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2.施秉县农村信用合作联社新增一条行政处罚银行频道施秉县农村信用合作联社新增一条行政处罚 (原标题:国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表(黔东南金罚决字〔2024〕28号))http://bank.stockstar.com/IG2024112200033904.shtml

3.中国银行业监督管理委员会关于农村合作金融机构贷款风险分类的...各银监局(西藏除外): 为了进一步优化农村合作金融机构自然人其他贷款和微型企业贷款风险分类办法,在风险可控的前提下增强分类的操作性,现对农村合作金融机构自然人其他贷款和微型企业贷款风险分类方法作出调整,具体事项如下: 一、自然人其他贷款和微型企业贷款的划分标准 自然人其他贷款的定义适用《中国银行业监督管理委员会...http://m.fabao365.com/code/law_154539.html

4.根据中国银监会办公厅《关于加强农村合作金融机构资金业务监管的...根据中国银监会办公厅《关于加强农村合作金融机构资金业务监管的通知》(银监办发[2014]215号)要求,开办AA+级债券投资、以票据为标的的资产回购(返售)、非保本浮动收益型理财投资等业务,应满足法人机构监管评级在三级(含)以上,具有专门的资金业务岗位(部门)且业务人员具有两年(含)以上资金业务工作经验等条件 ( ...https://www.shuashuati.com/ti/6cdf2460355244be961703b1caedaf4e.html?fm=bdbds17454d1bb71b5d66ba8180367332a2f6

5.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法国...华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列 金融机构: (一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、 农村信用合作社。 (二)证券公司、期货公司、基金管理公司。 http://www.gfund.com/node/280

6.农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引二○○七年四月十三日农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引为规范和加强农村合作金融机构非信贷资产管理,进一步提高非信贷资产质量,建立真实、全面、动态反映非信贷资产实际价值和风险程度的管理体系,增强防范和化解资产风险的能力,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规及有...https://max.book118.com/html/2018/0818/8063132075001120.shtm

7.第三章:金融机构与金融制度(四)讲义(2)农村合作银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。 股份合作制是以合作制为基础,吸收股份制的一些做法,劳动者的劳动联合和资本联合相结合形成的新型企业的组织形式。 (3)村镇银行是由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资,在农村地区设立的...https://www.exam8.com/wangxiao/shiting/w_jiangyi.asp?jiangyiid=23767