证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员辞职情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到刘永强先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，刘永强先生辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，刘永强先生未持有公司股票。
刘永强先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对刘永强先生表示衷心感谢！
二、高级管理人员聘任情况
根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月30日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先生为公司副总经理。詹勇刚先生简历详见附件。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2024年1月30日
附件：詹勇刚先生简历
詹勇刚，男，汉族，1974年9月生，1997年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工学学士，正高级工程师。历任云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任、三车间副主任、主任，技术质量管理部副主任，合金厂党总支副书记、副厂长；云南冶金集团股份有限公司规划发展部工程建设管理处副处长；云南云铝泽鑫铝业有限公司党委书记、副总经理，云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司总经理；云南云铝海鑫铝业有限公司党委书记、总经理；云南云铝润鑫铝业有限公司董事、党委书记、总经理。
詹勇刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，詹勇刚先生未持有公司股票。
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-008
云南铝业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。
2024年1月30日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年2月19日（星期一）
（七）出席对象
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
表一本次股东大会提案编码示例表
（二）披露情况
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360807
2.投票简称：云铝投票
3.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事7名（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事4名（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事3名（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名：身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。
5.委托人签名（或盖章）：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
本次股东大会提案表决意见示例表
注：提案1、2、3为累积投票议案，具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。提案4、5为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-005
关于接续购买董事、监事、
高级管理人员责任险的公告
一、本次投保方案概述
（一）投保人：云南铝业股份有限公司
（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
（三）投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保险费用：不超过人民币80万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（五）保险期限：12个月
二、履行决策程序情况及意见
（一）董事会审议程序
2024年1月30日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议程序及意见
2024年1月30日，公司召开第八届监事会第十六次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十六次会议决议；
（三）公司监事会对《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》的审核意见。
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-004
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于2024年1月30日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。
经公司股东推荐，公司第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生，经股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
附件：股东代表监事候选人和职工监事简历
云南铝业股份有限公司监事会
附件：
一、股东代表监事候选人简历
（一）梁鸣鸿先生
梁鸣鸿，男，汉族，1969年12月生，1991年7月参加工作，中共党员，法学硕士。历任中国铝业公司法律事务室一级法律顾问、法律部法律二处处长、境内业务一处处长、法律部副主任；中国铝业股份有限公司法律部法律二处经理；中国铝业集团有限公司法律部副主任、副总经理；中铝国际贸易集团有限公司董事。现任中国铝业股份有限公司法律合规部总经理，中国铝业香港有限公司董事，山西华兴铝业有限公司监事会主席，山西中铝华润有限公司监事，中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司监事，云南铝业股份有限公司监事。
梁鸣鸿先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）皇甫智伟先生
皇甫智伟，男，汉族，1966年8月生，1988年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工程硕士。历任云锡第一冶炼厂实验室副主任；云锡个旧冶炼厂技术部副主任、精炼车间主任、厂长助理；云锡股份有限公司冶炼化工材料分公司副经理、经理；云锡股份有限公司总经理助理、总经理、党委副书记、副董事长；云南锡业锡材公司董事；云南冶金集团股份有限公司副总经理；中国铝业股份有限公司投资管理部副总经理、科技与发展部副总经理。现任中铝山西新材料有限公司董事，中铝物流集团有限公司董事。
皇甫智伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）李昌浩先生
李昌浩，男，汉族，1989年11月生，中共党员，2014年5月参加工作，硕士研究生学历，注册金融分析师（CFA）。现任国投创益产业基金管理有限公司总监。
李昌浩先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司股东中央企业乡村产业投资基金股份有限公司存在关联关系。
二、职工监事简历
（一）王琳先生
王琳，男，汉族，1965年11月生，1987年5月参加工作，中共党员，大学本科学历，工学学士。历任昆明重型机器厂设计研究院副院长；昆明重工集团股份有限公司矿山设备分公司副经理；昆明重工矿山设备制造有限公司执行董事、经理；昆明重工（集团）股份有限公司董事、副总裁；昆明力神重工有限责任公司董事、副总经理；云南冶金力神重工有限公司党委书记、副总经理；云南冶金昆明重工有限公司党委书记、副总经理；云南冶金集团股份有限公司工会副主席、技能发展处处长，机关党委副书记、纪委副书记、离退休人员管理处处长；云南文山铝业有限公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。现任云南铝业股份有限公司纪委副书记。
王琳先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）骆灵芝女士
骆灵芝，女，汉族，1984年8月生，2006年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，法学学士，高级政工师。历任云南文山铝业有限公司总经理办公室和党委办公室文秘科副科长、副主任、主任及董事会秘书；云南文山铝业有限公司党委副书记、党政中心主任；云南铝业股份有限公司党群工作部副主任。现任云南铝业股份有限公司监事、团委书记、人力资源部副经理。
骆灵芝女士持有公司股票200股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-006
关于预计2024年日常关联交易的
公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.预计全年主要日常关联交易的基本情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2024年度日常关联交易主要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司运营需要，2024年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）及其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额约为人民币3,816,340.36万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币1,563,011.87万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币771,440.10万元，向关联人销售产品、商品约为人民币1,369,043.86万元，向关联人提供劳务约为人民币19,179.47万元，接受关联人提供的劳务约为人民币93,665.06万元。2023年1-11月公司及下属企业与中铝集团及其实际控制的企业和其他关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币3,059,903.59万元（不含税），其中向关联人采购原材料为人民币1,378,150.93万元，向关联人采购燃料和动力为人民币522,989.05万元，向关联人销售产品、商品为人民币1,073,244.41万元，向关联人提供劳务为人民币14,417.23万元，接受关联人提供的劳务为人民币71,101.97万元。
（1）董事会审议情况
公司于2024年1月30日召开第八届董事会第二十九次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的预案》，关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。该事项在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
（2）《关于预计2024年日常关联交易的预案》须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东须回避表决。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2.因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及其所属企业的交易金额进行列示。
3.2023年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。
（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况
注：2023年1-11月实际发生交易额等财务数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）
1.基本情况
注册资本：103,000万元人民币
经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。
住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2022年12月31日，中铝国贸总资产828,070.0万元，净资产233,859.3万元，2022年度净利润91,922.6万元。截止2023年6月30日，中铝国贸总资产971,757.5万元，净资产269,184.4万元，2023年1-6月净利润57,059.5万元。
4.履约能力
中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）
注册资本：200,000万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1
3.截止2022年12月31日，中铝物资总资产574,333.3万元，净资产121,125.8万元，2022年度净利润15,042.6万元。截止2023年6月30日，中铝物资总资产441,856.6万元，净资产119,337.0万元，2023年1-6月净利润7,452.0万元。
中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（三）中铝（上海）碳素有限公司（以下简称“中铝碳素”）
注册资本：100,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
3.截止2022年12月31日，中铝碳素总资产644,784.2万元，净资产200,636.3万元，2022年度净利润1,317.6万元。截止2023年6月30日，中铝碳素总资产593,817.9万元，净资产158,696.4万元，2023年1-6月净利润-42,584.5万元。
中铝碳素为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（四）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）
注册资本：173,190.14万元人民币
经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。
住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2022年12月31日，中铝高端总资产3,431,132.32万元，净资产1,412,081.85万元，2022年度净利润110,991.93万元。截止2023年6月30日，中铝高端总资产3,391,912.21万元，净资产1,465,687.84万元，2023年1-6月净利润51,546.70万元。
中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（五）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）
注册资本：7,295万元人民币
经营范围：城镇燃气供应(根据住建局许可证核定的范围开展具体经营)；城镇燃气及燃气产品的销售；燃气器具的销售；燃气技术咨询及技术培训、技术开发；燃气设备、材料的销售、检测及维修服务；国内贸易、物资供销；货物进出口、技术进出口业务；对外燃气项目投资建设及经营管理。
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园2F19-7室
3.截止2022年12月31日，中慧能源总资产29,141.69万元，净资产7,628.58万元，2022年度净利润65.68万元。截止2023年6月30日，中慧能源总资产28,150.16万元，净资产7,639.6万元，2023年1-6月净利润11.03万元。
中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（六）云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电”）
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：电力购销、电力贸易；配电网规划、建设、运营、维修、改造、设计、咨询服务；电力和新能源投资。
住所：云南省昆明市昆明长水国际机场地勤楼3011室
3.截止2022年12月31日，慧能售电总资产32,026.25万元，净资产12,896.4万元，2022年度净利润66.03万元。截止2023年6月30日，慧能售电总资产30,888.24万元，净资产13,021.05万元，2023年1-6月净利润78.48万元。
慧能售电为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（七）云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏资源”）
注册资本：258,750万元人民币
住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号
3.截止2022年12月31日，驰宏资源总资产289,649.36万元，净资产249,998.84万元，2022年度净利润16,240.73万元。截止2023年6月30日，驰宏资源总资产338,743.86万元，净资产247,437.60万元，2023年1-6月净利润7,344.03万元。
驰宏资源为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（八）中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）
注册资本：96,429.116814万元人民币
住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号
3.截止2022年12月31日，中铝物流总资产264,761.7万元，净资产145,790.8万元，2022年度净利润11,899.7万元。截止2023年6月30日，中铝物流总资产296,582.6万元，净资产149,607.6万元，2023年1-6月净利润8,568.4万元。
中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（九）中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）
注册资本：295,906.6667万元人民币
住所：北京市海淀区杏石口路99号C座
3.截止2022年12月31日，中铝国际总资产4,739,128.86万元，净资产1,045,505.73万元，2022年度净利润20,487.70万元。截止2023年6月30日，中铝国际总资产4,185,075.60万元，净资产705,555.57万元，2023年1-6月净利润-81,517.80万元。
中铝国际为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十）云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）
注册资本：72,000万元人民币
经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。
住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
公司联营企业。
3.截止2022年12月31日，索通云铝总资产394,347.74万元，净资产80,516.67万元，2022年度净利润18,753.86万元。截止2023年6月30日，索通云铝总资产387,904.95万元，净资产65,444.84万元，2023年1-6月净利润-23,243.32万元。
索通云铝为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十一）曲靖市沾益区捷成物流有限公司（以下简称“捷成物流”）
注册资本：8,050万元人民币
经营范围：普通货物搬运、装卸、仓储服务;金属材料（不含贵金属）、矿产品、建筑材料销售;普通货物道路运输。
住所：云南省曲靖市沾益区白水镇
3.截止2022年12月31日，捷成物流总资产20,412.57万元，净资产10,466.80万元，2022年度净利润312.69万元。截止2023年6月30日，捷成物流总资产19,932.62万元，净资产9,970.30万元，2023年1-6月净利润-337.03万元。
捷成物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。
（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。
五、独立董事专门会议审议情况
2024年1月29日，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的预案》。经审核，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营实际，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该预案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。
六、备查文件
（二）独立董事专门会议审查意见。
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-001
第八届董事会第二十九次会议决议
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年1月19日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2024年1月30日（星期二）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》
根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生7人为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
本预案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》
经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名杨继伟先生（会计专业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。
（三）《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》
（四）《关于预计2024年日常关联交易的预案》
根据公司运营需要，2024年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2024年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币3,816,340.36万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议时关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》
根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会资格审查后，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先生为公司副总经理。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-007）。
（六）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2024年2月22日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。