中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2022年5月13日以书面形式发出会议通知，于2022年5月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事13名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
（一）发行规模
不超过人民币900亿元（含900亿元）或等值外币。
（二）工具类型
（三）发行市场
境内外市场。
（四）期限
债券存续期与本行持续经营存续期一致。
（五）损失吸收方式
当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。
（六）发行利率
（七）募集资金用途
用于补充本行其他一级资本。
（八）决议有效期
自股东大会批准之日起36个月内有效。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
二、关于中国邮政储蓄银行境外优先股股息分配方案的议案
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于《中国邮政储蓄银行2022年一季度全面风险管理报告》的议案
四、关于《中国邮政储蓄银行2022年一季度流动性风险压力测试报告》的议案
六、关于提请召开中国邮政储蓄银行2021年年度股东大会的议案
本次会议决议于2022年6月28日（周二）召开本行2021年年度股东大会。本行2021年年度股东大会通知将另行公告。
THE END