上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职
暨聘任董事会秘书的公告
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审议通过，公司于2024年11月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任厉佳菲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
因原证券事务代表厉佳菲女士工作岗位调整，现公司证券事务代表暂时空缺，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。厉佳菲女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，厉佳菲女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
THE END