证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2021-055
江苏国信股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年12月3日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2021年12月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》
因业务需要，公司所属子公司购买的部分天然气由关联方江苏省天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）提供。截止到2021年11月末，公司向天然气销售公司采购天然气约9,300万元，预计2021年12月新增关联交易金额21,050万元，调整后2021年度公司与天然气销售公司关联交易额度预计为30,350万元。
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
二、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司（含控股子公司）预计2022年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司）、江苏国信连云港发电有限公司、盐城发电有限公司（含其子公司）、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏国信淮安生物质发电有限公司、江苏国信淮安新能源投资有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、江苏省医药有限公司、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司、江苏舜天西服有限公司、江苏虚拟软件园股份有限公司、南京国信大酒店有限公司、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司）、恒泰保险经纪有限公司、江苏国信协联能源有限公司、江苏协联能源科技服务有限公司、利安人寿保险股份有限公司、江苏省天然气销售有限公司和国网江苏综合能源服务有限公司发生关联交易，关联交易预计总额为2,982,690.00万元。
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年12月30日下午14:30在国信大酒店三楼神州厅召开2021年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：
1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》。
具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2021年12月15日
证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2021-056
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年12月3日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2021年12月14日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2021年度新增日常关联交易预计的议案》
因业务需要，公司所属子公司购买的部分天然气由关联方江苏省天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）提供。截止11月末，公司向天然气销售公司采购天然气约9,300万元，预计2021年12月新增关联交易金额21,050万元，调整后2021年度公司与天然气销售公司关联交易额度预计为30,350万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事王松奇先生和张丁先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
江苏国信股份有限公司监事会
证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2021-057
江苏国信股份有限公司关于
2021年度新增日常关联交易预计的
公告
一、新增日常关联交易概述
因业务需要，公司控股子公司购买的部分天然气由关联方江苏省天然气销售有限公司（以下简称“天然气销售公司”）提供，截止11月末，公司向天然气销售公司采购天然气约9,300万元。因2021年12月中旬开始迎峰度冬，天然气采购量大幅增加、天然气价格亦有所上升，故2021年12月拟新增关联交易金额21,050万元。
公司董事会于2021年12月14日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新增日常关联交易类别和金额
本次新增日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
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三、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：江苏省天然气销售有限公司
法定代表人：李山
注册资本：5000万元
主要财务数据：截止2021年9月30日，总资产64,792.49万元，净资产18,828.24万元；2021年1-9月营业收入919,925.33万元，净利润6,332.38万元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系说明
（三）履约能力分析
天然气销售公司经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常业务所需。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易内容
向关联人购买天然气。
（二）关联交易的定价依据
在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
五、交易目的和对公司的影响
公司子公司与天然气销售公司发生的交易是为了满足公司2021年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据政府指导价公允确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见：公司（含控股子公司）拟与关联企业新增日常关联交易，属于正常业务所需。经审查，我们认为该关联交易是为了满足公司生产经营需要，公司对2021年度内拟新增的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见：公司（含控股子公司）本次预计新增的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见。
证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2021-058
2022年度日常关联交易预计的公告
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对2022年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2021年12月14日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏省国信集团有限公司
法定代表人：谢正义
注册资本：3,000,000万人民币
注册地址：南京市玄武区长江路88号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产20,403,100.68万元，净资产10,645,614.93万元；2021年前三季度营业总收入4,786,585.74万元，净利润450,487.08万元。（以上数据未经审计）
2、江苏省国信集团财务有限公司
法定代表人：周俊淑
注册资本：150,000万人民币
注册地址：南京市玄武区长江路88号24楼
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产1,981,605.77万元，净资产203,063.70万元；2021年前三季度营业收入40,085.75万元，净利润14,094.54万元。（以上数据未经审计）
3、江苏省天然气有限公司
法定代表人：徐国群
注册资本：100,000万人民币
注册地址：南京市长江路88号22层
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产224,538.33万元，净资产169,641.02万元；2021年前三季度营业收入702,587.85万元，净利润21,722.36万元。（以上数据未经审计）
4、江苏省新能源开发股份有限公司
法定代表人:徐国群
注册资本：61,800万人民币
注册地址：南京市长江路88号2213室
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产1,293,599.30万元，净资产556,057.28万元；2021年前三季度营业收入136,232.78万元，净利润45,986.05万元。（以上数据未经审计）
5、江苏国信连云港发电有限公司
法定代表人:刘庆华
注册资本：1,000万人民币
注册地址：连云港市海州区新建南路东侧
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产86,085.51万元，净资产19,161.93万元；2021年前三季度营业收入62,454.91万元，净利润-11,364.23万元。（以上数据未经审计）
6、盐城发电有限公司
法定代表人:吴江
注册资本：33,700万人民币
注册地址：盐城市人民北路159号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产104,258.31万元，净资产1,502.82万元；2021年前三季度营业收入28,758.75万元，净利润-11,229.42万元。（以上数据未经审计）
7、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
法定代表人:郭灏舟
注册资本：27,418.4万人民币
注册地址：南京市雨花台区软件大道21号C座
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产263,187.16万元，净资产30,022.85万元；2021年前三季度营业收入325,788.65万元，净利润3,997.14万元。（以上数据未经审计）
8、江苏国信淮安生物质发电有限公司
法定代表人:唐维成
注册资本：24,000万人民币
注册地址：淮安市淮安区工业园区纬二路与经十八路交界
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产22,798.67万元，净资产7,876.33万元；2021年前三季度营业收入8,865.55万元，净利润-2,694.83万元。（以上数据未经审计）
9、江苏国信淮安新能源投资有限公司
法定代表人:徐志远
注册资本：60,000万人民币
注册地址：江苏省国信集团淮安工业园
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产62,037.77万元，净资产62,015.72万元；2021年前三季度营业收入0万元，净利润57.87万元。（以上数据未经审计）
10、江苏锦盈资本管理有限公司
法定代表人:徐壮丽
注册资本：30,000万人民币
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼A区9楼02单元
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产43,417.51万元，净资产35,457.45万元；2021年前三季度营业收入24,007.86万元，净利润1,774.64万元。（以上数据未经审计）
11、江苏省医药有限公司
法定代表人:高旭
注册资本：26,613.4398万人民币
注册地址：南京市玄武区中央路258号-28八、十、十一、十五层
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产373,743.68万元，净资产54,400.26万元；2021年前三季度营业收入491,029.42万元，净利润5,474.86万元。（以上数据未经审计）
12、江苏省电影发行放映有限公司
法定代表人：吴斌
注册资本：8,545.04万人民币
注册地址：南京市中山北路88号建伟大厦27楼
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产14,735.84万元，净资产10,039.19万元；2021年前三季度营业收入1,968.20万元，净利润-322.46万元。（以上数据未经审计）
13、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司
法定代表人:施曙光
注册资本：170,000万人民币
注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子岕88号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产655,814.41万元，净资产182,786.30万元；2021年前三季度营业收入109,996.60万元，净利润7,573.65万元。（以上数据未经审计）
14、江苏舜天西服有限公司
法定代表人:魏春宝
注册资本：11,146.67万人民币
注册地址：南京市建邺区泰山路8号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产11,004.47万元，净资产9,905.10万元；2021年前三季度营业收入2,750.01万元，净利润9.68万元。（以上数据未经审计）
15、江苏虚拟软件园股份有限公司
法定代表人:孙利
注册资本：1,500万人民币
注册地址：南京市玄武大道699号-22号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产1,143.86万元，净资产1,135.76万元；2021年前三季度营业收入229.19万元，净利润-119.98万元。（以上数据未经审计）
16、南京国信大酒店有限公司
法定代表人:严华
注册资本：2,000万人民币
注册地址：玄武区长江路88号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产1,885.69万元，净资产591.26万元；2021年前三季度营业收入1,451.11万元，净利润-673.10万元。（以上数据未经审计）
17、南京丁山宾馆有限公司
法定代表人:韩斌
注册资本：3,208万人民币
注册地址：南京市察哈尔路90号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产33,456.35万元，净资产-38,328.49万元；2021年前三季度营业收入2,813.53万元，净利润-2,583.95万元。（以上数据未经审计）
18、恒泰保险经纪有限公司
法定代表人：许亮
注册资本：5,900万人民币
注册地址：南京市中山北路30号益来国际广场12层
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产8,038.97万元，净资产5,772.81万元；2021年前三季度营业收入4,753.42万元，净利润330.52万元。（以上数据未经审计）
19、江苏国信协联能源有限公司
法定代表人:朱又生
注册资本：58,383.575432万人民币
注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路1号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产201,767.64万元，净资产76,381.58万元；2021年前三季度营业收入197,750.79万元，净利润-3,004.99万元。（以上数据未经审计）
20、江苏协联能源科技服务有限公司
法定代表人：芮志清
注册地址：宜兴经济开发区热电路1号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产6,012.55万元，净资产1,229.94万元；2021年前三季度营业收入31,237.61万元，净利润164.74万元。（以上数据未经审计）
21、利安人寿保险股份有限公司
法定代表人：王会清
注册资本：457,938.4709万元
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产6,977,873.15万元，净资产780,715.15万元；2021年前三季度营业总收入1,898,000.60万元，净利润2,716.29万元。（以上数据未经审计）
22、江苏省天然气销售有限公司
23、国网江苏综合能源服务有限公司
法定代表人：吴鸿
注册资本：61,367.079095万人民币
注册地址：南京市建邺区奥体大街9号
截止2021年9月30日，主要财务数据：总资产255,398.00万元，净资产116,903.97万元；2021年前三季度营业收入197,203.79万元，净利润10,200.71万元。（以上数据未经审计）