证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2024-015
可转债代码：113037可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，张丁董事因公务原因无法出席本次会议，委托孙隽董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名张龙耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张龙耀先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、2023年度行长室工作报告
六、关于2023年年度报告及摘要的议案
七、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案
八、2023年度利润分配方案
九、关于负责人履职待遇及业务支出2023年预算执行情况及2024年度预算编制情况的议案
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
十、2023年度董事薪酬方案
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
董事刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、侯军回避表决。
十一、关于制定《紫金农商银行金融资产风险分类管理办法》的议案
十二、关于修订《紫金农商银行全面风险管理办法》的议案
十三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
十四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法》的议案
十五、2023年度独立董事述职报告
本议案尚需提交公司股东大会听取。
十六、2023年度ESG报告
十七、2023年度PRB报告及审验报告
十八、2023年度公司治理自评估报告
十九、关于召开2023年年度股东大会的议案
二十、2023年度内部控制评价报告
二十一、2023年度风险管理工作报告
二十二、2023年度关联交易工作报告
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。
二十三、关于2023年四季度末关联方名单认定的议案
二十四、2023年度风险偏好执行情况报告
二十五、2023年度内部资本充足评估报告
二十六、2023年度三农金融服务情况报告
二十七、2024年一季度报告
二十八、关于2024年中期分红安排的议案
二十九、关于聘用2024年度外部审计机构的议案
三十、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年网点建设规划》的议案
三十一、紫金农商银行金融科技与数字化转型战略规划（2024-2026）的议案
三十二、2024年信息科技工作计划的议案
三十三、2024年数据治理工作方案的议案
三十四、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军、岑赫回避表决。
三十五、关于2024年风险偏好陈述书的议案
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月24日
张龙耀简历
张龙耀，男，1985年1月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任南京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长、教授，江苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院长、江苏兴化农村商业银行独立董事。
证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2024-016
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
一、2023年度监事会工作报告
同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、关于2023年年度报告及摘要审核意见的议案
三、关于2023年度利润分配方案审核意见的议案
监事会认为，该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案
表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、2023年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告
同意2023年度第四届董事会董事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
六、2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
同意2023年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
七、2023年度监事会对监事履职情况的评价报告
同意2023年度第四届监事会监事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2023年度股东大会审议。
八、关于2023年度内控体系架构建立情况的监督评价报告
九、关于2023年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告
十、关于2023年度资产风险分类情况的检查评估报告
十一、关于2023年度不良资产核销情况的检查评估报告
十二、2023年度发展战略评估报告
十三、2023年度监事薪酬方案
同意将该方案提交2023年度股东大会审议。
十四、2023年度内部控制评价报告
同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。
十五、关于2024年一季度报告审核意见的议案
十七、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024-2026年股东分红回报规划》的议案
十八、关于聘用2024年度外部审计机构的监督意见
江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2024-017
关于2024年度部分关联方日常
关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）股东大会审议。
●该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
本行于2024年04月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军、岑赫回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事专门会议审议情况：
本行于2024年04月23日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，审议并通过了关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。关联董事岑赫回避表决。
独立董事意见：
公司预计的2024年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第四届董事会第十七次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。
二、2024年度日常关联交易预计额度和类别
三、关联方介绍与关联关系
本行关联方根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等监管制度及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》中规定的范围，由董事会风险管理与关联交易控制委员会认定。
（一）江苏省国信集团有限公司及其关联方
江苏省国信集团有限公司系持有本行5%以上股份的股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》，本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。
1.江苏省国信集团财务有限公司
截至2023年9月末，总资产2822959万元，净资产227483万元，实现营业收入25149万元，净利润10156万元。
2.江苏银行股份有限公司
截至2023年9月末，总资产333634582万元，净资产25326730万元，实现营业收入5867785万元，净利润2657402万元。
3.江苏省国际信托有限责任公司
截至2023年11月末，总资产3053481万元，净资产2778395万元，实现营业收入267560万元，净利润241025万元。
4.华泰证券股份有限公司
截至2023年12月末，总资产90550839万元，净资产18221743万元，实现营业收入3657759万元，净利润1303626万元。
5.苏银金融租赁股份有限公司
截至2023年11月末，总资产10280192万元，净资产1315693万元，实现营业收入575162万元，净利润197619万元。
6.紫金财产保险股份有限公司
截至2023年11月末，总资产1961020万元，净资产913137万元，实现营业收入997157万元，净利润12611万元。
7.江苏省国信信用融资担保有限公司
截至2023年12月末，总资产146781万元，净资产86098万元，实现营业收入11441万元，净利润2100万元。
8.苏银理财有限责任公司
截至2023年12月末，总资产459110万元，净资产403609万元，实现营业收入130825万元，净利润69168万元。
9.南京中电熊猫信息产业集团有限公司
南京中电熊猫信息产业集团有限公司成立于2007年5月11日，法定代表人周贵祥，注册资本543363.29万元人民币，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年9月末，总资产8164797万元，净资产135741万元，实现营业收入4602090万元，净利润11151万元。
10.利安人寿保险股份有限公司
利安人寿保险股份有限公司成立于2011年7月14日，法定代表人周俊淑，注册资本457938.4709万元人民币，经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。
截至2023年9月末，总资产10011019万元，净资产330543万元，实现营业收入1950228万元，净利润3363万元。
11.南方基金管理股份有限公司
南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月6日，法定代表人周易，注册资本36172万元人民币，经营范围：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
截至2023年12月末，总资产1392607万元，净资产962229万元，实现营业收入674142万元，净利润201126万元。
12.华泰柏瑞基金管理有限公司
截至2023年12月末，总资产311648万元，净资产186077万元，实现营业收入175668万元，净利润50156万元。
13.江苏省铁路集团有限公司
截至2023年9月末，总资产33423630万元，净资产18617520万元，营业收入526596万元，净利润96883万元。
（二）南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方
南京紫金投资集团有限责任公司系持有本行5%以上股份的股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》，本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。
1.鑫元基金管理有限公司
截至2023年9月末，总资产435975万元，净资产334323万元，实现营业收入42704万元，净利润9887万元。
2.南京银行股份有限公司
截至2023年9月末，总资产224067897万元，净资产16953815万元，实现营业收入3569216万元，净利润1537525万元。
3.南京紫金融资租赁有限责任公司
截至2023年9月末，总资产381424万元，净资产80690万元，实现营业收入20549万元，净利润6347万元。
4.南京证券股份有限公司
截至2023年9月末，总资产5530677万元，净资产1728118万元，实现营业收入177307万元，净利润57261万元。
5.南京市紫金科技小额贷款有限公司
截至2023年9月末，总资产116952万元，净资产35053万元，实现营业收入3198万元，净利润1612万元。
6.南京通汇融资租赁股份有限公司
截至2023年11月末，总资产435978万元，净资产68211万元，实现营业收入21513万元，净利润5121万元。
7.紫金信托有限责任公司
截至2023年9月末，总资产1169234万元，净资产880012万元，实现营业收入78133万元，净利润45396万元。
8.南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司
截至2023年9月末，总资产3589万元，净资产996万元，实现营业收入7832万元，净利润370万元。
9.南银理财有限责任公司
截至2023年9月末，总资产463010万元，净资产421122万元，实现营业收入75867万元，净利润41860万元。
10.南银法巴消费金融有限公司
截至2023年12月末，总资产3345231万元，净资产508730万元，实现营业收入263256万元，净利润11122万元。
11.南京紫金融资担保有限责任公司
截至2023年11月末，总资产69847万元，净资产59352万元，实现营业收入5584万元，净利润1882万元。
12．富安达基金管理有限公司
截至2023年6月末，总资产93415万元，净资产82423万元，营业收入5298万元，净利润-891万元。
（三）江苏苏豪投资集团有限公司及其关联方
截至2023年12月末，江苏苏豪投资集团有限公司持有本行股份4.82%，派驻薛炳海为本行董事，是对本行经营管理有重大影响的主要股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》，本行将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人作为自身的关联方进行管理。
1.江苏舜天力佳服饰有限公司
截至2023年9月末，总资产5772万元，净资产3639万元，实现营业收入15552万元，净利润1995万元。
2.江苏舜天汉商工贸有限责任公司
截至2023年9月末，总资产4414万元，净资产1325万元，实现营业收入7664万元，净利润24万元。
3.江苏苏豪泓瑞进出口有限公司
截至2023年9月末，总资产28773万元，净资产6193万元，实现营业收入48540万元，净利润190万元。
4.江苏康泓汽车服务有限公司
截至2023年9月末，总资产20747万元，净资产7177万元，实现营业收入23651万元，净利润44万元。
5.江苏天泓江北汽车服务有限公司
截至2023年9月末，总资产17674万元，净资产6195万元，实现营业收入19579万元，净利润-192万元。
6.江苏天泓紫金汽车服务有限公司
截至2023年9月末，总资产15061万元，净资产5372万元，实现营业收入21731万元，净利润-300万元。
7.江苏天泓汽车服务有限公司
截至2023年9月末，总资产16960万元，净资产7985万元，实现营业收入16899万元，净利润-548万元。
8.江苏省化肥工业有限公司
截至2023年9月末，总资产189950万元，净资产126071万元，实现营业收入125225万元，净利润3528万元。
9.江苏弘业永润国际贸易有限公司
截至2023年9月末，总资产9495万元，净资产-7461万元，实现营业收入5973万元，净利润-2823万元。
10.江苏苏豪融资租赁有限公司
截至2023年9月末，总资产112144万元，净资产45575万元，实现营业收入5018万元，净利润1900万元。
11.江苏苏豪国际集团股份有限公司
截至2023年9月末，总资产441262万元，净资产245757万元，实现营业收入135876万元，净利润22678万元。
12.江苏海外集团对外经济技术合作有限公司
截至2023年9月末，总资产21460万元，净资产7518万元，实现营业收入16928万元，净利润544万元。
13.江苏省燃料集团有限公司
截至2023年9月末，总资产121552万元，净资产38311万元，实现营业收入289989万元，净利润1038万元。
14.江苏东晟物资贸易有限公司
截至2023年9月末，总资产48785万元，净资产7340万元，实现营业收入132987万元，净利润461万元。
15.江苏省东晟电力燃料有限公司
截至2023年9月末，总资产3291万元，净资产689万元，实现营业收入22576万元，净利润121万元。
16.江苏省东晟炉料有限公司
截至2023年9月末，江苏省东晟炉料有限公司总资产4489万元，净资产1404万元，实现营业收入13281万元，净利润-22万元。
17.江苏省东晟燃料有限公司
截至2023年9月末，总资产92399万元，净资产22531万元，实现营业收入196129万元，净利润263万元。
18.江苏苏物拆船有限责任公司
截至2023年9月末，总资产7264万元，净资产2886万元，实现营业收入6231万元，净利润-335万元。
19.江苏钢洋物流有限公司
截至2023年9月末，总资产4780万元，净资产1542万元，实现营业收入6089万元，净利润21万元。
20.江苏苏汇资产管理有限公司
截至2023年9月末，总资产3096766万元，净资产928980万元，实现营业收入3474190万元，净利润3564万元。
21.江苏汇鸿国际集团外经有限公司
截至2023年12月末，总资产77059万元，净资产-4066万元，实现营业收入55112万元，净利润170万元。
22.江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司
截至2023年9月末，总资产114959万元，净资产33485万元，实现营业收入164102万元，净利润1241万元。
23.江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司
截至2023年9月末，总资产59179万元，净资产16234万元，实现营业收入85378万元，净利润4396万元。
24.江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
截至2023年9月末，总资产77430万元，净资产14251万元，实现营业收入138795万元，净利润1674万元。
25.江苏百闻国际展览装饰工程有限公司
截至2023年9月末，总资产10872万元，净资产1536万元，实现营业收入26254万元，净利润220万元。
26.江苏海企远东实业有限公司
截至2023年9月末，总资产6511万元，净资产3276万元，实现营业收入8696万元，净利润147万元。