传销组织藏身海外江苏警方马来西亚“猎狐”公安

投入6000美元,每天只要点点手机,就能赚进40美元,而如果再拉人加入,还能获得更多提成。今年以来,一个名为“微视通”的投资项目在江苏省盱眙县一些人群中隐秘流传。就在加入者做着发财美梦的时候,他们并不知道这其实是一种新型传销行为,而该传销组织的头目们,早已拿着他们投入的钱在境外花天酒地。盱眙警方发现这一情况后,立即介入调查,并远赴马来西亚抓捕犯罪嫌疑人,展开了一场惊心动魄的“猎狐之旅”。【精心构筑的骗局】

老干部家的“秘密集会”今年5月的一天,盱眙县公安局盱城派出所社区民警在某小区走访时,有居民反映,称一位退休老干部家中最近人来人往非常热闹。多的时候有二三十人,少的时候也有十来人。而且,这些人神神秘秘的,有时还会带大量现金过来。居民们怀疑,这些人可能在干违法的事情。

难道真的是生财之道?民警在进一步了解后发现,事情并没有这么简单。除了这些固定收益外,老干部推荐的项目只要发展其他人加入,还能拿到新的提成。由此,警方判断,这是一种新型传销手段。

一开始,陈某和赵某的生意并不好。两人觉得是自己的功夫没做到位,于是今年3月又投入资金,到马来西亚租了房子,开了公司,并搞了庆典。庆典上,他们花钱请来了一些老外假冒美国公司的高管,将一个皮包公司装扮得“高大上”。同时,他们制作了一些“高大上”的宣传视频,通过剪接,在视频中宣称中央电视台经济频道和一些著名的国内外电视台都是他们的投资对象和合作伙伴。

一切准备就绪,赵某分期分批邀请加盟商免费到马来西亚、新加坡等地旅游、参观公司。当最初的入会者在国外看到“微视传媒”高大上的公司、隆重的开业典礼,以及相当唬人的视频资料,他们对这家公司的实力深信不疑。当然,也是为了自己能获得更多利润,他们回到国内后便开始极力宣传,发展会员。“从我们的调查情况看,入会的大多是亲朋好友。”周健说,目前陈某和赵某的传销网络已经遍布全国,涉案金额至少4亿元,但究竟有多大,涉及的金额有多高,仍在进一步调查之中。

已经落网的犯罪嫌疑人东某说,如果不是警方出手的早,他们这个传销骗局至少可以持续两年,而上当受骗的加盟商,是呈几何数增长的,目前刚刚不到半年,他们就卷走了这么多钱,可以想象,如果窝点没有被捣毁,最终会造成多大的危害!

【惊心动魄的抓捕】

抓捕计划被打乱

在确定陈某、赵某等10多名团伙主要成员藏身马来西亚后,盱眙警方向江苏省公安厅、公安部汇报案情,并决定将该案作为“猎狐行动”的一部分,准备到境外实施抓捕。

“我们制定了严密的抓捕计划,但没想到,还没等我们出发到马来西亚,我们的抓捕行动被打乱了。”傅永刚说,就在今年9月18日,正在抓捕组准备赶赴马来西亚抓捕时,其中一名犯罪嫌疑人东某突然回到了国内,已经被网上追逃的东某被当地警方抓获。原来,自从盱眙的传销团伙被警方查获后,虽然警方封锁了消息,但陈某和赵某还是有所警觉。他们派东某回国,是要和一些支付平台的负责人联系,开通更为隐蔽的国际支付端口,从而将业务扩展到国际范围,并逃避打击。

“东某被抓,马来西亚的其他人肯定就炸了锅。”傅永刚判断。果然,东某被抓两天后,赵某等人联系不上他,当即从公司“撤离”。“抓捕的难度大了,但我们不能放弃。”傅永刚说,就在东某被捕不久后,盱眙警方就赶赴马来西亚实施抓捕。艰苦蹲守:8小时不敢上厕所

赵某等人在马来西亚的窝点处于城郊结合部,抓捕民警赶到后,先对公司进行了秘密侦查。“我们化妆进入公司进行咨询,这里果然已经接近于人去楼空。”傅永刚说,公司只剩下前台3个姑娘接待,陈某、赵某已经不来公司了。

傅永刚介绍,蹲守的过程是最为艰苦的。由于嫌疑人已经高度警觉,所以蹲守要求绝对保密。当让民警苦恼的是,嫌疑人选择的公司地点相当开阔,没有隐蔽场所。“我们一辆车停在公司楼下的停车场,一到中午就剩我们孤零零一辆,很容易被察觉。”傅永刚说,为了伪装成车内无人,他们必须减少走动,“往往我们蹲守8个小时,都不敢去上厕所,硬憋着。”“群狐”密谋被“猎获”

虽然蹲守艰苦,但很快便有了收获。9月27日,蹲守民警发现陈某妻子开着一辆保时捷轿车来到公司,拿了点东西又走了。于是,蹲守民警立即跟随其后。很快,陈某妻子的车辆进入了公司附近一个高档小区。民警初步判断这是陈某的藏匿地点,但由于这是高档小区,保安很严格,国内的民警在马来西亚没有执法权,只相当于普通游客,根本无法进去。

就在民警有些沮丧的时候,意外情况发生了——陈某自己出现了。“看到陈某的宝马轿车时,我们顿时兴奋了。”傅永刚说,他们立即驱车跟着陈某,看看他是否会带着民警找到其他嫌疑人。

果然,陈某这次出行是和另外三名嫌疑人会面。在一处咖啡馆内,民警在马来西亚当地警方的配合下,将4名嫌疑人抓获归案。原来,陈某这次出来就是找其他三人商量,后期该怎么办。他们心里很清楚,警方已经盯上他们了。另一名嫌疑人周明(化名)在和陈某等人商量时就说,“我对中国警方太了解了,他们没有把握是不会动手的。你们看着吧,最多一个星期,他们肯定就到马来西亚抓我们了,我们还是赶快跑吧。”“周明的话说的没错,但我们比他的判断要快很多。”傅永刚说。

目前,该团伙已有4名嫌疑人被抓获,并被押解回国。其余的犯罪嫌疑人,警方仍在进一步追捕之中【心思各异的动机】

实现人生目标:开保时捷带老婆兜风

经过审查,陈某等人交代了自己的作案经过。而说到各人的作案动机,可谓心思各异。

陈某交代,他这辈子最大的梦想,就是开着保时捷带着自己的女人兜风,而现在他的这一梦想已经实现。通过传销获得大量金钱后,陈某给妻子买了一辆保时捷轿车,自己买了一辆宝马车,还在马来西亚、新加坡购置了房产,现在孩子也已经送到新加坡求学。

周明原来是陈某公司的一位技术员,在传销团伙中,他主要负责技术平台的搭建。对于加入传销组织,周明在接受采访时表示,自己一开始并不知情,而之所以跟着陈某干,就是想多赚点钱。

周明曾是某名牌大学计算机系的毕业生,电脑技术不错,曾在上海、深圳等地工作,月入过万。不过,去年他父亲患上癌症,由于他没有那么钱给父亲治病,今年春节前父亲去世了,还欠下了不少债务。这件事对周明刺激很大,他不甘心,总觉得是因为自己没钱才使父亲这么早离开,所以对钱有种异常的渴望。

周明说,他本来准备创业的,和陈某联系后,得知到马来西亚帮忙可以赚大钱就去了。他是今年3月过去的,截至被抓时,他已经拿到了50多万元人民币的报酬。

THE END
1.著名影后陈冲,为了红曾多次违法,今58岁重回国捞金二嫁老外回国捞金 陈冲和彼得是在宴会上认识的 彼得是美国知名外科医生 他收入斐然,符合陈冲的要求 性格相投的两人很快就结婚了 陈冲已经移民美国 赚了钱她也不用纳税 有着电影经验的她回国拍戏赚钱 她和李小璐合作拍电影《天浴》 开放的陈冲让李小璐裸拍 ...https://www.meipian.cn/2sm1ukzz
2.用户@3e93d87e疫情期留外还是回国?2分钟了解海外华人防疫指南简介:用户@3e93d87e上传的资讯视频:疫情期留外还是回国?2分钟了解海外华人防疫指南,粉丝数1037632,作品数18229,免费在线观看,视频简介:无 UP主简介 用户@3e93d87e 粉丝数:1037632 作品数:18229 泡泡活动 及时热点资讯在线观看 及时热点资讯完整版在线观看 及时热点资讯在线观看完整版 及时热点资讯高清视频在线观看 及...http://www.qiyi.com/v_19rwvu4xgs.html
3.到国外能轻松赚大钱?警惕三大类骗局每天要工作至少15个小时,而且经常被克扣工资。每个月承诺的18000元工资也只有不到10000元。一同去的人都不想干了,我们和老板要求回国,他还不给我们当月的工资,也不提供机票。来来回回一趟,我几乎没挣到钱,身体却大不如前了。”回国后,他向中介公司索要押金,但是公司却用合同来拒绝。https://news.cctv.com/m/a/index.shtml?id=ARTITvjDDYKd0FD7vo0eEA78180329
1.携带外币出境能带多少?国家外汇管理局海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知为了方便出入境人员的对外交往,规范携带外币现钞出入境行为,打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为,国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞出入境管理暂行办法》,现印发给你们,请遵照执行,并就有关问题通知如下: 一、《携带外汇出境许...http://yinchuan.customs.gov.cn/hefei_customs/479674/479685/5796989/index.html
2.国外挣的钱怎么带回国(海关现金放哪里不会查)国外挣的钱怎么带回国? 将国外挣得的钱带回国内需要遵循一定的法律和规定,以确保资金的合法性和安全性。以下是一些建议,帮助您将国外收入带回国内: 了解相关法律法规:在将国外收入带回国内之前,建议您先了解相关的外汇管理法律法规,以确保您的操作符合法律要求。 http://www.ka5.cc/wlzq/178251.html
3.个人怎么做代购?各国代购带什么最划算?个人代购攻略→MAIGOO知识个人怎么做代购?各国代购带什么最划算?个人代购攻略 摘要:有些人喜欢使用和相信国外的商品,而自己又难以直接去购买,这时候代购职业就显得非常的重要了,作为一个中间人,代购可以帮助消费者买到心仪产品,自己也能赚到差价。那么新手如何做海外代购?不同国家代购什么好?下面,小编给大家整理了相关资料,一起来看看吧!https://www.maigoo.com/goomai/231921.html
4.中国人在外国赚钱回国需要交税吗在国外赚钱,回国要交税吗? 我要是在国外赚了钱,回国还要交税吗?你记住,但凡你是个中/国人,不管你在全球任何一个地方,任何一个国家,只要赚了钱回到国内都要交税的。 但是我在国外赚了钱已经交了税的,回国也要交吗?答案是当然的。比如说你在美/国,你赚了100块钱,美/国按照10%交税。这个时候回到国内,国内...https://www.ihb8.com/shenghuo/24012510061641632
5.对话“杀猪盘”业务员:受监视被殴打,逃回国后却在返回窝点的...江某:有过反抗情绪的人都被打了。之前有几个人在宿舍策划宁愿交赔款也要回国,他们很快被叫到公司,老板问:“是谁带的头?”有一个人站出来认了,督查当着所有人的面把他打出血。 记者:家人知道你们在国外诈骗的事吗? 桂某:老婆孩子知道我在国外,但是不知道我在诈骗。 http://wenhui.whb.cn/zhuzhan/cs/20200717/361171.html
6.专家称富人移民不移居资产转移国外再回国赚钱财经频道专家称富人移民不移居 资产转移国外再回国赚钱 2011年10月29日,胡润研究院联合中国银行私人银行发布《2011中国私人财富管理白皮书》,白皮书显示,14%的千万富豪目前已移民或者在申请移民中,还有近一半在考虑移民。这样的一个数据,让众人大吃一惊的同时,也产生了思考:如此众多的富人考虑或是已然移民,是否会对中国的经济...https://www.hnr.cn/finance/cjyw/201211/t20121107_229407.html
7.代购·调查代购众生相:有人一天卖百万有人仅赚一顿饭钱代购“产业”的起步阶段大约在2005年。最开始大多是留学生或者是在国外工作的人,回国的时候顺便帮亲戚朋友带一些当时的稀罕物件,比如手表、皮包、首饰或者化妆品。 当越来越多的境外导游和空姐也随之加入这一行业,一些头脑聪明的人嗅到商机,特意穿梭两地之间做起了职业代购,在国外低价购入商品,加价卖出,以此赚取差价。甚...https://www.cqcb.com/wealth/2018-09-26/1117986_pc.html
8.中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会这都表明新一代的美国华人再不同于过去的老华侨,希望赚到钱就回国,而是逐渐融入美国社会。再加上他们为了自己的前途,尽可能争取各种与白人同等的权利。他们再不甘心像祖辈那样,使自己的生活被局限在狭窄的唐人街,而是努力谋求更大的发展空间,以自己的聪明才智和掌握的科学技术在各个领域中发挥作用。http://zx.panyu.gd.cn/pyzx/wszld_d25q/201501/5DMDG2OUHDG3XJ9CH4BMYZMS4RTDNMM7.shtml