4月16日，国家外汇管理局网站发布了关于跨境赌博资金非法转移案例的通报，披露了10个违规典型案例。
案例1：天津籍刑某非法买卖外汇案
2015年9月至10月，刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合314.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：福建籍林某非法买卖外汇案
2019年6月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇折合290万美元，并将资金用于境外赌博活动。
案例3：湖北籍唐某非法买卖外汇案
2019年1月，唐某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合250.6万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款119万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：四川籍巫某非法买卖外汇案
2018年4月至12月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额折合200.5万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款96.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：广东籍李某非法买卖外汇案
2019年1月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合147.1万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：广东籍杨某非法买卖外汇案
2018年5月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合156.91万美元，并将资金用于境外赌博活动。
案例7：贵州籍李某非法买卖外汇案
2015年10月至2016年7月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月，李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合136.4万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款83.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：安徽籍钱某非法买卖外汇案
2018年7月至12月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔，金额折合127万美元，并将资金用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款60.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：贵州籍文某非法买卖外汇案
2017年12月至2018年2月，文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金18笔，金额折合511万港元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：境外个人CHEONG某非法买卖外汇案
2018年2月至7月，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔，金额折合63.79万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
近年来，不法分子犯罪手段不断翻新，打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子，行非法集资之实，致使不少投资者受骗上当。为了让更多市民认清其金融诈骗本质，青岛市处非办、青岛市公安局、青岛市中级法院现联合发布十起非法集资典型案例，解析非法集资案件的特征、手段，提醒市民识别防范犯罪分子利用各种投资方式、各类交易平台编织的非法集资陷阱。
案例一：“投资实体企业”名义非法集资案
2017年10月份，平度市公安局经侦大队接群众举报：青岛中恒投资管理有限公司刘某等人涉嫌非法吸收公众存款。同年10月份，将该公司业务经理王某某等11人抓获并刑事拘留，2018年3月19日，将该公司法定代表人刘某（男，37岁，陕西省山阳县人）抓获。经查，自2011年“中恒投资”平度分公司成立后，刘某组织业务员对外宣传称，投资该公司资金安全、利率高、公司有实体企业等，吸引公众投资，大肆开展非法集资活动，并以“中恒投资”平度分公司名义与投资人签订借款合同，每月支付利息，参与群众580余人，涉案金额7200余万元。2018年4月，该案移送平度市人民检察院审查，现平度市人民法院正对该案进行审理中。
案例二：“民间借贷”名义非法集资案
案例三：“艺术品投资”名义非法集资案
2014年6月起，青岛某健康咨询公司以销售艺术品、预订养老床位等业务为名，通过发传单、推介会、发放福利等宣传方式，吸引社会群众（主要是中老年人群）成为公司的客户，在没有艺术品实物交易的情况下，签订《艺术品交易合同》，进而承诺以资金占用费名义，根据客户的投资金额定期返还年利率10%-16.3%不等的固定回报，合同期满后返还客户投资本金。被告人吴某某、孙某某等人分别作为公司主管人员和其他责任人员，向多名群众吸收资金400余万元。法院经审理认为，被告人吴某某、孙某某等人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，均构成非法吸收公众存款罪，分别判处三年至一年有期徒刑，并处罚金。
案例四：“产品体验”名义非法集资案
2010年8月，被告人孙某某加盟北京某科技公司，在青岛成立了北京公司特约代理店，公开对外吸收公众存款。投资产品体验费每份5500元，缴费一个月后返还3000元，第二个月返还2500元，另外每份再给450元服务费，同时提供一些产品体验。期间，孙某某共吸收180余人存款共计4200余万元。法院经审理认为，被告人孙某某构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。
案例五：“投资种植、养殖项目”名义非法集资案
青岛聚隆基林业实业有限公司法定代表人，董事长刘某某自2004年至2012年期间，采用“出售林权”和“合作托管”的方式向社会吸收资金，通过业务员和投资客户口口相传的方式向社会宣称投资速成林的高回报，以每7年为周期，5亩为单元，每亩5000元至6000元不等价格向林主出售公司种植的林地，承诺到期后保证每亩出材量不低于10立方米，每亩地可以获得5000元左右高回报，吸收其他受害人投资购买林权。经审计，自2004年至2012年通过出售林权共吸收资金9200余万元。2016年1月25日，刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市北分局刑事拘留。2017年7月19日,青岛市市北区人民法院判决，刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十万元。
案例六：“消费返利”名义非法集资案
案例七：“投资养老、文化产业”名义非法集资案
2018年5月，南京市公安局通报对江苏某文化发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。2014年开始，犯罪嫌疑人先后以投资、老龄产业、文化发展等名义成立多家公司，并分别在江苏、浙江、山东、安徽等地注册设立300多家关联公司及客服中心，在不具有吸收存款资质的前提下，以散发传单、口口相传的形式，主要面向中老年人群体，以提供养老、家居服务为名，签约缴纳“服务保障金”、承诺按投资金额大小获得8%-13.5%的收益，向社会公众吸收资金。案件涉及江苏省4万余名投资人，金额约50亿元，南通市设有分公司5个。2018年7月，崇川、港闸警方分别对辖区分公司负责人立案侦查。
案例八：“销售纪念币”名义非法集资案
2014年4月以来，犯罪嫌疑人朱某、祁某某以西安远名投资管理有限公司、西安远名投资管理有限公司金昌分公司名义，采取“亲戚介绍亲戚、朋友，员工介绍亲戚、朋友，朋友介绍朋友”或非法发售纪念币的方式，许诺支付2%至6%不等的利息吸收投资人资金，截止2015年11月，共吸收93名投资人2300余万元，由朱某通过澳大利亚“AETOS”外汇交易平台账户进行外汇买卖操作，从中抽取佣金，牟取利益。2015年10月开始，朱某以不能正常结汇为由，不再给投资人返利并退还本金。至案发日，除去已经支付的利息、折返及退还的部分本金，造成投资人直接经济损失1357万元。2017年4月，犯罪嫌疑人朱某被法院判处有期徒刑3年6个月，并处罚金8万元。
案例九：“投资高科技产品”名义非法集资案
2017年1月份以来，江苏酷品生物科技有限公司通过“一号医未”网络平台以销售蓝莓矿物酵素产品为名，向社会不特定公众吸收投资，其基本经营模式是该公司向公众出售每盒蓝莓矿物酵素3000元，购买者每日可以获取100元返利，连续返利40个工作日，购买者的直接推荐人、次级推荐人、三级推荐人均可以获取不同的提成。本案犯罪嫌疑人20名，均已受到法律严惩。
案例十：“外汇买卖”名义非法集资案
2011年12月至2015年10月间，原上海鼎昱投资管理有限公司法定代表人魏某某在互联网上宣称上海鼎昱投资管理有限公司系新西兰AEC公司代理商，客户可投资至AEC平台买卖外汇，由上海鼎昱投资管理有限公司代为操盘，操盘盈亏与客户无关，客户额年化收益为24%，向全国招收代理商。后张某成为上海鼎昱投资管理有限公司南通地区代理商，并从被告人魏某某处分得提成。
魏某某、张某在未取得中国银保监会许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下，借以上述炒国际外汇为名，承诺固定收益，保证本金安全，以委托理财方式，向南通市崇川区等地区不特定人员30余人，吸收存款人民币5600余万元，造成直接经济损失人民币3600余万元。经崇川区人民法院判决，魏某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
原标题：地下钱庄买卖外汇被罚1372万！外汇局出手通报10大案例
打击通过地下钱庄买卖外汇的行为，监管层毫不手软！
通过地下钱庄非法买卖外汇超3600万美元
众所周知，无论企业还是个人，外汇额度都是有限的，对于个人，每年的外汇额度为5万美元。然而，为了更多换外汇，部分企业和个人铤而走险转向地下钱庄交易。然而，地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。
外汇局此次通报案例均与地下钱庄的非法买卖外汇有关，共涉及2家企业、8名个人，违规金额达3685.5万美元，共处罚款达2454.6万元人民币。
从通报内容来看，10起非法买卖外汇案有个共同特征，涉案主体均是通过地下钱庄非法交易，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化。
具体看所通报的案例中，北京籍赵某非法买卖外汇案涉案金额较大，超2千万美元。据通报内容显示，2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。赵某的行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。《个人外汇管理办法》第三十条规定，“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”
除涉及的8个个人之外，此次通报案例还涉及两家企业通过地下钱庄非法买卖外汇。其中，深圳市博驰供应链管理有限公司2018年6月通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元；该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为，该公司被罚款248.7万元。
监管持续高压打击地下钱庄
近年来，为加大宣传警示力度，引导市场主体合规办理外汇业务，外汇局加大对银行、企业、个人有关外汇处罚案例的公开通报力度。据外汇局官网显示，2017年5月以来，外汇局近三年来不断披露关于企业、个人的外汇违规案例通报。
外汇局通报的违规典型案例具体如下：
案例1:深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案
2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案
2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3:北京籍赵某非法买卖外汇案
2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4:海南籍张某非法买卖外汇案
2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5:广东籍高某非法买卖外汇案
2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6:广东籍邓某非法买卖外汇案
2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7:福建籍郑某非法买卖外汇案
2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8:四川籍王某非法买卖外汇案
2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9:山东籍王某非法买卖外汇案
2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10:湖北籍周某非法买卖外汇案
2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
1、历史上最严重的货币波动
现在的汇率波动一般都很小。尽管今年的委内瑞拉通胀率飙升惊人，不过还是比不上“老前辈”津巴布韦。2008年的津巴布韦元创下了历史上最严重的货币波动记录，通货膨胀率惊人的高达6500,000,000,000%。希望当时你没有在津巴布韦元上做多。
2、全球日均外汇交易量够你买多少车？
根据国际清算银行每隔3年的调查，截至2016年，外汇市场的日均交易量已经达到了5.088万亿美元。尽管比起2013年有所减少，不过这些钱依然足够你为美国的每一个家庭买2辆不错的小车——不过要给每个家庭买几平方米的学区房可能还是有点困难。
3、英国是全球最大的外汇市场
很多人可能觉得美国是外汇交易的中心，但事实并非如此。全球36.7%的外汇交易都发生在英国，尽管由于诸多原因，导致数据比起前些年的41%有所下滑，但目前来看，依然无法撼动英国的霸主地位。排名第二和第三的分别为美国（占17.9%）和日本（占6.2%）。
4、大多数零售外汇交易者无法连续1年保持盈利
我们都想在外汇市场盈利。但是大多数人却并不擅长交易。据调查，99.6%的零售外汇交易者都无法做到连续4个季度处于盈利中。如果你做到了，那么请给自己一个大大的赞。
5、英镑/美元又被称作“Cable”
在光纤技术和全球通讯卫星技术出现之前的1858年，英美在两国之间的大西洋铺设了缆线（Cable），用来传输两国的电报信息。如今这些缆线依然在兢兢业业地传递着两国之间的货币交易信息。因此，至今英镑/美元都被称作“Cable”。
6、花旗银行是全球外汇头号玩家
根据Euromoney发布的2017年最新排行显示，花旗银行凭借10.74%的外汇市场占有率拔得头筹，占有10.34%份额的摩根大通紧随其后,排名第三的瑞银占有率为7.56%。
2015年德意志银行曾凭借14.6%的市场份额赢得了外汇市场头号玩家的殊荣，不过随后几年却连年下滑，2016年是7.88%，到了2017年只有5.68%。同时，曾在外汇市场占统治地位的国际银行的市场份额也都在逐渐缩水，2009年前5大银行占比超过61%，而2017年仅剩41%。
7、现代外汇市场始于1973年
外汇交易历史悠久，但是现代外汇市场是从1973年开始的——这一年是布雷顿森林体系被废除、浮动汇率时代来临的分界线。
在第二次世界大战后，布雷顿森林协议签署。根据协议，各国货币对美元的汇率只能在法定汇率上下波动1%以内。之后，尼克松总统废除了布雷顿森林协议，固定兑换汇率失效。此后开始迎来浮动汇率系统。1972年至1973年3月，由于布雷顿森林协议以及欧洲联合浮动协议的影响，外汇市场被关闭。1973年是现代外汇市场真正的历史转折点。在这一年，国家之间的汇率约束、银行交易及受限制的外汇交易时代结束，市场开始进入全面的浮动汇率时代。
8、外汇交易历史可以追溯到圣经时代
尽管现代外汇市场的历史不算太长，但是资金交易却由来已久。在《犹太教法典》时期，就已经出现“兑换商”，他们主要帮助别人兑换货币，然后收取佣金或者费用。这些人在城市占据一个小角落，或者在外邦人常出入的寺庙外设摊。
9、1908年以前，美国银行可以印刷自己的货币
美联储直到1908年才正式成立。在这之前，任何美国银行都可以发行自己的货币。这可以说是一个国家缺乏财政管控的结果。1907年美国曾爆发过持续了三周的金融大恐慌。十月中旬危机爆发时纽约证券交易所的股价相比去年峰值下跌了50%。经济衰退引发了恐慌，出现了很多对银行和信托公司的挤兑事件。幸而有J.P摩根的干预恐慌才没有进一步蔓延。
1907年10月银行危机期间的华尔街Soerfm/Wikipedia
次年，小约翰·洛克菲勒的岳父、参议院尼尔森·欧德里奇建立并主持委员会调查此次危机并提出今后的解决方案，由此带动了联邦储备系统的建立。
10、英镑曾经统治了全球外汇市场
如今交易量最大的货币毫无疑问是美元，占据全球近90%的交易。但是在20世纪早期，英镑才是全球货币。1913年，几乎一半的全球外汇交易都涉及英镑。
USG联准国际拟将总部迁往欧洲
澳大利亚零售外汇及差价合约经纪商USG联准国际上周进入“自愿管理”程序，称完全是被迫于ASIC的政策性所为。（详见《USGFX重组澳洲公司，变更主体迁往欧洲》）
全球最大10家零售外汇经纪商出炉
在汇商传媒看来，评估一家外汇公司规模大小通常有几个标准，时下行业最常用的几个标准分别是，月（日）外汇交易量，客户入金量、客户数量、营收状况及公司市值等，这也是当下投资者综合评估一家优秀经纪商的考量因素。（详见《2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉，你知晓几家？》）
根据传媒综合各大调研报告统计的数据来看，2018-2019年全球前十大零售外汇交易量（月均交易量）最大的经纪商是它们，当然也会是2020年的交易量最大经纪商（仅供参考）。
GMOFinancial（6050亿美元）DMM.com（4900亿美元）IGGroup（4161亿美元）ICMarkets（3626亿美元）Exness（3155亿美元）CMCMarkets（2650亿美元）Tickmill（2486亿美元）YJFX（2434亿美元）HiroseFX（2189亿美元）Plus500（1881亿美元）嘉盛集团正在申请CySEC牌照
在英国正式脱离欧盟之前，嘉盛英国子公司持有FCA牌照就可以在欧盟国家合法开展业务。但为了确保英国脱欧后其在欧盟国家的业务能够继续，因此决定向CySEC申请牌照。目前，嘉盛及其子公司已在美国、英国、澳大利亚、新加坡等全球8个司法管辖区获得许可牌照。
Pepperstone激石申请CySEC牌照
澳大利亚零售外汇经纪商Pepperstone（激石）正在申请塞浦路斯证券与交易委员会（CySEC）许可牌照，以此来应对英国退欧计划。该公司透露，目前CySEC许可证申请正在进行中，公司将由VictorZachariade来负责领导。鉴于目前还处于申请阶段，Perppstone没有透露更多细节。
Jefferies：给福汇贷款亏了1.3亿美元
近日，华尔街投资银行杰富瑞金融集团（JefferiesFinancialGroup）发布了截至2020年5月31日的季度报告，由于2015年1月15日“瑞郎黑天鹅事件”发生后，该投行向福汇（FXCM）提供近3亿美元贷款，截至目前其最大亏损敞口为1.3亿美元。
Jeffries还详细介绍了其对福汇集团及其关联公司的投资包括2021年2月15日到期的高级担保定期贷款（2020年5月31日尚未偿还的本金为7160万美元）。目前Jeffries在福汇拥有50％的投票权，并拥有FXCM股权所有分配的多数权利。
GOMarkets正式获得阿联酋牌照
澳大利亚零售外汇及差价合约经纪商GOMarkets子公司GOMarketsMENADMCC正式获得阿联酋证券与商品管理局（SCA）经纪商监管牌照，该公司已在中东和北非地区拓展业务。另外，该公司还获得迪拜黄金与商品交易所（DGCX）的会员资格。
GOMarketsMENADMCC于2019年在迪拜多商品中心（DMCC）的经济自由区成立。该公司将根据DGCX提供所有可用的产品，扩大其产品范围。
嘉盛6月外汇交易量为2223亿美元
纽交所上市公司、嘉盛集团（GainCapital）公布了6月交易指标，零售外汇交易量环比增长24%，为2223亿美元；日均交易量环比增长19%，为101亿美元。在账户数量方面，6月活跃场外交易账户数量为93,433个，5月为96,774个。今年3月，得益于市场波动率上升，嘉盛集团外汇交易量一度飙升至多年高点3890亿美元。
今年2月底，美国知名证券和商品经纪商INTLFCStone（现已更名StoneX）宣布，将以2.36亿美元收购嘉盛集团。目前嘉盛集团已成为StoneX集团中的一员。
新冠疫情的世界性扩散引发了全球市场恐慌及经济前景蒙阴，外汇市场交易量及波动性不断攀升，零售外汇交易者在交易过程中面临一些挑战，诸如点差扩大和流动性稀薄等窘境。
在银行间外汇市场，疫情引发的波动性上升令机构外汇交易量同比稳步增长，亦录得相当靓丽的业绩。众所周知，全球外汇市场日均交易量高达6.6万亿美元，其中绝大部分交易量由顶级银行、电子交易平台、对冲基金等大型机构产生。
过去的2020年上半年，全球外汇市场又发生了哪些变化呢？你追我赶的外汇市场顶级玩家们，在市场份额方面又有了哪些变动呢？下面跟随汇商传媒(Forexpress)一起来看看吧。
欧洲知名调研机构EuroMoney公布了2020年全球外汇(主要为机构外汇)调查报告要点显示：
摩根大通(JPMorgan)外汇交易量连续第三年保持第一，市场份额为10.78%；
瑞银(UBS)市场份额8.13%位居第二；
非银机构XTXMarkets市占率为7.58%，从去年第4名上升至第三；
美国道富银行(StateStreet)客户满意度排名第一；
机构外汇交易平台Refinitiv(路孚特)在多平台交易量排名中继续保持第一。
2019年EuroMoney外汇调查排名
全球十大国际商业银行(投行)占个整个外汇市场份额近65%！其中80%为传统大型银行(投行)，仅有两家为非银金融机构。
从最近两年的排行可以看出，在2019年失去前三甲的位置后，瑞银重新追赶上来，将花旗和德意志银行挤下来。另一个值得注意的是，传统上由国际大型银行占统治地位的外汇市场，交易量有所收缩，国际银行的市场份额逐渐缩小。在传统银行市场份额收缩的情况下，非银行的流动性提供商的市占率则持续增长，像XTXMarkets、JumpTrading等专业外汇电子市场做市商的地位日益提高。
在这里汇商君需要提一下JumpTrading这家公司，它是一家非常厉害的且低调的高频交易巨头，该公司与TXTMarekts一样是进入前十排名仅有的两家非银机构。JumpTrading的两位创始人BillDiSomma和PaulGurinas都是芝加哥商品交易所(CME)场内交易员出身。
2019年9月份，国际清算银行(BIS)三年一次公布的汇调查报告显示，全球外汇市场交易量已跃升至历史最高记录，达到6.6万亿美元。外汇衍生品(外汇掉期)增长超过外汇现货，目前占全球外汇交易量的近一半。
货币对方面，主要货币对排名前7的依次为EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、UDS/EME(新兴市场国家货币)、AUD/USD、USD/CAD、USD/CNY等，合计占总交易量的85%。交叉货币对排名前三的依次为EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/CHF等。
报告指出，新兴市场经济体(EMEs)货币再次扩大市场份额，占全球整体交易量的25%。不过，值得注意的是，人民币在全球排名中并未出现进一步攀升，保持全球第八大货币地位，占比4.3%，仅次于瑞士法郎。
尽管2018年中期监管机构针对零售与差价合约领域收紧了政策，但依然不减交易者对欧洲老牌经纪商的青睐。如今，他们衡量一家交易平台的标准无非两点，即监管权威和资金安全。这使得不少交易者倾向选择英国在内的欧洲老牌经纪商。
所以，交易者们普遍认为选择了英国FCA等顶级监管经纪商，即视同选择了世界上最严格、最健全、最能保护投资者权益的金融监管体系。或许有些许夸张，但带给交易者的这种心理预期却是不争的事实。
下面，就跟汇商君一起简单探访英国十大老牌顶级外汇经纪商，或许它们值得你留意。
01
IGMarkets
2015年10月，IG集团“接受英国金融监督服务机构裁定，向在2015年１月份“瑞郎黑天鹅”期间遭受损失的客户进行赔偿”。2016年9月，IG集团以4000万美元的价格从FXCM收购了外汇交易新闻与研究门户网站DailyFX。
2019年初，IG集团的美国子公司（IGUS）获得NFA及CFTC监管许可，成为零售外汇交易商（RFED）、外汇交易会员(FDM)以及介绍经纪商，该公司将为美国本土客户提供外汇交易，正式成为全美仅有的几家外汇经纪商。
02
CMCMarkets
CMCMarkets是一家历史悠久且备受交易者推崇的英国外汇经纪商，成立于1989年。CMCMarkets作为伦交所上市公司，接受全球多个主要国家政府监管机构分别监管，包括英国金融行为监管局(FCA)，澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)，德国联邦金融监督局(BaFin)，加拿大金融消费者保护局(FCAC)，新加坡金融监管局(MAS)，新西兰金融管理局(FMA)，法国金融市场管理局(AMF)等，执行严格的客户资金隔离标准。
目前客户可以在MT4或CMCMarkets自有平台上交易，并提供9000多种交易工具，包括指数、外汇、加密货币、股票及商品等。
03
FxPro浦汇
此外，FxPro浦汇与多家主要银行机构合作，客户的资金放置于巴克莱银行(BarclaysBankPLC)，宝盛集团(JuliusBaer)和苏格兰皇家银行(RoyalBankofScotland)。公司内部管制确保了客户资金存放于不同银行的安全性。定期的检视银行的信用风险，客户资金只存放于受客户资金隔离法律规范的银行。
自成立以来，FxPro浦汇服务于173个国家客户，执行超过4亿笔客户交易订单。该公司一级资本高达1亿欧元，被行业知名刊物《GlobalBrandsMagazine》评为最受信任的外汇品牌。
FxPro浦汇为包括中国在内的全球交易者提供股票、差价合约等数百种交易工具，且点差极具竞争性；同时为客户提供了广泛的交易平台，包括MT4、MT5以及cTrader。此外，为提升交易者盈利能力，该公司为交易者提供卓越的投资者培训教育服务。
04
盈透证券
InteractiveBrokers盈透证券由ThomasPeterffy于1977年创建的。在过去的43年来，公司内部发展成为拥有超过50亿美元综合股本资产的主要在交易交易公司之一。
盈透证券在全球135多个市场中心开展经纪/交易业务。在经纪代理业务中，盈透为机构和专业交易人员提供种类繁多的电子交易产品的直接（在线）交易执行和结算服务。这些电子交易产品包括全球范围内的股票、期权、期货、外汇、固定收益产品和基金。目前，盈透及其附属公司每日执行超过1,454,000笔交易。
盈透证券总部设在美国康涅狄格州，公司在美国、瑞士、加拿大、香港、英国、澳大利亚、匈牙利、俄国、日本、印度、中国和爱沙尼亚共有员工1400多名。盈透证券受美国证券交易监督委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国国家期货协会（NFA）、美国金融业监管局（FINRA）以及英国金融市场行为监管局（FCA）等全球其他监管机构的监管。
05
OANDA安达
OANDA安达是一家来自加拿大的知名外汇经纪商，成立于1995年。OANDA作为全球市场引领者，至今拥有24年的历史，客户遍及全球196个国家，受英国FCA、美国CFTC、澳洲ASIC、新加坡MAS、加拿大IIROC及日本FSA等全球6大金融监管机构的监管，并在全球主要金融中心设立了8处办事处。
OANDA为客户提供相当具有竞争力的点差。2001年Oanda推出自有交易平台FXTrade，为零售和机构客户提供较为有竞争力的报价。同时，该公司还为客户提供自带持仓挂单指标的MT4平台。
06
Forex.com
嘉盛集团现为140,000多家零售和机构投资者提供了进入OTC和交易所交易市场的机会。嘉盛集团的业务主要包括差价合约和零售外汇，品牌主要有Forex.com和CityIndex。Forex.com自2001年开始运营，率先将外汇市场引入零售交易者的公司。可以说Forex.com是零售外汇交易行业中最具盛名的品牌之一。
07
CityIndex
CityIndex1983年成立于英国。CityIndex提供外汇交易、差价合约和点差交易服务。它所使用的MT4平台新添加了许多使用工具和功能。2015年4月，嘉盛集团宣布完成对CityIndex的收购，目前CityIndex与Forex.com已经成为嘉盛集团旗下两大零售交易品牌。
08
FXCM福汇
福汇集团（FXCM）成立于1999年，是全球知名的在线外汇交易商之一，目前受英国FCA、澳大利亚ASIC、南非FSCA等权威监管机构监管。与嘉盛一样，该品牌在零售交易行业已深入人心。遗憾的是，该公司在2015年1月遭遇“瑞郎黑天鹅事件”重创后，2017年2月又被美国监管机构勒令退出美国，随后宣布从纽交所退市。
尽管如此，通过一系列交易，福汇集团已成为华尔街大型投行JefferiesFinancialGroup的一部分，为福汇的发展注入了财力、资源等各方面的支持。在过去数年，福汇在全球拓展的业务的确领先于其他市场对手。在债务和美国市场禁令两座大山的压力下，福汇目前仍在努力运营除美国以外的市场，并且业绩也表现靓丽。
09
盛宝银行
盛宝银行（SaxoBank）成立于1992年，总部位于丹麦根本哈根，受英国FCA、新加坡MAS、丹麦FSA、澳大利亚ASIC、日本FSA以及香港SFC等13个权威监管机构监管。
盛宝银行是一家多资产在线交易商，为客户提供数万种交易工具，为全球120多个国家客户通过服务，管理460亿欧元资产，每天处理100多万次客户交易。2008年，中国汽车巨头吉利集团收购盛宝银行51.5%的股份，获得控股权。盛宝银行得到吉利大力支持外，还向投资者推出了SaxoTraderPro以及SaxoInvestor等交易平台。
10
Plus500
总结
众所周知，全球外汇市场日均交易量高达6.6万亿美元，其中绝大部分交易量由顶级银行、电子交易平台、对冲基金等大型机构产生。下面，就跟随汇商传媒（Forexpress）一起看下，2019年全球外汇市场十大顶级玩家有哪些，与2018年和2017年相比，他们之间又发生了什么变化？
欧洲知名调研机构EuroMoney公布了2019年全球外汇（主要为机构外汇）调查报告结果显示，在全球外汇市场份额中，前三名分别为摩根大通（JPMorgan），市占率9.81%、德意志银行（DeutscheBank），占比8.41%、花旗银行（Citi），占比7.87%；紧随其后的是非银金融机构XTXMarkets（7.22%）和瑞银集团（UBS），占比6.63%。
根据欧洲货币杂志（Euromoney）在2019年6月发布的最新全球外汇市场年度调查报告，全球十大国际商业银行（投行）占个整个外汇市场份额的64.78%！其中80%为传统大型银行（投行），仅有两家为非银金融机构。
从最近三年的排行表可以看出，德意志银行交易量增长快速，并成功占据第二；另一个值得注意的是，传统上由国际大型银行占统治地位的外汇市场，交易量有所收缩，国际银行的市场份额逐渐缩小。在传统银行市场份额收缩的情况下，非银行的流动性提供商的市占率则持续增长，像XTXMarkets、HCTech等专业外汇电子市场做市商的地位日益提高。
在2019年的交易量排行榜中，进入前十的公司还有，道富银行、HCTech、汇丰银行、美林美银以及高盛。
然而，不管怎么说，这都表明一个信号，那就是外汇市场仍在迅速增长。
今年9月份，国际清算银行（BIS）三年一次公布的汇调查报告显示，全球外汇市场交易量已跃升至历史最高记录，达到6.6万亿美元。外汇衍生品（外汇掉期）增长超过外汇现货，目前占全球外汇交易量的近一半。
货币对方面，主要货币对排名前7的依次为EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、UDS/EME（新兴市场国家货币）、AUD/USD、USDCAD、USD/CNY等，合计占总交易量的85%。交叉货币对排名前三的依次为EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/CHF等。
报告指出，新兴市场经济体（EMEs）货币再次扩大市场份额，占全球整体交易量的25%。不过，值得注意的是，人民币在全球排名中并未出现进一步攀升，保持全球第八大货币地位，占比4.3%，仅次于瑞士法郎。
外汇天眼APP讯:众所周知，全球外汇市场日均交易量高达6.6万亿美元，其中绝大部分交易量由顶级银行、电子交易平台、对冲基金等大型机构产生。那么，2019年全球外汇市场十大优质的外汇经纪商有哪些呢？在元旦后的第一个工作日，让我们一起对去年的外汇市场做一个简单的盘点吧。
根据欧洲知名调研机构EuroMoney公布了2019年全球外汇（主要为机构外汇）调查报告，在全球外汇市场份额中，前三名分别为摩根大通（JPMorgan），市占率9.81%、德意志银行（DeutscheBank），占比8.41%、花旗银行（Citi），占比7.87%；紧随其后的是非银金融机构XTXMarkets（7.22%）和瑞银集团（UBS），占比6.63%。
2019年9月份，国际清算银行（BIS）三年一次公布的汇调查报告显示，全球外汇市场交易量已跃升至历史最高记录，达到6.6万亿美元。外汇衍生品（外汇掉期）增长超过外汇现货，目前占全球外汇交易量的近一半。
你是否有这样的困惑：为什么你力不从心，别人却举重若轻为什么你事倍功半，别人却事半功倍为什么你把把抓瞎，别人却弹无虚发……小编来教你史上最实用的十大外汇交易技巧。
或许你觉得这理所当然，“这就是大神与小白的差距啊”!其实你与大神之间可能只差了点技巧，但往往就是这些技巧，决定着输赢，左右着盈亏。
如果你也想成为外汇交易大神，那么这十大外汇交易技巧，你不能不知道，听交易高手讲讲。
技巧一：保持良好心态
心态往往决定成败，没有好的心态，即使本领再强也很可能会功亏一篑，外汇交易也一样，如果不摆正交易心态，就很难有盈利的机会。
但多数交易者在外汇交易中往往忽视了这一点，本来挺好的局面，但因为心态不好，导致错过了最佳的交易时机。
技巧二：制定交易计划
计划就像剧本，你见过没有剧本的影视剧么制定良好的计划是迈向成功的重要一步，只有有了相应的计划，你才能在交易中做到心中有数，有的放矢。
成功的交易者从来都是制定详细的计划，然后按照计划行事，没有交易计划便不进行交易。
技巧三：遵循交易策略
当有人告诉你他靠第六感成功交易并盈利，你是不是很钦佩听起来是挺美的，但这无异于在考试中抓阄，你选的与正确的答案可能相去十万八千里，在外汇投资中，这样的代价你真的能承受
先制定交易策略，再对其进行全面测试并做出调整，根据自身情况，交易者可以在交易中使用一种策略，也可以综合利用多种策略。没有哪种策略比另一种更好之说。
技巧四：进行风险管理
投资毕竟是有风险的，交易者要想获得成功，对资本进行风险管理就显得尤为重要，源远方能流长，明智地管理风险，你才能更长久的进行交易。
交易的资金永远不要超过你所能承受的亏损范围，因为亏损产生的压力会让你没有良好的心态和内心去获取盈利。
技巧五：克己自律
交易自律是交易者需具备的重要的交易智慧之一，缺乏自律会导致交易失误。如果出现很多失误……交易也就Over了。你必须克己自律，遵守流程，按要求做事……
技巧六：进行调查
确定在经济报告发布之前交易，还是发布之后交易。很多交易者在经济报告发布之后再进行交易，专业人士才不会冒险赌博。
技巧七：写交易日志
交易大神往往是通过无数次的经验总结和在一次次规律摸索中修炼而来的，一次成功了，要及时记录成功心得;即使失败了，也别忙着暗自神伤，要总结经验教训，举一反三，这样才能争取下一次的成功。
技巧八：研究价格波动
“价格波动”描述的是价格变动的特点。通俗地讲，价格波动使交易者能够根据当前确切的价格变动来评估市场，做出直观的决定，而不是仅仅依靠技术指标。
要摒除干扰，专注价格，谨慎行事。
技巧九：要有耐心
等待合适的交易时机出现需要耐心，适时入场及离场也需要耐心。
从某种程度上来说，外汇交易拼的就是耐心啊!
技巧十：要有平常心
外汇交易，既然是交易就必然会有盈亏，能把把盈利固然最好，但亏了也不要太过伤感，如果你不能接受一定量的亏损，那你就不适合做外汇交易，更不可能及时改进你的交易计划或策略，成为一个持续盈利的交易者。
要有一颗平常心，不以物喜不以己悲，专注于提升自己的交易技巧，你的视野会更加开阔。