网络直播间里出现新型骗术,比如,外国王子要高价回购翡翠原石,此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱;再比如,海外流失文物急需找人保管,马上拍下就得到这个机会,还会获得巨额保管费,遇到这样的事,是不是也会心动吗其实,这都是诈骗新话术。
花样百出网络直播间现新骗局
花五千购买翡翠原石,再以上百万元的价格回收,一次倒手轻松获利几百倍,这事靠谱吗
“这是中国流失到国外的文物,你帮忙保管,我再给你一笔巨额的保管费”,爱国又挣钱,这是真的吗
花样繁多,层出不穷,网络直播间里出现的这些夸张场景,其背后是一场场精心设计的骗局。
在这些下单购买的人群中,就包括浙江嘉兴的洪女士,今年4月,她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。
洪女士女儿小张:偶然有一次在床底下发现了几块石头,我们就知道她可能上当受骗了,劝过,但是老人比较固执,就没有听劝,那就跟她说天下不会有掉下的馅饼,因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。
洪女士女儿小张:说实话差值太大了,一般都不可能有这种事情发生,因为她很相信小东这个人,她就觉得这个事情是真的,到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。
被害人洪女士:网络主播说,缅甸有原石的,里面都是翡翠,他寄过来全部是翡翠,我们出5000块。他是不收钱的,就出一点运费,缅甸寄过来蛮贵的。
面对民警,洪女士越说越兴奋,还把刚收到的原石拿出来给民警看。
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警金烽明:这些石头,我们看起来就是黑黑的。看上去这个石头根本就不像宝石,因为很黑的,反正扔在路边都不会有太大注意的。
像这样的石头,洪女士先后一共买了43块。在与民警的交流中,她始终坚信自己买到的全是翡翠原石,在她看来,那名主播是个老实人,不会骗她。
为了验证真伪,民警当场就查询了这名主播的账号,但查询的结果显示,对方登记的营业执照是卖卤味的,与翡翠原石毫无关系。
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警金烽明:当时上面上传的那个资质是一个卤味店,那我当时就跟这个阿姨说,我说卤味店卖原石,你觉得这个事情靠谱吗她当时她说,这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的,他卖的这个原石肯定是真的。
到了这个时候,洪女士仍然执迷不悟,那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢,其实很简单,切开看一看就知道是真是假了。但洪女士却强烈拒绝了这个建议。
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警金烽明:洪女士说,如果这个石头你切开来了,那么后期回收的话,他们就不要了。
随后,民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。鉴定结果显示,这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。这个结果让洪女士顿时慌了手脚,因为这些石头共花费了她23万余元。
嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警郑嘉:23万,因为我们及时发现,然后上门劝阻了以后,通过平台进行退款,其中16万的货款已经全部退回了,然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处,还会继续进行追的。
目前,这起案件还在进一步办理中。
打造古董专家人设宣称花钱请人保管文物
吸引网民的诱饵不只翡翠原石,还有所谓的古董、文物。这怎么能随便买呢涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会,还专门进行了铺垫,说自己是行家、老板,一点不差钱;您下单,就是帮他忙,事后还会得到一笔巨额保管费。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。
网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李,给自己打造的人设是一名古董收购专家。打的是收购古董的旗号,为什么又让大家来买古董,而且还上升到了“守护华夏”的高度呢今年4月,辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间,很快被里面的直播内容所吸引。
被害人郭先生:他说是两三个月他是上门回收的,完了说是有保管费,保管费是100万,说这个承诺。
被害人郭先生:发货地址就好像是广州,我收到货,这古董也没有那么完善,主要是工艺啥的,太劣质了。
随后,郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播,进行联系时才发现,自己已经被对方拉黑了,于是郭先生向警方报了案。
警方调查后发现,这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系,而是一些所谓的感人励志的短视频,目的是搭建自己的人设。在这些短视频里,涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。
沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长杨东泽:他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌,每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌,证明他们有这个实力。他们相当于是一个大的财团一样,让老百姓去相信这些东西。
这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后,帮助普通人,回报社会。比如在这条视频里,一名外卖员对其感激下跪,因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。
警方调查发现,这些所谓的励志感人的视频,其实都是李某某雇人表演出来的。
沈阳市康平县公安局镇南派出所所长唐鹏涛:他这个群演是通过一个群的方式300元、500元。在群里边招募群演,我要进行拍段子,然后就有人接单了,就有人和他们联系了。
沈阳市康平县公安局镇南派出所所长唐鹏涛:网络有一个用语“缝纫机”,就是所谓的老古董,老物件儿,回收老缝纫机。像这种的标题的都是古董,因为平台禁播“老古董”字样,所以他们都不说古董。
在这些视频里,李某某驱车前往了全国各地,购买了大量被他鉴定为真品的古董文物,每次都是大方转账购买。
自导自演短视频为行骗作前期准备
既是多金有钱的爱心人士,又是上门收购古董的专家,在这样的双重人设的加持之下,李某某开始了网络直播,无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。
警方调查发现,所谓流失海外的古董和文物,实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品,通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。声称将来要等价回收和支付巨额保管费,更是彻底的谎言。
警方将李某某抓捕归案后,又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。经查,这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。
沈阳市康平县公安局镇南派出所所长唐鹏涛:我们扩大范围侦查的时候,我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号,也是他们互相打配合,今天我是主角,这剩下三个人是配角,今天他是主角,剩下三个人也是配角。
据警方统计,李某某等人共非法获利达70余万元。目前,犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
新套路利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱
“警惕诈骗新手法,不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、推广引流等违法人员的统称。
向左转头、向右转头、眨眨眼、张张嘴,这样的场景您是不是也十分熟悉,但画面上的这些视频并不是真实的,而是利用AI技术,用照片做出来的,您看出来了吗这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。
2023年,辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索,称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。
本溪市公安局南芬分局副局长王永强:他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增,一天可能几百万。
赵某卡里的钱不可能凭空而来,警方调查发现,这些卡内的转账与卡主本人并无关系,那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢警方随即对赵某展开讯问,赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:通过这银行卡每天进行刷流水,一天给他500元到1000元不等利润,然后他觉得这个事儿也特别好,所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙,然后每天都能获利1000元到1500元不等。
根据赵某提供的线索,警方很快将他的朋友刘某抓获,刘某到案后警方发现,他也只是负责收银行卡的中间人员,上线另有其人。那么刘某的上线究竟是什么人呢警方调查发现,刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚,通过对这趟航班上的旅客进行排查,警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、亲戚,然后我给你点钱。
面对利益诱惑,刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。
分析资金流水大部分资金汇入境外账户
警方发现大部分资金都汇入了境外的账户,也掌握了任某洗钱的诸多证据,随即对其展开抓捕。
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机,这些手机全部正在工作转账中。
在现场查获的手机中,保存的多段视频引起了警方注意。这些视频中的人有的张嘴、有的眨眼,在做着各种不同的动作,那这些视频又是做什么用的呢
本溪市公安局南芬分局副局长王永强:比如说银行卡,有一天大额、频繁转账,你可能需要进一步验证,不光只是说输密码就可以验证。
而一般情况下,银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式,就是进行人脸识别,银行卡持有人要对准手机屏幕,按照具体指令做一些动作,通过验证后,才可以进行转账。于是,任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。
本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长彭新发:犯罪嫌疑人获取持卡人的照片,主要是为了利用持卡人的照片,利用AI技术生成动图或者视频,欺骗银行的人脸验证系统,从而进行更快速频繁转账,达到洗钱的目的。
目前,该案已经依法宣判,4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处了有期徒刑八个月。