证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2023—048号
云南城投置业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第二次会议通知及材料于2023年6月19日以邮件的形式发出，会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2023年6月21日
证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2023-046号
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2023年6月19日以邮件方式发出，会议于2023年6月20日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年7月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。
四、会议决定将《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
证券代码：600239证券简称：云南城投编号：临2023-047号
关于公司新增2023年日常关联交易
事项的公告
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
3、公司于2023年1月3日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》，预计公司2023年日常关联交易总额104,110.00万元人民币。现因公司处置下属部分子公司股权及公司业务的不断拓展，日常关联方交易范围增加。根据公司业务发展需要及实际情况，拟申请预计在2023年新增将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生的日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、公司独立董事发表了以下事前认可意见：
公司2023年新增日常关联交易事项符合公司正常经营活动的需要，没有对公司的独立性构成影响，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益，同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议进行审议。
2、公司董事会审计委员会发表了以下书面审核意见：
根据《上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司预计2023年新增与各关联方发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。
3、公司独立董事发表了以下独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司预计2023年新增与各关联方发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的原因是公司结合自身业务发展需要按照可能发生交易的金额上限进行预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、昆明云城尊龙房地产开发有限公司
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：曹雷
注册地址：昆明市西园路船房小区别墅区B4幢
最近一年及一期主要财务指标如下：
2、昆明城海房地产开发有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：刘兴灿
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路679号
3、云南金航线商业管理有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：邓喻介
4、云尚发展（淄博）有限公司
法定代表人：张秀春
注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区管委会办公楼701室
5、西安东智房地产有限公司
注册资本：10205万元人民币
法定代表人：张文燕
注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办丈八六路南三环辅道34号融城东海A座5层
经营范围：许可经营项目：一般经营项目：房地产开发、销售；物业管理。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
6、西安海荣青东村房地产开发有限公司
注册资本：2000万元人民币
注册地址：西安经济技术开发区凤城二路12号云天大厦1幢11101号
7、西安国际港务区海荣实业有限公司
注册地址：西安国际港务区港务大道88号综合楼2层203号房间
经营范围：一般经营项目：国内贸易（除专营、专控、专卖商品），会议服务，房地产开发经营、房屋租赁，酒店管理，物业管理，建筑材料、木材制品的销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
8、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司
注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城管委会兰池大道中段规划租赁中心027室
9、昆明温泉山谷康旅酒店有限公司
注册资本：3200万元人民币
注册地址：云南省昆明市安宁市温泉镇羊角村温泉山谷小区1-1栋3楼
10、云南水务投资股份有限公司
注册资本：119321.3457万元人民币
法定代表人：梅伟
注册地址：云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务
11、昆明中营津桥科教有限公司
注册资本：600万元人民币
法定代表人：梅立韬
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路1268号
12、云南瑞景供应链有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：赵志强
注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路663号融城金阶C座22楼2203室
13、云南城投会展中心物业服务有限公司
法定代表人：耿其伟
注册地址：云南省昆明市官渡区六甲街道办事处滇池国际会展中心(3-2地块)滇西北10单元3层308、309、310、311、313、314号
14、云南康旅教育投资管理有限公司
注册资本：13333万元人民币
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路1268号昆明理工大学津桥学院行政楼2楼
15、兰州云城小天鹅房地产开发有限公司
法定代表人：余劲民
注册地址：兰州市城关区上徐家湾156号
16、云南艺术家园房地产开发经营有限公司
注册资本：6896.55万元人民币
法定代表人：刘玲
注册地址：云南省昆明市官渡区云秀路5688号
经营范围：房地产开发及经营。（以上经营范围中涉及国家专项审批的,按有效的《资质证》、《许可证》开展生产经营）
17、大理水务产业投资有限公司
注册资本：22350.36万元人民币
法定代表人：黄轶
注册地址：云南省大理白族自治州大理市太和街道办事处普陀路二水厂
18、云南省土地储备运营有限公司
注册资本：100000万元人民币
法定代表人：李克武
注册地址：云南省昆明市五华区王筇路君庭云邸销售中心7号楼
19、云南城投华商之家投资开发有限公司
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：严磊
注册地址：昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18层
20、西双版纳云城置业有限公司
注册资本：2100万元人民币
法定代表人：杨鸿未
注册地址：西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区
21、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司
法定代表人：董升浩
注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城小磨高速公路入城口普阳物流城A、B、C幢
（二）与上市公司的关联关系
上述1-17公司均为康旅集团的下属子公司；18-20公司为公司的参股公司；21公司为康旅集团下属子公司的参股公司。
（三）履约能力分析。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)日常关联交易内容
本次关联交易预计主要为向关联方提供物业服务、园林绿化和向关联方大理水务产业投资有限公司购买水发生费用。
（二）关联交易定价原则
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：
1、有国家定价的，按照国家定价执行；
2、无国家定价的，按照市场价格执行。
（三）关联交易协议签署情况
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件目录
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、公司第十届监事会第二次会议决议；
证券代码：600239证券简称：云南城投公告编号：临2023-049号
关于召开2023年第二次临时股东
大会的通知
●股东大会召开日期：2023年7月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
7、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：王媛李玥姝
邮政编码：650034
传真：0871-67199767
云南城投置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。