传销最早起源于美国的庞氏骗局，后来在日本搞出了更大的声势，中国传销的“鼻祖”“日本生命”公司最早将传销带入了中国。眼下借着互联网的发展，各种互联网传销大行其道，各位一定要当心！
1、新农优品
宣传什么新加坡的项目，其实就是国内人搞的一个资金盘而已，各位当心！
2、金柳易购
3、QBTC交易所
据中国庭审公开网消息。QBTC交易所诈骗案在武胜县人民检察院12月17日公开审理，案件是以网站套利做市机器人非法牟利，平台币QT，OTC非法牟利为由的刑事诈骗罪诉讼。
被告人有，李*，杨*，张*，王*平，李*，牟*林，徐*，黄*，黄*，魏*，伍*，翁*坦，张*艳，黄*，王*隆，姜*，郑*莲，刘*源。其中有老板，主管，技术等18人。
QBTC交易所非法牟利，诈骗审判的过程就不不一一详述了，说个大家比较关心的问题，就是投资者的资产能不能拿到？庭审中有说到关于资产的问题，但是到这一步就被叫停，宣布择日再审。
说到QBTC交易所涉嫌诈骗，就是其参与的过两个资金盘。
一个是火牛计划：“火牛计划”就是一个号称与Q网的交易所社区共同推出的一个“保障式交易模式”。“保障式交易模式”说白了就是““保本式交易模式”，不过你要在指定价格内购买他们所运作的币。如果亏损会在“火牛计划”app给予补偿。后来在前年10月3号称原系统无法维持市场需要，将进行上线新系统。自此后火牛计划也就彻底崩盘。UNT当时跌到1块。目前已归零。
本来就是一个资金盘，BMJ挖矿还有主推的几个家族吉哥家族，六少联盟、和赢资本等来推动的，不过吉哥家族的吉哥已经进去了。
BMJ项目：BMJ声称首创燃烧机制(ipob)，矿工必须销毁一定量的BMJ才能获得永久采矿权和提取权。吹的挺牛逼，无非也是因为IPFS的硬盘挖矿的兴起，BMJ就是利用区块链IPFS硬盘挖矿的招牌，来吸引投资者参与。
BMJ挖矿设计的模型：共计1.68亿枚币20年挖完，第一年挖出8400万，第二年挖出4200万。其中就是利用了推广拉人头的模式来做推广，拉的人越多，也就能成为城市系欸但和超级节点，奖励也就越大。其实这就是运用了“传销”模式。
4、“玉满天下”
这个项目本质其实就是拍卖互助盘而已，这种类型的项目一般都是搞些什么古玩字画做产品给大家拍卖，产品都是幌子，实际模式还是互助类资金盘骗局，各位当心！
5、羊和狼
后来有人人R到了项目方的个人信息，声称只要项目方把BNB加回池子就不曝光了，可操盘手自认为不可能查到他，还出来嘲讽，不得己就把操盘手信息曝光了出来。最后操盘手看着想跑路是不行了，就又出来说会好好运行----
6、链游
7、PEC智能链
据微友爆料，这个平台是曾经的AGK骨干们搞的盘子，目前还能忽悠不少人。
8、富佑天下
建议大家都谨慎点吧，这个就是个资金盘而已，各位当心！
9、盛大合约
近期警方有破获了一起金融诈骗案，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，依法扣押作案电脑、手机10余部，受害群众广布多个省份市区。这个骗子团伙制作的就是盛大合约APP。
10、奇幻山庄
比起简单粗暴的资金盘，这个盘子更注重游戏一些，有种植一些玩法，收益是普遍资金盘的收益，风险也是很高的，各位当心！
11、金通优品
12、虎符交易所
但凡在币圈待得稍微久点就会知道这个“大名”，主要是其恶行真的是罄竹难书，曾经多次暴雷。这个交易所隔几个月就爆出一次侵吞用户资产的事情。
在前几天，又有用户爆料这个交易所的一些事情。据了解，这个用户在虎符交易所内想要进行虎符所谓的defi挖矿活动，但莫名其妙就被告知触发了风控系统，需要进行风控核查。
13、大A网
被查，已经崩盘。其平台币，在崩盘前几天，就已经暴跌！这个网站大家不用再等，完全和ok不是一样的事件，其幕后控制人早就已经跑路到国外，而且a网曾经上线过很多诈骗项目，贝尔链和哈勃星球，就是他们一起狼狈为奸操作的！！
14、CN通证
一个什么币圈知名盲人李海龙的项目，每天也是会吹牛喊单，妥妥的传销币。
网络有CN币的公开信息，自己查查就知道这个币是传销而已。
15、OKfly
16、奥密克戎币
17、全民元牧场
18、GEC环保币
19、海浪社交
海浪社交就是一个空中资金盘，以社交软件作为掩盖，打着交友玩游戏抽盲盒幌子，吸引大量的人成为浪友，其核心赢利点就是利用资金盘模式吸引用户进场，靠把币卖给后面人，最终全盘收割。
20、人人矿场
FIL、ICP、BZZ并列2021年三大天亡级项目，ICP、bzz热度一去不复返，留下个FIL还在坚挺，但是随着国内FIL矿商不断暴雷，FIL早已没有往日的容光。
最新消息人人矿场以涉嫌违法犯罪名义被带走，看来警方确实已经掌握了不少证据，就看后面怎么定性了（违法经营？洗钱？非法集资？非法金融活动？）
国内9月下发的文件：关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知”。其中有说到打击交易炒作行为，挖矿行为，法币兑换业务，境外主体交易平台在境内宣传推广定性为非法非法金融活动。
币圈从业者开展只要和虚拟货币有关业务的都属于违法行为，对提供虚拟货币业务（营销宣传，发行代币，兑换业务，技术支持等），还有破坏金融秩序工作人员都会依法追究刑事责任。
21、蚁丛旅游
目前的蚁丛旅游跟其三四月份博览共享差不多，搞最后一波圈完钱开始走下坡路，一直到最后韭菜全部套牢，慢慢的拖延几个月！
22、乐呗短视频
官方清空所有数据，需要重新注册才能做，估计也是没准备好就上线了，问题多多。
23、共创云盒
新出的资金盘，注册送现金，也是基本提不了，然后再送的售货机需要花钱激活才能产利润了，风险极高。
24、好玩世界
据说是好玩吧重启盘，但可能性很低，也是上报数据，锁仓模式，变现几率不高，注册还要2元卡密才行，热度不高，
25、翰林黄金
翰林黄金就是一个资金盘，有着以往资金盘同样的套路：虚构背景、虚假宣传、以莫须有的高利润忽悠用户疯狂入金、利用传销制度鼓励用户不停的拉人头，这一整个套路圈住了很多用户。现在操盘手已被抓，翰林黄金也面临崩盘。
26、鑫生活
27、名车汇改名MALL商城
名车汇改名MALL商城的互助抢单资金盘，据了解此盘运行至今1年4个月，锁仓重启了十几次，居然还有人敢继续玩？
28、嗨拼生活
新出的分红模式，很三郎优选差不多，这种模式现在变现的几率很低了，投资风险太大。
宣称多家国企、央企主导的“发现（DISCOVER）”平台。据悉，该平台不仅能带动百姓再就业，还能赋能精准扶贫、大众消费，衣食住行、娱教医养等实体建设---各位当心，就是个分红盘骗局！
30、宝泉岭瑞杰养猪
目前许多会员提现，已经是20多天不到账了，意味着可能崩盘了。
31、互助盘罗威妮，即将出事
32、酷狗链KGT，问题蛮多，各位当心！
33、天道大商，即将跑路！
34、乐天购，即将出事！
35、鼎海社区，即将出事！
36、晟意外汇，内部消息，山东那边有个团队报警了，远离！
37、绿碳联盟，崩盘！38、享悦惠，崩盘，目前维权中！
39、友帝助农，即将出事！
40、神灯链，即将出事！
45、云健康，远离！46、澳能建设，跑路！
47、米米汇风险太高
48、NORA风险太高
49、呼呼旅游风险太高
50、乐播农场风险太高
51、红星碧风险太高
52、克罗斯比风险太高
53、御龙星球风险太高
54、丰收农场风险太高
55、蜂鸟部落风险太高
56、阳光环球外汇风险太高
57、玖乐美风险太高
58、云家军风险太高
59、东方城风险太高
60、互助盘昱泽画院风险太高
61、云联盟华云数字，目前一些人在搞直播带货了，实际与华云数字没有多大关系了，毕竟骨干们都已经被抓了。62、六早医疗，涉嫌传销。63、物*格*门牌，慎重。64、民富国强,骗局。65、莹林家园，跑路了。
66、“中国光伏”，远离。
67、钻石S.ME，崩盘。
68、优乐兑风险太高
69、万象人间风险太高
70、FVP外汇风险太高
71、庞博淘领地风险太高
72、CloudToken云钱包，崩盘！
73、互助盘昱泽画院，即将崩盘！
74、PRCBROKERS，虚假宣传，没有监管的。
75、互助盘热带宠物，远离！
76、康泰生物，远离！
77、聚财宝，远离！
78、人人乐，远离！
79、LOCOKE合约，远离！
80、陶器包，远离！
81、全民元牧场，远离！
82、DSC匿名币，远离！
83、星际大陆被查
84、九层妖塔，典型资金盘，即将出事！
85、派星球打着pi的旗号搞的资金盘
86、哦哈游利用ET模式宣传资金盘
87、名车汇-MALL商城暴毙
88、RHY交易所软跑路不退币
89、盘古社区远离
90、shockwave项目方跑路
91、GCT绿碳通证被端
92、Deepcoin交易所套路投资者
93、LXT闪付币还在割韭菜
94、BBGO云矿机被警方一锅端
95、AimmSwap虚假国人资金盘
96、寰宇联盟资金盘疯狂割韭菜
97、创世纪Genesis操盘手是惯犯，如克比亚
98、VZN外汇项目方已转移资产
99、YTTokenpi模式资金盘
100、TR外汇虚假外汇平台
101、蝶链公司被查
102、比特小牛操盘手多次开盘
103、Oxfam乐施会建议远离
104、创视节点远离
105、链如云包装的区块链资金盘
106、哈希跳动都是虚假宣传包装出来的，本质就是个分红盘，各位当心！
107、BitFuryAC挖矿就是典型的资金盘骗局，只不过披上了区块链的外衣。
108、松鼠环保新出的资金盘。
109、虹宇宙，远离
110、链接生活，被查
111、聚焦新能源这类项目本质就是个分红盘而已，各位当心！
112、淘米生活又一个养鸡类资金盘项目崩盘跑路。
113、恩福黄金黄金类消费返利项目，就是个资金盘骗局。
114、星际联盟被查
115、几亩田，远离
116、T1矿场崩盘
资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑的快的游戏。无论是传销币、拼团、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定拆分，消费全返等，其实都是华丽包装下的庞氏骗局而已，本质都一样！
FIL头部矿商“人人矿场”高管21人被警方带走调查
人人矿场“暴雷”吴等高管21人被警方带走调查，有FIL的要留意了