公司全体员工应依下列规定，加强职业道德修养，树立公司良好形象。
一、遵守中华人民共和国宪法、法律及行政法规；遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，为实现公司的目标恪尽职守。
二、在办公时着装整洁，挂牌上岗，用语礼貌，行为规范，不影响他人工作。
三、公司员工在代表公司进行有关业务活动时，应坚决维护公司利益及名誉，任何行为都不得有损公司利益和形象。
四、遵守职业道德，严守公司的经营、人事、商业、工程、财务活动的秘密及其他秘密，妥善管理好公司的有关文件。
五、自觉爱护公司的经营设施、设备、办公用品及其他物品，工作中应力求节约，杜绝浪费。
六、贯彻公司经营方针，关心公司的日常经营活动，积极主动对公司的经营管理及其他业务提出合理化建议。
七、尊重知识，尊重人才，刻苦学习专业知识，努力钻研业务，不断提高工作效率。
八、发扬团队精神，员工间应以诚相待、相互信任、相互帮助，建立团结、协作、融洽的人际关系。
九、自觉维护公司的良好工作环境，保持公司有条不紊的工作秩序，注意防火、防盗，消除一切事故隐患。
十、积极参加公司组织的各项文化和社会公益活动，陶冶情操，提高文化修养。
以上守则，希望公司全体员工互励互勉，自觉遵守。
第二章礼仪规范
一、仪容仪表
1.总体要求：工作期间应做到精神饱满，热情自信，待人接物彬彬有礼。
2.头发：应保持适当长度，整洁、干净、端庄、无头屑、不留怪异发型、不染怪异颜色；男士不宜留长发，前发不覆额，侧发不掩耳，后发不触领，鬓角不要过长；女士披肩发要整齐，不随意披散，不宜挡住眼睛。
3.面部及妆容：洁净、卫生、自然、庄重、大方。男士脸部应保持干净，不要留胡子，注意鼻毛不要露在外面；女士宜淡妆，不宜化浓妆，嘴唇不要用黑色等怪异颜色化妆。
4.其他：口腔口味应保持清新，牙缝不要有食物残渣；不要留过长指甲，女士不要涂抹颜色过于鲜艳的指甲油；男士应使用男士专用香水或不用，女士不宜喷洒味道过于浓重、气味过于怪异的香水，应以气味芬芳、清淡为好。
二、仪态举止
1.站姿：抬头，平肩，目视前方，挺胸直腰收腹，双臂自然下垂，双腿并拢直立或略分，身体重心放到两脚中间。外观印象：挺、直、高。
2.坐姿：轻轻入座，至少坐满椅子的２／３，后背轻靠椅背，双膝自然并拢（男性可略分开，女性可双脚交叉、两膝叠放）。如坐在深而软的沙发上，应坐在沙发前端，不要仰靠沙发。
3.行姿：靠右行走，注意礼让，触碰到他人要致歉；男士抬头挺胸，步履稳健、自信，避免八字步；女士背脊挺直，双脚平行前进，步履轻柔自然，避免做作。
4.蹲姿：舒服、自然、连贯，单膝点地式或双腿交叉式，也可采用双腿一高一低、互为依靠式。下蹲时做到不低头、不弯腰。禁忌站在物品正面低头弯腰、翘臀，或背对他人和双腿平行叉开。
三、着装服饰
1.基本原则：符合身份，遵循惯例，扬长避短，区分场合。
四、办公基本礼仪
1.称呼：员工之间应正常称谓，使用尊称；对有职位的领导称呼其姓及职位；
2.问候：路间偶遇领导应面带微笑，主动问候；办公室遇领导视察工作时，应主动起立，面带微笑，主动问候，点头微躬（30°），询问领导有什么事情，待领导示意或离开后方可坐下。
3.交谈：与客人交谈时，两眼视线落在对方鼻间（面部三角区），偶尔也可以注视对方的双眼；为表示对客人的尊重和重视，客人较多时，应给予每一位客人以适当的注视，以免使对方产生被疏忽、被冷落之感。
五、通讯礼仪
六、接待礼仪
（一）基本待客礼仪
热情接待来访客人，及时安排就座、沏茶；语气温和，举止大方得体，应答快捷，态度诚恳。
（二）引领陪同
引领客人时，应位于客人左前侧，领先客人一至三步距离；过程中应不时回头观察客人位置或略作寒暄；若距离稍远，可暂停前行，伸手示意客人前进方向。
（三）电梯礼仪
先按电梯，让客人先进，若客人不止一人时，可先进电梯，一手按“开”，一手按住电梯侧门，对客人礼貌地说：“请进！”；进入电梯后，按下客人要去的楼层数。侧身面对客人，如无旁人，可略作寒暄；如有他人，应主动询问去几楼，并帮忙按下；到目的地后，一手按“开”，一手做请出的动作，说：“XX到了，您先请！”客人走出电梯后，自己立即走出电梯，在前面引导方向。
（四）进出门礼仪
关门时应注意后边的人，推、拉门时如后面有人跟近，一定不要马上松手，应等对方能够将门扶住时才松手，以免门自动回关，伤到他人；如果前面有人撑开门时，应加快脚步，用手扶住门，并道谢；如果是过小的转门，不要两人挤在一起。
（五）客户接机（车）
1.开车前保持车内空气清新卫生，不要等客人上车后才发现车上有许多杂物。
2.提前10分钟到达接待地点，出发前短信或手机告知客人并说明自己的车号，即使遇到特殊情况未能准时到达，也要及时向客人说明并道歉。
3.见到客人后，下车迎接并主动做自我介绍；如有行李，要主动帮助客人拖拉行李。
4.如有陪同接待人员，应主动坐在副驾驶座位置；了解清楚客人的身份后，将最重要的客人安排在副驾驶后座上，其他客人根据情况灵活安排；接到客人后，帮助客人开车门，并将手放在车门上，以防客人碰头。
6.主动告知客人休息时座椅的调节开关和灯光的开关处。
8.在开车过程中，司机不得将杂物抛出窗外。
9.如果遇到堵车现象，不但不能着急，还要安慰客人，更不能违规抢占道。
10.到达目的地后，快速下车为客人/领导开车门；如有行李，把客人/领导的行李交到他们手上，礼貌道别。
七、办公规范
1.个人办公位：办公桌位清洁，非办公用品不外露，桌面码放整齐；当有事离开自己的办公座位时，应将座椅推回办公桌内；下班离开办公室前，使用人应该关闭所用机器的电源，将台面的物品归位，锁好贵重物品和重要文件。
2.公共办公区域：不在公共办公区和走廊吸烟、扎堆聊天、大声喧哗；节约水电；禁止在办公家具和公共设施上乱写、乱画、乱贴；保持卫生间清洁，茶水倒在指定垃圾桶内；在指定区域内停放车辆；饮水时，如不是接待来宾，应使用个人的水杯，减少一次性水杯的浪费；最后离开办公区的人员应关闭电灯、空调、门窗及室内总闸等设施设备。
4.外出规范：需要离开办公室时应向上级主管请示，告知因何事外出，用时多少，联系方式；若上级主管不在，应向同事交代清楚；出差在外时，应与主管领导保持经常联系，一般应保持每天联系；如遇到住处变动、手机不通等，无法联系时，应及时告诉公司并提供其它联系方式。
第三章公司出入管理办法
一、目的
为了加强公司的安全管理，规范公司员工及外来人员的出入秩序，保护公司及员工的财产生命安全，确保公司的生产生活顺利、有序地进行。
二、适用人员
公司人员及所有外来人员。
三、外来人员分类
1.公司高层的来访客人，当地各级政府部门人员，高层领导朋友等。
2.一般来访人员，即公司员工的家人、亲戚、同学、朋友、外部业务人员等。
3.施工人员。
四、车辆出入规定
1.公司内部人员车辆及与公司保持长期关系的特殊重要来宾车辆，由物业公司制作统一的贵宾通行证，通行证编号与车牌号一致，一车一证，长期持有，保安凭证放行；
2.一般来访客人车辆在进入公司前应在保安处以驾驶证换临时通行证后进入；
3.公司临时组织大型活动或接待、车辆较多时，由办公室提前通知，保安以通知为准，允许活动车辆进入；
4.取得通行证进入公司车辆应在进入公司后统一停放在公司规定的停车区域。
5.保安应熟知公司领导及公司内部车辆，如遇进出，主动放行。
六、外来人员来访流程
有客人来访时，公司保安/前台工作人员应先询问来访客人，查明身份，问清来由，确认来访人员属于哪一类别，并向办公室说明情况。
3.一般性的来访人员，保安/前台工作人员应严格按照以下流程做好登记工作：
（1）请客人出示有效证件（身份证或驾驶证），并仔细核查证件真伪。确认无误后，如实填写《外来人员来访登记表》；
5.对于公司内施工人员，由物业公司登记造册，并发放临时通行证，施工人员凭证进入公司。
会议制度
为确保公司工作顺利进行，加强会议纪律，提高会议质量，确保会议精神的有效落实，特制定本会议制度。
一、董事会会议
董事会会议原则上每季度召开一次，每年召开不少于四次，如遇到重大事项决策可随时召开。董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由董事长指定其他董事召集并主持。经三分之一以上的董事提议可以召开董事会。
(—)主要内容
（1）研究公司经营计划、融资计划和投资方案；
（2）传达和研究贯彻落实上级有关指示精神和重大决策；
（3）决定和部署事关公司的重要工作；
（4）通报公司有关重要工作的进展情况；
（5）研究和决定公司章程规定的重要事项，其他需要由董事会决定的重要事项。
（二）出席范围
公司董事会会议由公司全体董事参加，监事列席会议。必要时应扩大至公司有关部门负责人参加。
（三）工作程序
二、监事会会议
公司监事会每年至少召开一次，监事可以提议临时召开监事会。
（1）检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；
（4）检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。
参会人员：所有监事，必要时应扩大至公司有关部门负责人参加。
由监事会负责人根据需要安排监事会议流程。
三、周工作例会
周工作例会定为每周一上午8:20分召开，如遇特殊情况可随时召集召开。周工作例会由总经理主持，总经理不在时，由总经理委托的副总经理主持。
（一）主要任务
（1）传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项；
（2）参会人汇报上周工作重点、存在的问题和解决的办法、措施，以及总结的成功经验或失败教训，领导交办事项完成情况，本周工作重点以及需要其他部室或团队予以协同办理的事项；
（3）总经理对上周工作进行点评，对本周工作进行部署。
（4）研究各部室提出的需协调解决的问题。
周工作例会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加。
（三）工作程序和要求
（1）办公室负责督导各部室一周工作完成情况，形成《督查通报》；
（3）各部室汇报工作，应突出重点，简明扼要；
（4）严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席。
四、月例会制度
月工作例会定为次月第一周周一召开，如遇特殊情况可随时召集召开。月工作例会由总经理主持，总经理不在时，由总经理委托的副总经理主持。
（2）各部室汇报上月工作和本月工作计划；
（3）公司领导对上月工作进行评价，并提出本月工作重点；
（4）决定和部署事关公司的重要工作；
（5）研究各部室提出的需协调解决的问题。
月工作例会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加。
（1）办公室负责督导各部室上个月工作完成情况，形成《督查通报》；
五、季度总结会
季度总结会定为次季度第一周周末召开。总经理召集并主持，总经理因特殊原因不能履行职责时，由总经理指定副总经理召集并主持。
（2）各部室汇报上一季度工作和本季度工作计划；
（3）公司领导对上一季度工作进行评价，并提出本季度工作重点；
（5）研究各部提出的需协调解决的问题。
季度总结会由各部室负责人、全资子公司科室负责人参加。
（1）办公室负责督导各部室上一季度工作完成情况，形成《督查通报》；
六、半年/全年总结会
传达上级有关文件、会议精神和公司董事会的有关决定事项；
公司经营、管理情况总结通报；
（3）总结上一个阶段（半年/全年）工作
（4）安排下一个阶段（半年/全年）工作计划
（5）民主测评，表彰先进。
参会人员：全体人员
（2）副总经理宣读《督查通报》；
（3）各部室负责人汇报半年/全年工作完成、存在的问题及工作计划，汇报工作，应突出重点，简明扼要；
（4）总经理总结发言；
（5）民主测评；
（6）严格执行会议纪律，不得无故迟到缺席。
第五章“三重一大”决策制度实施办法
一、总则
第一条为进一步贯彻执行中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实”三重一大"决策制度的意见》精神，规范公司的重大决策行为，提高决策的科学化、民主化水平，防范决策风险，保障公司科学发展。结合公司实际，制定本实施办法。
第二条“三重一大”是指:重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
第三条“三重一大”事项决策必须遵循以下原则:
(一)坚持集体决策原则。“三重一大”事项决策必须坚持由领导班子集体作出决定。
(二)坚持依法依规决策原则。“三重一大”事项决策必须遵循国家法律法规、党内规章制度。
(三)坚持民主决策原则。“三重一大”事项决策必须充分发扬民主，广泛征求意见。
(四)坚持科学决策原则。“三重一大”事项决策必须以科学发展观为指导，重点强化决策前的信息收集、调研、论证、评估等关键环节。
(五)坚持规范决策原则。“三重一大”事项决策必须按照议事规则和领导干部各自职责、权限进行。
二、主要范围
第四条重大决策事项包括:
(一)公司贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及上级重要决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。
(二)公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。
(三)公司年度计划、工作报告、财务计划、预算、决算等重大运营管理事项。
(四)公司的改制、兼并、重组、破产或者变更、投资参股、国有产权转让等重大资本运营管理事项。
(五)公司的资产损失核销、资产处置、国有产权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产(产权)管理事项。
(六)公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。
(七)公司员工年度考核及奖惩的有关事宜。
(八)公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。
(九)公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。
(十)公司党的建设、企业文化建设、思想政治工作中的重要问题。
(十一)公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。
(十二)对公司重大违纪事项的处理。
(十三)公司向上级请示、报告的重大事项。
(十四)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。
第五条重要人事任免事项主要包括:
公司后备干部的推荐、管理。
(二)公司向上级组织推荐的后备干部人选。
(三)公司中层以上管理人员的任免、聘用(解聘)、奖惩和向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和主要管理人员等。
(四)公司有业务处置权岗位或重要管理岗位人员(包括项目负责人)的调整。
(五)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。
第六条重大项目安排事项主要包括:
(一)年度投资计划和融资项目。
(二)基础建设项目、民生工程。
(三)重大投资项目。
(四)应当向上级部门报告的重大投资管理事项。
(五)其他需要集体研究决定的重要项目安排。
第七条大额度资金运作事项主要包括:
(一)公司年度预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。
(二)公司未列入预算(计划)的资金使用。
(三)公司担保、抵押、贷款等资金使用。
(四)公司重大支援、捐赠、赞助(款、物)等。
(五)公司其他大额度资金使用。
三、决策方式
第八条凡属“三重一大”事项决策时，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有:党支部会议、董事会、党政联席会等。
第九条党支部会议由党支部书记主持，全体党支部委员参加，研究“三重一大”决策事项中有关贯彻落实党和国家的方针政策以及上级党委的重大决策、重要工作部署、重要指示精神和公司党的思想建设组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设、及党、政重大工作部署等进行决策。
四、决策规则及程序
第十二条凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发性事件或紧急情况外，必须经领导班子以会议形式集体决策，不得以会前酝酿、传阅会签、碰头会或个别征求意见等方式代替集体决策。
第十三条“三重一大”事项决策前，党政领导班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，党支部委员、行政领导班子之间必须及时进行沟通和磋商，但不得作出决定或影响集体决策。
第十四条对涉及面较广、风险性较大的决策事项，应在局部范围内先行试点，可行后再正式决策实施。
第十五条重大事项决策程序:
(一)党政主要负责人经过协商，确定需要讨论决策的决策议题。
(三)研究行政事务决策前应充分考虑和广泛听取本单位职工的意见和建议。
(五)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策。
第十六条重要人事任免决策程序:
(二)其他重要人事任免、人才引进等，应按照公司人事任免、专业技术人才管理等规定程序执行。
(四)由党支部会议或董事会、党政联席会议进行集体决策。
第十七条重大项目安排决策程序:
(一)由公司有关部门、分管领导或党政主要负责人提出。
(二)由公司有关部门组织调研，进行可行性研究与论证。
(三)分管领导听取有关部门调研和可行性论证情况汇报，并提出具体意见。
第十八条大额度资金使用决策程序:
(一)由公司有关职能部门提出资金使用的年度计划或预算外资金使用意向、额度。
(二)由分管领导负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见。
第十九条与会人员必须严格执行回避制度。凡决策事次直接涉及或影响与会人员本人及其亲属的，本人应主动申请回避。
第二十条“三重一大”事项决策一般要有计划性，避免临时动议，严禁未经会议讨论表决擅自决定。如遇重大突发性事件或紧急情况不能及时集体决策的，集团公司主要领导可临时处置，事后应及时与领导班子沟通并说明情况。
第二十一条与会人员、会议记录人员、档案管理人员必须严格遵守集体决策纪律和保密规定，切实做好保密工作，不得泄密。
五、决策监督
第二十四条公司党支部应依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等条规对“三重一大”决策制度的执行情况负有监督、检查的责任，要把执行“三重一大”决策制度作为“四好”领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从业考核的重要内容之一，特别是要对“三重一大”决策程序、决策的执行和决策后的实施效果等环节进行重点监督。向上级党组织和纪检监察机构报告时，应当将本企业领导人员执行“三重一大”决策制度情况作为重点内容，坚持进行年度检查考核，及时发现并纠正决策中存在的问题，并提出修改和完善有关制度的意见和建议。
第二十五条对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项，有关部门和人员知情后应及时向上级党委、纪委等部门报告。
第二十六条充分发挥同级监督的作用。一是党政主要负责人要经常沟通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制约;二是班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项决策的执行情况;三是领导班子成员在民主生活会、述职述廉时，要把“三重一大”决策制度执行情况作为重要内容之一;四是领导班子成员相互监督，对违反“三重一大”决策制度的行为，有责任予以劝阻，劝阻无效时须向班子主要领导或上级报告;五是充分发挥同级纪委的监督作用。
第二十七条“三重一大”事项决策按规定应当公开的，要按照党务、政务公开的要求，在一定范围内通过局域网、公开栏等各种方式于以公示，自觉接受职工群众监督。
第六章差旅费管理办法
第一条为进一步加强和规范公司的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。
第三条差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第四条建立健全公务出差审批制度。公务出差必须按规定报经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
二、城市间交通费
第六条城市间交通费是指公司人员因公到泰安市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级别
火车
（含高铁、动车、
全列软席列车）
轮船
（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具
（不包括出租小汽车）
所有人员
硬席（硬卧、硬座）
高铁/动车二等座，
全列软席列车二等软座
三等舱
普通舱
（经济舱）
凭据报销
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
三、住宿费
第十一条住宿费是指公司人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十三条公司所有人员住单间或者标准间。
第十四条出差人员应当在规定的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
四、伙食补助费
第十五条伙食补助费是指对公司人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，市内出差每人每天100元包干使用。
第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明，接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。
五、市内交通费
第十八条市内交通费是指公司人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十九条市内交通费以出差自然（日历）天数计算，泰安市内按照每人每天50元标准包干使用，泰安市外按照每人每天80元标准包干使用。
六、其他杂费
第二十一条其他杂费是指因工作需要在出差城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。
第二十二条其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销。
七、差旅费的申请、控制和报销
第二十三条差旅费使用申请统一由总经理审批。
第二十四条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。
（二）事中控制：严格按照本办法和经过批准的《公务出差审批单》规定的内容和标准执行。
第二十六条差旅费报销凭证必须为出差地区开具的。如因出差在本地发生费用，按公司财务规定在其他项目列支。
第二十七条差旅费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报差旅费。
八、监督检查和责任追究
第三十条财审部应严格审核差旅费开支，对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费，一律不予报销。
第三十一条财审部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财审部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的差旅费的报销。
第三十二条违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：
（一）出差审批控制不严的。
（二）虚报冒领差旅费的。
（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。
（四）不按规定报销差旅费的。
（五）转嫁差旅费的。
（六）其他违反本办法行为的。
九、附则
第三十三条本办法自发布之日起生效并施行。
第三十四条本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。
附件1：山东泰汶实业有限公司省内、外差旅住宿费和伙食补助费标准表
附件2：《差旅费审批单》
附件3：交通费及伙食费补助
山东泰汶实业有限公司
差旅住宿费、伙食补助费标准明细表
单位：元/人·天
地区
(城市)
住宿费标准
旺季地区
旺季浮动标准
伙食补助费
旺季期间
旺季上浮价
省内
济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市
380
烟台市、威海市、日照市
7-9月
450
100
青岛市
莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市
360
北京
全市
500
天津
6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县
宁河区
320
河北
石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市
350
张家口市
7-9月、11-3月
525
秦皇岛市
7-8月
承德市
580
其他地区
310
山西
太原市、大同市、晋城市
临汾市
330
阳泉市、长治市、晋中市
240
内蒙古
呼和浩特市
海拉尔市、满洲里市、阿尔山市
480
二连浩特市
400
额济纳旗
9-10月
辽宁
沈阳市
大连
420
吉林
长春市、吉林市、延边州、长白山管理区
吉林市、延边州、长白山管理区
300
黑龙江
哈尔滨市
牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市
6-8月
上海
江苏
南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市
浙江
杭州市
340
宁波
安徽
全省
福建
福州市、泉州市、平潭综合实验区
厦门
江西
河南
郑州市
洛阳市
4-5月上旬
湖北
武汉市
湖南
长沙市
广东
广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市
深圳
广西
南宁市
桂林市、北海市
1-2月、
430
海南
海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区
海口市、文昌市、
澄迈县
11-2月
琼海市、万宁市、
陵水县、保亭县
11-3月
三亚市
10-4月
重庆
9个中心城区、北部新区
370
四川
成都市
阿坝州、甘孜州
绵阳市、乐山市、雅安市
宜宾市
凉山州
德阳市、遂宁市、巴中市
贵州
贵阳市
云南
昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州
西藏
拉萨市
6-9月
530
120
陕西
西安市
榆林市、延安市
杨凌区
260
咸阳市、宝鸡市
渭南市、韩城市
230
甘肃
兰州市
青海
西宁市
玉树州、果洛州
玉树州
5-9月
海北州、黄南州
250
375
海东市、海南州
海西州
200
宁夏
银川市
新疆
乌鲁木齐市
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区
克州
喀什地区
阿克苏地区
塔城地区
公务出差审批单
部室：年月日
姓名
自月日至月日实际天数___天
备注
出差地点
出差事由
□飞机□火车□汽车□其他
审批签字
注：出差人员出差前需填写审批单，按公司请销假制度规定报总经理审批同意。作为办理报销手续原始凭证，无审批单财务不予报销。
交通费及伙食费补助单
单位：元
目的地
人员
出差日期
市内交通费80元/天
伙食补助费100元/天
宋新文
10.7-10.8
80×2=160
100×2=200
合计
第七章督查督办工作管理办法
一．总则
督查督办工作是为推动公司战略规划、年度计划、重要会议决议、领导重要指示及重大决策部署等的贯彻落实而开展的督促检查工作的总称，是服务领导决策、强化执行力建设，确保政令畅通，推动工作有效开展的重要手段。
为进一步加强公司管控能力，提升管理水平，强化组织协调，完善工作机制，实现科学决策，提高工作质量和效率，结合公司实际，制订本办法。
本办法适用于各部室及直属公司。
二、工作原则
坚持突出重点的原则。紧密围绕公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。
坚持实事求是的原则。公司办公室为督查督办工作职能部门，必须全面、准确、客观地反映督查事项的落实情况，不得敷衍塞责、弄虚作假。
坚持注重实效的原则。讲究工作方法，从实际出发，深入基层，真抓实干，做到督查事项件件有落实，事事有回音。
三、工作内容
督查督办主要内容：
（一）重要事项
1.发展战略规划和年度计划的阶段性目标；
2.年度工作要点；
3.重要会议（包括董事会、党组会、总经理办公会、年度工作会议、年中工作会议、工作碰头会、周度工作例会及专题会议等）的决议和部署事项；
4.公司领导批转、交办和布置的工作事项；
5.其他需要督查督办的重要事项。
（二）公文运转
1.上级单位明确指示需要办理的公文;
2.有办理时限要求的公文;
3.处理紧急、重大、突发事件的公文;
4.其他需要重点督办的公文。
四、工作职责
办公室主要职责：
2.负责督查督办工作的日常管理；
3.组织开展督查督办调研活动；通报有关工作的进展和落实情况；
4.对督查督办工作情况定期总结汇报，加强成果应用和交流；
5.完成公司领导交办的其他督察督办任务。
部门主要负责人是本部门承办事项的第一责任人，对承办事项负全责，主要职责为：
1.提出督查督办立项建议，明确承办事项完成时限；
2.确定督查督办事项承办人；
3.保证承办事项正常运转，检查承办事项办理效果。
五、工作方法
督查督办可采取以下工作方法
1.专项督办。重大决策或领导批示交办的重要事项，按“一事一督”的方式进行督办。
2.跟踪督办。对有连续性特点的重大工作事项，应对各个工作环节实施阶段性督查，并对全过程进行跟踪督查。
6.定时反馈。对周期性较长的督查督办事项，按节点进度反馈工作进展情况。
7.组织协调。对在运行中遇到梗阻的督查督办事项，通过沟通协调或组织召开专项会议，协调推进。
8.结果核查。对已办结的重要督查督办事项进行回访复核，防止弄虚作假或出现反弹。
六、工作程序及要求
重要事项督查督办程序与要求
1.立项。凡属公司领导批示督查或交办的事项，由办公室汇集整理材料，提出督查督办意见，呈请公司领导批准后，方可立项。
2.承办。承办部门在规定时限内组织办理。办公室负责所有督办事项节点进度的督查，并将一个阶段的办理情况形成督查督办通报。
3.延期。对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，承办部门应在办理时限到期前按程序办理延期。
4.催办。对已转交承办部门的事项，要经常跟踪检查，督促按期办理；对在规定时限内未能办理的，督查督查部门要及时催办，并督促限期办理。
5.反馈。承办部门办结督查事项后，要及时报告反馈；对上级部门转来或公司领导批查的事项，要及时反馈。承办部门应及时将督办事项的办理情况和办理结果向办公室反馈，办公室应将反馈情况及时向领导汇报。
6.办结。对公司发展战略和重要工作部署的贯彻落实情况，要写出综合性报告，并做到有分析、有建议；对情况复杂一时难以办结的，应及时报告办理的进展情况，并作出相应说明。
一般性公文运转催办提醒要求。
公文运转催办提醒方式。
收文处理各个环节限时约定，通过信息化手段，在文件到达、快到期、到期、超期等不同处理时段，以手机短信等方式向公文办理人发送提醒及催办信息。
七、考核与评比
考核内容分以下方面：
1．建立健全督查督办工作机制，加强战略、规划、计划、工作要点、重要决议、领导指示、重要文件等事项的督查督办工作，达到应督必督的目标。
2．按督必办、办必果的要求，确保督办事项按时落实到位。
3.按要求每月对督查督办工作进行分析、通报。
以“督办事项办结率”（督办事项办结率=按时办结数/督办总数×100%）为考核指标，以牵头部门为考核主体每季度排名通报一次；以“重要公文办理及时率”（重要公文办理及时率=及时办结重要公文数/承办重要公文总数×100%）为考核指标，以公文办理主要部门为考核主体每季度排名通报一次。
要不断创新督查督办工作载体，加强信息化建设，推动督查督办工作制度化、规范化、程序化、信息化。
附件1：
山东泰汶实业有限公司督查督办任务通知
承办单位
编号
任务名称
工作任务及要求
签发
办理结果
附件2：
山东泰汶实业有限公司督查督办事项处理单
事项名称
工作目标及
要求
主管领导
协管领导
牵头部门
牵头部门计划完成时限
配合部门
配合部门计划完成时限
申请延期部门
延期完成时限
催办要求完成时限
领导批示
办理情况
第八章公文收发管理制度
第一条为加强公文管理，提高办文速度和质量，充分发挥公文在公司各项工作中的作用，根据中央、省、市、区关于公文管理的有关规定，结合我公司实际，特制订本制度。
第二条公文管理的主要内容包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，有关单位的来文及本公司上报下发的各类公文。
第三条公文管理必须做到及时、准确、安全。公司公文由办公室归口管理，由收发员收发、分办、用印、立卷。
第四条公司收到的公文由办公室统一登记签收，在签收和拆封时，收发员需注意检查封口和邮戳，对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕的公文应拒绝签收。
第五条公文的登记保管：
1.来文拆封后应及时附上“公文处理标签”，分上级来文、下级来文和其他来文进行登记、保管。
2.公司外出人员带回的公文及资料应及时送交办公室进行登记保管，不得个人保存。
第六条公文的阅批与分转
1.凡正式文均需由办公室负责人根据文件的内容和性质阅签后，由收发员呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2、一般函、电、单据等，由收发员直接分转处理，如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。
3.为加速文件运转，收发员应在当天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况除外)。
第七条公文的传阅
1.公文的传阅由办公室收发员负责，并按公文的缓急程度，特急办件以红色文件夹标示,一般阅件以蓝色文件夹标示后，分类送交领导传阅。
2.传阅公文应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家或公共场所，也不得将文件转借他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
4.阅批文件一般不超过两天，阅后应签名。
5.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅或复印手续，以防止丢失泄密。
第八条公文的督办
1.办公室收发人员对文件负有催办检查督促的责任，要按文件所提要求和领导在公文上的“批示”和“拟办意见”等办理有关事宜。收发人员要填制公文批示办理表，逐文登记，填写批示意见和办理结果、进度等备查。
2.承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理，并在两个工作日内办毕，不得将文件压放分散。如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
3.办公室收发人员应加强督办事件的跟踪、反馈，并及时将承办结果报有关领导。
第九条公司发文包括公司董事会文件、公司行政文件。
第十条发文的程序规定
1.主办部门根据党的方针、政策和国家法令、上级批示或工作实际需要草拟文件初稿。
2.草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确。草拟文稿应打印成文，禁止使用铅笔、圆珠笔、红墨水笔和彩笔书写。
3.文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、附件、发送范围、印刷份数、拟稿部和拟稿人，并签名、标定日期和密级。
4.本公司发文确需加密的，由主办部门提出加密意见，办公室负责办理。
5.办公室根据公司的要求和上级有关指示精神、有关文件规定，对文稿进行审查，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回部室重新拟稿。对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部室重新誊写清楚。
6.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部室进行会签。
7.文稿会签后，按批准权限送领导审定批准签发。
8.经领导批准签发后的文稿，交办公室收发人员统一编号后由拟稿部门按签发者修改要求修改、校对，并在发文稿纸上签名后，交办公室按规定份数印刷、盖章和发放。
第十一条各部门因工作需要借阅一般文件，需填写公文借阅单，并经本部门负责人签字。对有密级的文件需经办公室负责人同意后方可借阅。
第十二条借阅文件应按时归还，任何人不得在未经同意的情况下将文件复印或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条办公室收发员对承办的公文应抓紧催办，应将已经办妥的公司文件和已落实上级有关要求的文件进行收缴(一般为月底一小清、季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。
第十四条各部门应落实一位责任心强的同志负责公文交接、保管、催办、检查工作。
第十五条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，收发人员应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁。
第十六条公文的立卷与归档参照《文书档案立卷归档制》规定执行。
第十七条本制度规定自发文之日起执行。
第九章保密制度
为切实加强保密工作，防止失泄密事件的发生，根据《保密法》和有关要求，制定本制度。
一、保密范围
（一）公司商业秘密
1、公司经营发展中秘密事项；
2、招标项目的标的、合作条件、贸易条件；
3、重要的合同、客户和贸易条件；
4、公司未公开的财务、证券情况、银行账户、账号；其他经各类会议确定应保守的公司秘密。
（二）其他秘密
1、带有密级的文件、电报、资料、刊物、图纸、函件等；
2、具有秘密内容的会议记录、纪要；
3、保密本（包括记载有秘密内容的笔记本）、收发文登记本；
4、公司尚未公开的档案、资料等；
5、涉及公司外部活动方面的事项；
6、重要来信、来访；
7、公司尚未公布的员工调动、任免、奖惩事项、考核（外调）材料以及承接决定等；
8、涉及公司网站管理等其它需要保密的事项。
二、保密措施
（一）切实加强对保密工作的领导，成立以总经理及各部室负责人参加的保密工作领导小组，把保密工作列入公司工作议程。
（二）秘密文件、资料的处理程序：
1、凡发往公司的带有密级的来文来电均由办公室分管人员收拆登记，其他人员不得随意拆阅。领导阅批后由文书人员分送承办科室和人员。
3、查阅密级以上文电资料要符合规定，外单位查阅文件要出具单位证明，并按照程序严格时限，定时收回。
（四）公司的档案室、财务室及总经理办公室为公司保密场所，无关人员不准随便进入。工作人员离开时，要及时将涉及保密内容的文件、资料清理入柜，上锁加固，关闭门窗。
（五）各部室存放文件、资料的档案橱要加锁并有专人负责管理。记有秘密内容的载体也要妥善保管。节假日期间要清理文件资料，该交回档案室的要及时交回，留用的要妥善保管。
（六）对于专用微机，要做到专机专人使用，原则上其他部室、人员未经允许不得使用，切实做好电子文档的保密管理工作。
（七）要严格遵守保密工作纪律，凡违反规定出现问题的要追究有关人员的责任。
第十章印章使用管理办法
为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。
二、印章的定义和种类
本制度中所指印章是指在公司发布或管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部室名义证明其权威作用而使用的印章。主要包括：行政公章、法人章、公司钢印、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章和部室专用章。
三、印章的使用范围和管理权限
公司各部室对所分工管理的行政公章、法人章、公司钢印、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章及部室专用章的管理和使用负全责，承担用印后果。用印时，必须获得相应审批后，方可办理。
（一）行政公章：主要用于公司对内、对外签发的各类文件；以公司名义出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告等，由经理办公室负责保管并严格执行本管理制度。用印时需严格执行审批和登记手续，填写《印章使用登记表》，经保管人审批签字，报总经理审批签字后，至公章管理员处使用公章。公章管理员应对盖章申请人和《印章使用登记表》上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。办公室负责人对行政公章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。
（四）合同专用章：主要用于除销售合同以外的公司所有对外业务合同文件，由经理办公室负责保管并严格执行本管理制度。合同签订时，需由专业人员审核，公司领导批准后方可盖章。经理办公室负责人对合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的法律责任。
（五）销售合同专用章：由销售管理部另行制定专门的销售合同专用章管理制度，并严格按该管理制度执行。销售管理部负责人对销售合同专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。
（七）部室专用章：仅限于公司内部工作联系使用，一律不得对外。由公司各部室负责人进行保管并严格执行本管理制度。各部室负责人对本部室专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。
（一）公司各类印章由经理办公室归口管理。其主要职责包括：根据公司需要确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和销毁；设立公司印章档案，负责备案登记；管理公司行政公章，负责公司行政公章用印；制定公司印章管理的规章制度；监督、检查印章管理制度的执行情况。
（二）印章管理员职责：公司各类印章应设专门的印章管理员负责保管和使用。印章管理员如发生职位异动，应及时进行印章和使用情况登记的交接工作。
（三）印章的刻制：根据工作需要或因印章散失、内容变更、损毁、被盗等原因，需新刻或重刻印章的，应及时提出书面报告，由部室领导、主管领导、经理办公室领导、总经理、董事长核准后，经理办公室按照国家有关印章刻制的规定进行刻制。
（五）印章的停用：当公司名称变动、印章损坏、遗失或被窃时，印章必须停用。印章停用时须经总经理或董事长批准，及时将停用印章送经理办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。
（六）申请人必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。印章管理员应设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。
（七）印章一般不得携带外出使用，如因特殊情况，需携带外出，必须经审核后由印章管理员携带前往；若印章管理员不便前往时，须经董事长批准，并由印章管理员作好记录。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
（八）任何印章管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，注明日期，字迹须清晰、正确。
（九）加盖印章时用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。
五、对印章违规使用行为的处理办法
（一）未经审批，任何部室和个人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人本人承担。
（二）违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。
（三）印章管理员因使用公章不当而造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违法公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。
第十一章车辆及驾驶员管理办法
车辆派遣管理制度
为了提高办事效率，减少经费开支，本公司员工因工作需要可以使用公司车辆，但必须遵循以下制度：
一、车辆使用原则
（一）公司车辆主要保证公司的工作用车。
（二）保证公司特殊情况下的应急用车。
二、车辆使用调度
（一）公司车辆由办公室统一管理，统一安排、调度，不得直接找驾驶员出车。
（三）近距离内办公事一般不予派车，特殊情况除外。
（四）公事用车不得改变用途和路线，不得以公谋私，不得搭载无关人员，否则造成后果由当事人负责。
三、公司规定
（一）正常出车造成事故的，根据交通部室的鉴定，视责任大小，除负行政责任外，要负经济责任。属驾驶员主要责任的本人要承担除保险正常支出后的经济损失。
（二）公司实行车辆开支登记制度。车辆由办公室负责统一管理，指定专门的加油站、维修站进行加油、维修。驾驶员凭加油卡加油每次加油卡充值前，驾驶员向办公室报告公里数，办公室根据车辆燃耗情况，分别核定百公里油耗。
（三）车辆维修、保养要报公司审批，并填写维修单。经批准后在指定的地点进行维修、保养，每逢季节更迭，驾驶员对车辆进行常规检查。车胎等易损件的维修、更换由驾驶员根据行驶里程、磨损情况及时上报进行维修。擅自修车的费用自负。
（四）严禁公车私用。
（六）非专职司机不得驾驶公司车辆。
（七）驾驶员因违反交通规则被处罚或造成其他事故，责任自负、费用自理。
四、驾驶员遵守事项
（八）驾驶员必须认真学习和严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》和其他交通法规及操作规程，熟记驾驶员守则，严禁违章驾驶，牢固树立“安全第一”的观念。
（九）驾驶员必须保持自身仪表良好、举止文明、爱护车辆，保持车容、车貌、车况处于良好状态，保证随时出车。
（十）驾驶员应提前做好出车的准备工作。驾驶员一定要确保精力充沛，保证安全行车。
（十一）驾驶员要严守纪律，任何时候不得私自出车。私自出车发生的事故，所有责任自负。未经批准出车，视为私自出车。私自出车发现一次扣除当月考核奖，发现两次扣除全年考核奖，发现三次予以辞退。
（十二）驾驶员必须做到精神集中，谨慎驾驶，绝对禁止酒后开车，不开英雄车不带故障出车，身体不适不能保证安全行驶时不出车，严防事故发生。收车后做好下次出车的准备工作，保证有任务能立即出车。
（十三）驾驶员应服从指挥，听从调度，坚守岗位，随叫随到。
公司车辆派遣申请表
驾驶人员
出车人员
派遣人签字
出发公里数
批准人签字
回程公里数
出车事由
事务办理情况
驾驶员考核管理办法
为充分调动公司驾驶员的积极性，提高公务用车效率和服务水平，依据《公司车辆管理制度》，特制定本办法。
一、考核原则
1、坚持公开、公平、客观的原则。
2、坚持考核与奖惩相结合的原则。
二、适用范围:公司全体驾驶员。
三、职责
四、考核指标
针对驾驶员的工作性质，将驾驶员的考核内容划分月度考核和节假日值班考核。月度考核划分为工作纪律、服务态度、安全行车、车辆维护与保养；节假日值班考核为公务出车考核。
1、日常检查采取定期和不定期相结合的方式进行，每月不得少于两次。
2、网上查询驾驶员当月有无违章记录情况。
3、检查各项用车记录登记是否及时、准确、完整。
4、现场检查驾驶员工作纪律、状态、车容车貌以及各类行车证件是否齐全。
六、考核方式与周期
（一）月度考核
1、考核总分100分（详见驾驶员考核表），绩效工资200元。
2、由单位员工考评打分。
3、考核周期：次月3个工作日内完成考核汇总。
（二）节假日值班考核
严格履行节假日值班制度，由办公室负责值班安排及考核汇总工作。
七、考核结果与运用
月度考核
单位员工考评打分。实发绩效工资=200×（考核分数/100）。绩效考核分数低于80分，取消发放本月绩效工资。
值班驾驶员节假日有公务出车任务，绩效工资每人每天100元。
第十二章办公用品管理办法
为规范公司办公用品的采购流程，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。
一、办公用品的分类
办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
（一）固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、保险柜、碎纸机、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品
（二）低值易耗品：签字笔、中性笔、铅笔、笔芯、胶水、胶带（棒）、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封等价值较低的日常用品。
二、办公用品计划的制定
（一）所有办公用品的采购管理工作，由办公室统一负责。
（二）各部室根据本部室物品消耗和使用情况，由各部室挑选一位办公用品负责人，在当月编制下月《办公用品需求申请表》（后附例表），经部室负责人审批后于当月25日前报至办公室，逾期视为无需求。
（三）办公室统一汇总、整理各部室的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。
三、各部室费用限额
（一）低值易耗品、耐用品：各部门按人数统计，平均每人每月≤25元的限额。
（二）固定资产（单品价值≥500元）：申请部室填写《办公用品需求申请表》交部室负责人审核后统一提交办公室，由办公室确认汇总，提交分管领导签字批准；数额较大的（≥1000元）需办公室确认汇总，提交分管领导及总经理签字批准。
（三）临时急需的物品（计划外）：申请部室填写《办公用品需求申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部室负责人审核后统一提交办公室。
四、办公用品的采购及结算
（一）办公室根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。
（二）在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
（三）每月月底办公室负责完成对发放的所有办公用品费用进行报销与统计。
五、办公用品的入库管理及平时保管
（一）办公用品到货后，办公室派专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记，录入到办公用品出入库数据库中。
（二）备用的办公用品由办公室统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
（三）对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。
六、办公用品的领用
（二）负责人应当在办公室的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。
（三）新员工入职每人按标准配备：中性笔1支、记事本1本、便签筏1本、抹布1块，由人力资源部统一办理。
办公室有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
七、办公用品的报废
公司对固定资产的报废实行审批管理。各部室如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：
（一）对简单问题的可以自行修理。但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
（二）对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过办公室的故障认定，方可由管理该物品的负责人填写《资产报废申请单》写明报废原因，经办公室核实签字后上报总经理审批。
（三）报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，尽可能开源节流。
（四）固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。
八、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。
《办公用品需求申请表》
《办公用品采购申请表》
办公用品需求申请表
部室名称
申请缘由
申
请
物
品
名称
型号
数量
部室负责人签字
分管领导
签字
办公用品采购申请表
年月日
品牌
申请部室
控制价
需
求
办公室签字
分管领导签字
总经理签字
第十三章办公自动化设备管理制度
为加快公司办公自动化步伐，充分发挥计算机网络信息的资源优势和共享功能，提高机关办公效率，节约办公成本，特制定本制度。
四、任何人不得随意更换设备硬件和计算机操作系统。
五、办公自动化设备出现故障，经使用者简单操作仍不能排除的，应立即通知专业技术人员。
七、禁止利用计算机在互联网上发布、浏览、传播和下载反动、色情、博彩等非法信息。
八、公司全体工作人员应自觉遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，禁止利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机操作系统。
九、时刻注意防火、防水、防盗。下班之后工作人员必须按照正确程序关闭办公自动化设备及电源，最后离开者必须锁门，确保安全。
十、使用办公自动化设备时应注意节约耗材，避免铺张浪费。
十一、公司全体工作人员对办公自动化设备有管理和维护的责任。办公自动化设备的具体使用者为该设备的第一责任人，由于未按照正确操作导致设备损坏的，由第一责任人负责维修，造成严重后果的，由第一责任人负责赔偿。
十二、对于每台计算机中保存的文件、案件资料等保密信息，第一责任人要负责保密，如发现有失、泄密行为，由第一责任人承担一切责任。严禁公司工作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息。
十三、各部室的办公自动化设备的报废由专业人员鉴定，达到规定使用期限后，方可办理注销登记手续。
十四、本制度规定自之日起执行。
档案管理制度
一、管理
2、定期检查文书档案、工程档案归档情况。
3、负责公司文件材料的收集、整理、鉴定、保管、统计和利用工作。
4、对档案、合同以及各种保密资料的接收、鉴定、销毁和利用进行认真登记，并严格履行借阅手续，对归还档案进行核查，确保档案资料的齐全完整安全。
5、对归档文件材料进行鉴定、分类、制作卷内文件目录同时编制电子版文件目录，方便查找利用。
6、负责档案、书籍以及各种资料的保密和安全，科学管理档案室，使档案室达到防尘、防虫、防潮、防霉、防火、防盗标准。
7、认真做好档案保密工作，严格遵守档案管理制度。
二、借阅
1、凡借阅本部室档案室档案资料，须经本部室分管领导签字批准后到档案管理员处办理借阅手续。
2、严格履行档案管理手续，并应在《档案借阅登记表》上注明借阅文件名称、编号、借阅人、借阅日期等。
3、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。
4、借阅档案资料，须经档案室管理负责人批准。阅档必须在档案室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案室管理负责人批准。
5、借阅档案，必须履行登记、签收手续。
8、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。