发文机关最高人民法院、国家市场监督管理总局
发文日期2024年06月28日
时效性现行有效
施行日期2024年06月28日
效力级别司法文件
目录
一、被告人张某组织、领导传销活动案——依法惩治冒用公益名义实施的网络传销
二、被告单位浙江某公司组织、领导传销活动案——依法惩治企业在经营过程中实施的网络传销
三、被告人李某组织、领导传销活动案——依法惩治以高额返利为名实施的网络传销
四、被告人陈某等组织、领导传销活动案——依法惩治利用投资虚拟货币实施的跨境网络传销
五、被告人杨某组织、领导传销活动案——依法惩治利用封建迷信实施的网络传销
案例一被告人张某组织、领导传销活动案——依法惩治冒用公益名义实施的网络传销
【基本案情】
2013年5月，被告人张某注册成立深圳市善某汇文化传播有限公司（下称“善某汇”）。2016年3月至2017年7月，张某伙同查某、宋某等人，开发了“善某汇众扶互生会员系统”并上线运行，以“扶贫济困、均富共生”为名开展传销活动，采取培训、宣传等多种方式在全国各地大肆发展会员，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据骗取财物。经统计，“善某汇”在全国共计吸纳会员598万余人，层级达75层，张某非法获利25亿余元。
【裁判结果】
湖南省双牌县人民法院经审理认为，被告人张某通过组建传销组织，利用“扶贫济困、均富共生”的幌子，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，以高额收益为诱饵，积极发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一亿元；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，张某提出上诉。湖南省永州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
【典型意义】
本案是一起假借公益名义实施网络传销犯罪的典型案例。近年来，一些犯罪分子打着“爱心慈善”“共同富裕”等幌子，利用互联网的跨地域性大肆组织网络传销，以筹集“善款”等名义非法敛财。本案中，被告人张某等人以“扶贫济困、均富共生”为名，通过策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物，非法获利25亿余元，严重扰乱市场经济秩序，严重影响社会稳定。人民法院依法准确认定被告人张某系主犯，判处最高刑期有期徒刑十五年，并加大罚金刑的处罚力度，释放从重惩治的强烈信号，坚决维护风清气正的网络慈善活动环境。同时，提醒广大人民群众要增强防范意识，面对以“慈善互助”方式开展营销的，务必保持警惕，不要轻信犯罪分子的花言巧语，自觉抵制传销等违法犯罪活动。
案例二被告单位浙江某公司组织、领导传销活动案——依法惩治企业在经营过程中实施的网络传销
浙江省嵊州市人民法院经审理认为，被告单位及被告人钱某等人以投资智能充电桩项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重；钱某还构成非法吸收公众存款罪、职务侵占罪。根据各被告人在共同犯罪中的作用、参与程度、主观恶性及犯罪后表现等情节，以组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，合并判处钱某有期徒刑十八年；以组织、领导传销活动罪判处赵某等四十六名被告人有期徒刑七年二个月至十个月不等，并对张某等二十四名被告人宣告缓刑；对被告单位、被告人判处罚金，违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，被告单位、被告人均未上诉，检察机关未抗诉，判决已生效。
案例三被告人李某组织、领导传销活动案——依法惩治以高额返利为名实施的网络传销
山东省齐河县人民法院经审理认为，被告人李某以投资电影票房可获得高额回报为名，宣传推广“某某影视”App，要求会员缴纳入会费获得加入资格，并按会员投资的数额和发展会员的数量形成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬返利的依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。李某具有自首、退缴违法所得等从轻、减轻情节，以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，李某提出上诉。山东省德州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
本案是一起以获得高额投资回报为诱饵实施网络传销的典型案例。近年来，各种商业投资的线上化、网络化趋势明显，一些犯罪分子以投资高额返利为名，实施网络传销犯罪，导致不少群众遭受财产损失。本案中，被告人李某伙同他人，利用少数群众对短期高额收益项目的投机心理，假借高收益电影票房投资项目，依托注册网站和手机App客户端，精心设置影视投资传销骗局，宣传推广“某某影视”App，不断发展会员、吸收资金，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。人民法院综合考虑李某系经他人介绍下载该App并推广，具有自首、退缴违法所得等情节予以减轻处罚，确保罪责刑相适应。本案也提醒广大网民要警惕高额回报投资骗局，避免误入网络传销陷阱。
案例四被告人陈某等组织、领导传销活动案——依法惩治利用投资虚拟货币实施的跨境网络传销
2018年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。会员间按照推荐加入的顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资数额,由平台按照智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种方式进行返利，实际均是直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。为逃避打击，陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外，并继续以“某Token”网络平台进行传销活动。经统计，“某Token”网络平台注册会员账号超260万个，层级达3293层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。
江苏省盐城经济技术开发区人民法院经审理认为，被告人陈某等人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。根据各被告人在共同犯罪中的作用、参与程度、主观恶性及犯罪后表现等情节，以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年不等，并处罚金；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
本案是一起以区块链、虚拟货币等新技术概念作伪装实施跨境网络传销的典型案例。虚拟货币立足区块链的去中心化结构，具有匿名性、无国界性等特点，已成为跨境违法犯罪活动的重要对象，并向网络传销领域蔓延。本案中，被告人陈某等人以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟货币为交易媒介，打着提供虚拟货币增值服务的幌子，以发展会员数量来计算报酬及获取高额返利，非法收取比特币等虚拟货币超900万枚,为逃避侦查将平台服务器设置在境外，其行为已构成组织、领导传销活动罪。人民法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用，判处相应的刑罚，同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收，切断了被告人跨境再犯罪的经济能力，彰显了司法机关坚决捍卫互联网金融安全，维护金融市场秩序稳定健康发展的态度。
案例五被告人杨某组织、领导传销活动案——依法惩治利用封建迷信实施的网络传销
2020年起，被告人杨某等人假借“弘扬伏羲文化”创立“万某合”网络平台，先后发展罗某、晏某等骨干成员，采用线上线下相结合的公司化运营模式，对外销售“中华姓名学”“即刻旺运”“中华风水学”等课程。“万某合”网络平台将参与人按照不同交费额度设置多个级别，根据级别获取不同额度返利，并通过营造氛围、现身说法等方式，在线下授课过程中将杨某打造成“庚天缘大师”，配备四名“护法天使”，神化被告人杨某可改运势，助人逢凶化吉、时运发达，不断对参与人洗脑，蛊惑参与人购买课程并发展下线。经统计，该传销组织共计吸纳会员120人以上，层级达3级以上。
江苏省无锡市滨湖区人民法院经审理认为，被告人杨某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，杨某提出上诉。江苏省无锡市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。