股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2024-058
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
2、原聘任会计师事务所名称：原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）
3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所担任公司2024年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2024年11月18日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为1年。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。
2023年事务所业务收入110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：谢中梁，注册会计师，1994年考取了中国注册会计师执业资格，1999年开始从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：孔传娇，注册会计师，2016年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：闫雪峰，注册会计师，2014年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具有相应专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人谢中梁、签字注册会计师孔传娇、项目质量控制复核人闫雪峰近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期（2024）审计收费158万元，其中年报审计为120万元，内部控制审计为38万元。上期（2023）审计收费330万元，其中年报审计收费248万元，内部控制审计为82万元。本期财务报告审计费用较上期下降超过20%，下降原因系综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务4年，对公司2023年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。
公司对希格玛及其工作团队为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好的服务表示衷心的感谢。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
（二）董事会审议情况
公司于2024年11月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计业务。
（三）监事会审议情况
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
2.第六届董事会第十五次会议决议；
3.第六届监事会第八次会议决议；
4.拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书，拟负责具体审计业务的签字注
册会计师执业证书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2024年11月18日
股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2024-059
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第六届董事会第十五次会议通知，会议于2024年11月18日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《变更会计师事务所的公告》。
该议案还需公司股东大会审议通过。
2.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2024-060
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第六届监事会第八次会议通知，会议于2024年11月18日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，冯辉、李炯烽和陈巍参加了本次会议。会议由监事冯辉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜关于2024年三季度报告的议案》。具体内容详情见公司同时披露的《变更会计师事务所的公告》。
1．第六届监事会第八次会议决议
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2024-061
关于召开2024年第四次临时股东大会的
通知
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年12月5日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年11月29日
7、会议出席对象：
（1）截止2024年11月29日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。
二、会议审议事项
表一本次股东大会提案编码示例表
三、会议登记事项：
1、登记方式：
3、登记地点：上海市浦东新区环桥路208号；
传真：021－68183939邮政编码：201315
4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362269；
2、投票简称：美邦投票；
3、议案设置及意见表决。
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。