证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2023-026
浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知已于2023年7月19日以电子邮件等方式发至全体监事，经全体监事同意后，于2023年7月20日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。
会议由监事会主席俞真祥先生召集主持，经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的公告》（公告编号：临2023-027）。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2023年7月20日
证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2023-027
浙江祥源文旅股份有限公司
关于收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司
80%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●为进一步聚焦文旅主业，拓展布局休闲度假目的地景区业态，推动公司高质量发展，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币530,319,994.49元（其中现金支付股权转让价款496,000,000.00元，承接债权34,319,994.49元），收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司（以下简称“碧峰峡”或“标的公司”）80%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，碧峰峡将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
●本次收购完成后，公司将在成渝地区新增布局碧峰峡5A级旅游景区旅游综合服务业务，并通过资源整合、运营提升，进一步丰富公司旅游业务类别，提高旅游业务收入占比，提升旅游业务盈利能力，持续推动公司高质量发展。
●本次交易事项不构成关联交易。
●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易的实施附条件生效，已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次交易事项尚需提交股东大会审议批准。
●风险提示：
2.商誉减值风险：本次交易完成后，因收购成本大于标的公司相应股份可辨认的净资产价值，预计将形成核心商誉，若标的公司未来经营业绩未达预期，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。
3.收购整合及经营风险：此次收购完成后，标的公司将成为公司控股子公司，公司能否对标的公司进行有效整合，尚存在不确定性风险。标的公司在生产经营过程中受国家和行业政策、自身经营管理水平、市场情况变化等多方面影响，未来经营业绩存在不确定性风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为进一步聚焦文旅主业，拓展布局休闲度假目的地景区业态，推动公司高质量发展，公司与无锡游目签署附生效条件的《关于雅安东方碧峰峡旅游有限公司之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），以人民币406,319,994.49元（其中承接债权34,319,994.49元，60%股权价格372,000,000.00元）收购其持有的碧峰峡60%的股权；与万贯置业签署附生效条件的《关于雅安东方碧峰峡旅游有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以人民币124,000,000.00元收购其持有的碧峰峡20%的股权，即公司合计以自有资金出资人民币530,319,994.49元（其中现金支付股权转让价款496,000,000.00元，承接债权34,319,994.49元）收购碧峰峡80%股权。本次收购完成后，公司将在成渝地区新增布局碧峰峡5A级旅游景区旅游服务业务，并通过资源整合、运营提升，进一步丰富公司旅游业务类别，提高旅游业务收入占比，提升旅游业务盈利能力，持续推动公司高质量发展。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的决策与审议程序
2023年7月20日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的议案》。同意公司与无锡游目签署附生效条件的《收购协议》、与万贯置业签署附生效条件的《股权转让协议》等事项。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。本次交易自下述条件全部成就之日起生效：
2.本次交易尚待获得公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本信息
（一）无锡游目
1.无锡游目基本情况
2.无锡游目股权结构
（二）万贯置业
1.万贯置业基本情况
2.万贯置业股权结构
截至本公告披露日，公司与各交易对方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。转让方未持有公司股份，不存在增持公司股份的计划，不存在其他利益关系。转让方资信情况良好，非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本信息
截至公告日，标的公司基本信息情况如下：
（二）标的公司股权结构
1.本次交易前，碧峰峡股权结构如下：
2.本次交易后，碧峰峡股权结构如下：
注：本次交易尚未获得成铁商旅放弃本次股权转让的优先购买权书面同意。
（三）标的公司的权属状况说明
截至本公告披露日，本次交易标的公司的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
（四）最近一年一期的主要财务数据
公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了财务尽职调查，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2023）第10462号审计报告，标的公司2022年度及2023年1-3月财务数据主要如下：
单位：人民币元
（五）碧峰峡景区介绍
碧峰峡景区是国家5A级景区，位于四川省雅安市碧峰峡镇，距离雅安市区12公里，距成都市区128公里，景区面积约20平方公里，森林覆盖率达95%以上，素有“天府之肺”的美称。景区于1999年12月28日正式开园；2020年1月7日，碧峰峡景区被文化和旅游部确定为国家5A级旅游景区，成为雅安市第一家5A级旅游景区。
碧峰峡景区主要包括野生动物世界、生态峡谷景区和大熊猫基地，是一处集旅游观光、休闲度假、科普教育为一体的综合性休闲度假型的旅游景区。景区内大熊猫文化底蕴深厚，是世界自然遗产大熊猫栖息地、中国保护大熊猫研究中心、世界大熊猫文化发祥地、也是大熊猫科普教育基地和观赏地。碧峰峡景区相继荣获“全国科普教育基地”、“全国旅游服务标准化示范试点单位”、“省级生态旅游示范区”、“四川省最佳森林康养目的地”等多项殊荣。
野生动物园是全国较早生态型野生动物园，园区占地面积370余亩，由车行猛兽观光区、温驯动物步行游览区和动物行为展示区组成，园内共放养各类野生动物近70种、约1000头（只、尾）。其中，拥有东北虎、金丝猴、美洲豹等国家一级重点保护动物15余种，以及白狮、白虎等极品珍稀动物。
生态峡谷景区由两条峡谷构成，左峡谷长7公里，右峡谷长6公里，呈V字型，是一个封闭式可循环游览景区，拥有天龙凌云、十指补天峰、千层岩瀑布、女娲池、鸳鸯瀑布等60多处景点，是休闲度假、避暑纳凉绝佳之地。碧峰峡景区拥有萌趣主题酒店客房111余间，以及逸养空间、望幽山居等高端景观客房11栋43间。酒店中心餐厅位于游客中心二楼，可容纳300人用餐，可提供中西式用餐、特色菜肴、野菜美味、汤锅、点心等美食。除此之外，景区内配有会议室、多功能厅及VIP接待室、生态演艺美食广场、茶楼等，可满足游客不同的消费需求。
此外，碧峰峡景区内大熊猫基地是中国大熊猫保护研究中心的一个分基地，于2003年12月28日正式建成并对外开放，占地面积1074亩，集科研、繁殖、旅游多功能为一体，分为白熊坪、幼儿园和海归大熊猫乐园三个展示参观区。基地内现有大熊猫60多只，是中国大熊猫的国家公园，也是明星熊猫的故乡。
本次收购主要包括碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票、景区内观光车、电梯等交通、酒店、餐饮及景区综合配套设施。收购完成后，公司将通过精细化运营手段和优秀的产品开发能力，提升碧峰峡景区的产品和服务，并结合公司丰富的IP运营经验和优秀的文化创意能力，在景区未来提质升级中有机融合国际元素和国潮文化符号，不断植入熊猫文化体验、特色游乐、主题度假、研学游憩等业态，致力于将碧峰峡景区打造成以“大熊猫文化”为核心，集旅游观光、休闲度假、科普教育为一体的综合性休闲度假目的地。
（六）最近12个月内评估、增资、减资或改制情况
碧峰峡系由原雅安东方碧峰峡旅游有限公司（以下简称“原碧峰峡”）通过存续分立方式产生，具体存续分立情况如下：
2023年5月23日，原碧峰峡股东会做出股东会决议，同意并通过了《关于公司进行存续分立并修改公司章程的议案》，同意原碧峰峡以存续分立的方式新设雅安青碧旅游开发有限公司（以下简称“雅安青碧”），雅安东方碧峰峡旅游有限公司继续存续。
2023年7月19日，原碧峰峡完成存续分立工商变更登记，存续公司碧峰峡注册资本由5,800万元变更为4,060万元；新设公司雅安青碧注册资本为1,740万元。
除上述情况外，最近12个月内碧峰峡不存在其他评估、增资、减资或改制情况。
（七）股东优先受让情况
（八）本次交易债权债务转移情况
截至本报告披露日，根据评估结果并经交易各方协商确定，无锡游目因股权交割日前享有的未分配利润于股权交割日后归属于收购方所有，无锡游目于基准日前剩余应得股利人民币34,319,994.49元于股权交割日后归上市公司概括承受。除上述债权外，不存在其他债权债务转移的情形。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
公司聘请资产评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）以2023年3月31日为评估基准日对本次交易涉及的碧峰峡股东权益价值进行了评估，并出具了《浙江祥源文旅股份有限公司拟收购股权涉及的雅安东方碧峰峡旅游有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第2696号）（以下简称“《评估报告》”）。本次交易公司整体估值为62,009.20万元。根据《评估报告》，经交易各方协商同意，确定公司以人民币406,319,994.49元，收购无锡游目持有的碧峰峡60%的股权，以人民币124,000,000.00元收购万贯置业持有的碧峰峡20%的股权，合计交易价格为人民币530,319,994.49元。
（二）定价合理性分析
中联资产分别采用了资产基础法和收益法对标的公司进行了评估。截至评估基准日，经资产基础法评估，碧峰峡净资产账面为7,901.66万元，评估价值43,484.83万元，评估增值35,583.17万元，增值率为450.33%；经收益法评估，碧峰峡股东全部权益市场价值为人民币62,009.20万元，相较经审计的合并报表归属于母公司所有者权益账面值7,901.66万元，评估增值54,107.54万元，增值率为684.76%。鉴于收益法结果更能客观的反映标的公司的价值，因此，本次评估选择了收益法评估结果作为标的公司股东全部权益的最终结果。评估主要情况如下：
1.资产基础法评估结论
采用资产基础法，碧峰峡截止评估基准日2023年3月31日经审计后总资产账面值为20,129.06万元，评估值55,712.23万元，评估增值35,583.17万元，增值率176.78%。负债账面值12,227.40万元，评估值12,227.40万元，评估无增减值变化。净资产账面值7,901.66万元，评估值43,484.83万元，评估增值35,583.17万元，增值率450.33%。
资产基础法评估结果汇总如下表：
金额单位：人民币万元
2.收益法评估结论
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法(DCF)对企业股东全部权益进行评估。雅安东方碧峰峡旅游有限公司模拟分立后存续公司在评估基准日的所有者权益账面值为7,901.66万元，评估值为62,009.20万元，评估增值54,107.54万元，增值率684.76%。
3.评估结果的差异分析
本次评估采用资产基础法得出雅安东方碧峰峡旅游有限公司模拟分立后存续公司的股东全部权益价值为43,484.83万元，比收益法测算得出的股东全部权益价值62,009.20万元，低18,524.37万元。两种评估方法差异的原因主要是：
（1）资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；企业核心资产为存货、土地使用权、房屋建筑物、设备及在建工程等，资产基础法评估结果与该等实物资产的重置价值，以及截至基准日账面结存的其他资产与负债价值具有较大关联。
（2）收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力(获利能力)的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。
综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。
4.评估结果的选取
资产基础法是对企业账面资产和负债的现行市场价值进行评估，是以企业要素资产的再建为出发点，确定企业的价值。收益法是从收益角度衡量公司价值，通过预测评估对象的未来收益的途径来预测经营期内的净现金流，再进行折现后确定出企业的价值，是以企业的预期收益能力为导向，把评估对象的预期产出能力和获利能力作为评估标的来估测评估对象价值的一种方法。
被评估单位主要负责碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票以及景区内交通、酒店、餐饮及其他景区配套设施的管理运营。由于碧峰峡景区资源具有显著的不可复制、资源稀缺特点且企业未来收益可以较为可靠的进行预测，采用收益法确定评估结论更能体现其给上市公司带来的收益贡献。综上，本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论。
通过以上分析，我们选用收益法作为本次雅安东方碧峰峡旅游有限公司模拟分立后存续公司股东全部权益价值参考依据。由此得到被评估单位股东全部权益在基准日时点的价值为62,009.20万元。
5.评估结论与账面价值比较变动情况及原因
雅安东方碧峰峡旅游有限公司模拟分立后存续公司在评估基准日的所有者权益账面值7,901.66万元，评估值为62,009.20万元，评估增值54,107.54万元，增值率684.76%。增值原因如下：(1)随着国内旅游市场的强势复苏，旅游需求逐渐释放，旅游市场回归常态化运行；（2）本次收购标的资产资源禀赋极具稀缺性，碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票以及景区内交通、酒店、餐饮及其他景区综合配套设施的管理运营，是一处集旅游观光、休闲度假、科普教育为一体的综合性休闲度假型的旅游景区。（3）碧峰峡景区具有独家经营权，经营权的排他性能有效降低景区内同业的竞争，为其收益的实现提供保障。
五、交易协议的主要内容及履约安排
（一）协议主体
1.《收购协议》
2.《股权转让协议》
（二）交易价格
根据《浙江祥源文旅股份有限公司拟现金收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司拟分立后存续公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第2696号）为基础并经交易各方协商，本次交易总价人民币530,319,994.49元（其中现金支付股权转让价款496,000,000.00元，承接债权34,319,994.49元），具体交易价格情况如下：
（三）交易价格支付及支付期限
1.与无锡游目的交易
本次交易中，公司与无锡游目采用承债式股权转让方式，交易总价人民币406,319,994.49元（其中现金支付股权转让价款人民币372,000,000.00元，承接债权34,319,994.49元），具体交易价款支付方式如下：
（1）第一期收购转让价款
（2）第二期收购转让价款
出让方应于共管账户收到二期收购价款之日起5个工作日内完成标的股权工商过户手续，取得包括营业执照在内的工商证明文件。收购方承诺予以积极配合。
（3）剩余收购转让价款
如根据《收购协议》的约定需要在剩余收购价款支付时进行扣减的则相应支付扣减后的金额。
2.与万贯置业的交易
本次交易中，公司与万贯置业采用现金方式支付人民币12,400万元股权转让款，具体交易价款支付方式如下：
（1）第一期转让价款
（2）剩余转让价款
（四）标的股权的交割
在《收购协议》《股权转让协议》约定的条件满足后，标的股权股东变更为收购方、受让方的工商变更登记办理完毕之日视为交割日。
（五）过渡期间损益
1.与无锡游目的交易约定
2.与万贯置业的交易约定
出让方及目标公司同意，出让方无条件放弃交割日前其对碧峰峡公司或其前身享有的未分配利润，该等交割日前出让方享有的未分配利润于标的股权交割完成后概括归属于受让方。
（六）违约责任
根据《收购协议》《股权转让协议》，本次交易任何一方如未能全部或部分履行其在《收购协议》《股权转让协议》项下之义务，或违反其在《收购协议》《股权转让协议》项下所作出的陈述、保证或承诺，构成对《收购协议》《股权转让协议》的违反。
任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：
1.要求违约方实际履行协议；
2.暂停履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；
3.要求违约方赔偿守约方因其违约行为而实际遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用，包括但不限于违约金、滞纳金、律师费、保险费、诉讼费和仲裁费等）。
六、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易目的
本次交易符合公司实施“投资运营一体化”的战略规划，收购完成后公司将在成渝地区新增布局碧峰峡5A级旅游景区旅游服务业务，有助于丰富公司旅游产品类型和业态布局，有助于加快上市公司发展步伐，优化公司资产财务状况，全面提升上市公司综合竞争实力，持续推动公司高质量发展。本次交易遵循公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次交易前，上市公司主营业务包括动漫衍生、动画影视、旅游资产（向游客提供涵盖景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务）及智慧文旅配套数字科技服务等业务；本次交易完成后，依托碧峰峡景区稀缺的旅游目的地资源，将深挖大熊猫核心文化要素并以故事化、场景化、科技化方式与旅游消费场景深度融合，赋能公司文旅产业链资源，实现多元化商业开发及应用；同时，通过产品创新，进一步提升旅游目的地消费体验，丰富旅游产品及服务文化内涵，促进文化和旅游相互赋能，实现“线上文化产品+线下旅游场景”协同发展，探索构建以“文化IP+旅游+科技”为核心的特色文旅产业模式，推动公司向休闲度假目的地转型，助力发展成为中国文旅产业创新融合发展领军企业。
（二）本次交易意义
1.投运一体化，提升盈利能力，推动公司文旅融合高质量发展
碧峰峡景区近年来经营业绩稳定，盈利能力持续向好。公司成为碧峰峡控股股东后，将充分发挥“投资运营一体化”能力，在整合运营、景区引流、用户体验提升等层面进行多角度精细化运营，进一步提升碧峰峡景区经营能力，通过提质增效，进一步提升公司的整体经营和盈利能力，助力公司实现文旅融合高质量发展。
2.深耕文旅主业，丰富业态布局，推动公司向休闲度假目的地转型
公司原有文旅资源位于湖南湘西、安徽齐云山等地，主要提供观光电梯、索道缆车、观光车等景交服务，此次收购的碧峰峡景区主要包括碧峰峡景区内野生动物世界、中国大熊猫保护研究中心碧峰峡基地门票以及景区内交通、酒店、餐饮及其他景区综合配套设施的管理运营，是一处集旅游观光、休闲度假、科普教育为一体的综合性休闲度假型的旅游景区。通过本次收购，一方面，公司将新增5A级国家旅游景区项目，提升公司旗下国家级旅游景区项目数量，实现旅游资产扩容提质，进一步聚焦文旅主业，推动公司在文化旅游领域深耕发展；另一方面，标的资产将和公司旗下大湘西、齐云山等景区项目形成错位化联动，有利于丰富公司业态布局，推动公司向休闲度假目的地转型。
3.聚焦大熊猫IP，文化赋能旅游，推动“线上文化产品+线下旅游场景”协同发展
碧峰峡景区内的大熊猫基地是国内著名大熊猫科普教育基地和观赏地，大熊猫文化底蕴深厚。本次交易完成后，公司将利用文化创新与开发能力，以大熊猫文化IP为核心，有机融合国际元素和国潮文化符号，植入熊猫文化体验、特色游乐、主题度假、研学游憩等业态，丰富产品及服务文化内涵，提升碧峰峡景区消费体验，促进文化和旅游相互赋能，推动公司实现“线上文化产品+线下旅游场景”协同发展，探索构建以“文化IP+旅游+科技”为核心的特色文旅产业模式，满足人民对旅游美好生活的向往，实现产业链深度整合，协同发展。
（三）本次交易对上市公司财务状况和经营成果的影响
本次交易采用公司自有资金分期支付交易对价款，不会对公司生产经营产生重大影响。由于本次交易属于非同一控制下的企业合并，公司对本次合并成本与评估基准日标的公司可辨认净资产公允价值的差额，应当确认为商誉。本次交易完成后，因收购成本大于标的公司相应股份可辨认的净资产价值，预计将形成核心商誉，若标的公司未来经营业绩未达预期，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。
本次交易通过注入优质资产，将进一步扩大公司在文旅版块的版图和业务规模，以业务整合促进文旅融合协同发展，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司未来发展战略和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）涉及收购资产的其他安排
1、人员安置及土地租赁情况
本次股权交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，碧峰峡将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。本次交易完成后不会产生新的关联交易，亦不存在可能产生关联交易的情形。
2、同业竞争的情况
3、交易标的对外担保及委托理财等情况
截至本公告披露日，本次交易标的公司碧峰峡不存在对外担保、委托理财等情形。
七、风险提示
本次交易可能存在以下风险，请投资者注意投资风险。
（一）协议生效及履行风险
（二）商誉减值风险
本次交易完成后，因收购成本大于标的公司相应股份可辨认的净资产价值，预计将形成核心商誉，若标的公司未来经营业绩未达预期，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。
（三）收购整合及经营风险
此次收购完成后，标的公司将成为公司控股子公司，公司能否对标的公司进行有效整合，尚存在不确定性风险。标的公司在生产经营过程中受国家和行业政策、自身经营管理水平、市场情况变化等多方面影响，未来经营业绩存在不确定性风险。
（四）其他风险提示
八、独立董事意见
本次收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权，符合公司战略发展方向，本事项遵循市场化、协商一致的原则，定价以中联资产评估报告为依据，收购方式公平合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于公司拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的议案》，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
（一）碧峰峡审计报告；
（二）碧峰峡评估报告；
（四）第八届董事会第十六次会议决议；
（五）第八届监事会第十二次会议决议；
（六）公司与无锡游目签订的《关于雅安东方碧峰峡旅游有限公司之收购协议》、公司与万贯置业签订的《关于雅安东方碧峰峡旅游有限公司之股权转让协议》；
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2023-025
第八届董事会第十六次会议决议公告
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年7月19日以电子邮件等方式发至全体董事，经全体董事同意后，于2023年7月20日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议有效。
会议由董事长王衡先生主持，经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的公告》（公告编号：临2023-027）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2023年8月7日召开2023年第二次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-028）。
证券代码：600576证券简称：祥源文旅公告编号：临2023-028
关于召开2023年第二次
临时股东大会的通知
●股东大会召开日期：2023年8月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年8月7日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心
（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代
六、其他事项
（一）联系方式
传真：0571-87565771
联系人：陈秋萍
邮编：310005
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
董事会
2023年7月21日
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
浙江祥源文旅股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。