（原标题：中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见）
中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见
一、募集资金基本情况万兴科技集团股份有限公司于2021年6月9日向不特定对象发行可转换公司债券378.75万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币37,875.00万元，扣除各项发行费用767.85万元后，实际募集资金净额为人民币37,107.15万元。
二、募集资金使用情况截至2024年10月31日，募集资金投资项目及使用情况如下：1.数字创意资源商城建设项目：承诺投资总额19,929.83万元，调整后投资总额17,529.83万元，累计投入金额11,951.81万元，投资进度68.18%，未结项。2.AI数字创意研发中心建设项目：承诺投资总额11,330.02万元，调整后投资总额11,330.02万元，累计投入金额11,330.02万元，投资进度100.00%，已结项。3.杭州格像72.44%股权收购项目剩余对价支付：承诺投资总额-2,400.00万元，调整后投资总额2,400.00万元，累计投入金额2,400.00万元，投资进度100.00%，已结项。4.补充流动资金：承诺投资总额5,847.30万元，调整后投资总额5,847.30万元，累计投入金额5,847.30万元，投资进度100.00%，已结项。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响本次募投项目延期是公司根据公司战略规划以及当前募投项目的实际投资情况而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在变更募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
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