1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,205,757,362.63元，提取10%法定盈余公积120,575,736.26元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润5,800,280,666.36元。
鉴于公司在多个城市拟建城市乐园项目规划投资巨大，且公司仍有潜在的收购兼并机遇需要大量资金储备。据此，本年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
报告期内，受多种客观因素的影响，虽然国内经济总体保持稳定增长，但是增速持续趋缓。在国家消费升级、减税降费等积极政策的引导作用下，社会消费总额仍然保持了较高的增长，但是行业和区域竞争日趋加剧，实体商业经营面临严峻的考验。如何通过商业模式、经营业态和激励政策的持续创新，适应新形势下行业发展和消费者需求的新趋势，成为公司未来发展的根本性挑战。
公司主要从事商业零售业务，涉及百货、超市、电器等经营业态。三大主营业态共140余家实体店铺，主要分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈。公司经营模式为多业态、多商号的混合发展模式，包括现代高档百货麦凯乐、大型综合购物中心新玛特、时尚流行百货千盛百货、实体商业专业平台大商城市乐园、改造升级的老字号百货和以实体零售网络为依托的天狗网销售平台。多年来，公司秉承“我们的货品要最好”的经营目标和“无微不至”的服务理念，为广大消费者提供国内外优质的商品和行业领先的服务，树立了良好的企业形象和市场口碑。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，因铡除亏损店铺及消除负毛利营销等影响，公司实现营业收入238.67亿元，同比下降10.75%；实现营业利润16.33亿元，同比增长21.23%；实现归属于上市公司股东的净利润9.88亿元，同比增长12.69%,扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润9.84亿元，同比增长15.63%；每股收益3.36元；截至2018年末，公司资产总额176.68亿元，同比增长0.15%；归属于母公司所有者权益80.79亿元，同比增长9.85%。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体共97户，具体包括：
子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少5户，其中：
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
合并范围变更主体的具体信息详见“附注、合并范围的变更”。
证券代码：600694证券简称：大商股份编号：2019－015
大商股份有限公司第九届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2019年3月29日以书面、电子邮件形式发出,会议于2019年4月9日在公司总部十九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人,实际出席会议董事10人，公司董事张尧志、段欣刚、胡咏华因工作原因未能出席，分别委托孟浩、闫莉、孙广亮进行投票表决。监事会全体成员及公司其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长牛钢先生主持,经与会董事审议、逐项表决,一致通过以下决议：
一、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2018年年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2018年年度报告和年度报告摘要》；
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于推荐第十届董事会董事候选人的议案》；
公司第十届董事会由13名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会推荐，同意提名牛钢、孟浩、汪晖、闫莉、王晓萍、张学勇、鞠静、徐强为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名张影、杨家君、张磊、孙光国、刘亚霄为公司第十届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）。独立董事资格需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本公司独立董事胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊对公司董事会换届选举事项出具了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解第十届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意推荐该等同志为公司第十届董事会候选人。
四、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2018年年度财务报告》；
五、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2018年年度利润分配预案》；
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
公司拟定的2018年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司经营的实际情况，有利于公司的健康稳定持续发展，同意公司拟定的利润分配预案，并同意在董事会审议通过后将该预案提交2018年年度股东大会审议。
六、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度实际审计工作量，决定向其支付2018年度审计费共计200万元（其中财务审计费150万元，内部控制审计费50万元），不承担审计工作人员差旅费。
为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
七、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度独立董事述职报告》；
八、关联董事牛钢回避表决,其余12名非关联董事以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》；
在公司2018年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计2019年公司日常关联交易额度为人民币9.85亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计3.28亿元左右，销售商品和提供劳务预计4.59亿元左右，委托管理0.08亿元左右，房屋租赁1.89亿元左右。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2019－017）。
九、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《〈大商股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。。
十、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司2018年内部控制审计报告》
十二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司2018年内部控制评价报告》；
公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止2018年12月31日公司内部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止2018年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
十三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2019－019）
具体内容详见《大商股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号2019－021）
十五、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年5月7日（星期二）在大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室召开2018年度股东大会，审议表决上述一至九项议案、第十三项议案、《2018年年度监事会工作报告》、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》共计十二项议案。
本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-020）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2019年4月11日
附：公司第十届董事会董事候选人简历
牛钢
男，1960年出生，中共党员，1988年7月至1992年8月任大连商场第一副总经理，1992年起任大连商场股份有限公司总经理、党委书记，1995年起任大商集团有限公司董事局主席；大商股份有限公司董事长、党委书记。
孟浩
男，1963年出生，中共党员，1997年至2001年任大连市商业委员会商品流通处处长，2001年至2010年任公司副总裁、营销本部本部长，2010年2月任公司第六届董事会秘书，2010年4月任公司第七届董事会副董事长、公司常务副总裁，现任公司第九届董事会董事、公司总裁。
汪晖
闫莉
女，1972年出生，2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长，2008年5月至2010年4月任公司第六届监事会监事，2010年4月任公司第七届董事会董事、总会计师，现任公司第九届董事会董事、副总裁、总会计师、财税营收专业本部本部长。
王晓萍
女，1966年出生，1989年1月至1996年10月任大连秋林公司文书、档案员、信访员，2010年5月至2015年7月任大连新玛特集团总裁兼大连新玛特总经理，2015年7月任大商郑州地区集团总裁，现任公司副总裁。
张学勇
男，1966年出生，中共党员，2002年4月至2002年11月任大连市商业局机关党委副书记，2014年1月至2015年9月任职本溪商业大厦总经理；2016年7月至2017年3月任职开发区新玛特总经理；2017年3月至今任公司防火安全专业本部本部长。
鞠静
女，1976年出生，中共党员，2006年2月至2010年8月任麦凯乐大连开发区店驻店总经理；2010年8月至2014年5月任麦凯乐大连总店驻店总经理；2014年5月至今任麦凯乐大连总店总经理。
徐强
男，1960年出生，2000年10月至2001年9月任大连天百集团副总经理，2001年9月至2010年5月任大连天百集团总经理，2010年5月至今任大连国商资产经营管理有限公司总经理、公司第九届董事会董事。
张影
男，1978年出生，芝加哥大学Booth商学院博士学位，现任北京大学光华管理学院副院长，营销战略及行为科学教授。
杨家君
男，1963年出生，吉林大学法学硕士，辽宁法大律师事务所主任、高级律师，中共党员。现任大连市工商联副主席，中华全国律师协会理事、辽宁省律师协会监事会主席、大连市律师协会会长、中共大连市律师行业委员会书记。大连仲裁委员会委员。
孙光国
男，1971年出生，博士学位，中共党员，1998年7月参加工作，现任东北财经大学会计学教授，会计学院副院长。
张磊
男，1977年出生，上海海事大学法学硕士，上海高级金融管理学院高级工商管理硕士。现任德恒上海律师事务所高级合伙人，昆山市金融发展专家咨询委员会委员，公司第九届董事会独立董事。
刘亚霄
男，1973年出生，拥有清华大学计算机科学与技术系学士、硕士和博士学位。研究方向是大数据在云计算体系上的处理及分布式系统。现任AWS大中华区架构师总监职务，曾任神州租车首席信息官，IBM全球技术服务部大中华区CTO及首席架构师职务。
证券代码：600694证券简称：大商股份公告编号：2019-016
大商股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2019年4月9日在公司总部会议室召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以举手表决方式通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年度监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年年度报告及年度报告摘要》。
根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2018年年度报告及年度报告摘要，一致认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年年度财务报告》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2018年年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案综合考虑公司现阶段发展的实际需要、所处行业特点及盈利水平等因素，为公司后续发展积蓄能量，保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益的最大化，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《日常关联交易的议案》。
监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司2018年内部控制评价报告》。
公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有限公司2018年内部控制评价报告》，认为：公司2018年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《大商股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，大商股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整监事会人数并相应修改《公司章程》。
本次公司监事会人数构成调整，可进一步完善公司治理结构，提高战略决策水平，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
大商股份有限公司监事会
附：第十届监事会监事候选人简历
孙国团
男，1961年出生，中共党员，1982年至2008年任职于省医药局药材公司、省政府驻武汉办事处、省工商局，2008年3月至2009年3月任副总裁、盘锦、鞍山项目筹备组成员，2009年3月至2010年4月任鞍山新玛特副董事长兼党委书记，2010年4月至2014年8月任沈阳地区集团总裁，2014年8月至至今任公司纪检中心领导兼纪委书记。
孙树斌
男，1969年出生，中共党员，2013年10月至2014年5月大商股份有限公司预算处副科长，2014年5月至2016年12月大商股份有限公司预算处副处长，2016年12月至2019年2月大商股份有限公司工程部工程部长，2019年2月至今纪检审计专业本部副部长。
刘晶
女，1979年出生，中共党员，2010年2月至2015年1月双兴商品城办公室主任，2015年1月至2019年2月双兴商品城总经理助理，现任公司工会副主席。
股票代码：600694股票简称：大商股份编号：2019－017
大商股份有限公司日常关联交易公告
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第二十九次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过了《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事牛钢回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（二）2018年度日常关联交易预计和执行情况
经公司第九届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会审议通过，预计2018年度公司日常关联交易的额度为人民币9.69亿元左右。2018年度公司实际发生的日常关联交易额度为人民币7.54亿元，其中购买商品或接受劳务人民币1.81亿元，销售商品或提供劳务人民币3.99亿元，委托管理人民币0.07亿元，房屋租赁人民币1.67亿元。
单位：万元
（三）预计2019年日常关联交易的基本情况
在公司2018年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计2019年公司日常关联交易额度为人民币9.85亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计人民币3.28亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币4.59亿元左右，委托管理人民币0.08亿元左右，房屋租赁人民币1.89亿元左右。
二、主要关联方及关联关系介绍
1、大商集团有限公司
法定代表人：牛钢
住所：大连市中山区青三街1号
注册资本：90000万元
主要股东：大商集团鞍山商业投资有限公司、上海红上商贸有限公司、大商投资管理有限公司
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：3,820,863.46万元，净资产：1,207,584.43万元，主营业务收入：3,417,890.30万元，净利润：275,935.94万元。
2、大商投资管理有限公司
住所：大连市中山区青泥街7号
注册资本：6154万元
主要股东：天津开商沅商贸有限公司、大连保仓商贸有限公司、牛钢
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：4,147,745.03万元，净资产：1,387,224.02万元，主营业务收入：3,745,350.98万元，净利润：437,452.45万元。
3、中兴—大连商业大厦
法定代表人：王志良
住所：大连市中山区友好街42号
注册资本：1500万
主要股东：大商集团有限公司
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：1,505.47万元，净资产：-2,343.56万元，主营业务收入：0.00万元，净利润：2,883.03万元。
4、大商集团大连房地产开发有限公司
注册资本：10000万元
主要股东：大商集团有限公司、大商投资管理有限公司
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：303,591.25万元，净资产：-3,633.08万元，主营业务收入24,508.40万元，净利润：-10,152.93万元。
5、抚顺大商商业投资有限公司
法定代表人：杨益
住所：抚顺市新抚区裕民路24号
注册资本：500万元
主要股东：抚顺大商物流配送经贸有限公司
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：7,318.05万元，净资产：1,615.00万元，主营业务收入：28,275.72万元，净利润：865.00万元。
6、大连大商潮店乐园购物广场有限公司
法定代表人：全玮
住所：辽宁省大连市沙河口区西安路22-38号
主要股东：大商集团有限公司、大连天河大厦有限公司
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：27,505.91万元，净资产：20,551.92万元，主营业务收入：18,097.22万元，净利润：289.88万元。
7、大商集团（庄河）千盛百货有限公司
法定代表人：孟浩
住所：庄河市兴达街道前进委
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：7,129.65万元，净资产：1,013.76万元，主营业务收入：13,916.75万元，净利润：408.70万元。
8、大连大商新能源技术管理有限公司
法定代表人：段欣刚
住所：大连市中山区友好街40号
主要股东：大商投资管理有限公司
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：5,178.08万元，净资产：4,023.99万元，营业收入：3,223.21万元，净利润：1,577.82万元。
9、桂林微笑堂实业发展有限公司
法定代表人：唐春洪
住所：桂林市中山中路37号
注册资本：2300.72万元
主要股东：大商集团有限公司、桂林市商业总公司
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：33,124.54万元，净资产：11,857.12万元，主营业务收入：78,800.99万元，净利润：5,902.12万元。
10、大连大商建筑装饰工程有限公司
住所：辽宁省大连市中山区友好街40号10层北侧
注册资本：300万元
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：2,826.64万元，净资产：746.08万元，营业收入：2,800.95万元，净利润：625.41万元。
11、大商集团东港千盛百货有限公司
法定代表人：张连阁
住所：辽宁省东港市大东区迎宾东大街一号
主要财务数据：截止2017年12月31日，总资产：2,915.81万元，净资产：-816.68万元，主营业务收入：11,333.07万元，净利润：213.96万元。
以上各关联方主要财务数据为最近一期经审计合并财务数据。
与上市公司的关联关系：截止2018年12月31日，大商集团有限公司持有本公司26.08%股份，中兴—大连商业大厦、大连大商潮店乐园购物广场有限公司、大商集团大连房地产开发有限公司、大商集团（庄河）千盛百货有限公司、桂林微笑堂实业发展有限公司、大商集团东港千盛百货有限公司及其他部分关联方为大商集团有限公司的分、子公司或与其存在其他关联关系，故与本公司构成关联方关系。
公司董事长牛钢先生为大商投资管理有限公司的董事，抚顺大商商业投资有限公司、大连大商新能源技术管理有限公司为大商投资管理有限公司的子公司，其他部分关联方为大商投资管理有限公司的分、子公司或与其存在其他关联关系，故与本公司构成关联方关系。
关联方的履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，经营状况良好，发展前景广阔，且有充足的现金流，与本公司交易能正常结算，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）购买、销售商品及服务
公司已与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司、抚顺大商商业投资有限公司、桂林微笑堂实业发展有限公司、大商集团（庄河）千盛百货有限公司等关联方签署了《商品采购配送协议》，交易双方按市场价格确定配送商品价格，结算周期为一个月，具体交易按照协议安排执行。
（2）房屋租赁
公司已与大商集团大连房地产开发有限公司、中兴—大连商业大厦、大连大商集团哈尔滨房地产开发有限公司、大连大商集团盘锦房地产开发有限公司等关联方签署了《房屋租赁合同》，合同明确约定租赁范围、租期、定金、租金支付、违约责任等主要内容，公司与各关联方均严格按合同约定执行。
（3）委托管理
公司已与大商集团有限公司签订《劳动用工协议》，公司按月向大商集团有限公司支付托管人员每月实际发生的人工成本费用总额的50%。
2、定价政策：公司与关联方进行的各项商品销售和采购、委托管理和房屋租赁等关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
3、定价依据：以市场价格为基础，按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行跟踪调查并进行相应价格调整。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益，且关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事对公司2019年日常关联交易的事前认可函及独立意见。
证券代码：600694证券简称：大商股份编号：2019－018
大商股份有限公司关于2018年度利润分配预案的说明
一、公司2019年度利润分配预案及董事会审议情况
2019年4月9日公司召开第九届董事会第二十九次会议审议公司《2018年度利润分配预案》，董事会表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司在多地拟建的城市乐园项目规划投资巨大，且公司仍有潜在的收购兼并机遇需要大量资金储备。据此，本年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。
二、董事会就2018年利润分配预案的说明如下：
（一）行业及公司经营情况
2018年，受多种客观因素的影响，虽然国内经济总体保持稳定增长，但是增速持续趋缓。在国家消费升级、减税降费等积极政策的引导作用下，社会消费总额仍然保持了较高的增长，但是行业和区域竞争日趋加剧，实体商业经营面临严峻的考验。如何通过商业模式、经营业态、激励政策的持续创新，适应新形势下行业发展和消费者需求的新趋势，成为公司未来发展的根本性挑战。
2019年，经综合考虑公司现阶段的经营发展情况，结合公司所处行业特点和发展现状，为公司长远的发展利益考虑，公司需留存收益用于土地开发建设及应对潜在同行业重组机遇。
（二）公司未来资金需求分析
公司2018年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
本期经营活动产生现金流量净额164,381,446.07元，投资活动产生的现金流量净额251,975,491.85元，筹资活动产生的现金流量净额-731,875,970.29元。预计未来一年资金需求50亿-60亿元。
（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
公司近三年经营发展态势平稳，但为应对电商竞争，不断提高客户的满意度、舒适度及体验度，控制稀缺商品资源，不断扩展实体网络，有利于公司经营业绩的提升和发展，能够为股东带来较高的投资回报。
公司近年利润分配情况如下：
三、未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于土地的开发建设及潜在的收购兼并。
综上所述，公司董事会拟定的《公司2018年度利润分配预案》，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展。
四、联系方式
1、联系部门：公司证券部
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通。
证券代码：600694证券简称：大商股份编号：2019－019
大商股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
一、基本情况
二、公司监事会人数构成调整前后详细情况
调整前：公司监事会由3名监事组成。
拟调整后：公司监事会由7名监事组成。
三、修改公司章程的具体内容
四、本次变更的影响
本次公司监事会人数构成调整，为进一步完善公司治理结构，提高公司战略决策水平和执行力，强化监事会的执行监督能力，保护公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。
上述事项尚需提交股东大会审议通过。
五、备查文件：
《大商股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》
《大商股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议》
证券代码：600694证券简称：大商股份公告编号：2019-020
大商股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2019年5月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
至2019年5月7日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
议案内容详见公司刊登在2019年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：持有本公司股票的股东（1人）或其委托代理人（1人）可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2019年5月6日下午16时前公司收到为准。
3、登记办法：
六、其他事项
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、与会股东食宿及交通费自理
5、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
7、传真号码：0411-83880798
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
大商股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：600694证券简称：大商股份公告编号：2019-021
大商股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告
重要内容提示:
●该合同为总承包工程合同，合同金额164,850万元人民币。
●对上市公司业绩的影响：此项目的实施，将有利于公司自有物业和未来的业务拓展，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有战略意义，符合公司长远发展利益。
●特别风险提示：本合同涉及项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使项目投入的成本上升。
一、审议程序情况
2019年4月9日，大商股份有限公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过关于与中国建筑第八工程局有限公司签订《建筑工程总包合同》，公司全资子公司烟台大商投资有限公司与2019年4月10日与中国建筑第八工程局有限公司签订该协议，该交易无需提交公司股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称:烟台大商城市乐园项目
项目概述:烟台市芝罘区烟台大商城市乐园项目位于青年路以东，西大街以北，大海阳路以西，北马路以北，分为A1、A2、A3三个地块。规划总用地面积约7.41公顷，其中A1地块可建设用地面积6.28公顷，A2地块可建设用地面积0.65公顷，A3地块可建设用地面积0.48公顷；总建筑面积约53万平方米。
（二）合同对方当事人情况
企业名称：中国建筑第八工程局有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层
办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号26、27层
法定代表人：校荣春
注册资本：950000万元
主要股东：中国建筑股份有限公司
实际控制人：中国建筑股份有限公司
2017年主要财务指标：
三、合同主要条款
（一）本项目总承包商承包范围为：所有土建工程、给排水工程及电气工程（不含高低压变配电）、专业分包工程（部分分包工程由发包人确定单位，与总承包商进行合同签订），分包商施工总承包管理，设计，手续办理。
（二）合同计划工期：981天。
（三）合同价款：164,850万元人民币
四、对上市公司的影响
此项目的实施，将有利于公司自有物业和未来的业务拓展，符合公司战略
发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有战略意义，符合公司长远发展利益。
五、合同履行的风险分析
本合同涉及项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使项目投入的成本上升。