1.以假乱真的买卖诈骗罪怎么判解析：以伪装真实交易为手法的欺诈行为，若经鉴定确认构成刑事诈骗罪的，其量刑程度将主要依据诈骗所得金...https://www.64365.com/ask/36520912.aspx

2.如何理解虚假交易罪的认定免费法律咨询要确定是否构成虚假交易罪，必须同时满足四项条件：即违反了国家相关法规、实施了虚假交易行为、对市场秩序...https://www.66law.cn/question/48770164.aspx

3.香港证监会:法院裁定两名前持牌人进行虚假交易罪成【香港证监会:法院裁定两名前持牌人进行虚假交易罪成】4月25日,香港证监会公告,继此前提出检控后,香港东区裁判法院今天裁定两名前持牌人叶志荣(男)及蔡超群(男)就申基国际控股有限公司(申基)股份进行虚假交易罪成。叶及蔡于2015年12月21日至2016年10月17日期间在其控制的多个证券帐户之间进行操控及频繁交易,以...https://wap.eastmoney.com/a/202404253059547872.html

4.报告:虚拟货币交易平台三宗罪为虚假交易操纵市场为犯罪分子...币界网报道:《金融时报》记者获取到的一份市场调研报告对于虚拟货币交易平台的常见套路进行了总结分析,梳理了乱象背后的操作伎俩——平台先通过虚假交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。专家提醒,广大群众应该擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不盲...https://www.528btc.com/bkuaixun/752939.html

5.虚假交易"薅羊毛"骗取平台购物红包两名被告人犯诈骗罪被判刑近日,四川省眉山市彭山区人民法院审理了一起虚假交易“薅羊毛”诈骗案,判处被告人袁某钧有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金4万元;判处被告人程某平有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金1万元。 2021年5月,被告人程某平在购物平台注册网店成为卖家,从QQ群等招揽买家,指导其领取平台发放的红包后到自己的网店刷单进行...https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/09/id/7520015.shtml

6.虚假交易平台"割韭菜"超6亿元兰州曝光经济犯罪典型凤凰网甘肃...经查,2021年7月至2023年11月,兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件篡改数据,搭建虚假交易平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,致使投资者亏损。公安部经侦局将该案列为部督案件,并成功发起全国集群战役。案件的成功告破,为打击组织化、信息化、隐蔽化、跨区化...https://gs.ifeng.com/c/8ZZf15ALtsu

7.互联网涉烟犯罪调查存在的困境及对策有些地区探索过改良方法,如浙江省高院、检察院、公安厅曾探讨并形成了《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题会议纪要》,其中第三条规定了刷单行为的证明责任或疑点形成责任,“如犯罪嫌疑人提出销售记录中存在虚假交易应要求嫌疑人就此提供证据或证据线索”,这样大大减轻了调查人员的证明压力。同时,还可以积极...http://www.etmoc.com/market/Newslist?Id=45808

8.“薅羊毛”“砍单”当心踩上法律红线放心消费西楚网虚假交易刷单被认定诈骗罪 今年6月,浙江省杭州市西湖区人民法院审理一起诈骗案。2017年12月至2018年2月期间,被告人冯某某与舒某某通过微信联系谋划,由冯某某通过其微信群内发布 “薅羊毛”的信息,并与群内其他成员约定分成后获取口碑网8.8折优惠活动的支付宝支付码,在舒某某所经营的超市进行虚假刷单交易,共计虚假...http://www.xichu.net/sybk/fxxf/2019/12/2019-12-03447438.html

9.搭设虚假交易平台诈骗网络诈骗团伙三人获刑澎湃号·政务近日,荔波县人民法院公开开庭审结一起搭设虚假交易平台诈骗案,依法以诈骗罪分别判处被告人葛某明、吴某成、杜某航有期徒刑五年六个月、四年六个月、二年,并处不等罚金。 经审理查明,2018年5月份,被告人葛某明在“互站”网络平台向刘某辉(另案处理)购买一款“外汇交易”软件,并搭建该软件名称为“东方风升”...https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_8270331

10.如何处理虚假交易的资金问题?这些处理方式有何法律后果?股票频道一种常见的处理方式是试图掩盖资金流向。例如,通过复杂的资金转移链条,将虚假交易所得资金分散到多个账户或通过境外账户进行隐匿。然而,这种行为一旦被发现,将面临严重的法律制裁。根据相关法律法规,可能会被认定为洗钱罪,面临高额罚款和长期的监禁。 另一种方式是将虚假交易资金用于其他合法业务的投资,试图“洗白”资金...https://stock.hexun.com/2024-09-08/214427648.html

11.利用虚假交易从“花呗”套现470万男子获刑两年六个月央视网消息:近日,一起利用消费信贷产品“花呗”非法套现案在重庆一审宣判,法庭认定杜某某非法套现470多万元,构成非法经营罪,判处有期徒刑两年六个月,并处罚金三万元。 杜某某是福建泉州人,经营网店,但生意不好。2015年7月起,杜某某与同伙通过其淘宝店铺,采取虚假交易的方式,帮助他人从“花呗”套现,收取套现金额7%...https://news.cctv.com/m/a/index.shtml?id=ARTIc0nDD5KUnqrxcnq6BZrS180102