证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-007
中百控股集团股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1.公司简介
■
2.报告期主要业务简介
（1）公司的主要业务
公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，公司拥有综合超市、社区超市、24H便利店、购物中心、电器专卖、智慧物流、食品工厂、零售科技、塑料制品生产等多种业态。公司网点数量和经营规模位居湖北市场企业前列，形成以商业零售为主，以数智科技、物流配送、食品加工、环保包装为后台保障支撑的现代化商业生态体系。
（2）行业发展情况
2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%；全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。
报告期内，国内疫情多点散发，对消费市场产生一定冲击，再加上国内外零售企业积极推进网点布局，电商持续快速的发展，传统超市企业正在面临极大的挑战。受到2020年疫情期间形成的高基数、疫情反复和社区团购的影响，连锁超市行业业绩指标普遍承压。市场形势的变化推动超市企业不断寻求转型，越来越多企业开始寻求多元的业务增长点，一些大卖场纷纷向会员店转型。与此同时，随着国内疫情常态化，实物商品线上化趋势不变，直播电商、社区团购等新业态迅速发展，实体零售企业线上销售额也不断提升。
（3）公司的市场地位
公司深耕本土市场多年，品牌、渠道、规模等优势比较明显，旗下大卖场、精品超市、食品超市、便利店、邻里生鲜店和全球商品直销中心等复合业态，更专、更灵活，契合了零售发展趋势。公司积极顺应零售行业的发展趋势，拥抱数字化转型浪潮，加速新零售业务拓展，提升线上业务运营水平。公司中央大厨房两大食品加工厂完成生产线改造升级，智能化物流中央仓运转稳定，食品加工和配送方面的独特优势更加显现，具有比较强的区域竞争力。
根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布的信息，公司位列2020年中国零售百强第28名。根据中国连锁经营协会发布的信息，公司位列2020年中国连锁百强第22名。公司市场份额、销售规模等指标继续保持区域内行业领先。
3.主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4.股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
1.2021年1月22日和2月8日，公司分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了《关于受让产业基金持有的中百生鲜股权暨关联交易的议案》《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股权暨关联交易的议案》，公司按该评估值以自有资金17,131.53万元人民币受让产业基金所持有的中百生鲜49%股权，股权转让完成后，中百生鲜成为公司全资子公司。中百超市按该评估值以自有资金11,057.43万元人民币受让产业基金所持有的中百便利店29.22%股权，股权转让完成后，中百超市持有中百便利店股份变为94.97%。（具体内容详见公司于2021年1月23日披露在巨潮资讯网的《关于受让产业基金持有的中百生鲜股份暨关联交易的公告》公告编号：2021-004；《关于中百超市受让产业基金持有的中百便利店股份暨关联交易的公告》公告编号：2021-005）
2.2021年3月5日，公司分别召开了第九届董事第二十八次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》。3月25日，公司组织召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了以上议案，会议选举产生的董事、监事与公司第二十一届第一次职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事一起组成公司第十届董事会、监事会，任期三年，公司换届选举工作完成。（具体内容详见公司于2021年3月26日披露在巨潮资讯网的《中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号2021-033）
3.为优化公司管理架构、降低管理成本、提高公司运营效率，公司全资子公司中百仓储超市有限公司拟吸收合并公司全资子公司中百超市有限公司。吸收合并完成后，中百仓储存续经营，中百超市全部资产、负债、权益、业务及人员由中百仓储承继，中百超市依法注销独立法人资格。中百仓储同时经营“中百仓储”“中百超市”两种业态。本次两家全资子公司吸收合并，有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高整体运营效率，符合公司发展需要。由于中百仓储、中百超市均为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及任何股东的利益。（具体内容详见公司于2021年6月2日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》公告编号：2021-046）
中百控股集团股份有限公司董事会
董事长：李军
2022年3月26日
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-005
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年3月24日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式在公司17楼会议室召开。本次会议通知于2022年3月14日以电子邮件的方式发出。应出席董事10名，实际出席董事10名，其中，参加现场表决的董事5名，公司非独立董事孙昊女士、苏明波先生，独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长李军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于2021年度董事会工作报告的议案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事黄静女士、孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、刘启亮先生向董事会提交了《2021年度独立董事履职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《中百控股集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
二、关于2021年度经营工作报告的议案。
三、关于2021年年度报告正文及摘要的议案。
《中百控股集团股份有限公司2021年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见同日巨潮网公告。
四、关于2021年度财务决算报告的议案。
2021年，公司实现营业收入12,330,553,660.77元，同比下降6.08%；利润总额11,468,333.64元，同比下降91.70%；归属于母公司股东的净利润-22,482,683.39元，同比下降152.13%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-104,104,447.23元，同比下降313.22%；年末总资产12,461,313,707.81元，同比增长30.39%；归属于母公司股东净资产总额3,073,799,250.44元，同比下降4.43%；资产负债率74.79%，较同期上升11.04%；加权平均净资产收益率-0.71%，较同期下降1.98%。
五、2021年度利润分配预案。
《中百控股集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）详见同日巨潮网公告。
六、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
七、关于预计2022年日常关联交易的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因该议案为关联交易事项，关联董事孙昊女士回避表决，9名非关联董事进行了表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。《中百控股集团股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）详见同日巨潮网公告。
八、关于办理银行授信和保函的议案。
因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，2022年拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等19家银行办理总授信额度79.20亿元，具体情况如下：
1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信壹拾贰亿元整，其中，办理预付卡保函贰亿元整，并提供预付卡保函金额10%的保证金。
2.向中国农业银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信贰亿元整。
3.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信陆亿元整。
4.向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。
5.向交通银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信叁亿元整。
6.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。
7.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。
8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
9.向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信陆亿壹仟万元整。
10.向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。
11.向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
12.向湖北银行股份有限公司江岸支行办理综合授信贰亿元整。
13.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿陆仟万元整。
14.向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍仟万元整。
15.向光大银行股份有限公司武汉武昌支行办理综合授信伍亿元整。
16.向恒丰银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
17.向平安银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿元整。
18.向华夏银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信壹亿元整。
19.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市江汉区支行办理综合授信伍亿元整。
九、关于为子公司提供担保的议案。
《中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010）详见同日巨潮网公告。
十、关于续聘会计师事务所的议案。
经公司董事会审计委员会审议，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。《中百控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）详见同日巨潮网公告。
十一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
《中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）详见同日巨潮网公告。
十二、关于补选董事的议案。
吴莉敏女士因个人原因辞去公司董事职务，公司股东永辉超市股份有限公司提名吴乐峰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
十三、关于聘任董事会秘书的议案。
《中百控股集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任的公告》（公告编号：2022-013）详见同日巨潮网公告。
十四、关于聘任副总经理的议案。
聘任胡剑先生、唐莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
十五、关于召开2021年年度股东大会的议案。
《中百控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见同日巨潮网公告。
特此公告。
董事会
简历
吴乐峰，男，1973年出生，中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表等职。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书。
胡剑，男，1977年出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。曾任江岸区园林局职员、武汉众环会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所经理、武汉国有资产经营有限公司财务部经理、武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长、公司监事、天风证券股份有限公司监事、居然之家新零售集团股份有限公司监事、武汉肉联食品集团有限公司监事。现任公司副总经理。
唐莉，女，1973年出生，中共党员，大学学历。曾任中百仓储副总经理、中百生鲜执行副总经理、工会主席、总经理、中百集团运营管理部部长、生鲜管理部部长（兼）、总经理助理。现任公司副总经理。
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-006
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年3月24日上午11:30在公司17楼会议室召开。本次会议通知于2022年3月14日以电子邮件形式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于2021年度监事会工作报告的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
二、关于2021年年度报告正文及摘要的议案。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2021年利润分配预案。
四、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案。
《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
五、关于补选监事的议案。
胡剑先生、王颖女士因工作调整原因辞去公司监事职务，公司股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司分别提名郭亚东先生、刘唯女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
上述第一至三项、第五项议案须提交公司2021年年度股东大会审议批准。
监事会
郭亚东，男，1982年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任武汉市人民政府办公厅综合二处任主任科员、武汉国有资产经营有限公司战略研究部（董事会办公室）副经理（副主任）、办公室主任。现任武汉商贸集团有限公司综合办公室主任，兼任武汉金融资产交易所有限公司董事。
刘唯，女，1981年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任武汉国有资产经营有限公司纪检监察室高级主管、纪检监察室副主任。现任武汉商贸集团有限公司纪委、监察专员办公室案件审理室主任。
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-014
关于召开2021年年度股东大会的通知
公司拟于2022年4月20日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年年度股东大会，现将会议有关事项报告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2021年年度股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年4月14日（星期四）
（七）会议出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员;
3．公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
（二）议案披露情况
（三）特别说明
以上第6项议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司将对本议案予以回避表决。
以上第8、13项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次以累积投票方式选举非职工监事，应选人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、现场会议事项
2022年4月15日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
（二）登记方式
4．异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
（三）登记地点：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼证券事务部。
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼证券事务部
邮政编码：430024
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
本次会议议案下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如提案14.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2022年月日
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-008
关于2021年度利润分配预案的公告
2022年3月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，审议并通过了《2021年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。现将2021年度利润分配预案公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度税后净利润-20,233,796.62元，提取法定盈余公积金及任意盈余公积金共计0元，2021年度实现的可供股东分配利润为-20,233,796.62元，加年初未分配利润767,863,989.14元，减2021年分派2020年度现金股利32,801,474.30元，2021年度累计可供股东分配的利润为714,828,718.22元。
基于公司2021年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2021年度拟不进行利润分配的原因说明
根据《公司章程》第一百六十八条“公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红”之规定，公司2021年度当期亏损，不具备分红条件，因此2021年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
四、公司董事会意见
五、公司监事会意见
六、独立董事意见
七、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议；
2.公司第十届监事会第六次会议决议；
3.公司独立董事关于2021年度利润分配预案的独立意见。
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-013
关于董事会秘书辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书汪梅方先生递交的书面辞职报告，汪梅方先生因为工作调整原因，提请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，汪梅方先生将继续在公司担任董事、总经理职务。截至本公告日，汪梅方先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
汪梅方先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职，在公司规范治理方面发挥了重要作用，公司及董事会对汪梅方先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
公司于2022年3月24日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任万慧岚女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮网公告。
万慧岚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
万慧岚，女，1973年出生，中共党员，本科。曾任中百超市门店店长、中心店经理、营运中心推进部部长、品类管理部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、董事长、公司职工董事、总经理助理。现任公司董事会秘书。
万慧岚女士联系方式如下：
通讯地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-015
关于举行2021年度网上业绩说明会的公告
出席本次说明会的人员有：董事长李军先生、总经理汪梅方先生、独立董事黄静女士、副总经理张海文先生、董事会秘书万慧岚女士（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-012
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
2022年3月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
本次交易不构成关联交易，需提交股东大会审议。
一、投资理财概述
（一）投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有临时性闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
不超过人民币10亿元，该投资额占公司2021年度经审计的净资产的32.53%。在不超过前述额度内，资金可以滚动循环使用。
（三）投资品种
投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。
（五）投资期限
有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（六）实施方式
二、存在的风险和风险控制措施
（一）存在的风险：
公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益会受到市场波动的影响。
（二）风险控制：
2.公司融资部为具体实施部门，负责建立理财产品台账并及时跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、投资对公司的影响
公司购买的理财产品为保证收益型理财产品及保本浮动收益型银行理财产品，风险相对可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
四、独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营各种资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财等投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，由于能获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
五、备查文件目录
（一）公司第十届董事会第九次会议决议。
（二）公司独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-010
关于为子公司提供担保的公告
2022年3月24日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司下属子公司经营发展的资金需要，公司董事会同意采用连带责任保证方式，为中百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等15家银行申请授信额度时提供最高额度合计为53.40亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：
一、担保情况概述
1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行
2.中国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行
3.中国银行股份有限公司武汉江汉支行
4.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行
5.交通银行股份有限公司武汉江岸支行
6.招商银行股份有限公司武汉循礼门支行
7.中国民生银行股份有限公司武汉分行
8.兴业银行股份有限公司武汉分行
9.汉口银行股份有限公司汉阳支行
10.广发银行股份有限公司武汉分行
11.中信银行股份有限公司武汉江汉路支行
12.上海浦发银行股份有限公司武汉分行
13.湖北银行股份有限公司江岸支行
14.华夏银行武汉硚口支行
15.中国邮政储蓄银行武汉市江汉区支行
二、被担保人基本情况
1.中百仓储超市有限公司
注册资本：70300万元
注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层
法定代表人：张俊
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。
截止2021年12月31日，中百仓储超市有限公司总资产816,921.53万元，负债合计672,462.76万元，资产负债率82.32%，所有者权益144,458.77万元。2021年实现营业收入807,131.29万元，净利润484.95万元。
2.武汉中百百货有限责任公司
注册资本：29718万元
注册地址：武汉市江汉区江汉路129号
法定代表人：张嫚娅
截止2021年12月31日，武汉中百百货有限责任公司总资产207,061.14万元，负债合计178,959.25万元，资产负债率86.43%，所有者权益28,101.88万元。2021年实现营业收入47,301.56万元，净利润997.66万元。
3.中百仓储孝感购物广场有限公司
注册资本：3100万元
注册地址：孝感市长征路29号
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的二级全资子公司。
截止2021年12月31日，中百仓储孝感购物广场有限公司总资产68,401.87万元，负债合计51,480.66万元，资产负债率75.26%，所有者权益16,921.21万元。2021年实现营业收入75,791.62万元，净利润375.48万元。
4.中百仓储咸宁购物广场有限公司
注册资本：2000万元
注册地址：咸宁市温泉路70号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
截止2021年12月31日，中百仓储咸宁购物广场有限公司总资产40,126.17万元，负债合计36,944.85万元，资产负债率92.07%，所有者权益3,181.32万元。2021年实现营业收入47,628.36万元，净利润-919.63万元。
5.武汉中百物流配送有限公司
注册资本：25800万元
注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路38号(6)
法定代表人：李慧斌
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。
截止2021年12月31日，武汉中百物流配送有限公司总资产67,298.61万元，负债合计42,285.95万元，资产负债率62.83%，所有者权益25,012.66万元。2021年实现营业收入19,674.16万元，净利润-4,219.88万元。
6.中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司
注册资本：30,000万元
注册地址：武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（黄家湖大道6号）
法定代表人：董劲
截止2021年12月31日，中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产71,279.58万元，负债合计43,296.37万元，资产负债率60.74%，所有者权益27,983.21万元。2021年实现营业收入58,131.39万元，净利润836.55万元。
7.武汉汉鹏物流发展有限责任公司
注册资本：1164万元
注册地址：武汉市东西湖区吴家山农场台南一路南、高桥八路东1栋1-3层
截止2021年12月31日，武汉汉鹏物流配送有限公司总资产11,671.64万元，负债合计5,051.85万元，资产负债率43.28%，所有者权益6,619.79万元。2021年实现营业收入8,215.63万元，净利润-279.80万元。
8.武汉中百新晨环保包装科技有限公司
注册资本：5000万元
注册地址：新洲区阳逻街青松村
法定代表人：张荣芳
截止2021年12月31日，武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产13,718.24万元，负债合计4,357.49万元，资产负债率31.76%，所有者权益9,360.75万元。2021年实现营业收入9,379.79万元，净利润570.70万元。
9.武汉青山商场股份有限公司
注册资本：14300万元
注册地址：武汉市青山区红钢城和平大道1544号
法定代表人：谭晶晶
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：国内商业。
股东情况：公司拥有其91.85％的权益，为公司二级控股子公司。
截止2021年12月31日，武汉青山商场股份有限公司总资产21,317.81万元，负债合计14,289.49万元，资产负债率67.03%，所有者权益7,028.32万元。2021年实现营业收入2,437.58万元，净利润-978.21万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属子公司与各家银行共同协商确定。
四、董事会意见
五、公司独立董事对担保事项的独立意见
公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行申请综合授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需求。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意公司为子公司提供担保，并提交公司股东大会予以审议。
六、累计担保额及逾期担保额
截止公告披露日公司为下属控股子公司提供担保余额为99,446.72万元，占2021年度净资产的32.35%，无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。
七、备查文件目录
（二）公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-011
关于续聘会计师事务所的公告
2022年3月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届第九次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司2022年度财务及内部控制报告审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，中百控股集团同行业上市公司审计客户家数8家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
项目合伙人：刘起德先生，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2012年至2016年，2019年至今为中百控股集团提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：艾雯冰女士，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2021年开始为中百控股集团提供审计服务；近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为黄晓华，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2019年起为中百控股集团提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。黄晓华最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
3.独立性
中审众环及项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰、项目质量控制复核人黄晓华不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2022年年报审计收费用130万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可意见：
2.独立董事独立意见：
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第十届董事会第九次会议决议；
2．公司审计委员会2022年第三次会议决议；
2．独立董事签署的事前认可及独立意见；
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和签字注册会计师执业证照和联系方式。
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-009
关于预计2022年日常关联交易的公告
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年3月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事孙昊女士回避表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
2022年，公司拟继续与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）开展商品采购、联合经营等合作，预计日常关联交易总额不超过1.21亿元人民币。2021年度实际发生的日常关联交易总额为1.21亿元人民币。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人名称：永辉超市股份有限公司
注册地址：福建省福州市西二环中路436号
法定代表人：张轩松
注册资本：907,503.6993(元)人民币
统一社会信用代码：91350000727900106T
企业类型：股份有限公司（在上海证券交易所挂牌上市的公众公司，股票代码：601933）
主要财务数据：2020年总资产5,615,798.12万元；净资产1,935,110.22万元；营业收入9,319,910.77万元；净利润179,447.02万元。
（二）与公司的关联关系
永辉超市及其下属全资子公司合计持有本公司的股份占公司总股本的29.86%，为公司关联法人。
（三）履约能力分析
永辉超市及其下属控股子公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳定，履约能力较好。
三、关联交易的主要内容
（一）交易主体：
本公司及下属全资或控股公司、永辉超市下属控股公司。与公司进行日常关联交易的永辉超市下属控股企业有：重庆永辉超市有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司、永辉物流有限公司等。
（二）交易范围：
包括生鲜、酒水饮料、休闲食品、干性杂货、冷冻冷藏、清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类商品的采购。
（三）定价原则和交易方式
（四）交易限制
1．双方交易应遵循“互惠共赢、共同发展”的原则；
2．本协议项下关联交易限额为不超过人民币1.21亿元/年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2014年10月10日，公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》，两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则，拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作，共同做强做大核心主业。
为实现资源共享，公司与永辉超市开展商品采购和合作经营的日常关联交易。该项交易有利于发挥两家公司的协同效应，提升商品议价和运营管理能力，促进公司业务发展，满足股东利益最大化的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可：
公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了独立意见：
经核查，公司提交董事会审议的《关于预计2022年日常关联交易的议案》符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司2022年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，公司与永辉超市开展商品联合采购与经营合作，有利于公司业务发展。公司董事会审议表决此议案时，关联董事孙昊女士回避表决，程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并提交公司股东大会予以审议。
六、备查文件
（二）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。