证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-020
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所没有发生变更。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,679,828,214为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务介绍
1、食农及健康产品服务
食农及健康产品事业部是公司核心事业部之一，服务领域涵盖食品、农产品、保健食品、化妆品、日化产品、饲料、宠物食品及食品包装材料，服务能力覆盖种植、养殖、初级生产、加工及包装、储藏运输、分销及零售、进出口等环节，可为广大客户提供检测、认证、审核、培训、咨询、快检六大类服务及一站式技术和质量管理解决方案。
2、环境检测服务
公司是国内最早的民营第三方环境检测机构，已在全国范围建立了30多个专业实验室，服务领域包括生态环境检测、环境自动监测、海洋环境、职业卫生、公共卫生、工业放射、农业环境、土壤三普、轨道交通生态、司法鉴定等，为政府、企业及各类组织提供覆盖中国全境、多领域的环境监测及环境健康安全技术服务。
3、医药及医学服务
在医学服务领域，可提供广泛的临床检验、包括：生化、免疫、微生物、血液病、常规病理、分子病理、肿瘤基因、药物基因、营养基因、易感基因、代谢组学、蛋白组学、科研服务等服务内容。
4、建筑工程及工业服务
建筑工程及工业服务事业部依托“华测工程”，“华测材料”，“华测轨交”，“华测工业”和“华测消防”的品牌优势，提供实验室检测、无损检测、产品检验及认证、咨询和项目管理等一站式服务。广泛覆盖民用和公用建筑、市政工程、建筑材料、轨道交通、防火和阻燃材料、金属和非金属材料、工业产品和成套装备，以及大型工业工程的全周期管理等领域。在全国拥有30多个实验室及服务网点，同时配备经验丰富的检验和认证团队及技术专家。为各行业客户就近提供快速高效和专业的服务，帮助企业管控产品品质、监督工程质量、抵御未知风险，提升市场竞争力。
5、计量与数字化服务
6、消费品服务
公司提供消费品服务所涉领域涵盖电子电器产品、芯片、纺织服装、箱包、鞋类、玩具、婴童用品、学生用品、家具、食品接触材料、杂货、运动器材、能源化工等。可提供检测、产品认证、CCC强制认证、供应链管理及审核、产品质量提升方案、市场准入及合规培训等方面的专业技术服务以及综合解决方案，为绿色环保、健康生活保驾护航。
7、汽车产业链服务
8、电子科技服务
公司的电子科技服务涵盖电子电器、汽车电子零部件、轨道交通机车及零部件、电力设备、大型机械及医疗器械等；可提供安全测试、能效测试、电磁兼容测试、汽车电子EMC测试、无线射频测试及毫米雷达波、现场测试、等测试服务以及机械指令及多国认证服务；新加坡更具备了CB发证资格，能为客户提供从检测到认证一站式的服务。在新能源车用电子设备测试领域，公司的新能源电子产品测试实验室在测试动线的安排、测试设备规格、电源需求及配电容量等方面都有专业性的设计考量，技术实力、质控标准和生产效率均在业界处于一流水平。针对新形态的电子设备特征，公司可提供数位智能及无线功能的整合性服务。
9、低碳环保和绿色认证
10、海事服务
公司可为全球的航运公司、船厂、船配等提供海事领域的第三方检验、检测、认证及咨询顾问的国际化一站式解决方案。目前是ISO/IEC17020认可检验机构，也是ISO/IEC17025认可实验室，服务涵盖能效优化解决方案（包括能效优化产品、能源审计等）、船用燃油测试及解决方案（包含质量测试和燃油数量计量BQS）、船舶排出水D2＆VGP履约服务（包括船舶压载水/生活污水/饮用水/脱硫塔水/舱底水等）和海事环保服务（船舶有害物质清单（IHM）及拆船监理、石棉调查/移除/管理及无石棉认证等）、无损探伤及测厚等。
（二）公司的总体业务模式
公司总体业务模式为：公司研发部门研究国内外国家标准、行业标准、大客户自定标准（企业标准），研究开发新的检测方法，通过配备设备和人员，确定运作流程，提升检测能力、扩大检测范围；营销部门依赖于公司优秀的品牌效应主动向客户推广公司的检测服务项目，获得客户的检测订单，经过实验室检测，出具数据并提供检测报告。
（三）公司所处行业发展情况
公司是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构，为全球客户提供一站式解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为“M74专业技术服务业”，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为战略性新兴产业中的“质检技术服务”。检验检测行业先后被国家列为高技术服务业、科技服务业、生产性服务业以及战略性新兴产业，是国家质量基础设施的重要组成部分，在建设质量强国，服务制造强国，促进产业升级，提升产品质量，助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。
2022年，在严峻复杂的宏观环境背景下，中国经济发展面临巨大的不确定性，检验检测行业整体仍保持稳定的发展态势。根据国家认监委数据统计，2021年底，全国检验检测机构51,949家，出具检验检测报告6.84亿份，年度营业收入达到4,090.22亿元，同比增长14.06%。中国检验检测行业年复合增长速度始终保持在10%-15%，约为GDP增速的2倍，长期韧性突显。与此同时，在国内国际双循环相互促进的背景下，高质量发展时代开启，检验检测行业利好政策频出，深化改革步伐加快，新一轮科技革命和产业转型升级给检验检测行业带来新的发展机遇。
1、国家政策助力检验检测行业高质量发展
报告期内，国务院印发了《关于促进内外贸一体化发展的意见》、《“十四五”市场监管现代化规划》，对促进内外贸一体化、推动完善质量认证制度体系、加大检验检测改革创新力度等方面作出重要部署。市场监管总局发布了《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，全方位对检验检验行业发展作出了统筹安排，明确了加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，努力实现“市场化改革取得新进展、国际化发展实现新突破、专业化提升达到新水平、集约化整合形成新格局、规范化发展呈现新面貌”等发展目标。国家为检验检测机构的发展提供了政策支持和落实方向，检验检测行业有望保持快速的发展，进一步发展壮大。
2、市场化程度不断提高
2021年9月，国家市场监督管理总局印发了《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，明确提出了检验检测行业在“十四五”期间要着力深化改革，推动检验检测机构市场化发展，通过推进检验检测机构改革、鼓励社会资本进入检验检测行业、打造共性技术服务平台等举措不断深化改革。在2022年全国认证认可检验检测工作会议上，市场监管总局强调以深化改革为动力，不断激发市场活力。截至2021年底，全国取得资质认定的民营检验检测机构共30727家，同比增长12.54%，民营检验检测机构数量占全行业的59.15%，民营检验检测机构占机构总量的比重呈现明显的逐年上升趋势。2021年民营检验检测机构全年取得营收1656.91亿元，同比增长19.04%，高于全国检验检测行业营收年增长率4.97个百分点。
3、集约化国际化水平不断提升
检验检测行业集约化水平持续提升，2021年全国检验检测机构营业收入在5亿元以上机构有56家，同比增加14家，一批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的检测机构脱颖而出，中国检验检测品牌逐渐形成。另一方面，检验检测行业总体的品牌竞争力偏弱，检测机构需要进一步提升自身的运营能力，往做优做强的方向努力，增强核心竞争力。
国际化方面，中国检验检测机构国际竞争力与国际检测机构相比存在较大差距。中国检验检测机构国际化道路还很漫长，需要进一步提高品牌的知名度、美誉度和公信力，提升自身的国际竞争力。近年来，华测在积极探索全球发展进程，努力布局国际化的服务能力，在实现国际化的道路上稳步前行。
4、新兴领域市场不断扩大
随着科技发展和产业不断升级，近年来新兴领域占比不断提高，传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势。2021年，电子电器、新能源汽车、材料测试、医学、软件及信息化等新兴领域继续保持高速增长，营业收入实现737.71亿元，同比增长23.48%，增幅同比增加17.35个百分点。近年来公司通过二次创业精神持续加码战略赛道，报告期内公司医药医学、新能源汽车、双碳领域实现快速增长，通过并购完善半导体芯片测试、药学CMC研究领域、标物领域等产业布局，为公司的可持续发展提供新的增长点。
（四）公司的行业竞争地位
公司经过多年的积累和发展，已成为国内民营检测机构的龙头企业。从各检验检测机构的主要业务来看，国有检验检测机构主要承担各部委的商检、质检、环保以及卫生等各种认证要求的强制性检验检测业务，与公司不构成直接竞争。随着市场化改革的不断深化，国有检测机构市场化是必然趋势，国有检测机构与公司可能逐渐构成竞争。目前中国大部分民营检测机构主要从事某一领域的技术检测服务，与公司综合性的检测服务竞争关系较弱，随着中国民营检测机构的快速发展，一批优秀的同行上市公司涌现，将逐步构成竞争；自中国加入WTO以来，向外资开放技术检测行业，国际大型检测机构均在中国设立分支机构，主要从事综合性的检测服务，为本公司的主要竞争对手。报告期内，公司通过推动精益文化逐步落地、检测自动化等措施不断提升运营效率，同时聚焦中长期发展战略，保持在传统领域的竞争优势，持续加码投资布局半导体芯片、新能源、医药医学等战略领域，稳步推进国际化进程，保证公司在行业内的竞争优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
报告期内，公司生产经营活动正常，无重大变化。报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2022年年度报告全文》。
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-016
华测检测认证集团股份有限公司
2022年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2022年年度报告全文及摘要已于2023年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
董事会
二○二三年四月二十五日
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-021
关于2022年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
1、拟每股派发现金红利人民币0.6元（税前）。
2、本次利润分配方案以现有总股本1,682,828,214股剔除已回购3,000,000股的总股本为基数。
3、在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
4、本公告并非权益分派实施公告，披露的利润分配方案尚待公司2022年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2022年度股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润540,620,533.12元，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金54,062,053.31元，加年初未分配利润1,411,297,724.78元，扣减2021年度现金股利100,836,492.84元（含税），截至2022年12月31日止，母公司可供分配利润为1,797,019,711.75元。
公司2022年度利润分配预案为：以现有总股本1,682,828,214股剔除已回购3,000,000股后的1,679,828,214股为基数，向全体股东并每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股，共计100,789,692.84元。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
1、董事会审议情况
2、独立董事意见
3、监事会审议情况
四、其他说明
本利润分配预案需提交公司2022年度股东大会进行审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《华测检测认证集团股份股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
2、《华测检测认证集团股份股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
二〇二三年四月二十五日
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-022
关于2023年第一季度报告披露提示性公告
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-023
关于变更注册资本并修改公司章程的公告
一、增加注册资本的具体情况
公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2018年股票期权激励计划三期可行权期间股票期权的行权情况，截至第六届董事会第三次会议召开前一交易日合计行权20,597,500份。
公司2018年度股东大会审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2019年股票期权激励计划三期可行权期间股票期权的行权情况，截至第六届董事会第三次会议召开前一交易日合计行权4,700,000份。
上述期权行权后，公司股份总数将由1,657,530,714股变更为1,682,828,214股，注册资本相应由1,657,530,714元变更为1,682,828,214元。
二、拟修订《公司章程》的基本情况
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-024
关于会计政策变更的公告
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更原因及日期
1、会计政策变更原因
2、会计政策变更日期
3、变更前采用的会计政策
4、变更后采用的会计政策
二、会计政策变更情况概述
新租赁准则变更的主要内容包括：
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
三、会计政策变更对公司的影响
三、监事会关于会计政策变更的议案的意见
四、独立董事关于会计政策变更的议案的独立意见
公司变更本次会计政策，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-025
关于全资子公司对外投资
暨签署项目投资意向协议的公告
一、对外投资概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）之全资子公司杭州华测检测技术有限公司（以下简称“杭州华测”）拟与杭州钱塘新区管理委员会签署《华测检测长三角总部项目投资意向协议》，项目主要建设内容为投资实施华测检测长三角总部项目，建设包括消费品、芯片、食农、环境、建工、计量、医药医学等多领域检测的产品线。项目计划总投资约6.7亿元，预计项目建成达产后将实现年营收6亿元，年税收超0.3亿元。
二、协议对方基本情况
杭州钱塘芯谷成立于2020年5月20日，是钱塘区的重要产业功能平台，承担了浙江省、杭州市高水平建设高端集成电路产业的重任。钱塘芯谷位于钱塘区核心板块，规划总面积138平方公里，其中陆域面积114平方公里。
三、项目投资协议书的主要内容及履约安排
（一）协议主体
甲方：杭州钱塘芯谷管理办公室
乙方：杭州华测检测技术有限公司
（二）项目概况
1、项目名称：华测检测长三角总部项目
2、投资金额：项目计划总投资约6.7亿元，预计项目建成达产后将实现年营收6亿元，年税收超0.3亿元。
3、项目选址：该项目计划用地约37亩（以国土部门实测面积为准），拟选址规划道路以北，江东四路以南，规划地块以东，青西四路以西。
四、本次投资的目的存在的风险和对公司的影响
本次签署项目投资意向协议，符合公司的发展战略，将进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-026
关于续聘公司2023年度审计机构的公告
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
2021年度业务总收入：309,837.89万元
2021年度审计业务收入：275,105.65万元
2021年度证券业务收入：123,612.01万元
2021年度上市公司审计客户家数：449
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。
2.投资者保护能力。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告10家。
签字注册会计师：姓名林万锞，2017年8月成为注册会计师，2014年4月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。
项目质量控制复核人：姓名黄海波，2002年12月成为注册会计师，2004年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年6月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
本期审计费用220万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用201.41万元，本期审计费用较上期审计费用增加18.59万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
3、董事会审议程序
公司于2023年4月21日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
4、监事会审核意见
公司于2023年4月21日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，全体监事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-027
关于召开2022年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于2023年5月15日（星期一）召开公司2022年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2022年度股东大会。
2.股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2023年5月8日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2023年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
二、会议审议事项
1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一本次股东大会提案编码实例表
3.以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
四、会议登记事项
1、登记方式：
3.登记地点：证券事务部
联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室
邮政编码：518101
五、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
1、参加网络投票的具体操作流程
3、参会股东登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。
2、意见表决：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三.通过本所互联网投票系统投票的程序
附件2
本人（本公司）作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件3：
2022年度股东大会参会股东登记表
致：华测检测认证集团股份有限公司
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于2023年05月10日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300012证券简称：华测检测公告编号：2023-029
关于举行2022年度业绩网上说明会的公告
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事程海晋先生。