1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
■
1.6根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》（苏亚审字〔2016〕386号），公司2015年度的母公司净利润为174,271,460.43元，扣除本年度提取的法定盈余公积17,427,146.04元，扣除上一年度对股东的利润分配45,853,934元，加期初未分配利润384,767,248.54元后，公司2015年度实际可供股东分配的利润为495,757,628.93元。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会提议的2015年度分配预案如下：以分红派息实施股权登记日的股本总数1,149,973,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利45,998,934元，剩余未分配利润449,758,694.93元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
二报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务情况
公司旗下业务主要包括3C零售连锁、互联网金融、电子制造、房地产开发四大板块。
1、3C零售连锁业务
2、互联网金融业务互联网金融是公司未来重点发展的新业务领域。为进一步落实核心主业“新奇特、高科技、互联网”的市场定位，2015年8月4日，公司与深圳市国采支付科技有限公司股东签署股权转让协议，收购国采支付100%的股权。此次收购是公司为布局互联网金融、培育新兴产业，进一步加快公司传统产业与互联网平台的相互融合，对支付业务的布局是公司互联网金融业务架构搭建的重要组成部分。未来公司将不断完善互联网金融业务平台，通过与原有的3C零售连锁产业链综合服务业务协同，挖掘客户潜在需求，从而形成新的利润增长点。
4、房地产开发业务公司的房地产业务的经营主体为源久房地产，其经营范围为商品房项目的开发和销售。在国家对房地产行业持续宏观调控政策下，公司的房地产业务正在加快推进“宏图上水园”商品房销售与回款。基于公司业务发展战略以及为避免与控股股东在房地产业务方面的同业竞争，公司在完成“宏图上水园”房地产项目销售后，将退出该业务领域。
（二）行业情况说明
同时，随着人们生活水平的不断提高，消费者从注重产品价格、性能等基本需求逐渐升级至追求个性化、体验性和情感性等高层次需求。在此背景下，单纯的线上消费体验无法充分满足消费者的多元化需求，而线下零售实体店能够为消费者提供社交、餐饮、休闲、娱乐、教育、售后维修等多方面生活服务和需要深度体验的消费类型。
因此，面对行业发展变革趋势，商业零售企业唯有打通渠道边界，寻求升级或转型，寻找新的发展契机，加速实体渠道企业拥抱互联网，电商渠道企业积极落地，实现全渠道布局，将线下网点布局、参与体验、供应链体系等优势与线上流量获取、支付便捷、配送时效等优势相结合，这将是商业零售在未来竞争中的制胜法宝。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元币种：人民币
四2015年分季度的主要财务指标
五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析
2015年，面对国内经济增长放缓带来的诸多不利因素，公司管理层积极应对各种挑战，继续坚持“核心主业+金融资产”的发展模式，以“大消费、大金融”为主业发展方向，围绕“双十战略”目标，积极寻求传统业务的转型与新兴业务的培育，推进传统业务与新业务的融合与协同，通过管理的协同与考核激励，确保了2015年经营目标的实现。
报告期内，公司实现营业收入187.14亿元，同比增长7.11%；营业成本171.26亿元，同比增加7.9%；费用为11.59亿元，同比上升16.56%；实现归属母公司的净利润4.22亿元，同比增加14.96%。
（一）3C零售连锁产业
报告期内，3C零售连锁产业实现营业收入156.32亿元，同比增长10.03%；实现归属于母公司的净利润2.58亿元，同比上升43.33%。2015年，重点完成了以下几个方面的工作：
1、战略与运营
2、门店扩张与调整以及新店面模式创新
2015年，宏图三胞积极调整店面布局，关闭低效店面。一方面通过奖励存量店面降租等方式进行费用降控，实现了超额达成降租目标；另一方面积极研究新奇特产品导入新店面模式的转型方案，以SmartLiving炫酷潮品活动方式，于国庆前成功导入宏图三胞全国各大主力店面，SmartMall这种场景化、专业化、差异化、数字化的O2O全渠道销售服务模式的尝试，为宏图三胞BrookStore中国开店奠定了坚实基础。
报告期内，新开门店37家，调整、关闭低效门店28家,全年净开门店9家。
3、品类拓展和渠道拓展
2015年，宏图三胞继续积极调整和优化品类结构，加大各类新、奇、特产品的引进和试销，通过店面布局突出场景化和体验化吸引客流。鼓励全员“创新”，充分利用自媒体营销推广自主营销与全员微小店，积极围绕用户需求，运用互联网思维和信息化手段，从产品和服务上都积极创新转型。
报告期内，宏图三胞大力推广智能家庭（包括家庭娱乐、家庭安防、智能家居产品）、健康运功（包括健康医疗、智能穿戴产品）等新奇特产品，目前已经获得乐视电视、小米盒子、天猫魔盒、微软XBOX等新兴智能家电零售商的资质；陆续完成机器人、无人机、智能穿戴、智能生活等新奇特产品的导入，新产品销售占比快速上升，实现了新品类带动零售新增长的销售目标，为卖场转型新奇特产品品类奠定了基础。
4、信息化建设
为了快速准确地掌握消费者真实需求，实现精准营销与覆盖全渠道销售，宏图三胞一方面从营销端做好会员管理，另一方面从信息端加快CRM的建设。报告期内，公司优化了CRM系统建设，电子会员销售管理和门店、区域绩效考核，实时跟踪门店店长动态绩效并及时激励；优化电商EPM开发，实现实时动态指标监控，以支持渠道业务发展。目前，宏图三胞已经构筑了一个以SAP-ERP为核心的，基于CRM、BI、SCM、OMIS、WMS、EPM、APP等一体的信息化体系，提高了企业适应快速变化的能力。
5、组织结构与制度建设
在制度与流程建设方面，宏图三胞不断优化制度体系管理标准，以2014年红宝书基础上，完成制度166个，流程306个，可信息化率达100%，并形成2015年红宝书，为打造标准化、专业化的零售企业提供制度保障；同时开展门店整理整顿落地管理工作，并成立合规委员会，通过不定期进行门店制度落地抽检的方式，强化了制度在终端的有效执行与落地，提升了终端专业化管理能力和竞争能力。
6、人力资源管理
为配合店面拓展以及新店面的人才需要，重点进行了储备店长招聘工作，优化了考核激励机制，实现绩效管理的精细化、标准化，真正实现全员激励，以量化考核指标为依据，营造公平、公正环境，建立专业化的经营能力评价模型与评估体系，系统化、科学化评估人员及组织绩效。建立人才的选拔、储备和培养机制，为专业化运营提供专业化人才队伍，通过组织架构调整、内部竞聘、关键岗位管陪带和综合业绩考评，优秀的人员有了施展的平台和发展的空间，2015年完成了第一批重点B角人才选拨工作，有效激发内部人员的积极性，大幅度改善和提升团队经营意识，形成了积极向上、努力拼搏的风气。
7、公司品牌建设
随着宏图三胞门店的转型、新奇特产品的导入、Brookstore中国店开业以及“修好了”售后服务平台的建立，宏图三胞品牌影响力得到了进一步的提升，活跃会员数量稳步增长，自媒体营销门店参与率100%。“修好了”荣获“2015年度消费电子行业十大优秀互联网化服务平台”称号。
（二）互联网金融业务
2015年8月4日，公司与深圳市国采支付科技有限公司股东签署股权转让协议，收购国采支付100%的股权。同年12月，第三方支付平台国采支付成功通过中国银联的机构成员入网申请，成功签署中国银联的《非金融收单成员机构入网协议》，这意味着无论是线上购物、购买理财还是民生缴费、转账还款等，用户都可以通过国采支付使用近200家银行的卡来支付。截至目前，国采支付的变更手续尚未完成，中国人民银行对公司的变更申请仍在审核之中。
（三）制造业务
公司制造产业按照“收缩转型，创新变革”的经营思路，积极开拓市场，强化精益生产与质量管理，完善招投标与供应商管理，不断提升公司制造业“软实力”。
报告期内，制造业实现营业收入27.22亿元，同比上升21.3%；实现净利润1.18亿元，同比上升53.24%。
1、光电线缆业务
2015年，无锡分公司在保证江苏、北京、河北、山东、甘肃、蒙东、宁夏、青海、新疆、安徽、江西、福建、云南原有市场份额的基础上积极寻找市场机遇，克服了季节性与产能不足等因素，保证了市场份额的稳健增长。
报告期内，光电线缆业务实现主营业收入11.31亿元，同比增加10%；实现归属母公司净利润0.49亿元，同比增长上升10.37%。
2、打印机业务
2015年，富士通按照“整合转型”的总体思路，全面启动了“新三板”挂牌计划，通过加快渠道建设和产品结构优化调整，加大信息化、自动化设备投入。随着营改增项目的陆续启动，公司针对各区域实施不同的推广模式，加大与系统集成商的业务合作，采取项目捆绑销售、个性化订制服务和多样化营销方式；加速互联网电商平台的业务拓展，京东商城产品销售稳步提升，苏宁易购和天猫的业务布局取得突破；为推进自主品牌建设，NFCP在全国代理商大会上隆重发布了晟拓品牌，实现了双品牌运作和优势互补；积极推动DPK系列产品及晟拓自主品牌产品入围中央国家机关政府采购名录。同时，富士通于年内完成了股份制改造工作。
报告期内，富士通2015年实现主营业收入3.31亿元，同比增长2.48%；实现归属母公司净利润662.06万元，同比下降26.83%。
3、海外业务
报告期内，万威国际2015年实现主营业收入4.45亿，主要为制造收入；实现归属母公司净利润为-0.4亿元。
（四）房地产业务
2015年，随着国家陆续出台的降息、降准等货币政策影响下，一线城市和部分二线城市房地产市场出现好转，购房需求开始释放，全年商品房销售显著上涨。2015年宏图上水园项目共销售叠加19套，联排16套，储藏室7套，商铺11套，车位4个。报告期内，南京源久实现营业收入3.6亿元，同比增长-64.78%，实现归属母公司净利润0.45亿元。
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2015年11月4日中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》，对相应会计处理进行了进一步明确，对未解锁和拟回购限制性股票应按《企业会计准则解释第7号》的规定进行会计处理，于2015年度开始执行，并作追溯调整。
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，企业应按照税法规定应交纳的企业所得税、增值税等税费按照余额性质在资产负债表进行列示。其中对于增值税待抵扣金额，根据其流动性，在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示。
财务报表比较数据的追溯调整情况如下：
7.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
本期新纳入合并范围的子公司
本期不再纳入合并范围的子公司
[注]系万威国际有限公司子公司。
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“第十一节财务报告八.合并范围的变更”。
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：临2016-033
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《宏图高科2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案需提交公司股东大会审议）
（二）《宏图高科2015年度总裁工作报告》
（三）《宏图高科2015年年度报告及摘要》
（四）《宏图高科2015年度财务决算报告》
（五）《宏图高科2015年度利润分配预案》
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宏图高科技股份有限公司审计报告》（苏亚审字〔2016〕386号），公司2015年度的母公司净利润为174,271,460.43元，扣除本年度提取的法定盈余公积17,427,146.04元，扣除上一年度对股东的利润分配45,853,934元，加期初未分配利润384,767,248.54元后，公司2015年度实际可供股东分配的利润为495,757,628.93元。
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制、保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司董事会提议的2015年度利润分配预案如下：以分红派息实施股权登记日的股本总数1,149,973,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金股利45,998,934元，剩余未分配利润449,758,694.93元结转至下一年度。公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
董事会就公司2015年度利润分配预案说明如下：
公司核心主业3C零售连锁业属于充分竞争、受外部环境影响较大的行业。2015年，在经济增长放缓、消费结构多样化以及行业竞争加剧的影响下，公司顺应行业发展趋势，积极调整经营与业务模式，加大3C零售连锁门店结构调整与转型，精细管理，公司经营实现了整体业务与3C零售连锁业务的平稳增长。
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意将该方案并提交公司股东大会审议。
（六）《宏图高科2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《宏图高科2015年度独立董事述职报告》
（八）《宏图高科2015年度审计委员会履职报告》
（九）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
（十）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构议案》
（十一）《关于2016年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司2016年度拟继续为鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度合计为19000万元的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司承诺为本公司及本公司的子公司提供不低于19000万元人民币的第三方连带责任担保。
因担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、巴晶先生、程雪垠先生、陈刚先生回避了表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2016-035号公告。
（十二）《关于预计2016年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》
因联营合作方南京新百系公司控股股东控制的上市公司，本次交易构成关联交易，该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十三）《关于公司前期会计差错更正的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2016-036号公告。
（十四）《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2016-038号公告。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：临2016-034
江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
重要内容提示:
●被担保人名称：鸿国实业集团有限公司（以下简称“鸿国集团”）及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司（以下简称“鸿国文化”）、美丽华实业（南京）有限公司（以下简称“美丽华实业”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业2016年度提供担保19,000万元
●本次是否有反担保：鸿国集团及其子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司（以下简称“美丽华鞋业”）对此次担保提供了反担保
●对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额138,650万元（含公司对子公司的担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，会议一致通过了《关于2016年度继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》。
一、担保情况概述
公司及其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司2016年度拟继续与鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为19,000万元人民币的第三方连带责任担保。
鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：为公司及其全资子公司宏图三胞提供不低于19,000万元人民币的第三方连带责任担保。本次公司2016年度预计对外担保额度分配具体如下：
1．为鸿国集团提供金额6,000万元的融资担保；
2．为鸿国文化提供金额7,000万元的融资担保；
3．为美丽华实业提供金额5,000万元的融资担保；
4．剩余额度1,000万元为上述融资担保的调配额度。
二、担保对象简介
1．鸿国集团
注册地为白下区中山东路18号31层，注册资本46000万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；各类商品和技术进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2015年12月31日，鸿国集团未经审计的主要财务数据为：总资产171,952.68万元，净资产132,785.00万元，资产负债率22.78%；2015年度实现销售收入100,348.99万元，利润总额7,116.27万元。
2．鸿国文化
注册地为南京市白下区中山东路18号3101室，注册资本6600万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为文化产业投资管理、策划、交流及信息咨询；工艺美术品、日用百货、办公用品、眼镜、电脑、乐器销售；仓储服务。
截至2015年12月31日，鸿国文化未经审计的主要财务数据为：鸿国文化的总资产94,910.29万元，净资产60,506.39万元，资产负债率36.25%；2015年度实现销售收入73,501.34万元、利润总额6,701.69万元。
3．美丽华实业
注册地为南京市江宁经济技术开发区将军大道209号，注册资本550万美元，法人代表陈奕熙。经营范围：皮革后整饰新技术加工、生产鞋类、皮革制品及半成品；生产服装，其它服饰类产品及半成品，皮革、鞋类后整饰护理用品；销售自产产品。
截至2015年12月31日，美丽华实业未经审计的主要财务数据为：美丽华实业总资产151,412.48万元，净资产93,461.62万元，资产负债率为38.27％。2015年度实现销售收入109,804.96万元，利润总额12,043.33万元。
三、关联关系说明
（一）被担保人与其实际控制人的股权控制关系
鸿国集团的股东为ALLIEDWAYINTERNATIONALENTERPRISELINITED和陈奕熙，分别持有鸿国集团63%和37％的股权，ALLIEDWAYINTERNATIONALENTERPRISELIMITED为鸿国集团第一大股东；鸿国文化的股东为鸿国集团和ALLIEDWAYINTERNATIONALENTERPRISELIMITED，分别持有鸿国文化95.46%和4.54%的股权；陈奕熙持有BESTINVENTHOLDINGSLIMITED公司100%的股权，BESTINVENTHOLDINGSLIMITED持有美丽华实业100%股权，陈奕熙为美丽华实业的实际控制人；美丽华鞋业的股东为鸿国集团、美国晨鸟公司，分别持有美丽华鞋业75%、25%的股权。鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的股权结构及控制关系如下图：
鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业与实际控制人的股权结构图
（二）公司与其实际控制人的股权控制关系
公司控股股东为三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”），截至本公告日，三胞集团持有公司股份比例为21.60%，为公司第一大股东；三胞集团股东为袁亚非、南京翔锐科技投资有限公司，袁亚非先生持有三胞集团股权比例为95%。袁亚非先生为公司的实际控制人。袁亚非、三胞集团与公司的股权结构及控制关系如下图：
公司与实际控制人的股权结构图
（三）关联关系
宏图三胞及其子公司为本公司全资子公司，鸿国集团及其子公司为陈奕熙先生所控制的子公司，陈奕熙先生为公司实际控制人袁亚非先生妹妹的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
公司及其全资子公司宏图三胞对鸿国集团及其子公司、美丽华实业提供担保，均有反担保措施，各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障；鸿国集团及其子公司、美丽华实业为支持公司的经营发展，为公司贷款提供了相应担保，公司与其相互提供担保支持，未损害上市公司利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
六、独立董事事前认可与独立意见
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：此次担保的各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，公司对其提供担保没有损害上市公司利益。同意将以上担保事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例1.81%，对控股子公司担保余额为123,650万元，以上担保总额138,650万元，占本公司2015年经审计合并净资产的16.72%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：临2016-035
江苏宏图高科技股份有限公司关于
预计2016年度日常关联交易的公告
●是否需要提交股东大会审议：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2016年3月28日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2016年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》。
公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）、下属子江苏宏图三胞高科技术投资有限公司（以下简称“江苏宏三”）以及下属子公司安徽宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“安徽宏三”）将与关联方南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）、子公司芜湖南京新百大厦有限公司（以下简称“芜湖新百”）以及子公司淮南新街口百货有限公司（以下简称“淮南新百”）开展联营合作、设备采购等，宏图三胞在南京新百、芜湖新百及淮南新百经营场所开设专柜销售计算机、通讯、数码、办公自动化、附件等电子类产品。
因联营合作方南京新百为公司控股股东控制的上市公司，本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名关联董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决，并全票通过。
2．独立董事事前认可与独立意见
经公司独立董事事前认可并发表独立意见如下：本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观、公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次关联交易有利于充分利用双方各自在业态、资源及品牌上的优势进行互补，有利于促进双方的共同发展。本次交易符合公司3C零售业务的整体战略，可发挥宏图三胞在计算机、通讯、数码、办公自动化设备、附件等品类的渠道与运营优势，对提升公司经营业绩起着积极的作用。
3．上述关联交易所涉及的金额在公司董事会的审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展需要，2016年度宏图三胞、江苏宏三、安徽宏三与关联方南京新百、芜湖新百及淮南新百签订联营销售合同、设备采购，预计合同金额为6825万元。具体预计如下：
单位：万元
二、关联方、关联关系及关联交易
（一）关联方介绍
1．南京新百基本情况
注册地址：江苏省南京市白下区中山南路1号
法定代表人：杨怀珍
注册资本：35,832.1685万元
2．芜湖新百基本情况
注册地址：芜湖市中山路1号
法定代表人：傅敦汛
注册资本：6000万元
经营范围：预包装食品零售（许可证有效期至2014年8月24日），烟草零售（凭许可证经营），百货、化妆品、家电产品、针纺织品、服装鞋帽、家居用品、儿童用品、箱包皮具、办公用品、钟表眼镜、金银珠宝饰品、摄影器材、通讯器材（不含卫星地面设施）、保健用品、健身器材、场地租赁、废旧家电回收，星级酒店及其配套服务设施（仅限分支机构经营）。
3．淮南新百基本情况
注册地址：淮南市田家庵区国庆中路中央国际购物广场101-501（龙湖北路2号）
注册资本：1000万元
（二）关联关系
江苏宏三、安徽宏三为公司的全资子公司宏图三胞的全资子公司，芜湖新百、淮南新百系南京新百的控股子公司。公司与南京新百属受同一控制方三胞集团有限公司控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1．江苏宏三与南京新百签署了《联营销售专柜合同》，联销地点：中山南路1南京新百中心店7楼；销售范围：经营数码电子类商品；营业面积：98平方米；合同期限：2015年9月1日~2016年8月31日，销售基数确定为全年780万元，结算方式按固定毛利额计算。
4．安徽宏三淮南分公司与淮南新百签署了《联营销售合同》，联销地点：淮南新百五楼数码专区；销售范围：经营计算机、通讯、数码、附件等电子类产品、运营商业务等；营业面积：212平方米；合同期限：2015年4月1日~2016年3月31日，销售基数确定为全年2000万元，结算方式为销售额的5%计算。
（二）定价政策
根据公司与关联方签订了《联营销售合同》，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司核心主业3C零售连锁业属于充分竞争、受外部环境影响较大的行业。2015年，在经济增长放缓、消费结构多样化、行业竞争加剧的影响下，公司顺应行业发展趋势，积极调整经营与业务模式，加大3C零售连锁门店结构调整与转型，形成了以独立店、商超店、百货店多业态、多渠道的零售服务运行体系。
目前，宏图三胞门店已进入南京新百，公司与南京新百、芜湖新百及淮南新百签订的联营销售协议，目的是充分利用双方各自在业态、资源及品牌上的优势进行互补，宏图三胞在计算机、通讯、数码、办公自动化设备、附件等品类的渠道、运营及品牌优势可得以强化，有利于促进双方的共同发展，对提升公司经营业绩起着积极的作用。根据上述交易和定价原则，该关联交易不存在损害本公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：2016-038
关于召开2015年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：南京市软件大道68号703会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2016年4月20日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
（二）议案其他事项说明
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
六、其他事项
传真：（025）83274799
联系人：陈莹莹、蔡金燕
2016年3月30日
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：临2016-037
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2016年3月28日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2016年3月18日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席檀加敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《宏图高科2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）《宏图高科2015年年度报告及摘要》
（三）《宏图高科2015年度财务决算报告》
（四）《宏图高科2015年度利润分配预案》
（五）《宏图高科2015年度的内部控制自我评价报告》
（六）《关于公司前期会计差错更正的议案》
三、监事会对公司2015年经营情况及运作发表审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见
（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见
2015年，公司财务管理与资金运作规范，内部控制制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2015年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告客观、真实。
（三）监事会对公司关联交易情况的审核意见
报告期内的关联交易是1、公司与关联方鸿国集团及其子公司互相提供担保支持；2、公司下属子公司与关联方南京新街口百货商店股份有限公司、芜湖南京新百大厦有限公司及淮南新街口百货有限公司的日常关联交易；3、公司将分别以人民币9010万元、990万元的现金方式收购国采数码、海陆通电子持有国采支付90.1%、9.9%的股权，股权转让款合计为人民币1000万元，国采数码系本公司控股股东三胞集团的控股子公司；4、公司全资子公司宏图香港向控股股东三胞集团有限公司的全资子公司三胞（香港）有限公司借款港币3亿元。
（四）监事会对公司前期会计差错更正的审核意见
四、监事会对公司2015年年度报告编制的书面审核意见
监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2015年修订）》以及中国证监会公告〔2011〕41号文件的要求，就公司2015年年度报告及其摘要发表了如下意见：
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：临2016-036
关于公司前期会计差错更正的公告
●本次追溯调整对期初资产负债报表项目金额产生影响，期初总资产调增44,457,628.45元，负债调增44,457,628.45元，净资产调减12,761,250.00元，对2014年度合并利润表科目不产生影响。
一、前期会计差错更正的原因
根据财政部《企业会计准则第30号——财务报表列报》与《企业会计准则解释第7号》有关规定：企业按照税法规定应交纳的企业所得税、增值税等税费按照余额性质在资产负债表进行列示，其中对于增值税待抵扣金额，根据其流动性，在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示；对企业股权激励计划中未解锁与拟回购限制股票按相应会计准则要求进行处理。
鉴于上述规定，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及信息披露临时公告指引的要求，就会计差错问题对公司2015年度合并财务报表进行了追溯调整。
二、对财务状况和经营成果的影响
本次追溯调整对公司2015年度合并财务报表的影响如下：
本次追溯调整对期初资产负债报表项目金额产生影响，期初总资产调增44,457,628.45元、负债调增44,457,628.45元，净资产调减12,761,250.00元，对2014年度合并利润表科目不产生影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会及会计事务所的意见
1、董事会意见
2、独立董事意见
3、监事会意见
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
4、会计师事务所意见
公司年度报告审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计差错做了专项说明，认为本次会计处理于2015年度开始执行，并作追溯调整。详见《江苏宏图高科技股份有限公司前期会计差错的更正说明》。