股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2023-007
利民控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司战略发展规划〉的议案》。
修订后的《公司2021-2025年战略发展规划》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理机构的公告》。
三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于子公司变更经营范围及增加注册资本的公告》。
六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2023年3月9日
独立董事候选人简历：
沈哲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生。毕业于英国埃塞克斯大学，博士学位。2007年至今，在厦门大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。
沈哲先生不持有公司股份。不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。独立董事候选人沈哲先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2023-009
利民控股集团股份有限公司
关于调整内部管理机构的公告
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司内外部形势的变化和满足公司集团化运营管理的要求，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，对公司内部管理机构进行调整，具体如下：
一、原董事会办公室整合改组为投资发展部；原集团七大中心调整如下：原技术支持中心整合改组为技术研发中心；原行政管理中心整合改组为文化行政中心；原财务管理中心整合改组为财务中心；原风险控制中心整合改组为QHSE中心；原集中采购中心整合改组为供应链中心。
二、改组后各中心职能如下：
1、投资发展部：负责公司信息披露、投资者关系管理工作以及与证券监管部门、中介机构、证券新闻媒体沟通工作；负责公司董事会日常工作，做好公司股东大会、董事会会议组织及筹备工作；构建并完善公司合规体系，防范运营风险；负责公司对内对外投资项目考察论证及战略规划管理；监督公司各中心及子公司落实股东大会、董事会决议执行情况，促进公司整体合规运营水平，提升公司形象和公司价值。
3、市场营销中心：根据公司战略目标和经营计划，拟定国际、国内市场营销规划及产品注册规划；调度各子公司国际、国内产品及渠道资源等；拟定公司各子公司同类产品价格策略并推进实施；筹划组织及参与各类国际、国内展会，并做好公司产品品牌形象展示工作。
4、供应链中心：负责集团整体运营，统筹协调生产、采购、产销对接等职能，提升运营效率，防控生产、采购管理过程中的风险。
5、财务中心：建立和完善公司财务管理体系，组织制定公司财务管理制度；负责公司资金筹措、预算管理、财务分析、财务核算及报表管理等工作；统筹安排公司融资工作，调度公司各子公司资金使用；规范各子公司财务核算及税务筹划；做好资金预算监控及分析，系统防范财务风险。
6、QHSE中心：负责集团安全、环保、员工健康及品质等专业的系统规划及管理，监督、监控各子公司在安全、环保、员工健康及品质管理等方面的规范化运作，并承担归口管理专业的风险防范责任。
7、人力资源中心：根据公司战略目标拟定人力资源规划；建立和完善人才激励体系及制度；负责公司组织机构、人才配置、人才培养及管理等工作；协调各子公司人力资源综合使用。
8、文化行政中心：负责集团战略规划执行及绩效跟踪体系建设、信息化体系建设、文化体系建设、法律事务、打假维权及知识产权事务协调与处理、行政办公事务等功能的协同及推进工作，为集团发展提供文化落地、工商法务行政管理运营保障；对舆情防控、法务事务等领域的风险负责。
调整后的组织架构图见附件。
附件：利民控股公司股份有限公司组织架构图
股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2023-010
关于修订《公司章程》部分条款的公告
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因
根据公司经营发展需要，进一步强化和规范公司治理，公司本次董事会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。《关于变更公司经营范围的议案》如获得公司股东大会审议通过，公司将修订《公司章程》相应条款。
二、修订《公司章程》情况
针对上述变更事宜，公司拟对《公司章程》作如下修订：
除修订上述条款外，章程其他内容不变。
修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网。
股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2023-011
利民控股集团股份有限公司关于子公司
变更经营范围及增加注册资本的公告
一、本次增资对象的基本情况
河北威远药业有限公司
1、统一社会信用代码：91130182738709702W；
2、类型：其他有限责任公司；
3、住所：河北省石家庄经济技术开发区赣江路68号；
4、法定代表人：张庆；
5、注册资本：伍仟万元整；
6、成立日期：2002年05月08日；
7、营业期限：长期；
9、股权结构：本次增资前后，公司均直接持有其21.71%股权、通过苏州利民生物科技有限责任公司间接持有其78.29%。
10、主要财务指标：
截至2021年12月31日，资产总额36,056.65万元，负债总额18,952.37万元，净资产17,104.28万元；2021年度，实现营业收入47,914.34万元，利润总额3,813.13万元，净利润3,283.24万元。
二、本次变更前的经营范围：
三、本次拟变更后的经营范围：
本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
四、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资是为了满足威远药业业务开拓及经营发展的需要，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件：
公司第五届董事会第十四次会议决议。
董事会
股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2023-012
利民控股集团股份有限公司关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知
一、会议召开的基本情况
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2023年3月27日（星期一）
6、会议出席对象：
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。
8、会议主持人：公司董事长。
二、本次股东大会审议事项
1、关于变更公司经营范围的议案；
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
3、关于回购注销部分限制性股票的议案；
4、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十四会议、第五届监事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
三、提案编码
四、本次股东大会现场会议登记办法
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。
书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2023年第一次临时股东大会”字样。
邮编：221400传真号码：0516-88984525
五、参加网络投票的具体操作流程
六、其他
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：张庆陶旭玮
联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人姓名或名称(签字或签章)：委托人持股数：股
委托人身份证号码（或营业执照号码）：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2023年月日
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
4、单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2023-008
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司变更经营范围及增加注册资本的议案》。