证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会2022年第三次会议，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2,242,696,395.58元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为3,780,104,914.61元。
2021年年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2022年4月18日，公司总股本为400,000,000.00股，扣除回购专用证券账户中股份数4,791,299股，以此计算合计拟派发现金红利148,203,262.88元（含税）。
依据公司2021年第三次临时股东大会决议，公司已于2021年12月向全体股东每10股派发2021年前三季度红利7.5元（含税）。扣除回购专用证券账户中股份数920,000股，实际参与分配的股本数为399,080,000股，派发现金红利总额299,310,000元（含税）。
综上所述，本年度累计现金分红647,497,083.85元，占2021年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为28.87%。
鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此2021年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》
内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报告及其摘要已编制完成，全体董事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案的议案》
内容：公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》
9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及预计2022年度日常关联交易的议案》
内容：本次确认日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司本次日常关联交易确认事项，并同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；戴立忠先生作为关联董事回避了表决。
10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度社会责任报告》
11、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
12、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的议案》
13、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》
14、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年一季度报告》
内容：公司2022年一季度报告已编制完成，全体董事对一季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
15、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
内容：根据实际生产经营情况及业务发展需要，公司计划新增移动检测车的销售，拟新增该类经营范围，同时，公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整，同意公司对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2022年4月19日
证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-030
圣湘生物科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月6日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
首席合伙人：石文先
上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：199人
上年度末注册会计师人数：1,282人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780人
最近一年（2020年度）经审计的收入总额：194,647.40万元
最近一年审计业务收入：168,805.15万元
最近一年证券业务收入：46,783.51万元
上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：179家
上年度上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数11家。
2、投资者保护能力
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2017年起为圣湘生物提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：邹华娟，2016年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司（或IPO公司）审计、2016年起开始在中审众环执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人合伙人：蔡永光，2002年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2017年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署或复核过9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨旭、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司支付给中审众环2021年度审计费用为130万元人民币（含税）。其中：年报审计费用100.00万元，内控审计费用30.00万元。
审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可情况：
独立董事的独立意见：
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月18日召开公司第一届董事会2022年第三次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
董事会
证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-032
关于2021年度日常关联交易确认及预计2022年度日常关联交易的公告
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对公司的影响：本次2021年度日常关联交易确认及预计2022年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（二）2022年日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币单位：万元
注：2022年预计发生金额占同类业务比例为占2022年度预计同类业务发生额的比例；2021年度实际发生金额占同类业务比例为与2021年度同类业务比较。
（三）2021年度日常关联交易执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
（1）企业名称：湖南大圣宠医生物科技有限公司
性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：戴立忠
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2021-3-12
住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路229号海凭园生产厂房二301
主要股东：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）持有其85%股权，圣湘生物持有其15%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据：2021年度经审计的总资产22,731,950.55元、净资产12,222,659.32元、营业收入13,838,350.98元、净利润2,222,659.32元。
（2）企业名称：深圳市真迈生物科技有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：颜钦
注册资本：418.127006万元人民币
成立日期：2012-07-04
住所及主要办公地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼502A及502B、裙楼602
主营业务：一般经营项目是：生物技术开发与基因检测技术开发；信息咨询，生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询；实验室仪器设备及其化学试剂（不含危险品）及产品的软件研发；实验室耗材研发；一类医疗用品及器械研发、批发、零售；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：实验室仪器设备及其化学试剂（不含危险品）及产品的销售；临床检验服务。
主要股东：深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其22.48%股权，圣湘生物科技股份有限公司持有其14.56%股权，深圳中科达瑞基因科技有限公司持有其10.12%股权，珠海真迈创梦科技管理合伙企业（有限合伙）持有其8.17%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据：2021年度总资产151,939,105.98元、净资产99,032,110.44元、营业收入20,392,929.59元、净利润-67,180,143.74元（上述数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
（三）履约能力分析
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联人之间的日常关联交易主要为向关联人销售产品及商品、向关联方采购设备及原材料、接受关联人提供的服务等。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司已与大圣宠医签订原材料采购年度合同，大圣宠医根据业务需要向公司下达采购订单并签订补充协议，参照市场价格进行定价；公司已与大圣宠医签订劳务外包及技术服务合同，对服务内容、结算方式、双方的权利及义务进行了规范，交易价格根据外包业务规模参照市场行情协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行。公司已与真迈生物签订《高通量基因测序平台试用合作协议》，并根据公司业务需求向真迈生物下达采购订单。
对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对圣湘生物2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项无异议。
证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-033
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●股东大会召开日期：2022年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月9日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
此外，本次会议还将听取《圣湘生物科技股份有限公司2021年度独立董事述职情况报告》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券法务部
通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
邮政编码：410205
联系部门：证券法务部
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
圣湘生物科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-034
圣湘生物科技股份有限公司关于变更
经营范围并修订《公司章程》的公告
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据实际生产经营情况及业务发展需要，公司计划新增移动检测车的销售，拟新增该类经营范围，同时，公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整，故对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订，具体情况如下：
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。
证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-029
圣湘生物科技股份有限公司第一届
监事会2022年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第一届监事会2022年第二次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
1.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》
内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
4.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
5.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度社会责任报告》
6.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
7.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案》
内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2022年度监事薪酬方案如下：在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。
8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年一季度报告》
内容：公司2022年一季度报告已编制完成，全体监事对一季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣湘生物科技股份有限公司监事会
证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-031
关于2021年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月27日出具的《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580号），本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009号验资报告。
（二）本期使用金额及当前余额
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年8月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2020年10月29日，经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020年11月17日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021年1月22日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2021年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年1月28日召开第一届董事会2021年第一次会议及第一届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币30,727,774.03元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字（2021）1100002号）。2021年2月3日，公司使用募集资金置换公司先期投入的自筹资金30,727,774.03元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2020年9月16日召开第一届董事会2020年第三次会议及第一届监事会2020年第二次会议，审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币1,300,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。公司于2021年9月15日召开第一届董事会2021年第七次临时会议及第一届监事会2021年第六次临时会议，审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。
截至2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司本年度未发生将超募资金用于在建项目或新项目的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司本年度不存在节余募集资金。
8、募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，圣湘生物截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣湘生物科技股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2022-035
关于2021年度利润分配方案的公告
●每股分配比例：每10股派发现金红利3.75元（含税）。
●本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
●本年度现金分红比例低于30%，主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段并结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此2021年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2,242,696,395.58元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为3,780,104,914.61元。
综上所述，本年度累计现金分红647,497,083.85元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为28.87%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为2,242,696,395.58元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为3,780,104,914.61元。本年度公司拟分配的现金红利总额为647,497,083.85元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为28.87%，低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司秉承“普惠基因科技，造福人类健康”的企业使命，制定“深耕湖南百亿市场、领先全国千亿市场、开拓国际万亿市场”的“百千万”战略部署，将打造成为国际行业龙头作为公司总体战略目标。立足于已建立的技术平台和技术优势，以“创新+服务”双轮驱动打造圣湘基业长青的力量之源，构建分子诊断应用普适化、全场景化新生态，推动基因科技成为服务人类健康的中坚力量。
报告期内，公司持续充分发挥“圣湘方案”系统性、全场景化的整体解决方案优势，从传统的分子诊断行业龙头迈进体外诊断多业务领域综合发展的平台型公司的新征程，持续把握全球体外诊断市场机会。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司2021年度实现营业收入4,514,539,266.46元，归属于上市公司股东的净利润为2,242,696,395.58元。现阶段，公司正处于快速成长及战略布局重要发展阶段，在研发投入、产能建设、营销布局、国际化开拓、产业链延伸等方面进行了系统性的长远规划，存在较大的资金需求。
（四）公司现金分红水平较低的原因
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月18日召开第一届董事会2022年第三次会议，会议以全票通过了《圣湘生物科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
公司于2022年4月18日召开第一届监事会2022年第二次会议，以全票通过《圣湘生物科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。