用的资金，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币874.15万元，以自有资金预先支付发行费用金额520.31万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2018]第ZB10080号《贵州燃气集团股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年2月28日第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将合计不超过10,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。
上述资金已于2018年3月2日从募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。2019年2月21日，公司已将前述用于临时补充流动资金的10,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2019年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2019-002）。
（五）用节余募集资金永久补充流动资金情况
截止2019年12月31日，本公司募集资金余额为零。2020年4月7日，本公司三个募集账户销户结息342.64元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：贵州燃气2019年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2020年4月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：贵州燃气集团股份有限公司2019年度单位：人民币万元
■
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“截至期末累计投入金额”超出募集资金62.46万元，系募集资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额投入投资项目所致。
注3：本项目的建设期为2017年-2019年。
注4：贵阳市城市燃气管道改扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态，按原募集资金使用计划该项目拟投资56,058.96万元，截至2019年12月31日该项目已累计投资32,885.23万元，其中实际使用募集资金22,757.97万元。该项目建成后将提升贵阳市及修文县的整体输气能力和管网覆盖率，从而扩大供气范围和供气量，因贵阳市城市燃气管道改扩建项目是在原有管网设施上进行改扩建，项目建成后并不能独立产生经济效益，只能与公司原有管网一并产生整体效益，不能精确测算募集资金投入单独产生的效益。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-007
贵州燃气集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。
（三）审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。
（四）审议通过《关于2020年度投资方案的议案》。
（五）审议通过《关于2020年度融资方案的议案》。
（六）审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。
1.2019年度日常关联交易执行情况
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
（2）与中石油贵州天然气管网有限公司
（3）与贵州合源油气有限责任公司
（5）与贵州东海房地产开发有限公司
（6）与贵州弘康药业有限公司
（7）与贵州中安云网科技有限公司
（8）与贵州中铝铝业有限公司
表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。江乐先生回避表决。
（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
（11）与贵州易能达能源服务有限公司
（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
2.2020年度日常关联交易预计
（4）与贵阳银行股份有限公司
（7）与华创阳安股份有限公司及子公司
（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
（9）与贵州易能达能源服务有限公司
（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对
（七）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。
（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
（九）审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。
（十）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。
（十一）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。
（十二）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。
（十三）审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》。郭秀美女士在公司领取薪酬73.07万元，不另外领取津贴；其他监事不领取薪酬及津贴。
表决情况：2票赞成，占全体出席有表决权的非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。郭秀美女士回避表决。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（十五）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。
（十六）审议通过《关于公司2019年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。
三、备查文件
贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司监事会
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截止2019年12月31日，公司对外担保总额为8.62亿元，占公司净资产的比例31.11%。其中为资产负债率超过70%的担保对象（公司控股二级子公司贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司、公司控股三级子公司—六盘水市热力有限公司）提供的债务担保金额共计1.02亿元。
公司将根据金融机构要求，为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保，2020年新增担保总额（包括部分存量贷款到期续贷）不超过人民币2.93亿元。
2020年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，在人民币45亿元（或等值外币、包括部分存量贷款到期续贷）额度内，根据各金融机构融资要求（信用、保证、抵押、质押等方式），为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保，2020年新增担保总额（包括部分存量贷款到期续贷）不超过人民币2.93亿元，具体如下：
1、为贵州省天然气有限公司提供担保额度不超过人民币0.90亿元；
2、为贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司提供担保额度不超过人民币1.02亿元；
3、为贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司提供担保额度不超过人民币0.51亿元；
4、为凯里市新能燃气有限公司提供担保额度不超过人民币0.50亿元。
三、主要被担保人基本情况
（一）贵州省天然气有限公司
注册地点：贵阳市
法定代表人：洪鸣
注册资本：15,779.00万元
经营范围：天然气、管道液化石油的采购、输配、销售、运行服务；天然气及管道液化石油气工程设计、施工、监理（凭专项手续开展经营活动），燃气器具的销售、维修及配套工程。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2019年12月31日，该公司本部期末总资产为30,242.46万元，负债总额为13,095.32万元，净资产为17,147.14万元，2019年度营业收入为89,774.83万元，净利润为283.21万元。
（二）贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司
法定代表人：程跃东
注册资本：45,000.00万元
经营范围：贵州省内天然气支线管道的投资、建设、运营、运输管理、燃气管道输送、燃气设备设施购销、长输管道天然气购销业务。
与本公司关系：公司持股51.00%的控股子公司。
截至2019年12月31日，该公司本部期末总资产为104,788.44万元，负债总额为64,033.24万元，净资产为40,755.20万元，2019年度营业收入为31,342.42万元，净利润为-1,753.01万元。
（三）贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司
注册地点：六盘水市
法定代表人：吕钢
注册资本：24,400.00万元
经营范围：燃气、热力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁。
与本公司关系：公司持股51%的控股子公司。
截至2019年12月31日，该公司本部期末总资产为93,784.00万元，负债总额为67,115.26万元，净资产为26,668.74万元，2019年度营业收入为22,612.07万元，净利润为500.49万元。
（四）凯里市新能燃气有限公司
注册地点：凯里市
注册资本：11,090.96万元
与本公司关系：公司持股50%的控股子公司。
截至2019年12月31日，该公司本部期末总资产为23,124.36万元，负债总额为10,000.44万元，净资产为13,123.92万元，2019年度营业收入为19,914.37万元，净利润为758.61万元。
四、协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体协议内容，具体金额、期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构等实际签署的协议为准。
五、独立董事意见
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，本公司担保金额合计为人民币8.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.11%。其中，对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币7.97亿元，占公司担保金额的92.46%；对本公司联营企业贵州华亨能源投资有限公司担保金额合计人民币0.65亿元，占公司担保金额的7.54%。公司不存在逾期担保的情形。
上述融资及担保事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-009
贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。
本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、监事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。
该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会批准。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2019年度与关联方日常关联交易实际发生额为41,141.98万元，与预计相比少21,746.02万元。具体情况如下表：
2019年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)
（三）2020年日常关联交易预计情况公司2020年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为63,865.32万元。具体情况如下表：
2020年日常关联交易预计情况（单位：万元）
二、关联方介绍和关联关系
1.贵州华亨能源投资有限公司
公司性质：其他有限责任公司
法定代表：程跃东
注册资本：4,000万人民币
注册地址：贵州省遵义市仁怀市盐津街道香榭小区
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。[管道燃气（天然气）储存、输配销售及售后服务；天然气管道及附属设施安装、维修、维护]
2.中石油贵州天然气管网有限公司
公司性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表：朱华峰
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B241室
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。[长输管道运营管理、建设。（以上经营项目需前置行政审批的除外）]
3.贵州合源油气有限责任公司
法定代表：姜习佳
注册资本：10,000万人民币
注册地址：贵州省贵阳市市南路69号电信商务大厦7楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（加气站、加油加气站、液化天然气销售及储存、液化天然气车辆改装、汽车服务（以上经营范围凭取得许可证的分支机构经营）；日用百货的销售。）
4.贵阳银行股份有限公司
公司性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表：张正海
注册资本：321,802.866万人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天-会展城B区金融商务区东区1-6栋
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现、承兑；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；基金销售；经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。）
5.贵州东海房地产开发有限公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表：杨兵
注册资本：12,000万人民币
注册地址：贵州省贵阳市云岩区省府路39号（贵山城市花园）C-D-14号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、销售；城市基础设施及配套建设，房屋开发咨询服务，装饰装潢设计及施工。）
6.贵州弘康药业有限公司
法定代表：刘涛
注册资本：3,688万人民币
注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售：硬胶囊剂、酊剂、消毒剂；销售:家用电器、医疗器械。）
7.华创阳安股份有限公司
公司性质：股份有限公司(上市)
法定代表：陶永泽
注册资本：173,955.66万人民币
注册地址：北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2
8.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路龙馨苑2-14号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发，小城镇的开发建设，旅游规划、设计、策划服务，酒店管理、工程项目管理，绿化工程、养老健康服务管理，景区运营管理。）
9.贵州易能达能源服务有限公司
法定代表：吕钢
注册资本：20,100万人民币
注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华中路166号7层1号
10.贵州和泓丰盈物业管理有限公司
公司性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表：周炜
注册资本：500万人民币
注册地址：贵州省贵阳市云岩区外环东路235号凯发商住楼1层5号
（二）与上市公司的关联关系
1.贵州华亨能源投资有限公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生，公司副总裁、董事会秘书杨梅女士担任该公司董事。
2.中石油贵州天然气管网有限公司系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生，董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事。
3.贵州合源油气有限责任公司系公司参股公司，公司董事、副总裁程跃东先生担任该公司董事。
4.贵阳银行股份有限公司系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生担任该公司董事。
5.贵州东海房地产开发有限公司系公司实际控制人控制的公司。
6.贵州弘康药业有限公司系公司实际控制人控制的公司。
7.华创阳安股份有限公司（原河北宝硕股份有限公司、华创证券有限责任公司）系公司参股公司，公司董事长洪鸣先生担任该公司董事。
8.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司系公司实际控制人控制的公司。
9.贵州易能达能源服务有限公司系公司参股公司，公司董事、总裁吕钢先生担任该公司董事长。
10.贵州和泓丰盈物业管理有限公司系公司实际控制人控制的公司。
上述企业与公司构成关联关系。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
（二）交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
（三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-011
关于2019年度利润分配预案的公告
●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以2019年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.51元（含税），共计派发现金股利58,047,436.38元（含税）。
●本预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、2019年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润为51,460,493.69元，本年度可供股东分配的利润为46,314,444.32元。截至2019年末，公司合并报表的未分配利润为645,895,655.54元，资本公积余额为185,017,322.91元；母公司报表的未分配利润为304,370,154.08元，资本公积余额为175,331,727.60元。
二、董事会意见
2020年4月20日，公司第二届董事会第八次会议全票审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
四、监事会意见
2020年4月20日，公司第二届监事会第六次会议全票审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-012
贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年审计服务，聘期1年，年度审计费用为：2020年度财务报告审计180万元、内部控制审计50万元，共计230万元（不含税）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为：上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3.业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4.投资者保护能力
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）、项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：冯万奇
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：鲍海波
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：刘鹏云
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人冯万奇于2019年11月15日被中国证监会北京监管局出具警示函一次。
（三）审计收费
本期立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为180万元，对公司的内控审计费用为50万元，合计230万元（不含税）。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，圆满完成各项工作。鉴于此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年审计服务，聘期1年，年度审计费用为：2020年度财务报告审计180万元，内部控制审计50万元，共计230万元（不含税）。
（二）公司独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对继续聘请会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用，能够满足公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年财务报表及内部控制审计机构。
公司独立董事对继续聘请会计师事务所发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用，能够满足公司2019年度财务报告审计和内控控制审计工作的要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此，一致同意将该事项提交本次董事会会议审议。
（三）公司董事会意见
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-013
关于会计政策变更的公告
●本次会计政策变更，是按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》的要求进行的变更，自2020年1月1日起施行。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2020年4月20日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
二、本次会计政策变更内容
（一）变更前采用的会计政策
（二）变更后采用的会计政策
根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
四、独立董事、监事会的结论性意见
2020年4月20日，公司第二届监事会第六次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-014
关于处置其他权益工具投资的公告
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于处置其他权益工具投资的议案》。现将有关情况公告如下。
一、交易概述
二、交易标的的基本情况
公司持有华创阳安35,786,898股股份，占其总股本的2.06%；持有贵阳银行53,289,613股股份，占其总股本的1.66%。
截至目前，公司所持华创阳安及贵阳银行的股份权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，也不存在被查封、冻结等司法措施。
三、处置的目的和对公司的影响
本次处置其他权益工具投资是基于公司经营发展战略，为降低公司资产负债率，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要做出的审慎决策。鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述其他权益工具投资的收益存在较大不确定性，尚无法确切估计处置上述其他权益工具投资对公司业绩的具体影响，公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-015
关于聘任公司副总裁的公告
贵州燃气集团股份有限公司于2020年4月20日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任方锐先生、刘刚先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。（上述人员简历附后）
高级管理人员简历
方锐先生简历
大学学历，工程师。1993年7月至2011年3月任贵州燃气热力设计有限责任公司设计员、设计一部部长、副院长；2011年3月至2014年2月任贵州燃气集团物资贸易有限公司总经理；2014年2月至2016年2月任贵州燃气集团股份有限公司市场发展部部长；2016年2月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司总经理助理兼市场发展部部长；2019年5月至今任贵州燃气集团股份有限公司总裁助理。
刘刚先生简历
工程硕士，1999年9月至2003年6月在桂林陆军学院步兵指挥专业学习；2003年6月至2004年8月任桂林陆军学院司务长培训大队后方勤务教研室助教；2004年8月至2006年9月任桂林陆军学院司务长培训大队勤务连副连长、代理连长、连长；2006年9月至2007年12月任贵州省民政厅办公室工作人员、科员；2007年12月至2015年11月任贵州省人民政府办公厅秘书七处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年12月至2019年7月任贵州省发展和改革委员会农村经济处副处长；2019年7月至2020年4月任贵州省发展和改革委员会经济贸易处处长。
证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2020-016
关于召开2019年年度股东大会的通知
股东大会召开日期：2020年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
股东大会召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及公开征集股东投票权
无
会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：听取《贵州燃气集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10
涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司
涉及优先股股东参与表决的议案：无
股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
会议出席对象
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
其他人员
会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2019年5月8日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。
4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
其他事项
1、联系方式：
联系人：蒋建平先生、张永松先生、李紫涵女士
地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室
邮编：550004
2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
报备文件
贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
贵州燃气集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。