证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2024-056
债券代码：127076债券简称：中宠转2
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年10月29日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为281,959,622.61元。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2024-057
关于第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年10月29日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席赵雷先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
1、第四届监事会第七次会议决议；
监事会
证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2024-058
关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为281,959,622.61元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为971,170,655.63元，母公司累计未分配利润为529,414,803.10元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为529,414,803.10元。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
综上所述，本次前三季度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据公司2024年三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司合并报表营业总收入3,188,643,213.93元，归属于上市公司股东的净利润281,959,622.61元，母公司累计未分配利润为529,414,803.10元。预计本次利润分配总额为102,685,296.75元（含2024年1月至2024年4月实施的股份回购金额），未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2024年前三季度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
1、董事会审议意见
2、监事会审议意见
2024年10月29日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2024年前三季度利润分配预案。
1、本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
3、在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。
四、备查文件
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
证券代码：002891证券简称：中宠股份公告编号：2024-059
关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第九次会议决议）
6、股权登记日：2024年11月5日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室
二、会议审议事项
说明：
2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
2024年11月7日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、会议联系方式：
会议联系人：任福照、田雅
传真：0535-6727161
邮箱：002891@wanpy.com.cn
地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮编：264003
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。