证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2022-002
宁波富佳实业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年2月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王跃旦先生回避表决。独立董事均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总计不超过人民币120,000万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年3月3日（星期四）13:30在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2022年2月16日
证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2022-003
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年2月11日通过邮件的方式送达各位监事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、第二届监事会第二次会议决议。
宁波富佳实业股份有限公司监事会
证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2022-004
关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
·宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、董事会审议情况
2022年2月14日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王跃旦先生回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司拟审议的日常关联交易事项符合公司生产经营需要。我们对关联交易的各项条款的公平及合理性做了认真确认，认为本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在影响公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：认为本次日常关联交易属于正常经营需要，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。
2、监事会审议情况
2022年2月14日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易实际发生额并预计2022年度日常关联交易的议案》，3位监事一致同意通过上述议案。
3、上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
■
注：1.上表数据未经审计；
2.北京顺造科技有限公司2021年实际发生额（不含税）金额为2021年1-7月未经审计的金额。公司原董事、副总经理唐成于2020年7月离职，公司与其离职后持股并担任总经理的公司北京顺造科技有限公司存在交易，依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，唐成离职后12个月内，北京顺造科技有限公司视同为公司的关联人，因此2021年1-7月期间，公司与北京顺造科技有限公司的交易仍视为关联交易，2021年8月开始不属于公司关联方。
3.余姚市景隆电器配件厂（普通合伙）2021年实际发生额（不含税）存在尚未开票，公司暂估入账130万。
4.余姚市乾顺电器配件厂（普通合伙）是公司实际控制人配偶及其父母、兄弟控制的企业，且公司实际控制人配偶之弟担任该企业执行事务合伙人，该企业已于2021年1月注销。
（三）2022年度日常关联交易预计情况
二、关联方介绍和关联关系
1、余姚三升电器有限公司（以下简称“三升电器”）
统一社会信用代码：91330281739467864H
法定代表人：孙小君
成立日期：2002年6月18日
注册资本：50万元人民币
注册地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村凤溪路88号
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：一般项目：家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额206,035,468.53元，净资产37,574,824.80元；2021年实现销售收入242,309,810.82元，净利润11,845,874.15元（以上数据未经审计）。
三升电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生已故配偶之弟孙小君控制而存在关联关系。
三升电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
2、余姚市景隆电器配件厂（普通合伙）（以下简称“景隆电器”）
统一社会信用代码：91330281066623403Y
执行事务合伙人：郑惠江
成立日期：2013年5月14日
注册资本：10万元人民币
注册地址：浙江省余姚市经济开发区振兴西路65号
公司类型：普通合伙企业
主营业务：电器配件、塑料制品、五金件的制造、加工。
主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额16,129,820.21元，净资产2,964,545.92元；2021年实现销售收入33,540,631.33元，净利润1,078,144.21元（以上数据未经审计）。
景隆电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生配偶之表亲郑惠江控制而存在关联关系。
景隆电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
五、保荐机构核查意见
综上所述，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
4、第二届监事会第二次会议决议；
5、甬兴证券有限公司出具的《关于宁波富佳实业股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2022-005
关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2022年度向各金融机构申请总计不超过人民币120,000万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司及子公司实际资金需求情况来确定。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2022-006
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
一、变更经营范围情况
二、修改《公司章程》情况
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2022-007
关于使用自有资金进行现金管理的公告
·现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构；
·现金管理金额：不超过人民币500,000,000元；
·投资范围：安全性高、流动性好的理财产品；
·履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币500,000,000元进行现金管理。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司闲置的自有资金。
（三）投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币500,000,000元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（四）产品品种
自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会结束后止。
二、现金管理风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：元
截至2021年9月30日，公司货币资金为93,966,954.03元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为532.10%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“持有至到期投资”科目，“其他非流动金融资产”科目、“一年内到期的非流动资产”科目、“其他非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）董事会审议情况
2022年2月14日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2022年2月14日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
（三）公司独立董事意见
综上所述，我们一致同意公司使用自有资金进行现金管理，并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
八、备查文件
2、第二届监事会第二次会议决议；
证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2022-008
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
●股东大会召开日期：2022年3月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)会议登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；
符合出席会议要求的股东，于2022年2月28日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有关证明到浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈昂良
传真：0574-62814946
邮政编码：315400
地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室
2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
宁波富佳实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月3日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。