证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-15
国药集团一致药业股份有限公司关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
（上接B25版）
关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（5）国药控股沈阳有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王彬
注册资本：105000万人民币
住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-1号
（6）国药控股山西有限公司
法定代表人：吴壹建
注册资本：50000万人民币
住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号
（7）国药乐仁堂医药有限公司
法定代表人：刘月涛
注册资本：17500万人民币
住所：河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C6-1、C6-2、D2
（8）国药控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
法定代表人：于清明
注册资本：312065.6191万人民币
住所：上海市黄浦区龙华东路385号一层
关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
（9）国药控股内蒙古有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐玮
注册资本：43000万人民币
住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区金山大街花样年华小区西侧
（10）国药控股海南有限公司
法定代表人：李晓娟
注册资本：5000万人民币
住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路10号A段第二层
（11）国药控股扬州有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：曹志毅
注册资本：7366.534191万人民币
住所：扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层
（12）国药集团医药物流有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：马建聪
注册资本：30000万人民币
住所：上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室
（13）国药控股新疆新特西部药业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：乔勇
住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号2栋2--3层
（二）主要关联方财务数据
鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：
单位：元
（三）履约能力分析
经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
五、关联交易主要内容
1、协议签署情况
2、关联交易定价依据
公司与关联方之间的关联交易同与非关联方之间的关联交易在定价方式和定价原则上基本是一致的，遵循公平合理的原则，其中：
（1）商品价格
以政府定价政策为依据，并结合公司价格体系和各关联方交易数据以市场化原则确定。
（2）劳务价格
按双方协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。
（3）房屋、设备租赁价格
参照同类地段、同类经营办公场所的市场租赁价格，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
六、交易目的和交易对公司的影响
国药一致及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。2024年将继续延续以前交易双方签订的协议。
七、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件目录
1.公司第九届董事会第十九次会议决议；
2.公司独立董事2024年第一次专门会议决议；
3.关联交易情况概述表。
特此公告。
董事会
2024年4月8日
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称“国控租赁”）签订应收账款保理业务合同；
2、本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。
一、本次交易概述
为控制应收风险、优化运营周期，公司及下属子公司拟与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过1亿元，期限1年。2024年预计支付国控租赁利息费用600万元。
2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。
本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国控租赁基本情况
1、基本信息
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室
通信地址：上海市浦东新区国耀211号上海鲁能国际中心C座23层
法定代表人：姜修昌
注册资本：人民币277,780万元
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
2、股权结构：国药控股股份有限公司持股22.68%，PAGACⅡ-3（HK）LIMITED持股17.55%，深圳峰顺投资企业（有限合伙）持股15.71%，嘉兴德祺弘投资合伙企业(有限合伙)持股10%，国药控股股份香港有限公司持股9.72%，上海沄想通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8.98%，深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.72%，宁波梅山保税港区裕顺投资合伙企业(有限合伙)3.6%，杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.34%，睿贤实业有限公司持股2.7%，交银国信私募基金管理有限公司持股2%。
3、财务状况
国控租赁合并层面2023年末资产总额4,635,296.81万元，净资产734,544.84万元，2023年营业收入304,129.96万元，净利润93,000.78万元，最终数据以公开披露为准。
经查询，国控租赁不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过1亿元，融资利率3.0%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司及下属子公司持有的公立医院的应收账款，保理业务范围可覆盖至基层卫生院，保理业务方式为无追索权的应收账款保理，即公司对发生保理业务的应收账款终止确认，视同应收账款已收款。
通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国控租赁应收账款保理适用范围更广，可有效补充我司应收账款保理业务开展范围。
2024年预计支付国控租赁利息费用600万元。
四、交易目的和对上市公司的影响
国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。2024年公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司未与国控租赁发生关联交易。
年初至本公告披露日，公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为129,019.79万元。
六、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，经市场化方案比较，公司与关联方展开应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。本次关联交易的定价依据符合市场交易原则，应收账款保理费率参照市场价格协商确定，未损害公司及全体股东的合法利益；我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
七、备查文件
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-16
关于公司与国药融汇（上海）
商业保理有限公司开展应收账款
保理业务暨关联交易的公告
1、公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称“国药融汇”）签订应收账款保理业务合同；
为进一步扩大医院直销销售规模、控制应收风险、优化运营周期、保证盈利空间，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟与国药融汇开展应收账款保理业务，信用额度不超过8亿元，期限1年。2024年预计支付国药融汇利息费用3,000万元。
2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。
二、国药融汇基本情况
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区234室
法定代表人：朱锦建
注册资本：人民币51,000万元
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
2、股权结构：国药控股（中国）融资租赁有限公司持有23.53%的股权；衢州钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）持有19.61%的股权，LinklogisHongKongLimited持有19.61%的股权，PAGGrowthHoldingⅡ(HK)Limited持有19.61%的股权，香港瀚投金创投资管理有限公司持有11.76%的股权，上海骋紫企业管理合伙企业（有限合伙）持有5.88%的股权。
2023年12月末国药融汇合并层面的资产总额451,880.47万元，净资产60,542.14万元，营业收入18,205.48万元，税后净利润3,634万元，最终数据以公开披露为准。
经查询，国药融汇不属于失信被执行人。
公司与国药融汇开展应收账款保理业务，信用额度不超过8亿元，融资利率1.8%-6.8%。应收账款保理主要对象为公司及下属子公司持有的公立医院的应收账款，保理业务范围可覆盖至基层卫生院，保理业务方式为无追索权的应收账款保理，即公司对发生保理业务的应收账款终止确认，视同应收账款已收款。
通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国药融汇应收账款保理适用范围更广，可作为公司应收账款保理业务的有益补充。公司将结合业务的实际情况，结合各应收账款保理商的优势，选择最优的保理方式。
2024年预计支付国药融汇利息费用3,000万元。
国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。2023年公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。
本年年初至披露日，公司未与国药融汇发生关联交易。
公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，经市场化方案比较，公司与关联方展开应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。本次关联交易的定价依据符合市场交易原则，应收账款保理费率参照市场价格协商确定，未损害公司及全体股东的合法利益；我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-14
关于公司与国药集团财务有限公司
签订金融服务协议暨关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供金融服务的事项已经本公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。
2、本次交易为关联交易。
一、关联交易概述
1、基本情况
为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司与国药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，公司将与财务公司续签《金融服务协议》一年。在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币3亿元，财务公司向公司提供最高不超过人民币12亿元的综合授信额度。预计2024年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。
2、董事会审议情况
2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。
二、关联方基本情况
国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
企业名称：国药集团财务有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路20号
法定代表人：杨珊华
金融许可证机构编码：L0145H211000001
统一社会信用代码：9111000071783212X7
目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下表所示：
经营范围：（一）吸收成员单位的存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
财务数据：截至2023年12月31日，财务公司资产规模为363.48亿元（不含委托资产），累计投放信贷资金229.92亿元，累计实现营业收入5.83亿元（未经审计）。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。
经查询，财务公司不属于失信被执行人。
2、关联关系
中国医药集团总公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商一致，在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币3亿元。
在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币12亿元的综合授信额度。预计2024年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。
四、交易价格确定及协议主要内容
（一）服务内容：
1.存款服务；
2.贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；
3.财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；
4.债券承销、非融资性保函；
5.资金结算与收付；
6.经国家金融监督管理总局批准甲方可从事的其他业务存款服务；
（二）服务原则
公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额，但在同等条件下优先选择财务公司提供金融服务。财务公司亦承诺向公司提供不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。
（三）服务价格
1.财务公司吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2.财务公司向公司发放贷款（含票据贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
3.其他有偿服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的不高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手续费标准执行。
（四）交易限额
在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币3亿元。
五、交易目的和对上市公司的影响
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为我公司办理存款、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
六、风险评估情况
公司通过查验财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司截至2023年12月末的资产负债表、损益表、现金流量表，我公司认为：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
2、未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
3、财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。我公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
八、与该关联人累计发生的关联交易余额
截至2023年12月31日，公司在国药财务公司存款余额1,623,556.87元，贷款余额356,867,593.35元，应收账款保理余额29,306,402.99元，票据质押金额0元，银行承兑汇票贴现发生额333,839,536.67元，商业承兑汇票贴现发生额0元。公司在国药财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。
九、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，独立董事认为：
（1）国药集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
（3）《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
十、备查文件
3.拟签订的金融服务协议；
4.关联交易情况概述表；
5.《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；
6.《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-13
关于公司及控股子公司国大药房向控股
子公司提供财务资助暨关联交易的公告
重要内容提示：
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“本公司”）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股广州医疗供应链服务有限公司（以下简称“国控广州医疗供应链”）、上海浦东新区医药药材有限公司（以下简称“浦东医药”）、天津国大药房连锁有限公司（以下简称“天津国大”）、国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司（以下简称“扬州国大”）提供财务资助，资金用途为补充流动资金（以下简称“本次交易”、“本次财务资助”）。
其中向国控广州医疗供应链提供财务资助最高借款金额2,900万元人民币，向浦东医药提供财务资助最高借款金额3,200万元人民币，向扬州国大提供财务资助最高借款金额2,000万元人民币，向天津国大提供财务资助最高借款金额5,000万元人民币，期限为自协议生效之日起1年，利率参考人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR)，具体以实际签署的借款协议为准。
2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司2023年度股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将回避表决。
3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、本次财务资助暨关联交易概况
本公司及控股子公司国大药房拟用自筹资金以委托贷款的方式向本公司控股子公司国控广州医疗供应链、浦东医药、扬州国大、天津国大提供财务资助，资金用途为补充流动资金。
本次财务资助基本情况如下：
鉴于被资助控股子公司的其他参股股东包括公司控股股东国药控股股份有限公司控制的其他主体，且该等主体未提供同等条件的财务资助，根据有关规定，本次交易构成关联交易且须提交股东大会审议。
本次财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）国药控股广州医疗供应链服务有限公司
名称：国药控股广州医疗供应链服务有限公司
公司性质：其他有限责任公司
住所：广州市越秀区德政北路538号达信大厦11楼1110-1111室
法定代表人：金翀
注册资本：人民币2,000万元
营业期限：长期
统一社会信用代码：91440101MA59MJC533
2、历史沿革
国药控股广州医疗供应链服务有限公司于2017年5月8日经广州市工商行政管理局批准成立，取得统一社会信用代码91440101MA59MJC533的企业法人营业执照。经营期限为不约定期限。本公司的注册资本为人民币2,000万元，由“国药控股广州有限公司”与“国润医疗供应链服务（上海）有限公司”、“广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）”以现金共同出资成立。其中，国药控股广州有限公司出资1,020万元，占51%股权；国润医疗供应链服务（上海）有限公司出资800万元，占40%股权；广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）出资180万元，占9%股权。
3、业务开展情况及主要财务数据：
业务开展情况：
国控广州医疗供应链主要销售体外诊断试剂，服务模式包括配送、医院集约化集成服务、区域性检验中心集约化集成服务、区域性集约化集成服务。在单家医疗机构检验科集成服务业务的基础上，重点推进区域检验中心服务，为检验结果互认互信及分级诊疗提供服务支持。同时，积极探索区域集采平台经营模式，为医院降低成本，提升管理效能提供服务。
主要财务数据：
4、与本公司关系
国药控股广州医疗供应链服务有限公司为本公司控股子公司国药控股广州有限公司之控股子公司
5、是否为失信被执行人
不属于失信被执行人。
6、公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：
上一年度提供财务资助2,400万元。
7、担保方式：少数股东国润医疗供应链服务（上海）有限公司和广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）提供股权质押
（二）上海浦东新区医药药材有限公司
1、基本信息：
名称：上海浦东新区医药药材有限公司
公司性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：上海浦东新区宣桥镇宣竹路276号
法定代表人：隋阳
营业期限：1993年06月11日至无固定期限
统一社会信用代码：91310115133708002Y
2、历史沿革：
上海浦东新区医药药材有限公司设立于1993年，主要经营药品的批发和零售，上海浦东商业股份有限公司100%控股。
2017年2月28日公司进行改制，浦东医药股权由上海浦东商业股份公司变更为中国医药集团，中国医药集团100%控股。
2017年2月28日，浦东医药整体转入国药控股股份有限公司，成为国药控股股份有限公司全资子公司。
2020年1月2日，浦东医药转入国药控股国大药房有限公司，其中：国药控股国大药房有限公司持股75%，国药控股股份有限公司持股25%。
上海养和堂药业连锁经营有限公司（以下简称养和堂），是浦东医药全资子公司，下属58家门店，主要经营药品的零售。
浦东医药是浦东地区一家集医药物流、药品零售为一体的医药商业企业，由浦东医药物流中心和养和堂药业连锁两大板块组成，主要经营业务包括药品、医疗器械、参茸饮片、保健食品、日用百货等。承担药品的采购、储存以及对医疗单位、养和堂连锁门店的配送。
4、与国药一致的关系
本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司
否
上一年度提供财务资助3,200万元。
7、担保方式：无
（三）天津国大药房连锁有限公司
名称：天津国大药房连锁有限公司
公司性质：有限责任公司
住所：天津市和平区新兴街西康路与岳阳道交口康岳大厦B座6层B区
法定代表人：仲向军
注册资本：人民币1,000万元
营业期限：2001年09月18日至2051年09月17日
统一社会信用代码：911201017303818887
2、历史沿革:
天津国大药房连锁有限公司是由国药集团（天津）有限公司（历史名称：中国医药（集团）天津公司）与中国医药天津采购供应站开发区药品公司于2001年9月18日在中华人民共和国天津市注册成立的有限责任公司。本公司批准的经营期限为50年，注册资本为人民币100万元。国药集团（天津）有限公司出资人民币80万元，占注册资本的80%，中国医药天津采购供应站开发区药品公司出资人民币20万元，占注册资本的20%。
2006年4月8日，根据天津国大药房连锁有限公司股东会的决议，股东同意国药控股国大药房有限公司对天津国大药房连锁有限公司增资人民币400万元。经过上述增资，天津国大药房连锁有限公司的注册资本为人民币500万元，其中国大药房占注册资本的80%，国药集团（天津）有限公司占注册资本的16%，中国医药天津采购供应站开发区药品公司占注册资本的4%。2013年6月28日中国医药天津采购供应站开发区药品公司注销，将其所持有的天津国大药房连锁有限公司股权转让予国药集团（天津）有限公司。
2015年6月18日，天津国大药房连锁有限公司通过董事会决议将注册资本由500万增加至1,000万元，原股东国大药房和国药集团（天津）有限公司按照原持股比例分别出资400万元和100万元。该项出资业经中和信诚会计师事务所出具津中和信诚验字（2015）第021号验资报告审核。
天津国大是天津地区一家以主营业务收入为药品零售，其他业务为提供服务及房屋租赁的医药商业企业。主要经营业务包括：药品经营；医疗器械经营；卫生用品、健身器材、日用百货、母婴用品、家用电器、化妆品、清洁用品、食用农产品、电子产品、钟表、眼镜零售；食品销售；展览展示服务、会议服务；医学技术、药品技术开发、转让、咨询、服务；普通货物道路运输；房屋租赁（非住宅）、住房租赁经营。
4、与国药一致关系：本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司
5、是否为失信被执行人：否
上一年度提供财务资助5,000万元。
（四）国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司
名称：国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司
住所：扬州市邗江区司徒庙路526号
法定代表人：孙喜斌
注册资本：人民币4400万元
营业期限：2001年8月23日到2026年6月26日
统一社会信用代码：91321000730736722N
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司于2001年8月23日经扬州市工商行政管理局批准成立，取得统一社会信用代码91321000730736722N的企业法人营业执照，注册资本为人民币4400万元。
扬州国大由国药控股扬州有限公司、扬州大德生医药连锁有限公司职工持股会及34名自然人共同出资组建，于2004年5月21日取得江苏省扬州市工商行政管理局核发的第3210002300940号的企业法人营业执照，原注册资本为人民币950万元。
2006年，经批准、修改后的章程规定，扬州国大申请新增注册资本人民币448万元，变更后注册资本为1398万元整，并更名为江苏大德生药房连锁有限公司。其中，国药控股扬州有限公司投资278万元，占股19.89%；扬州大德生医药连锁有限公司职工持股会及34名自然人投资1120万元，占股80.11%。同年7月，自然人及职工持股会将持有的公司股权全部转让给国药控股国大药房有限公司，转让完成后国大药房持股比例为80.11%，国控扬州为19.89%。
2012年，根据上级公司运营一体化的要求，公司名称再次更名为“国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司”。
2013年9月，国药控股扬州有限公司对扬州国大以房产增资3200.94万元，其中3002万元增加扬州国大注册资本，198.94万元为资本溢价。同年，国大药房受让了国控扬州所持扬州国大68.23%股权。至此，国药控股国大药房有限公司持股金额为4122万元，持股比例93.68%；国药控股扬州有限公司持股金额278万元，持股比例6.32%。
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司主要销售中成药、中药饮片、化学药制剂、医疗器械等。
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司为本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司
上一年度提供财务资助2000万元。
三、本次财务资助暨关联交易的定价政策及定价依据
本次对国控广州医疗供应链、浦东医药、扬州国大、天津国大的借款年利率参考人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR)，具体以实际签署的借款协议为准。本次财务资助利率将不高于公司对外融资利率。本次财务资助暨关联交易不存在利益转移，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、财务资助协议的主要内容
五、被资助对象的其他股东的基本情况、与本公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况
（一）其他股东情况
国药控股广州医疗供应链服务有限公司的股权结构为国药控股广州有限公司持股51%、广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）持股9%、国润医疗供应链服务（上海）有限公司持股40%，后者实际控制人为国药控股股份有限公司。
上海浦东新区医药药材有限公司的股权结构为国药控股国大药房有限公司持股75%、国药控股股份有限公司持股25%。
天津国大药房连锁有限公司的股权结构为国药控股国大药房有限公司持股80%，国药集团（天津）有限公司持股20%，后者实际控制人为国药控股股份有限公司。
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的股权结构为国药控股国大药房有限公司持股93.68%，国药控股扬州有限公司6.32%，后者实际控制人为国药控股股份有限公司。
（二）与本公司的关联关系
国药控股广州医疗供应链服务有限公司的控股股东为国药控股广州有限公司，国药控股广州有限公司的控股股东为国药集团一致药业股份有限公司，实际控制人为国药控股股份有限公司。
上海浦东新区医药药材有限公司、天津国大药房连锁有限公司和国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的控股股东为国药控股国大药房有限公司，国药控股国大药房有限公司的控股股东为国药集团一致药业股份有限公司，实际控制人为国药控股股份有限公司。
（三）按比例提供财务资助情况
其他股东未能提供同等比例的财务资助。
六、本次财务资助暨关联交易目的、存在的风险及对公司的影响
七、董事会意见
八、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月2日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，此次对控股子公司提供财务资助有利于公司提高资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。本次关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.7%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供财务资助；无逾期未收回的情况。
3.财务资助协议。
证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-17
关于续聘公司2024年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为本公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。
普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
(二)项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈耘涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在普华永道中天执业，2010至2014年及2023年为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：孟江峰，香港会计师公会执业会计师，2000年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：唐翩翩，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，自2006年至2018年5月及2019年1月至今在普华永道中天执业，近三年未签署A股上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈耘涛先生、质量复核合伙人孟江峰先生及签字注册会计师唐翩翩女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈耘涛先生、质量复核合伙人孟江峰先生及签字注册会计师唐翩翩女士不存在可能影响独立性的情形。