本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十三次会议于2023年12月13日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于2023年12月10日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于制定《独立董事工作制度》的议案
《独立董事工作制度（2023年12月制定）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2023年第六次会议审议通过。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过。修订后的《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、关于修订《内部审计制度》的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过。修订后的《内部审计制度（2023年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、关于2024年度日常关联交易预计金额的议案
关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知》（2023-068）。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二三年十二月十三日
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2023一066
2023年第六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2023年度第六次会议于2023年12月13日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年12月10日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于2024年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计金额的公告》（2023-067）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
华润三九医药股份有限公司监事会
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2023一067
2024年度日常关联交易预计金额的公告
一、2024年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一）日常关联交易预计金额概述
为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计2024年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过338,999.57万元。其中，预计公司及子公司向关联方销售产品、商品302,966.08万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品36,033.49万元。2023年1-10月，公司及子公司向关联方销售产品、商品162,494.99万元，公司及子公司向关联方采购产品、商品16,630.92万元（注1）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
具体预计情况如下：
其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
注1：截至2023年10月31日已发生金额等数据未经审计，2023年发生金额实际数据以最终审计结果为准。
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2023年1-10月日常关联交易实际发生情况
具体情况如下：
其中，与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的实际发生情况如下：
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道357号
法定代表人：王勇
注册资本：35,200万人民币
企业类型：其他有限责任公司
华润湖北医药2022年末经审计总资产人民币30.12亿元，净资产人民币7.42亿元；2022年度实现营业收入人民币42.61亿元，净利润人民币0.26亿元。
（2）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）
注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号
法定代表人：王永辉
注册资本：37,880万人民币
企业类型：有限责任公司
华润湖南医药2022年末经审计总资产人民币34.88亿元，净资产人民币4.52亿元；2022年度实现营业收入人民币45.99亿元，净利润人民币0.82亿元。
（3）华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）
注册地址：北京市东城区安定门内大街257号
法定代表人：邬建军
注册资本：1,500,000万人民币
华润医药商业2022年末经审计总资产人民币452.65亿元，净资产人民币221.91亿元；2022年度实现营业收入人民币144.04亿元，净利润人民币53.90亿元。
（4）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）
注册地址：郑州经济技术开发区航海东路1639号
法定代表人：李禾丰
注册资本：219,149.68万人民币
华润河南医药2022年末经审计总资产人民币113.29亿元，净资产人民币24.28亿元；2022年度实现营业收入人民币164.94亿元，净利润人民币3.18亿元。
（5）华润江苏医药有限公司（以下简称“华润江苏医药”）
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102；苏州工业园区东长路88号11幢16-18层
法定代表人：郭俊煜
注册资本：176,297万人民币
华润江苏医药2022年末经审计总资产人民币64.43亿元，净资产人民币19.51亿元；2022年度实现营业收入人民币83.18亿元，净利润人民币2.99亿元。
（6）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）
注册地址：山东省济南市槐荫区美里路1088号
法定代表人：李倡议
注册资本：157,286万人民币
华润山东医药2022年末经审计总资产人民币109.76亿元，净资产人民币17.92亿元；2022年度实现营业收入人民币134.68亿元，净利润人民币2.32亿元。
（7）华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）
注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园大运路20号（正阳街北）
法定代表人：吴雄波
注册资本：5,100万人民币
华润新龙（山西）2022年末经审计总资产人民币3.02亿元，净资产人民币0.50亿元；2022年度实现营业收入人民币4.60亿元，净利润人民币0.01亿元。
（8）华润衢州医药有限公司（以下简称“华润衢州医药”）
注册地址：浙江省衢州市中粮路33号
法定代表人：温婷雁
注册资本：23,633万人民币
华润衢州医药2022年末经审计总资产人民币10.19亿元，净资产人民币2.83亿元；2022年度实现营业收入人民币18.66亿元，净利润人民币0.40亿元。
注册地址：UglandHouse,SouthChurchStreet,PostOffice,Box309GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands,BritishWestIndies
董事长：李欣
注册资本：80,000万港币
公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）
华润置地2022年末经审计总资产人民币10,813.32亿元，净资产人民币3,417.07亿元；2022年度实现营业收入人民币2,070.61亿元，股东应占净利润人民币280.92亿元。
（10）华润数字科技有限公司（以下简称“华润数科”）
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801
法定代表人：董坤磊
注册资本：96,417.95万人民币
公司类型：有限责任公司
华润数科2022年末经审计总资产人民币21.11亿元，净资产人民币5.40亿元；2022年度实现营业收入人民币13.88亿元，净利润人民币-0.03亿元。
注册地址：VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreet,HamiltonHM10,Bermuda
董事长：王传栋
注册资本：100,000万港币
华润燃气2022年末经审计总资产人民币1,120.52亿港元，净资产人民币525.40亿港元；2022年度实现营业收入人民币943.38亿港元，净利润人民币63.09亿港元。
（二）与华润三九的关联关系
本公司控股股东为华润医药控股，实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制，根据《股票上市规则》的有关规定，均为公司关联方。其中，华润医药控股为华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）之全资子公司，北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司，华润医药商业为北京医药集团有限责任公司之子公司，华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙（山西）、华润衢州医药为华润医药商业之子公司。经查询，华润医药商业、华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙（山西）、华润衢州医药、华润置地、华润燃气、华润数科均不是失信被执行人。
（三）履约能力分析
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人采购产品、商品、服务等类型，交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司采购业务定价政策遵循市场价格。公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司销售OTC产品执行统一定价。处方药事业部销售处方药产品根据招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。公司全资子公司合肥华润三九医药有限公司销售中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上，根据各地区市场环境、竞争策略、当地政策及公司经营管理要求进行差异化定价。印刷产品价格按照市场价执行统一定价。
（二）关联交易协议签署情况
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。
2.本交易为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3.公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。
五、审议程序
1．独立董事专门会议审议通过该关联交易，同意提交董事会2023年第十三次会议审议。
2．该交易作为关联交易经董事会2023年第十三次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。
3．该交易作为关联交易经监事会2023年第六次会议审议通过。
六、独立董事过半数同意意见
七、备查文件
1．董事会2023年第十三次会议决议
2．监事会2023年第六次会议决议
3．独立董事专门会议2023年第二次会议决议
4.独立董事意见
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2023一068
关于召开2023年第五次临时股东大会通知
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2023年12月29日（星期五）召开2023年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2023年第十三次会议决定召开。
现场会议：2023年12月29日下午14:30
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年12月22日
7．出席对象：
（1）于2023年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
审议上述提案2时，关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。
6.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十三次会议决议
2.华润三九医药股份有限公司监事会2023年第六次会议决议
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360999；投票简称：三九投票
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2023年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）：持有股份性质：
委托人股票账号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见表
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：