证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-030
科大讯飞股份有限公司
关于变更高管人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）董事会于2023年4月19日收到副总裁杜兰女士递交的《辞职报告》。杜兰女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，并相应辞去其在公司控股子公司担任的职务，辞职后还将继续为科大讯飞人工智能产业生态繁荣发展做贡献。根据《公司法》和《科大讯飞股份有限公司章程》规定，杜兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜兰女士辞职后不在上市公司及其控股子公司任职。公司及公司董事会对于杜兰女士担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，杜兰女士持有705,500股科大讯飞股份。鉴于杜兰女士在任期届满前离职，杜兰女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁吴晓如先生提名，聘任于继栋先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。于继栋先生的简历请见附件。
特此公告。
董事会
二〇二三年四月二十一日
附：于继栋先生简历
于继栋先生，1999年中国科学技术大学毕业后加盟科大讯飞，拥有近二十年语音技术研究的从业经验，长期致力于智能语音及人工智能核心技术研究，现任科大讯飞消费者事业群总裁，同时担任安徽讯飞九智科技有限公司法定代表人、董事长，安徽科讯锦瑟科技有限公司法定代表人、执行董事，浙江金讯数字科技有限公司法定代表人、执行董事，羚羊工业互联网股份有限公司董事，上海智飞元年科技有限公司董事。于继栋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-023
关于未来十二个月为子公司
及联营企业提供担保额度预计的公告
一、担保情况概述
公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》。
此外，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，公司继续开展票据池业务，公司及全资子公司、控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币6亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。未来12个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币6亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。
《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》尚需经公司2022年年度股东大会批准。
二、公司全资及控股子公司、联营企业未来12个月担保额度预计的具体情况
（一）公司全资及控股子公司未来12个月预计担保额度的需求情况如下表所示：
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上述综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理（含供应链类）、贸易融资业务等，具体授信金额、授信期限、授信品种等以金融机构实际审批为准。
此外，公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（简称“讯飞医疗”）作为担保方未来12个月拟为上市公司合并报表范围内的安徽影联云享医疗科技有限公司（简称“影联云享”）向合作银行等金融机构申请的综合授信额度5,000万元提供担保，其中：影联云享拟向中国工商银行合肥科技支行申请500万元授信，委托第三方对该业务提供保证担保并由讯飞医疗提供连带责任反担保。讯飞医疗于2023年4月18日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于未来十二个月向影联云享提供担保额度预计的议案》。
（二）预计未来12个月为联营企业提供担保的情况
根据《安徽省“数字政府”建设规划（2020-2025）》《安徽省关于加快推进“城市大脑”建设行动方案》《马鞍山市关于加快推进“城市大脑”建设，打造“数字马鞍山”的实施意见》等文件精神和工作部署，2023年2月3日，安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称“江东产投”）、讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）、数字安徽有限责任公司（以下简称“数字安徽公司”）共同签署了《关于马鞍山市大数据资产运营公司之投资合作协议》，拟共同出资设立马鞍山市大数据资产运营公司（以下简称“马鞍山数据公司”），承担“数字马鞍山”项目建设。其中公司全资子公司讯飞智元拟出资4,400万元，持有马鞍山数据公司的股权比例为44%。
根据“数字马鞍山”项目的建设计划，预计未来12个月，马鞍山数据公司拟贷款4亿元，用于推动项目建设的快速开展，并由各股东按出资比例对其提供同等担保。其中，公司作为讯飞智元的母公司按出资比例对其提供担保1.76亿元。为此，公司作为担保方未来12个月为该联营企业提供担保的担保额度预计情况如下：
三、被担保人基本情况
（一）资产负债率低于70%的被担保人
1、安徽讯飞皆成软件技术有限公司
成立日期：2011年11月16日
注册地点：安徽省合肥市望江西路666号科大讯飞股份有限公司A5楼16-17层
法定代表人：周佳峰
注册资本：2,010万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目:计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售;建筑智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工;信息服务（不含经营性互联网信息服务）;技术转让及技术服务;安全防范设备的研制、开发与销售。
与本公司关系：为本公司的全资子公司。
截至2022年12月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产79,715万元，总负债41,918万元，净资产37,797万元，2022年度营业收入37,107万元，利润总额10,489万元，实现净利润9,480万元；截至2023年03月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产108,398万元，总负债66,642万元，净资产41,756万元，2023年第一季度营业收入17,411万元，利润总额4,652万元，实现净利润3,956万元。
2、合肥讯飞读写科技有限公司
成立日期：2019年01月02日
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园A区2号科研楼15层
法定代表人：胡国平
注册资本：1,000万元整
公司类型：其他有限责任公司
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为60%。
截至2022年12月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产29,427万元，总负债17,029万元，净资产12,398万元，2022年度营业收入50,564万元，利润总额9,582万元，实现净利润8,135万元；截至2023年03月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产24,025万元，总负债11,547万元，净资产12,478万元，2023年第一季度营业收入9,951万元，利润总额88万元，实现净利润77万元。
3、安徽知学科技有限公司
成立日期：2016年07月20日
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼23层
法定代表人：丁鹏
注册资本：10,000万元整
截至2022年12月31日，安徽知学科技有限公司总资产40,936万元，总负债18,182万元，净资产22,754万元，2022年度营业收入53,530万元，利润总额16,071万元，实现净利润18,692万元；截至2023年03月31日，安徽知学科技有限公司总资产44,333万元，总负债17,947万元，净资产26,386万元，2023年第一季度营业收入14,571万元，利润总额4,020万元，实现净利润3,619万元。
4、安徽听见科技有限公司
成立日期：2016年03月16日
注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3333号中国声谷A区2号科研楼16-19层
注册资本：2,000万元整
截至2022年12月31日，安徽听见科技有限公司总资产51,309万元，总负债35,768万元，净资产15,541万元，2022年度营业收入39,828万元，利润总额12,038万元，实现净利润11,134万元；截至2023年03月31日，安徽听见科技有限公司总资产52,630万元，总负债35,552万元，净资产17,078万元，2023年第一季度营业收入6,514万元，利润总额1,703万元，实现净利润1,533万元。
5、安徽信息工程学院
成立日期：2020年09月21日
注册地点：芜湖市芜湖县永和路
法定代表人：陈涛
注册资本：27,400万元整
公司类型：民办非企业单位
经营范围：本科教育、科学研究、社会服务、非学历教育培训。
截至2022年12月31日，安徽信息工程学院总资产117,412万元，总负债65,317万元，净资产52,095万元，2022年度营业收入26,287万元，利润总额3,552万元，实现净利润3,552万元；截至2023年03月31日，安徽信息工程学院总资产116,780万元，总负债63,191万元，净资产53,589万元，2023年第一季度营业收入6,759万元，利润总额1,494万元，实现净利润1,494万元。
6、深圳讯飞互动电子有限公司
成立日期：2015年12月18日
注册地点：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道10128号南山软件园A6B
法定代表人：黄海兵
公司类型：有限责任公司
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为75%。
截至2022年12月31日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产45,012万元，总负债16,503万元，净资产28,509万元，2022年度营业收入49,971万元，利润总额9,074万元，实现净利润7,762万元；截至2023年03月31日，深圳讯飞互动电子有限公司总资产42,249万元，总负债13,084万元，净资产29,165万元，2023年第一季度营业收入5,740万元，利润总额770万元，实现净利润654万元。
7、湖南湘讯未来科技有限公司
成立日期：2022年10月26日
注册地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋2813
法定代表人：杨光丽
注册资本：5,000万元整
截至2022年12月31日，湖南湘讯未来科技有限公司总资产11,607万元，总负债6,310万元，净资产5,297万元，2022年度营业收入125万元，利润总额397万元，实现净利润298万元；截至2023年03月31日，湖南湘讯未来科技有限公司总资产11,587万元，总负债6,321万元，净资产5,266万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-33万元，实现净利润-33万元。
8、科大讯飞（上海）科技有限公司
成立日期：2019年07月23日
注册地点：上海市长宁区广顺路33号8幢一层1966室
法定代表人：徐甲甲
注册资本：10,500万元整
截至2022年12月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产37,442万元，总负债16,260万元，净资产21,182万元，2022年度营业收入31,961万元，利润总额4,739万元，实现净利润4,160万元；截至2023年03月31日，科大讯飞（上海）科技有限公司总资产28,800万元，总负债9,711万元，净资产19,089万元，2023年第一季度营业收入1,520万元，利润总额-2,124万元，实现净利润-2,124万元。
9、科大讯飞（苏州）科技有限公司
成立日期：2018年02月05日
注册地点：苏州工业园区金鸡湖大道88号E4单元
法定代表人：张友国
注册资本：7,400万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
截至2022年12月31日，科大讯飞（苏州）科技有限公司总资产22,230万元，总负债11,324万元，净资产10,906万元，2022年度营业收入11,922万元，利润总额-1,833万元，实现净利润-1,296万元；截至2023年03月31日，科大讯飞（苏州）科技有限公司总资产24,802万元，总负债13,848万元，净资产10,954万元，2023年第一季度营业收入3,275万元，利润总额52万元，实现净利润44万元。
10、上海讯峰如飞科技有限公司
成立日期：2021年02月03日
注册地点：上海市长宁区广顺路33号8幢一层2431室
法定代表人：解飞
注册资本：8,000万元整
截至2022年12月31日，上海讯峰如飞科技有限公司总资产8,680万元，总负债686万元，净资产7,994万元，2022年度营业收入0万元，利润总额-9万元，实现净利润-7万元；截至2023年03月31日，上海讯峰如飞科技有限公司总资产7,964万元，总负债6万元，净资产7,958万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-35万元，实现净利润-35万元。
11、北京科讯保险经纪有限公司
成立日期：2003年08月08日
注册地点：北京市海淀区苏州街1号3层3021号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
截至2022年12月31日，北京科讯保险经纪有限公司总资产4,177万元，总负债0万元，净资产4,177万元，2022年度营业收入0万元，利润总额-1万元，实现净利润0万元；截至2023年03月31日，北京科讯保险经纪有限公司总资产4,431万元，总负债279万元，净资产4,152万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额-24万元，实现净利润-24万元。
12、北京讯飞极智科技有限公司
成立日期：2021年06月28日
注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼4层409-2房间
法定代表人：江涛
与本公司关系：为本公司的控股子公司。
截至2022年12月31日，北京讯飞极智科技有限公司总资产3,387万元，总负债1,349万元，净资产2,038万元，2022年度营业收入5,468万元，利润总额1,958万元，实现净利润1,747万元；截至2023年03月31日，北京讯飞极智科技有限公司总资产2,893万元，总负债1,248万元，净资产1,645万元，2023年第一季度营业收入513万元，利润总额-393万元，实现净利润-393万元。
13、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司
成立日期：2009年12月25日
注册地点：广州市天河区高唐路261号时代E-PARK（天河）二期园区9栋1105、1106单元（仅限办公）
法定代表人：方健
注册资本：1,111.1111万元人民币
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为54.09%。
截至2022年12月31日，广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司总资产10,674万元，总负债921万元，净资产9,753万元，2022年度营业收入8,617万元，利润总额1,179万元，实现净利润1,215万元；截至2023年03月31日，广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司总资产10,474万元，总负债1,109万元，净资产9,365万元，2023年第一季度营业收入782万元，利润总额-389万元，实现净利润-389万元。
14、广州讯飞易听说网络科技有限公司
成立日期：2016年03月08日
注册地点：广州市海珠区建基路66号2601铺（部位:之H649号）
法定代表人：汪张龙
注册资本：3,000万元整
截至2022年12月31日，广州讯飞易听说网络科技有限公司总资产23,090万元，总负债11,876万元，净资产11,214万元，2022年度营业收入20,057万元，利润总额6,141万元，实现净利润6,064万元；截至2023年03月31日，广州讯飞易听说网络科技有限公司总资产20,334万元，总负债6,637万元，净资产13,697万元，2023年第一季度营业收入2,422万元，利润总额2,753万元，实现净利润2,482万元。
15、IFLYTEK(INTERNATIONAL)LIMITED
中文名称：科大讯飞（国际）有限公司
成立日期：2019年01月08日
注册地点：中国香港
公司董事：张武旭、刘庆峰
投资总额：7,402.22578万元人民币
术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。
截至2022年12月31日，IFLYTEK(INTERNATIONAL)LIMITED总资产33,569万元，总负债23,982万元，净资产9,587万元，2022年度营业收入42,989万元，利润总额-1,289万元，实现净利润-922万元；截至2023年03月31日，IFLYTEK(INTERNATIONAL)LIMITED总资产12,953万元，总负债2,647万元，净资产10,306万元，2023年第一季度营业收入1,057万元，利润总额686万元，实现净利润686万元。
（二）资产负债率高于70%的被担保人
1、山东科讯信息科技有限公司
成立日期：2019年11月06日
注册地点：山东省青岛市黄岛区江山南路480号青岛研创中心5号楼101室
法定代表人：孟庆勇
截至2022年12月31日，山东科讯信息科技有限公司总资产91,591万元，总负债91,074万元，净资产517万元，2022年度营业收入102,636万元，利润总额-4,873万元，实现净利润-3,669万元；截至2023年03月31日，山东科讯信息科技有限公司总资产95,988万元，总负债95,571万元，净资产417万元，2023年第一季度营业收入5,885万元，利润总额-103万元，实现净利润-103万元。
2、山东淄讯信息科技有限公司
成立日期：2022年07月22日
注册地点：山东省淄博市临淄区临淄大道1179号爱特云翔大数据产业园1号楼518室
截至2022年12月31日，山东淄讯信息科技有限公司总资产21,134万元，总负债22,464万元，净资产-1,330万元，2022年度营业收入14,243万元，利润总额-2,308万元，实现净利润-1,731万元；截至2023年03月31日，山东淄讯信息科技有限公司总资产24,305万元，总负债23,688万元，净资产617万元，2023年第一季度营业收入0万元，利润总额47万元，实现净利润47万元。
3、讯飞华中（武汉）有限公司
成立日期：2020年12月11日
注册地点：武汉经济技术开发区22MB地块南太子湖创新谷5A号楼104
法定代表人：吴晓如
经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；软件销售；办公设备耗材制造；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；大数据服务；住房租赁；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至2022年12月31日，讯飞华中（武汉）有限公司总资产46,040万元，总负债36,902万元，净资产9,138万元，2022年度营业收入91,690万元，利润总额-1,025万元，实现净利润-803万元；截至2023年03月31日，讯飞华中（武汉）有限公司总资产39,841万元，总负债31,487万元，净资产8,354万元，2023年第一季度营业收入2,151万元，利润总额-794万元，实现净利润-794万元。
4、海南声谷科技有限公司
成立日期：2018年01月29日
注册地点：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城标准厂房二期三楼C330区
法定代表人：徐玉林
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；计算机系统服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；人工智能双创服务平台；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；移动终端设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至2022年12月31日，海南声谷科技有限公司总资产10,279万元，总负债8,066万元，净资产2,213万元，2022年度营业收入8,740万元，利润总额-890万元，实现净利润-838万元；截至2023年03月31日，海南声谷科技有限公司总资产9,564万元，总负债7,723万元，净资产1,841万元，2023年第一季度营业收入722万元，利润总额-424万元，实现净利润-424万元。
5、浙江讯飞智能科技有限公司
成立日期：2017年09月18日
注册地点：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-930室
法定代表人：孙东平
截至2022年12月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产16,516万元，总负债12,295万元，净资产4,221万元，2022年度营业收入9,524万元，利润总额-1,697万元，实现净利润-1,414万元；截至2023年03月31日，浙江讯飞智能科技有限公司总资产14,678万元，总负债11,587万元，净资产3,091万元，2023年第一季度营业收入638万元，利润总额-1,136万元，实现净利润-1,136万元。
6、天津讯飞极智科技有限公司
成立日期：2019年02月27日
注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区第三大街8号326号
与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司
持有该公司的股权比例为70%。具体股权结构关系图如下：
截至2022年12月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产17,869万元，总负债15,334万元，净资产2,535万元，2022年度营业收入16,856万元，利润总额-3,176万元，实现净利润-2,370万元；截至2023年03月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产16,877万元，总负债14,711万元，净资产2,166万元，2023年第一季度营业收入2,001万元，利润总额-369万元，实现净利润-369万元。
7、安徽讯飞新零售有限公司
成立日期：2021年05月24日
注册地点：安徽省合肥市高新区望江西路666号讯飞语音产业基地A1楼20层2005室
截至2022年12月31日，安徽讯飞新零售有限公司总资产26,378万元，总负债25,128万元，净资产1,250万元，2022年度营业收入61,511万元，利润总额-272万元，实现净利润-205万元；截至2023年03月31日，安徽讯飞新零售有限公司总资产23,327万元，总负债22,139万元，净资产1,188万元，2023年第一季度营业收入8,594万元，利润总额-61万元，实现净利润-61万元。
8、北京中科大讯飞信息科技有限公司
成立日期：2004年07月06日
注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼三层311-1室
截至2022年12月31日，北京中科大讯飞信息科技有限公司总资产37,094万元，总负债34,620万元，净资产2,474万元，2022年度营业收入84,325万元，利润总额135万元，实现净利润100万元；截至2023年03月31日，北京中科大讯飞信息科技有限公司总资产43,292万元，总负债41,408万元，净资产1,884万元，2023年第一季度营业收入7,781万元，利润总额-590万元，实现净利润-590万元。
9、安徽影联云享医疗科技有限公司
成立日期：2015年10月26日
注册地点：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C1楼401-404室
法定代表人：赵志伟
注册资本：1244.8334万元人民币
与本公司关系：为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司，具体股权结构关系图如下：
截至2022年12月31日，安徽影联云享医疗科技有限公司总资产2,974万元，总负债2,172万元，净资产802万元，2022年度营业收入1,947万元，利润总额-1,780万元，实现净利润-1,394万元；截至2023年03月31日，安徽影联云享医疗科技有限公司总资产3,860万元，总负债3,478万元，净资产382万元，2023年第一季度营业收入753万元，利润总额-419万元，实现净利润-419万元。
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
（一）有关对全资及控股子公司提供担保情况的其他说明
（二）有关对联营企业提供担保情况的其他说明
公司作为全资子公司讯飞智元的母公司按其出资比例对联营企业马鞍山数据公司的贷款提供担保，有利于联营企业筹措资金开展业务，构建政企合作的长效运营机制。且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。本次担保符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额467,600万元。基于有效的风险管理，本次担保额度预计后公司对全资及控股子公司担保总余额为35,007.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.13%；公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额15,380.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.94%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的独立意见
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-022
关于为融资租赁业务提供担保的公告
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，担保额度不超过人民币5亿元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。
当前，融资租赁销售模式已为国内企业所普遍采用。通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，引入新的商业模式，系适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要。
2、合作融资租赁公司
3、担保额度
公司通过与融资租赁公司合作，为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，担保额度不超过人民币5亿元，上述额度可滚动使用。
4、业务期限
担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户，且对其进行资信调查后，选择满足以下条件的客户：
1、信誉良好，经营现金流稳定，具有长期偿债能力；
2、与公司不存在关联关系；
3、资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与合作融资租赁公司共同协商确定。
四、董事会意见
融资租赁销售作为促进资金回笼的一种重要方式，当前已为国内企业所普遍采用。目前，公司在教育、医疗、智慧城市等重点行业的赛道上，已经初步形成了广大用户实实在在有获得感的人工智能应用成果，落地应用规模持续扩大。公司为信誉良好的客户提供融资租赁担保服务，引入新的商业模式，是适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要，符合公司整体发展需要。
公司为购买本公司产品而申请融资租赁服务的客户提供担保，是正常的商业行为，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-027
关于开展外汇套期保值业务的公告
一、外汇套期保值（远期外汇交易）业务概述
（一）交易目的
近年来受国际政治、经济形势等因素影响，市场汇率波动幅度不断加大。公司正常经营业务发生收付汇的结算及外汇资产的积累受外汇波动风险影响较大。同时，随着公司国际化战略目标的推进，海外业务将不断拓展，外汇结算业务量将逐步增加。因此，为防范并降低汇率波动对公司造成的汇兑损失、控制经营风险、增强财务稳健性，公司计划开展远期外汇交易业务，采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以对冲汇率风险。上述业务不会影响公司主营业务的发展。
（二）拟开展的期限
（四）主要涉及币种及业务品种
1.币种：美元、欧元、港元、新加坡元、韩元、日元等；
2.业务品种：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、双货币存款、套期保值等业务或上述产品的组合。
二、审议程序
公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《科大讯飞股份有限公司章程》《远期外汇交易业务内部控制制度》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、远期外汇交易业务的风险分析及应对措施
（一）风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，会造成远期外汇交易业务较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2.内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作机制不完善而造成风险。
3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4.收、付款预测风险：供应链采购部门及销售部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
（二）应对措施
1.公司及合并报表范围内下属公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，通常以账面外币余额为上限，远期结售汇合约的外币金额与公司实际业务金额相匹配。
2.公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理、信息披露等方面进行明确规定。
3.公司开展外汇交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4.公司对持有的外汇远期结售汇合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案。
四、会计政策及核算原则
六、独立董事意见
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-021
拟续聘会计师事务所的公告
一、机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。
容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对科大讯飞股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为22家。
4、投资者保护能力
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。
6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
二、项目信息
项目合伙人：郁向军，2001年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过科大讯飞（002230）、博迈科（603727）等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：许沥文，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚执业；2022年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年签署过科大讯飞（002230）、大地熊（688077）、全柴动力（600218）、迎驾贡酒（603198）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：任刚明，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为科大讯飞股份有限公司提供审计服务；近三年签署过科大讯飞（002230）审计报告。
项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞（002230）、科大国创（300520）、国盾量子（688027）、和顺石油(603353)等多家上市公司的审计报告。
项目合伙人郁向军、签字注册会计师许沥文、签字注册会计师任刚明、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为430万元，较上期审计费用增长2.38%。本期内控审计费用为60万元。主要系公司业务规模扩张，审计投入人员及工作量增加所致。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
3、公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权一致同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2023年的财务审计机构。
本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事签署关于续聘2023年度审计机构的事前认可与独立意见；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-025
关于注销股权激励计划部分股票期权的公告
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的原激励对象中有5人因离职等原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.406万份股票期权由公司注销。现对有关事项公告如下：
一、激励计划简述及已履行的决策程序和信息披露情况
2021年10月26日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。2021年10月27日，公司披露了《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-087）。
2021年11月4日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成，共计向70名激励对象授予168.30万份股票期权，行权价格52.95元/股，期权代码：037183，期权简称：讯飞JLC5。2021年11月6日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2021-088）。
2023年4月19日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。由于激励计划之股票期权的原激励对象中有5人因离职原因失去激励对象资格，公司将对该5名原激励对象已授予尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销，股票期权激励对象相应调整为65人；同时，由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件，激励计划之股票期权第二个行权期65名激励对象所获授的47.406万份股票期权由公司注销。
公司激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。
二、本次激励计划注销部分股票期权的情况
公司激励计划之股票期权的激励对象中，有5名原激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，公司将取消该5名激励对象的资格并注销其已获授但尚未达行权条件的7.196万份股票期权。此次调整后，公司激励计划的股票期权激励对象人数调减为65人，未满足行权条件的股票期权数量调整为110.614万份。
上述离职的5人占激励计划之股票期权激励对象人员总数（70人）的比例为7.14%（其获授股票期权数量占期权总额的比例为6.11%），激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平，公司在激烈的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。
公司激励计划之股票期权第二个行权期的公司财务业绩考核指标为：以公司2020年营业收入为基数，公司2022年营业收入增长率不低于60%。若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
2022年，公司面对复杂不确定的社会经济环境，坚持“顶天立地”的发展战略，加强根据地建设和系统性创新，夯实安全可控研发平台，持续推动技术突破和应用落地，为未来夯实了可持续发展的基本面。同时，2022年，社会经济的特殊客观环境对公司经营的影响不断持续，导致全国各地项目招投标延迟，尤其是第四季度超过20个项目合计总金额超过30亿元合同被延期。在人工智能应用布局成果与示范验证效果持续显现的强力支撑下，公司经营在经济下行等严峻形势下经受住考验，实现营业收入和毛利小幅增长，全年利润和现金流均为正向，重点行业赛道继续保持高质量增长。但公司2022年营业收入188.20亿元，较2020年营业收入增长为44.50%，公司激励计划之股票期权第二个行权期的行权条件未达标。
综上，公司将对上述激励计划的股票期权激励对象已授予但尚未满足行权条件的合计54.602万份股票期权进行注销，尚未满足行权条件的股票期权数量调整为63.208万份。具体情况如下表：
三、本次注销的合规性及对公司的影响
本次注销部分已授予股票期权，不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
1、独立董事意见
2、监事会核查情况
3、法律意见
上海君澜律师事务所关于公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的法律意见