本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
（1）审计费用定价原则
（2）审计费用同比变化情况
注：以上费用含税
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会说明
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
（二）董事会意见
公司于2024年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2024-011
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2024年度公司及其全资子公司
向银行申请综合授信额度的公告
一、向银行申请授信的主要情况
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2024-012
关于为子公司提供担保的公告
●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）全资子公司。
●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为2家子公司提供担保；截至本公告披露日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度为人民币10,000万元，已实际为其提供担保金额为人民币5,000万元，对其担保额度不变仍为10,000万元；为湖北豪悦新增担保额度为人民币10,000万元，已实际为其提供担保金额为人民币0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏豪悦、湖北豪悦系公司持股100%的全资子公司。考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2024年度公司拟为2家子公司提供担保金额，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
（一）江苏豪悦实业有限公司
1.被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司
2.统一社会信用代码：913213225558244921
3.法定代表人：虞进洪
4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.成立日期：2010年05月19日
6.注册资本：22,000万元人民币
7.营业期限自：2010-05-19至2060-05-18
8.住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号
10.与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦100%股权，为公司控股子公司。
11.被担保方不属于“失信被执行人。
12.最近一年及一期主要财务指标：
单位：元
（二）豪悦护理（湖北）有限公司
1.被担保方名称：豪悦护理（湖北）有限公司
2.统一社会信用代码：91420902MA49RM413F
3.法定代表人：陈昶
4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5.成立日期：2021年05月20日
6.注册资本：20,000万元人民币
7.营业期限自：2021-05-20至无固定期限
8.住所：湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路1号
10.与上市公司关联关系：公司直接持有湖北豪悦100%股权，为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
已为江苏豪悦提供担保：
2、担保方式：最高额连带责任保证；
3、担保类型：综合授信；
4、担保期限：1年；
5、担保额度：人民币5,000万元。
四、担保的必要性和合理性
上述担保为满足下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为70%以下的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及子公司已提供的担保总额为2亿元，占上市公司2023年经审计净资产的6.22%。无逾期担保情况。
证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2024-013
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。
（四）决议有效期
决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。
（五）实施方式
（六）信息披露
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1．公司购买的投资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2．公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1．公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2．公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3．独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，有效控制投资风险，不存在损害公司和股东利益的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
四、决策程序的履行及监事会意见
（一）董事会审议情况
2024年4月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会审议情况及意见
2024年4月11日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。
本次现金管理事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2024-016
关于变更指定信息披露媒体的公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)原指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。
证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2024-017
关于召开2023年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2024年5月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年5月6日
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于2024年4月12日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
2、参会登记方式：
（2）登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号证券部办公室
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号
联系人：范嘉琦电子邮件：admin@hz-haoyue.com
杭州豪悦护理用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2024-018
关于对外投资设立全资子公司的公告
拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司HAOYUE(Mexico)S.A.de.C.V.（具体以最终注册名为准）
投资金额：预计总投资3000万美元
一、对外投资概述
（一）、对外资基本情况
公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州边境口岸拉雷多约200公里。墨西哥作为美国“近岸”国家，贸易政策、物流、劳动力优势突出，正成为中国企业覆盖美国市场的首选生产基地。
为进一步拓展海外业务，深化国际市场布局，增强与全球知名跨国公司在北美、南美地区的全面、深度业务合作，增强客户黏性，提高市场份额，寻求新的利润增长点。公司拟通过成立子公司的方式投资建设墨西哥生产基地，本次项目预计总投资额3000万美元。
（二）、董事会审议情况
本次设立项目公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：墨西哥（豪悦）有限责任公司HAOYUE(Mexico)S.A.de.C.V.（具体以最终注册名为准）
2、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园（具体以最终注册地址为准）
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：3,000万美元
6、与本公司关系：本公司持股100%
7、经营范围：生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无纺布、复合芯体等产品（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资设立墨西哥子公司，是为了加强与全球知名跨国公司在北美、南美地区的全面、深度业务合作，寻求更广的合作空间，提高客户满意度，进一步提升公司盈利能力。
2、在墨西哥投资新建生产基地，有利于公司跨境电商业务发展，扩大公司产品在海外市场的供货辐射面，缩短供货周期，降低运输成本，优化产品价格。同时，以现有客户为基础，推动公司在北美、南美开拓新客户，提升公司在海外市场的综合竞争力。
3、通过在墨西哥直接设立全资子公司，有利于公司直接吸引国际型的高端营销人才、管理人才，提高公司对全球的营销能力。
四、对外投资的风险分析
3、境外经营风险：本次设立项目公司目的是拓展海外布局，墨西哥的项目管理、组织实施、地域差异、商业文化、风土人情、劳工政策等与我国存在差异，公司需对此进行适应,特别是需要遵守境外法律法规的同时，对境外项目严格管理把控，降低境外经营风险。
5、订单风险：公司目前在墨西哥没有在手合作订单，但为了促进现有美洲客户业务合作，为客户缩短供货周期，降低运输成本；以及凭借之前与跨国公司在墨西哥有过良好合作的基础和对市场产品的了解；同时基于公司与全球行业前几大跨国公司都有长期业务合作的优势，将进一步拓展跨国大客户海外公司业务。