公司代码：600073公司简称：光明肉业公告编号：2024-043
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
证券代码：600073证券简称：光明肉业编号：2024-041
上海光明肉业集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年8月19日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了2024年半年度报告全文及摘要
同意公司2024年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2024年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年半年度报告》和《光明肉业2024年半年度报告摘要》，公告编号：2024-043）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。
二、审议通过了关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案
同意增加2024年日常关联交易预计额度1.35亿元，其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加1.05亿元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加3,000万元。（详见2024年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2024-044）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决）
本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
三、审议通过光明肉业《会计师事务所选聘制度》
同意制定光明肉业《会计师事务所选聘制度》。（详见2024年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海光明肉业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告
同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见2024年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600073证券简称：光明肉业编号：2024-042
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（详见2024年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年半年度报告》和《光明肉业2024年半年度报告摘要》，公告编号：2024－043）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
同意增加2024年日常关联交易预计额度1.35亿元，其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加1.05亿元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加3,000万元。（详见2024年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2024－044）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
上海光明肉业集团股份有限公司监事会
证券代码：600073证券简称：光明肉业公告编号：2024-044
关于增加2024年度日常关联交易
额度的公告
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司已于2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度预计日常经营关联交易的议案》。（详见公司于2024年3月28日、2024年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》及《2023年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-014、2024-021）
2、公司于2024年8月29日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司生产经营实际需要，日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，关联董事应该回避对该议案的表决。
2、公司于2024年8月29日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。本议案无需提交股东大会审议。
3、公司于2024年8月29日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（二）本次增加额度后2024年日常关联交易的预计情况如下：
二、新增关联人介绍及关联关系
截止2023年12月31日，光明乳业总资产2,422,731.99万元，负债1,280,474.00万元，净资产1,142,257.99万元，资产负债率52.85%；2023年1-12月，实现营业收入2,648,520.02万元，净利润83,056.51万元。（数据经审计）
截止2024年3月31日，光明乳业总资产2,304,995.15万元，负债1,177,386.76万元，净资产1,127,608.39万元，资产负债率51.08%；2024年1-3月，实现营业收入641,707.62万元，净利润14,941.83万元。（数据未经审计）
公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业51.64%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。
2、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售公司”）
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；注册地址：浦东新区成山路777号2幢406-408室；法定代表人：金焰；注册资本：人民币2,000万元；成立日期：2000年2月2日；业务范围：食品销售，食品添加剂、食品工业原料、食品包装材料、饲料及添加剂、公牛精液及胚胎、良种牛（上述业务除专项规定）的销售，实业投资。
截止2023年12月31日，光明乳业销售公司总资产24,107.19万元，总负债12,450.79万元，净资产11,656.40万元，资产负债率51.65%；2023年1-12月，实现营业收入30,966.61万元，净利润602.23万元。（数据经审计）
截止2024年3月31日，光明乳业销售公司总资产21,031.12万元，总负债9,370.14万元，净资产11,660.98万元，资产负债率44.55%；2024年1-3月，实现营业收入6,141.07万元，净利润4.58万元。（数据未经审计）
公司实际控制人光明食品集团是光明乳股份有限公司控股股东，光明乳业销售公司为光明乳股份有限公司的控股子公司。因此，光明乳业销售公司与本公司构成关联关系。
3、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）
截止2023年12月31日，食品进出口家禽总资产15,803.80万元，负债5,730.77万元，净资产10,073.03万元，资产负债率36.26%；2023年1-12月，实现营业收入50,920.47万元，净利润821.18万元。（数据经审计）
截止2024年6月30日，食品进出口家禽总资产14,448.12万元，负债8,948.36万元，净资产5,499.76万元，资产负债率61.93%；2024年1-6月，实现营业收入17,435.32万元，净利润426.73万元。（数据未经审计）
公司关联人上海五丰商务有限公司直接持有食品进出口家禽100%股权，食品进出口家禽为上海五丰的全资子公司。因此，食品进出口家禽与本公司构成关联关系。
4、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币2000万元；成立日期：2007年03月12日；业务范围：许可项目:食品经营。一般项目:食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售,商务信息咨询,会展服务,企业形象策划,电脑图文制作,货物进出口、技术进出口。
截止2023年12月31日，聚能食品总资产68,796.75万元，负债60,391.53万元，净资产8,405.22万元，资产负债率87.78%；2023年1-12月，实现营业收入168,441.46万元，净利润-405.07万元。（数据经审计）
截止2024年6月30日，聚能食品总资产43,417.61万元，负债33,785.83万元，净资产9,631.79万元，资产负债率77.82%；2024年1-6月，实现营业收入90,340.13万元，净利润92.64万元。（数据未经审计）
公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。
5、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）
截止2023年12月31日，东方先导上海总资产129,493.04万元，负债116,265.59万元，净资产13,227.45万元，资产负债率89.79%；2023年1-12月，实现营业收入458,350.87万元，净利润1,218.99万元。（数据经审计）
截止2024年6月30日，东方先导上海总资产284,473.44万元，负债271,323.56万元，净资产13,149.88万元，资产负债率95.38%；2024年1-6月，实现营业收入276,760.07万元，净利润-77.57万元。（数据未经审计）
公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。
6、上海五丰商务有限公司（以下简称“上海五丰”）
截止2023年12月31日，上海五丰总资产22,653.44万元，负债21,383.21万元，净资产1,270.23万元，资产负债率94.39%；2023年1-12月，实现营业收入38,546.61万元，净利润101.51万元。（数据经审计）
截止2024年6月30日，上海五丰总资产31,020.68万元，负债29,677.99万元，净资产1,342.69万元，资产负债率95.67%；2024年1-6月，实现营业收入32,322.65万元，净利润72.46万元。（数据未经审计）
公司控股股东益民食品直接持有上海五丰100%股权，上海五丰为益民食品的全资子公司。因此，上海五丰与本公司构成关联关系。
三、关联人履约能力分析
上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据市场环境变化以及公司经营实际需要，对2024年度日常关联交易预计额度的增加。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。