使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元，其中超募资金总额为87,239.68万元。募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司于2023年9月16日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金中的56,000.00万元用于新增募投项目“年产10万吨高端宠物食品项目”。
上述变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序号项目名称项目总投资金额募集资金拟投入金额
1宠物食品生产基地扩产建设项目36,737.4136,737.41
2智能仓储升级项目7,191.057,191.05
3研发中心升级项目3,060.483,060.48
4信息化升级建设项目2,511.262,511.26
5补充流动资金10,500.0010,500.00
6年产10万吨高端宠物食品项目5,6000.005,6000.00
合计116,000.20116,000.20
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
（一）董事会意见
2023年10月23日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
2023年10月23日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用不超过26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意该议案。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次使用不超过26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用不超过26,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，我们一致同意该议案。
六、保荐人核查意见
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。