股票代码：002739股票简称：万达电影公告编号：2024-033号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2020年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）核准，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）向8名特定投资者非公开发行股份196,050,866股，发行价格为人民币14.94元/股，募集资金总额为人民币2,928,999,938.04元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,896,034,372.03元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字大信验字[2020]第35-00007号《验资报告》进行了审验。
二、募集资金管理情况
公司募集资金专项账户具体情况如下：
二、募集资金专项账户注销情况
公司分别于2024年1月12日和2024年1月29日召开第六届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年1月13日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会
2024年4月30日
股票代码：002739股票简称：万达电影公告编号：2024-027号
万达电影股份有限公司关于
2024年度日常关联交易事项的公告
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年度日常关联交易的实际情况及公司控制权变更后预计新增关联交易事项，结合公司业务发展需要，对2024年与中国儒意控股有限公司（以下简称“中国儒意”）及其下属企业、大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）及其下属企业，杭州臻希投资管理有限公司（以下简称“臻希投资”）及其关联企业、五洲电影发行有限公司（以下简称“五洲发行”）在日常经营中发生的影视剧投资及发行、游戏合作、场地租赁及物业服务、营销推广、采购商品服务等关联交易进行合理预计。
公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，关联董事陈曦回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东北京万达投资有限公司、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）及其一致行动人和臻希投资回避表决。
（二）2024年预计关联交易类别和金额
1、影视剧及游戏业务合作
注1：儒意影视：上海儒意影视制作有限公司
注2：儒意景秀：北京儒意景秀网络科技有限公司
注3：他城影业：上海他城影业有限公司
公司将根据整体经营计划进行影视剧投资，但影视剧投资收益具有不确定性，因此公司与上述关联方之间因影视剧投资产生的分账款难以准确预计。公司将根据实际发生额在定期报告中进行披露。
2、房屋租赁及物业服务
（1）公司下属影城与关联方房屋租赁及物业服务
2012年7月，公司与大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管集团”）签署了《房屋租赁与物业服务框架协议》（以下简称“框架协议”），约定公司下属影城租赁关联方物业的租金标准为净票房收入的11%，物业管理费为15-19元/平米/月，其中包含空调服务费10元/平米/月，租赁期限为自影城开业之日起20年，并于框架协议签署后的每十年结束后重新评估和确认租金水平。
2022年12月，公司与万达商管集团签署了《关于<房屋租赁与物业服务框架协议>之补充协议》，约定自2022年7月1日起的未来10年内，双方维持11%的租金比例保持不变。
（2）公司总部与关联方房屋租赁及物业服务
公司于2024年1月1日至3月31日承租关联方万达集团拥有的北京市朝阳区建国路93号万达广场B座写字楼8层、10层和11层作为办公场所，根据双方签署的《租赁合同》，租赁面积共4,626.52平方米，租赁期内租金和物业管理费合计为455.25万元，费用标准与上年过去一致。
公司总部自2024年4月起不再租赁上述关联方办公场所，上述关联交易已终止。
3、其他关联交易
注：以上截至3月31日关联交易发生金额为未经审计数据。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2023年预计与臻希投资关联企业发生的交易金额为不超过150,000万元，报告期内实际发生金额为142,683.60万元，未超出公司预计金额。具体情况如下：
二、关联方及关联关系
（一）中国儒意控股有限公司
1、注册地址：百慕大
3、与上市公司关联关系：公司实际控制人柯利明先生担任董事长的企业
4、财务数据：截至2023年12月31日，总资产1,668,116万元、归属于上市公司股东净资产1,103,754万元、营业收入362,725万元、归属于上市公司股东净利润68,976万元
（二）大连万达集团股份有限公司
1、法定代表人：王健林
2、注册资本：100,000万元
3、注册地址：辽宁省大连市西岗区长江路539号
5、与上市公司关联关系：与公司持股5%以上股东莘县融智为同一实际控制人控制的企业
6、2023年财务数据：总资产11,120,305万元、净资产68,633万元、营业收入1,962万元、净利润-392,244万元（母公司口径，未经审计）
（三）阿里巴巴集团控股有限公司
1、注册地址：开曼群岛
2、公司情况：阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球领先的网上及移动商务公司之一。其所属的阿里巴巴集团是为商家、品牌及其他提供产品、服务和数字内容的企业，提供基本的互联网基础设施以及营销平台，让其可借助互联网的力量与用户和客户互动。主要业务包括核心电商、云计算、数字媒体和娱乐以及创新项目和其他业务。
3、与上市公司关联关系：与公司持股5%以上的股东臻希投资为同一实际控制人控制的企业
4、主要财务数据：根据阿里巴巴集团港股公告，截至2023年12月31日止9个月，收入为人民币7,192.9亿元，归属于普通股股东的净利润为人民币764.7亿元，总资产为人民币18,209.7亿元，净资产为人民币10,105.9亿元。
（四）五洲电影发行有限公司
1、统一社会信用代码：91370211096313369W
2、注册资本：5000万
3、注册地址：山东省青岛市黄岛区东岳东路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03
5、与上市公司关联关系：未来十二个月公司董事担任董事、高级管理人员的企业
6、2023年财务数据：总资产14,810.25万元、净资产7,911.12万元、营业收入13,591.94万元、净利润219.50万元
（四）关联方履约能力分析
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司2024年与上述关联方拟发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，交易价格在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定，业务关系均通过协议合同形式确定，符合市场惯例和商业原则。公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）协议签署及结算情况
1、与中国儒意发生的影视剧、游戏等合作交易
2、与万达商管集团发生的房屋租赁及物业服务交易
根据公司与万达商管集团签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》及《关于<房屋租赁与物业服务框架协议>之补充协议》，约定了房屋租赁及物业服务费的标准，公司下属影城按照本框架协议的规定，在设立时单独与关联方分别签订《租赁合同》及《物业服务协议》，影城租金及物业服务费为按月结算。
3、与万达集团及其下属企业发生的其他交易
（1）根据公司与万采数字供应链（珠海）有限公司签署的《2024年度万达院线IT设备采购合作协议》和《2024年度工程材料设备采购合作协议》，约定了公司集中采购的材料设备范围及价格，主要包括地毯、空调、LED显示屏、网络设备、电信业务等，公司将根据实际业务发展需要再与关联方签订具体采购订单合同。
4、与五洲电影发行有限公司发生的日常关联交易
5、与5%以上股东关联方发生的日常关联交易
公司与臻希投资关联企业杭州淘票票科技有限公司发生的日常关联交易主要为票款、平台服务费、权益合作等，均根据实际业务需求另行签订合作协议，定价原则均将参考市场价格，实时结算。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易事项是根据公司经营发展需要所发生的，在保证公司生产经营正常进行的同时有利于通过双方业务协同和资源共享提高公司收益，降低经营成本，对交易双方的经营均产生积极影响。上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
1、中国儒意在行业拥有丰富的资源，在影视内容研发、制作、宣发以及游戏发行领域具有一定优势，双方通过公平、互惠的合作实现资源共享和优势互补，充分发挥协同效应，进一步提升公司盈利能力。
2、万达商管集团作为公司重要的战略合作伙伴为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，同时公司也为万达广场贡献了稳定的文化消费型客流，双方通过长期稳定的合作实现共赢和发展。同时，公司与万达集团及其下属企业发生的集中采购、信息技术服务、整合营销等业务均是根据公司及关联方业务需求发生，有利于公司经营发展，降低成本，提高经营效率。
五、独立董事过半数同意意见
本次日常关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。
公司于2024年4月22日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：
经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，亦不会对公司的持续经营能力产生不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常经营性关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形，同意公司2024年日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2024第二次会议决议。
股票代码：002739股票简称：万达电影公告编号：2024-028号
2024年度担保额度预计的公告
一、担保情况概述
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。根据经营发展和资金需求情况，公司2024年度预计对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）申请授信及日常经营提供总额度不超过人民币15亿元的担保。
二、本次担保预计情况
（一）预计担保额度
上述额度为公司2024年度对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）提供担保额度预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。
（二）担保额度有效期
（三）担保类型及方式
公司对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）的担保事项范围包含融资性担保及非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内外子公司（以及子公司之间）的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保；非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保。
担保方式包括连带责任担保、信用担保、抵押、质押等。
三、被担保人基本情况
纳入本次担保范围的全资及控股子公司包括但不限于以下公司：
（一）珠海横琴万达电影院线有限公司
1、企业名称：珠海横琴万达电影院线有限公司
2、成立日期：2022年07月19日
3、注册资本：1,000万元
4、法定代表人：陈洪涛
6、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋513室
7、公司持有100%股权
8、是否为失信被执行人：否
9、主要财务数据：
单位：万元
（二）大连万达国际电影城有限公司
1、企业名称：大连万达国际电影城有限公司
2、成立日期：2004年9月15日
3、注册资本：4,400万元
6、注册地址：辽宁省大连市西岗区中山路281号
（三）万达影视传媒有限公司
1、企业名称：万达影视传媒有限公司
2、成立日期：2009年7月8日
3、注册资本：75,000万元
4、法定代表人：陈曦
6、注册地址：北京市朝阳区八里庄东里1号7幢平房102号
7、持股比例：公司持有万达影视95.77%股份
四、担保协议的主要内容
本次为公司2024年度对子公司（以及子公司之间）担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
五、董事会意见
1、本次担保是根据公司2024年整体业务发展资金需要进行的合理预计，是为了有效满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金的增量需求或银行贷款到期后的续展要求，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、公司本次拟提供担保的对象均为合并报表范围内的全资或控股子公司（以及子公司之间），上述公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
董事会同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额（含对子公司的担保）为35,950万元，占公司最近一期净资产比例为4.4%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、万达电影股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、万达电影股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
股票代码：002739股票简称：万达电影公告编号：2024-029号
万达电影股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
一、投资概述
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟根据实际经营情况和资金使用计划，使用部分自有资金进行低风险理财产品投资，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
3、投资品种
（1）银行理财产品：有保本约定的理财产品；
（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品；
（3）为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券等高风险理财产品，投资的理财产品不涉及《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》中所指的风险投资产品。
5、额度有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、投资实施
7、信息披露
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）投资风险：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不能排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。
（2）资金存放与使用风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财产品资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品的进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
四、备查文件
1、万达电影股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
股票代码：002739股票简称：万达电影公告编号：2024-030号
续聘会计师事务所的公告
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所具备为公司提供审计服务所必须的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的连续性和完整性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，聘期一年。
二、续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所。经过30多年的发展，大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。
（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206室
（5）业务资质：大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
（6）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（7）业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
3、诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1、执业信息
（1）拟签字项目合伙人：潘存君先生
拥有注册会计师、资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告12家。
（2）拟签字注册会计师：焦永丽女士
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过兰州黄河、酒钢宏兴、亚盛集团、敦煌种业、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。
（3）质量控制复核人员
拟安排刘会锋先生担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职，2004年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在大信会计师事务所执业并从事上市公司审计质量复核，近三年复核上市公司审计报告13家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费情况
公司审计费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、审计工作量等多方面因素确定。2023年度审计费用为515万元（含税），其中财务报告审计收费为400万元（含税），内部控制审计收费为115万元（含税）。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
（二）董事会和监事会审议情况
2024年4月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
2、万达电影股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、万达电影股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
4、大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
股票代码：002739股票简称：万达电影公告编号：2024-032号
变更注册地址及修订《公司章程》的公告
一、拟变更注册地址情况
鉴于公司已搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由“北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层”变更为“北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼”。
二、拟修订公司章程情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合注册地址变更等情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下：
除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。
三、拟修订部分公司治理制度情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规，公司结合实际情况拟修订部分公司治理制度，具体情况如下：