证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过22.279亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、低风险业务等。2023年公司及部分下属子公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：
截至2022年12月31日，公司资产负债率为47.55%。
二、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二二三年四月二十六日
证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-020
百洋产业投资集团股份有限公司关于
2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、对外担保情况概述
为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过83,400万元。其中,对资产负债率低于70%的全资或控股子公司担保额度合计为66,400万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为17,000万元。
上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保额度预计具体情况如下表：
单位：人民币万元
二、被担保人基本情况
1、广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）
成立日期：2008年4月25日
注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号
法定代表人：邓金云
注册资本：8,200万元人民币
股权结构：公司持有百跃农牧100%的股权。
百跃农牧不属于失信被执行人，无或有事项。
百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
2、广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）
成立日期：2009年8月18日
注册地址：化州市工业园区30米街
法定代表人：农全安
注册资本：4,500万人民币
股权结构：公司持有广东雨嘉100%的股权。
广东雨嘉不属于失信被执行人，无或有事项。
广东雨嘉最近一年又一期财务状况如下：
3、海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）
成立日期：2002年12月3日
注册地址：海口市美兰区琼山大道10号
法定代表人：徐金鋐
注册资本：7,035万人民币
股权结构：公司持有海南佳德信100%的股权。
海南佳德信不属于失信被执行人，无或有事项。
海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：
4、广东百维生物科技有限公司（以下简称“百维生物”）
成立日期：2009年11月13日
注册地址：化州市河西工业园区30米大街
法定代表人：杨莉莉
注册资本：6,760万人民币
股权结构：公司持有百维生物50.933%的股权；日本新田明胶株式会社持有百维生物44.613%的股权；统园国际有限公司持有百维生物4.454%的股权。公司为百维生物的控股股东。
百维生物不属于失信被执行人，无或有事项。
百维生物最近一年又一期财务状况如下：
5、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）
成立日期：2013年12月6日
注册地址：荣成市港湾街道玄镇村
法定代表人：程大卫
注册资本：3,061.22万人民币
股权结构：公司持有荣成日鑫100%的股权。
荣成日鑫不属于失信被执行人，无或有事项。
荣成日鑫最近一年又一期财务状况如下：
6、荣成海庆海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成海庆”）
成立日期：2014年4月3日
注册地址：荣成市成山镇大石家泊村
法定代表人：杨思华
注册资本：2,000万人民币
股权结构：公司持有荣成海庆51%的股权；荣成市国红贸易有限公司持有荣成海庆27%的股权；荣成市日鑫水产有限公司持有荣成海庆22%的股权。公司为荣成海庆的控股股东。
荣成海庆不属于失信被执行人，无或有事项。
荣成海庆最近一年又一期财务状况如下：
7、海南百洋水产食品有限公司（以下简称“海南百洋水产”）
成立日期：2020年5月8日
注册地址：海南省文昌市东路镇约亭工业园约亭八路
股权结构：公司持有海南百洋水产100%的股权。
海南百洋水产不属于失信被执行人，无或有事项。
海南百洋水产最近一年又一期财务状况如下：
8、佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）
成立日期：2012年2月7日
注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路1号
法定代表人：吴云龙
注册资本：1,000万元人民币
股权结构：公司持有佛山百洋100%的股权。
佛山百洋不属于失信被执行人，无或有事项。
佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：
9、广西百嘉食品有限公司（以下简称“广西百嘉”）
成立日期：2012年3月16日
注册地址：北流市城北三路966号
法定代表人：陈旭文
注册资本：4,200万元人民币
股权结构：公司持有广西百嘉100%的股权。
广西百嘉不属于失信被执行人，无或有事项。
广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：
10、海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）
成立日期：2013年3月22日
注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道276号
法定代表人：胡建锋
主营业务：饲料生产、销售。
股权结构：公司持有海南百洋饲料100%的股权。
海南百洋饲料不属于失信被执行人，无或有事项。
海南百洋饲料最近一年又一期财务状况如下：
11、荆州百洋饲料有限公司（以下简称“荆州百洋”）
成立日期：2014年1月22日
注册地址：荆州市荆州区李埠工业园内
注册资本：680万元人民币
股权结构：公司持有荆州百洋100%的股权。
荆州百洋不属于失信被执行人，无或有事项。
荆州百洋最近一年又一期财务状况如下：
三、担保协议的主要内容
四、本次担保额度预计对公司的影响
本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
六、独立董事意见
本次公司为全资或控股子公司提供担保、全资或控股子公司之间相互提供担保额度预计事项，有利于被担保方筹措资金，保证正常生产经营及发展；本次担保对象均为公司合并报表范围内的主体，资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益，因此我们同意本次担保预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至本公告披露前，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为106,500万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保93,500万元）。
本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项及公司和全资或控股子公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保额度预计事项审议通过后，全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元；公司及控股子公司对外担保额度总金额为96,400万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保13,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保83,400万元），占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的67.53%。
公司及全资或控股子公司实际担保余额为53,303.48万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的37.34%；（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的21.72%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为21,310.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的14.93%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为993.48万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.70%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项，公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-021
百洋产业投资集团股份有限公司
关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据公司生产经营和项目建设的需要，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币100,000万元。
公司全资子公司拟为上市公司提供的担保额度预计具体情况如下表：
上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币100,000万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。
公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期：2000年4月19日
注册地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号
法定代表人：董韶光
注册资本：34,938.6910万元
股权结构：担保方均为公司的全资子公司,公司的实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：
或有事项：无。
公司不属于失信被执行人。
本次担保额度预计事项是根据上市公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司作为被担保方，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
本次全资子公司为上市公司提供担保额度预计事项，有利于被担保方筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司作为被担保方，资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益，因此我们同意本次担保预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-022
2023年开展外汇套期保值业务的公告
重要内容提示：
1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响，百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称“公司”）拟与具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额度使用期限为自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。
2、审议程序：2023年4月25日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、交易目的：近年来，公司外销收入持续增加，同时，由于外销业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。根据《企业会计准则第24号——套期会计》等的有关规定，公司拟开展的外汇衍生品交易业务符合外汇套期保值定义，适用套期会计方法进行处理。
2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括但不限于以下业务：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。
3、交易金额：根据公司2022年境外业务规模及实际需求情况、周转期限以及谨慎预测原则，预计未来一年内公司及全资或控股子公司在不超过等值1亿元人民币的额度内开展外汇套期保值业务。
4、期限：额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过上述额度。
6、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。
二、审议程序
公司于2023年4月25日召开了董事会审计委员会2023年第二次会议，就《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》的必要性、可行性及风险控制情况进行审查并同意提交董事会审议。同日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次外汇衍生品交易事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的有关规定，无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（1）汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（2）流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（3）履约风险：不合适的交易对方选择可能引发外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、部门设置与人员配备、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；
（3）公司外汇交易行为由财务部门负责经办，每一笔交易决策均需依照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定完成审批流程方可执行。公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；
（4）公司审计部门及审计委员会将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、独立董事意见
六、备查文件
3、公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
4、公司《外汇套期保值业务管理制度》（2021年4月）。
证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-023
2023年使用部分闲置自有资金委托理财的公告
2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币2亿元（含2亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币2亿元（含2亿元）。自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。
3、投资方式
5、具体实施方式
6、关联关系
公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不存在关联关系。
二、审议程序及专项意见
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于2023年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司会选择安全性高的理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品，不得投资于风险高的理财产品。
3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金委托理财事项是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。
3、公司《委托理财管理制度》（2021年4月）。
证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-024
关于拟续聘会计师事务所的公告
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具有较强的投资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力。在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。
拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用142万元（其中：财报审计104万元、内控审计38万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2023年4月25日召开的董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和会计师事务所2022年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
（三）董事会对议案审议和表决情况
在2023年4月25日召开的公司第五届董事会第二十三次会议上，与会董事经认真审议，一致同意通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司董事会审计委员会2023年第二次会议记录；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
5、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。
证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-027
关于召开2022年年度股东大会的通知
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开
6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
二、会议审议事项
以下表1为2022年年度股东大会议案名称及编码表。
表12022年年度股东大会议案名称及编码表
在上述议案中，议案8.00、9.00为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议的登记方法
3、登记地点及联系方式：公司证券部
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号
邮政编码：530004
传真：0771-3210813
联系人：扈鑫、林小琴
4、登记和表决时提交文件的要求
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：扈鑫、林小琴；
地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；
2、会议费用：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362696
2、投票简称：百洋投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
（2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
证券代码：002696证券简称：百洋股份公告编号：2023-028
关于举行2022年度业绩网上说明会的公告
出席本次说明会的人员有：公司董事长董韶光先生；公司总经理刘康先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生；独立董事徐国君先生。