原标题：华润三九医药股份有限公司2021年第十四次董事会会议决议公告
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2021—051
华润三九医药股份有限公司
2021年第十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十四次会议于2021年12月30日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月27日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事长王春城先生已辞去公司董事长、董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2022年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-053）。
关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（2021-054）。
全体董事邱华伟先生、韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生、周辉女士、姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生均回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任公司总裁邱华伟先生提名的梁征先生为公司财务总监、王亮先生为公司副总裁。以上高管任期与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件。
附：高级管理人员简历
梁征先生：男，1978年6月出生，1999年毕业于中央财经大学货币银行学专业，本科学历，获学士学位；2002年毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。现任华润三九医药股份有限公司财务总监。
王亮先生：男，1978年5月出生，研究生学历。曾任深圳市三九医药贸易有限公司市场研究部部长，华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。
五、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九关于召开2022年第一次临时股东大会通知》（2021-055）
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2021—052
2021年第十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2021年第十一次会议于2021年12月30日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2021年12月27日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
全体监事陶然先生、翁菁雯女士、唐娜女士、张继红先生、陈丹女士均回避表决。
华润三九医药股份有限公司监事会
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2021—053
2022年度日常关联交易预计金额的公告
一、2022年度日常关联交易预计金额的基本情况
（一）日常关联交易预计金额概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月30日召开董事会2021年第十四次会议审议了《关于2022年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事韩跃伟先生、魏星先生、刘旭海先生、杨旭东先生回避了表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计2022年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过216,290.13万元。其中，预计公司及子公司向关联方销售产品、商品171,808.03万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品44,482.10万元。2021年1-10月，公司及子公司向关联方销售产品、商品106,508.81万元，公司及子公司向关联方采购产品、商品24,310.76万元（注）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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具体预计情况如下：
其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
注：截至2021年10月31日已发生金额等数据未经审计，2021年发生金额实际数据以最终审计结果为准。
本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2021年1-10月日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道357号
法定代表人：王勇
注册资本：35,200万人民币
企业类型：其他有限责任公司
华润湖北医药2020年末经审计总资产人民币25.44亿元，净资产人民币6.82亿元；2020年度实现营业收入人民币27.62亿元，净利润人民币0.24亿元。
（2）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）
注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号
法定代表人：王永辉
注册资本：20,000万人民币
企业类型：有限责任公司
华润湖南医药2020年末经审计总资产人民币31.19亿元，净资产人民币3.32亿元；2020年度实现营业收入人民币36.29亿元，净利润人民币0.08亿元。
（3）华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）
注册地址：北京市东城区安定门内大街257号
法定代表人：穆宏
注册资本：919,170.3356万人民币
华润医药商业2020年末经审计总资产人民币367.86亿元，净资产人民币153.62亿元；2020年度实现营业收入人民币148.37亿元，净利润人民币7.05亿元。
（4）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）
注册地址：郑州经济技术开发区经北三路107号
法定代表人：李禾丰
注册资本：100,514.68万人民币
华润河南医药2020年末经审计总资产人民币104.12亿元，净资产人民币12.53亿元；2020年度实现营业收入人民币139.04亿元，净利润人民币2.97亿元。
（5）华润江苏医药有限公司（以下简称“华润江苏医药”）
注册地址：苏州工业园区复兴街88号1号库东一、二、四、五层；苏州工业园区新未来花园21幢7-8层
法定代表人：郭俊煜
注册资本：50,000万人民币
华润江苏医药2020年末经审计总资产人民币51.62亿元，净资产人民币13.72亿元；2020年度实现营业收入人民币77.89亿元，净利润人民币1.62亿元。
（6）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）
注册地址：山东省济南市槐荫区美里路1088号
法定代表人：李倡议
注册资本：80,000万人民币
华润山东医药2020年末经审计总资产人民币76.32亿元，净资产人民币9.78亿元；2020年度实现营业收入人民币93.94亿元，净利润人民币0.63亿元。
（7）华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）
注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园大运路20号（正阳街北）
法定代表人：吴雄波
注册资本：5,100万人民币
华润新龙（山西）2020年末经审计总资产人民币2.31亿元，净资产人民币0.48亿元；2020年度实现营业收入人民币3.83亿元，净利润人民币0.00亿元。
（8）衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔中药”）
注册地址：浙江省衢州市衢江区春苑中路11号
法定代表人：余功满
注册资本：1,500万人民币
公司类型：有限责任公司
衢州南孔中药2020年末经审计总资产人民币2.38亿元，净资产人民币0.57亿元；2020年度实现营业收入人民币3.05亿元，净利润人民币0.15亿元。
（9）华润置地有限公司（以下简称“华润置地”）
注册地址：UglandHouse,SouthChurchStreet,PostOffice,Box309GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands,BritishWestIndies
法定代表人：王祥明
注册资本：800,000,000港币
公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）
华润置地2020年末经审计总资产人民币8690.41亿元，净资产人民币2562.42亿元；2020年度实现营业收入人民币1804.62亿元，净利润人民币298.10亿元。
（10）润联软件系统（深圳）有限公司（以下简称“润联软件”）
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001
法定代表人：董坤磊
注册资本：86,157.66万人民币
润联软件2020年末经审计总资产人民币7.85亿元，净资产人民币2.69亿元；2020年度实现营业收入人民币6亿元，净利润人民币0.28亿元。
（11）华润燃气控股有限公司（以下简称“华润燃气”）
注册地址：VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreet,HamiltonHM10,Bermuda
法定代表人：王传栋
注册资本：1,000,000,000港币
华润燃气2020年末经审计总资产人民币790.05亿元，净资产人民币394.46亿元；2020年度实现营业收入人民币477.56亿元，净利润人民币43.36亿元。
（二）与华润三九的关联关系
本公司控股股东为华润医药控股，实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制，根据《股票上市规则》的有关规定，均为公司关联方。其中，华润医药控股为华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）之全资子公司，北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司，华润医药商业为北京医药集团有限责任公司之子公司，华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙（山西）、衢州南孔中药为华润医药商业之子公司。经查询，华润医药商业、华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙（山西）、衢州南孔中药、华润置地、华润燃气、润联软件均不是失信被执行人。
（三）履约能力分析
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人采购产品、商品等类型，交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司采购业务定价政策遵循市场价格。公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司销售OTC产品执行统一定价。处方药事业部销售处方药产品根据招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。公司全资子公司合肥华润三九医药有限公司销售中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上，根据各地区市场环境、竞争策略、当地政策及公司利润要求进行差异化定价。印刷产品价格按照市场价执行统一定价。
（二）关联交易协议签署情况
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。
2.本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同，为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3.公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。
五、审议程序
1．独立董事同意将本议案提交董事会审议。
2．该交易作为关联交易经董事会2021年第十四次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。
3．该交易作为关联交易经监事会2021年第十一次会议审议通过。
六、独立董事事前认可和独立意见
七、备查文件
1．董事会2021年第十四次会议决议
2．监事会2021年第十一次会议决议
3．独立董事事前认可及独立意见
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2021—054
关于购买董监高责任险的公告
一、董监高责任险具体方案：
1.投保人：华润三九医药股份有限公司
3.赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计人民币8,000万元/年
4.保险费用：不超过24万元/年
5.保险期限：12个月
6.保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司
二、审议程序
1．该交易提交董事会2021年第十四次会议审议，全体董事均回避表决。
2．该交易提交监事会2021年第十一次会议审议，全体监事均回避表决。
3.该事项尚须获得股东大会的批准。
三、独立董事意见
四、备查文件
3．独立董事意见
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2021—055
关于召开2022年第一次临时股东大会通知
公司董事会2021年第十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2022年1月20日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2021年第十四次会议决定召开。
现场会议：2022年1月20日下午14:30
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年1月13日
7．出席对象：
（1）于2022年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
提案2：关于购买董监高责任险的议案
以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、现场会议登记事项
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
6.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会2021年第十四次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司监事会2021年第十一次会议决议
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360999；投票简称：三九投票
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称（法人股东名称）：持有股份性质：
委托人股票账号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见表
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：