关于为下属子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2022年4月29日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）召开了第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币32,000万元。其中，为资产负债率70%以上的下属子公司担保不超过24,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.9855%，为资产负债率70%以下的下属子公司担保不超过8,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.9952%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
具体担保额度分配如下：
在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。
二、被担保人基本情况
1、重庆大健康健康体检管理有限公司（以下简称“重庆大健康”）
成立日期：2011年5月30日
法定代表人：陈忠桥
住所：重庆市江北区海尔路6号9幢3至5层
注册资本：人民币930.6万元
与公司关系：美年健康间接持有其75%股权，重庆大健康为公司下属控股子公司。
重庆大健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2、南宁美年大健康体检有限公司（以下简称“南宁美年”）
成立日期：2011年12月18日
法定代表人：陈士力
住所：南宁市江南区白沙大道38-8号第三层
注册资本：人民币1,500万元
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，南宁美年为公司下属全资子公司。
南宁美年不是失信被执行人。
3、大连美年大健康管理有限公司（以下简称“大连美年”）
成立日期：2007年8月1日
法定代表人：张宁
住所：辽宁省大连市甘井子区虹霞路156号
注册资本：人民币1,000万元
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，大连美年为公司下属全资子公司。
大连美年不是失信被执行人。
4、西安美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西安美年”）
成立日期：2011年4月18日
法定代表人：张丽
住所：西安市经开区未央路164号双威迎宾广场三楼
注册资本：人民币3,000万元
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，西安美年为公司下属全资子公司。
西安美年不是失信被执行人。
5、宁波市鄞州易和综合门诊部有限公司（以下简称“宁波鄞州易和门诊”）
成立日期：2017年1月3日
法定代表人：蒋瑜利
住所：宁波市鄞州区麦德龙路68号传奇广场四楼
注册资本：人民币1,800万元
与公司关系：美年健康间接持有其51%股权，宁波鄞州易和门诊为公司下属控股子公司。
宁波鄞州易和门诊不是失信被执行人。
6、嘉兴美年大健康管理有限公司（以下简称“嘉兴美年”）
成立日期：2015年11月23日
法定代表人：徐永军
住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼5层565室
注册资本：人民币1,200万元
经营范围：健康档案管理、非医疗保健信息咨询、健康管理咨询；生物医药技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；以下限分支机构经营：内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/眼科、耳鼻喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业/医学影像科/中医科/预防保健科（以上所有科目需特许经营证）。
与公司关系：美年健康间接持有其51%股权，嘉兴美年为公司下属控股子公司。
嘉兴美年不是失信被执行人。
7、金华市慈铭健康管理有限公司（以下简称“金华慈铭”）
成立日期：2006年1月23日
法定代表人：黄永芳
住所：浙江省金华市婺城区人民西路395号
注册资本：人民币500万元
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，金华慈铭为公司下属全资子公司。
金华慈铭不是失信被执行人。
8、温州奥亚医院有限公司（以下简称“温州奥亚”）
成立日期：2013年12月13日
法定代表人：高筱芬
住所：浙江省温州市航标路87弄51号
注册资本：人民币1,021万元
与公司关系：美年健康间接持有其82%股权，温州奥亚为公司下属控股子公司。
温州奥亚不是失信被执行人。
9、湖州美年健康综合门诊部有限公司（以下简称“湖州美年门诊”）
成立日期：2017年8月21日
法定代表人：李峰
住所：浙江省湖州市长兴路258号湖报二期南辅楼1层至3层
注册资本：人民币2,000万元
与公司关系：美年健康间接持有其80%股权，湖州美年门诊为公司下属控股子公司。
湖州美年门诊不是失信被执行人。
10、丽水美年健康产业管理有限公司（以下简称“丽水美年”）
成立日期：2017年5月16日
法定代表人：崔岚
住所：浙江省丽水市莲都区水阁工业园区飞雨路56号
与公司关系：美年健康间接持有其90%股权，丽水美年为公司下属控股子公司。
丽水美年不是失信被执行人。
11、衢州美年大健康管理有限公司（以下简称“衢州美年”）
成立日期：2016年2月29日
法定代表人：胡小英
住所：浙江省衢州市柯城区白云中大道39号中央商务广场3幢3-1号
与公司关系：美年健康间接持有其80%股权，衢州美年为公司下属控股子公司。
衢州美年不是失信被执行人。
12、临沂慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“临沂慈铭”）
成立日期：2010年11月17日
法定代表人：曹光雷
住所：兰山区沂蒙路468号
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，临沂慈铭为公司下属全资子公司。
临沂慈铭不是失信被执行人。
13、郑州美年大健康科技有限公司（以下简称“郑州美年”）
成立日期：2010年10月26日
法定代表人：宋启军
住所：郑州市金水区农业路68号郑州时代国际广场四楼
经营范围：健康咨询（不含医学、医疗咨询）；医疗许可经营（限分支机构经营）
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，郑州美年为公司下属全资子公司。
郑州美年不是失信被执行人。
14、无锡华康门诊部有限公司（以下简称“无锡华康”）
成立日期：2015年8月5日
法定代表人：徐兆荣
住所：无锡市新吴区兴昌南路228号
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，无锡华康为公司下属全资子公司。
无锡华康不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币178,157.82万元（不包括本次对外担保），占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的22.16%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币168,657.82万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的20.98%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
董事会
二二二年四月二十九日
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证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2022-056
关于2021年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）司于2022年4月14日召开的第八届董事会第九次会议，定于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
2022年4月29日，公司召开的第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2022年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于为下属子公司提供担保额度的公告》。
为提高决策效率，公司股东世纪长河科技集团有限公司于2022年4月29日向公司董事会提交了《关于提请增加公司2021年度股东大会临时提案的函》，提请在2022年5月17日召开的公司2021年度股东大会增加审议《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会第九次会议决议召开，由公司董事会召集。
3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
5、会议的召开方式：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月11日。
7、出席对象：
（1）2022年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
2、提案内容
3、其他说明
上述议案将对中小投资者1
1中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
的表决单独计票并予以披露；议案12为累积投票议案，应选出监事2名。以累积投票方式选举公司监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案6、11属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案8的关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘丽娟；
传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、疫情防控参会须知
未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；
3、公司第八届董事会第十次（临时）会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如议案16，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：委托人证券账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：2022年月日
附件三：
美年健康股东现场参会登记表
注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2022-057
关于举行2021年度报告网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长俞熔先生，董事、总裁徐涛先生，独立董事王辉先生，高级副总裁、财务总监押志高先生，副总裁、董事会秘书林青女士。
欢迎广大投资者积极参与！
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2022-054
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并1
1注：有关追溯调整的原因，请详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》（公告编号：2022-048）。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。