证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2023-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。
●公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、申请授信额度的基本情况
本次授信有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东大会审议。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2023-017
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于拟定第五届董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、适用期限
2023年1月1日-2023年12月31日
二、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
根据公司董事的工作内容及公司实际情况，提议第五届董事会董事任职期间薪酬方案如下：
非独立董事：提议在第五届非独立董事任职期间，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
独立董事：提议在第五届独立董事任职期间，给予每人每季度12,500元人民币（税前）的津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
2、公司监事薪酬方案
根据公司监事工作内容及任职情况，提议在第五届监事任职期间，由公司监事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
3、公司高级管理人员薪酬方案
根据公司高级管理人员的工作及公司实际情况，提议在第五届高级管理人员任职期间，由公司董事会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定结果发放。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后生效。
五、独立董事对该事项发表独立意见
公司代码：603182公司简称：嘉华股份
2022年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
（一）公司所处行业
（二）行业发展状况
1、国家产业政策支持
目前我国农业供给侧结构性改革不断深化，粮食产业创新发展、转型升级和提质增效持续推进，新产业、新业态等新动能正在积极培育。大豆蛋白行业作为农副食品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收和下游的食品加工产业升级，其发展历来得到国家重视及大力支持，除了已发布实施的《“健康中国2030”规划纲要》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》及《大豆振兴计划实施方案》等政策外，2022年国务院和农业农村部分别发布了《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》和《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》等文件，大力支持粮食产业的深加工转化，鼓励大力实施大豆和油料产能提升工程，进一步优化了大豆蛋白行业持续发展环境。
2、市场空间广阔
世界食品科技经历了以满足量的需要为主要特征的食品安全保障阶段后，进入以满足质的需要为主要特征的营养健康食品制造新时代。
随着经济平稳增长和人们的营养健康意识不断提高，食品企业未来更加注重功能性食品的发展，世界食品消费更加趋向营养性、健康性、低热量和功能性。当前，我国经济保持稳步增长，为维护和发展健康产业奠定了坚实的基础；食品加工产业科技创新为提供更丰富、更高层次的营养健康食品提供了有力支撑；消费结构升级为营养健康食品产业创造了广阔的市场空间。“健康中国2030”、“国民营养计划”等规划指引以及消费者对营养健康的认知变化，都驱动着消费者更加注重膳食消费结构的优化升级，推动消费者越来越追求膳食结构的平衡、多样化和营养健康。
大豆蛋白兼具经济性和营养性，在食品加工中，大豆蛋白既可单独制成素食休闲食品，又可作为食品配料，提高食品营养价值的同时，利用其显著的保水保油性、乳化性、弹性和粘结性、起泡性等功能特性，改善食品结构和物理形态，提升产品口感。同时还可按消费者口味进行调节、根据不同的消费人群进行营养成分强化，可广泛应用于肉制品及仿肉制品、休闲食品及速食食品、营养保健制品和蛋白饮料等领域，覆盖了居民日常的刚需食品和消费升级所需的休闲及保健食品，未来市场需求将不断提高。
3、消费结构升级，规模和品质成为竞争的主要因素
随着国内居民收入的增长，消费结构升级，消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，农副食品加工业发展模式将从量的扩张向质的提升转变。随着国家品牌战略的推进，农副食品加工业兼并重组步伐不断加快，小规模企业由于抗风险能力较低和食品质量控制水平较差而被迫退出市场；行业内优质品牌企业依靠多元化的销售渠道、较高的品牌知名度、先进的生产工艺、领先的研发创新、完善的质量管理体系，确立了在行业中的主导地位，未来将会不断凭借自身独有优势，扩大经营规模，提高盈利能力，在竞争中赢得市场份额，行业的集中度将进一步提升。
（三）公司所处的行业地位
（一）公司的主要业务
公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。大豆蛋白产品销往全国各地和欧盟、美国、澳大利亚、日本等几十个国家和地区，与国内外众多优秀企业建立了良好的合作关系，企业规模和出口额均居于行业前列。
公司以大豆蛋白产品为基础，在持续提高产品工艺水平和产能规模的同时，实现了大豆资源的综合利用和大豆蛋白的清洁化生产。经过多年的发展，公司已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链。
公司坚持以科技促发展，持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力的大豆深加工企业。
（二）公司的主要产品
公司主要产品为大豆蛋白以及大豆膳食纤维、大豆油、低温食用豆粕等。
（三）公司的经营模式
1、采购模式
公司主要原材料为非转基因大豆，此外还有辅料和包装材料等。公司制订了完善的《采购管理制度》，对原、辅材料的采购程序、供应商选择、品质控制等环节进行了明确规定，从源头开始保障产品质量。
（1）采购计划制定
公司通过对原材料市场价格的季节性变化、产品的季节性销量、原材料的用量需求等关键指标进行统计分析，在确保满足生产所需的原材料安全库存量的前提下，合理预计下个月乃至下个季度的采购量。采购量确定以后，公司业务部根据当月原材料市场状况以及现货/期货市场价格进行分析，与供应商协商确定交易价格。
（2）合格供应商准入评价
公司对供应商采取分级差异化管理，公司业务部组织三定（定最高最低库存量，定供应商，定品牌）小组，对供方的原辅料以业绩评价、价格评价、现场评价、样品检验和质量保证能力调查相结合的方式，来筛选和评价合格供应商，并根据不同综合评分确定不同供应商等级，后续公司对供应商采取动态管理。
（3）原材料验收及入库
公司原材料采购入库、验收由仓库保管员和品控部负责。采购产品到厂后，由仓库保管员根据发货清单及采购订单核对到货数量、标签信息、原产地证明、清真标示并检查运输车辆卫生状况（防护良好、清洁、不得与有毒有害、非清真、转基因等物品混运），随后通知品控部进行验收后组织卸货。品控部则根据国标GB/T21494、GB/T1535和《原料辅料及包装材料的质量要求》、《检验方法汇编》等要求，对供应商资质、随车检测报告等进行核对，同时对原料感官、水分、蛋白、非转基因等指标项目严格抽样、检测。验收合格后由仓库保管员完成入库手续。
2、生产模式
公司大豆蛋白及大豆膳食纤维生产由蛋白生产技术部负责，低温食用豆粕和大豆油由油脂生产技术部负责，蛋白生产技术部和油脂生产技术部负责组织实施生产计划，并对生产安全、产品质量控制和设备运行等进行全面管理，各生产车间负责具体生产工作。
3、销售模式
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司完成营业收入16.13亿元，同比增长30.69%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长44.51%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比增长50.14%。截至2022年12月31日，公司资产总额11.83亿元，同比增长46.91%；归属于母公司股东权益9.66亿元，同比增长106.35%；基本每股收益为0.86元/股，同比增长34.38%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2023-011
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
（三）审议通过《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为，公司2022年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确的反映了公司年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。
（四）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
（六）审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。
（十）审议通过《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
山东嘉华生物科技股份有限公司监事会
证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2023-012
关于2022年度利润分配预案的公告
●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.30元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币376,086,192.09元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本164,550,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,936.50万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的实际情况，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于<2022年度利润分配预案>的议案》中所述事项，并同意将议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2023-013
关于2023年度日常关联交易预计的公告
●是否需要提交股东大会审议：否。
●本次关联交易属公司（含全资子公司）与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司2023年度的日常关联交易具体预计情况如下：
二、关联人介绍和关联关系
1、乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”）
统一社会信用代码：91371500790384538P
性质：股份有限公司(外商投资、未上市)
法定代表人：秦华
注册资本：36,004万元
控股股东：秦华
住所：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号
主要财务数据：截至2022年12月31日，乖宝宠物资产总额为228,295.92万元，负债总额为52,396.31万元，净资产为175,899.61万元，2022年度营业收入为339,753.92万元，净利润为26,565.38万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的日常关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为；上述日常关联交易价格、结算方式公允合理，不存在损害本公司或者股东特别是中小股东利益的情形；双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，且与关联人的交易金额占同类交易的比例较低，上述日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。
证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2023-014
关于续聘会计师事务所的公告
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年财务报告审计费用58万元（含内控审计费用15万元，均不含税）。2023年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司审计委员会核查意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司2023年度审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2022年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,并同意将议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2023年度审计机构的事项，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编码：2023-016
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东嘉华生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年8月25日、2022年8月31日分别与中国工商银行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2022年12月31日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司金额单位：人民币万元
[注]为适应公司生产经营及未来发展需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司拟暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。具体情况详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
证券代码：603182证券简称：嘉华股份公告编号：2023-018
第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2023年4月4日以通讯方式发出，会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，副董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了2022年度履职情况报告并在会议上述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
（四）审议通过《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
（五）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
（七）审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王凤荣回避表决。
公司其他独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（九）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。
（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券发表了核查意见，天健会计师事务所出具了鉴证报告。
（十一）审议通过《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
（十二）审议通过《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》