证券代码：301335证券简称：天元宠物公告编号：2024-098
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议书面通知于2024年10月12日发出，会议于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度＞的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
三、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：301335证券简称：天元宠物公告编号：2024-099
杭州天元宠物用品股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议书面通知于2024年10月12日发出，会议于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
1、第三届监事会第十七次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
证券代码：301335证券简称：天元宠物公告编号：2024-097
2024年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.第三季度报告是否经过审计
□是R否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
（二）非经常性损益项目和金额
R适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表项目重大变动的情况及原因说明
2.利润表项目重大变动的情况及原因说明
3.现金流量表项目重大变动的情况及原因说明
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
（三）限售股份变动情况
三、其他重要事项
1.股份回购
（1）第一期回购方案
（2）第二期回购方案
公司于2024年7月16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；回购价格不超过人民币24元/股（含）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年7月18日披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058）和2024年8月6日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-066）。
（3）回购股份进展情况
截至2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,388,786股，占公司目前总股本的3.4832%（截至2024年9月30日，公司总股本为126,000,000股），最高成交价为19.45元/股，最低成交价为15.87元/股，支付的总金额为74,501,911.90元（不含交易费用）。
其中，第一期回购，公司实际回购期间为2024年2月29日至2024年5月17日。截至2024年5月18日，公司该次回购股份已经实施完成且期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,348,547股，占公司总股本的1.0703%，最高成交价为19.45元/股，最低成交价为16.34元/股，支付的总金额为22,930,414.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月21日披露的《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-050）
第二期回购，截至2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,040,239股，占公司目前总股本的2.4129%（截至2024年9月30日，公司总股本为126,000,000股），最高成交价为18.24元/股，最低成交价为15.87元/股，支付的总金额为51,571,497.10元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年10月9日披露的《回购股份的进展公告》（公告编号：2024-092）
2.推出2024年限制性股票激励计划
公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司于2024年2月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为公司2024年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意限制性股票首次授予日为2024年2月27日，向符合授予条件的54名激励对象首次授予258万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司
2024年09月30日
法定代表人：薛元潮主管会计工作负责人：张中平会计机构负责人：袁国芬
2、合并年初到报告期末利润表
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。