1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2023年度归属母公司净利润为33,837,625.12元，加上年初未分配利润6,457,862,882.21元，公司累计可分配的利润为6,491,700,507.33元。公司拟定2023年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金20,106,375.14元（母公司报表）；
2、扣除分配2022年度普通股股利22,286,367.43元；
3、剩余6,449,307,764.76元为2023年末实际未分配利润。
为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.05元（含税）。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）房地产行业
1、房地产行业变局
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是十四五规划承上启下的关键一年。在确保房地产市场平稳发展的目标下，从中央到地方密集出台了一系列拼经济、稳增长、稳就业、防风险、提信心的宏观措施，部分政策陆续显效，推动经济进入恢复轨道。
（1）销售。2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。
（图表摘自国家统计局网站）
（2）投资。2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。
（3）开竣工。2023年，房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。
2、政策调整支持方面
2023年，“房地产市场供求关系发生重大变化”定调楼市，为监管部门和各地优化政策打开空间，同时明确加快“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。4月，中央政治局会议指出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。7月，中央政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，这一重大判断为房地产市场定调，多部委明确房地产政策优化方向，各地政策持续落地。12月，中央经济工作会议明确2024年政策方向，继续强调坚决守住不发生系统性风险的底线，加快保障性住房等“三大工程”建设，加快构建房地产发展新模式。
3、金融环境方面
2023年，防范化解房企风险仍是企业端的政策优化主线。1月，央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，“因城施策”降低购房成本。银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，明确要落实好16条金融支持房地产市场平稳健康发展的政策措施。8月，政策逐步落位，住建部、央行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动首套房“认房不认贷”政策落地。10月，中央金融工作会议明确促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
（二）冷链物流行业
光明地产围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，以及长三角区域一体化国家战略实施、上海自贸试验区临港新片区建设等重大发展机遇，聚焦稳中求进，高质量发展。地产业务板块以“优布局、调结构、去库存、控风险”为重点，在“深耕上海，辐射长三角”的导向下，内精管理，外强协同，加速去化存量，合理拓展上海本土、长三角区域的重点项目。转型业务板块聚焦美好生活的需求导向，积极参与城市更新、城市建设、城市保障等进程，通过专业开发建设能力的发挥提升，以高质量发展为主基调，全力践行“让市民离不开光明”，坚持稳中求进，努力成为光明品牌城市建设、城市保障等综合城市服务功能的重要载体。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元币种:人民币
5.2报告期内债券的付息兑付情况
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入86.05亿元，同比减少47.98%；实现归属于母公司的净利润0.34亿元，同比减少33.92%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润为-4.28亿元，同比减少1999.60%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号：临2024-015
光明房地产集团股份有限公司
关于参加2024年上海辖区
上市公司年报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）将参加“2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
2024年4月25日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2024-016
第九届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总裁工作报告》
3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
同意独立董事朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士2023年度独立董事述职报告。朱凯先生于2023年12月15日离任，本议案所涉三位现任独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决。本议案将由独立董事代表在股东大会上宣读。公司董事会对四位独立董事报告期内勤勉尽责和为公司稳健发展提出的各项建议表示衷心感谢！
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2023年年度报告及摘要》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议，一致认为公司2023年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，年度报告中的各项财务信息在所有重大方面真实公允地反映了公司2023年度的经营成果、现金流量和2023年的财务状况。全票同意该议案。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
5、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《2023年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
本议案所涉三位独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
7、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
8、审议通过《2023年财务决算报告》
9、审议通过《2024年财务预算报告》
10、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
3、剩余6,449,307,764.76元为2023年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.05元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本预案完全符合法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-018）。
11、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度内部控制评价报告》。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-021）。
13、审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，公司召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该关联交易事项进行了事前审核，一致认为，光明食品集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险；公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事专门会议全票同意该项关联交易事项，并提交董事会审议。
公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生已回避表决。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审计通过《关于2024年度预计对外提供财务资助额度的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-019）。
15、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
2024年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约50,834.09万元。
本议案在提交公司董事会审议前，公司召开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该关联交易事项进行了事前审核，一致认为，公司2024年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-020）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
16、审议通过《2023年度企业社会责任报告》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年度企业社会责任报告》。
17、审议通过《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
公司董事会审议该薪酬事项时，所涉两位从公司获取薪酬的董事陆吉敏先生、郭强先生已回避表决。
18、审议通过《关于支付独立董事2024年度津贴的议案》
公司在2024年度内拟支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。
19、审议通过《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-022）。
20、审议通过《关于未来三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议同意。
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。
本议案尚须提交公司股东大会审议，且须经出席大会的股东所持表决权2/3以上通过。
21、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2024-023）。
三、董事会召开情况说明
议案1、4、8、9、10、12、14、15、17、18、20、21，须提交股东大会审议；且议案20须经出席大会的股东所持表决权2/3以上通过。
议案3，独立董事代表在股东大会上宣读；
议案13、15，已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议全票同意后，提交董事会审议。具体内容详见2024年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第九届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见》。
议案4、5、7、8、9、10、11、12、14、19，已经董事会审计委员会全票同意后，提交董事会审议；
议案17、18，已经董事会薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议；
议案20、21，已经董事会战略委员会审议后，提交董事会审议；
议案3、6、18，所涉议案的三位独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士已回避表决；
议案13、15，所涉议案的两位关联董事吴通红先生、李力敏先生已回避表决；
议案17，所涉议案的两位从公司获取薪酬董事陆吉敏先生、郭强先生已回避表决。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2024-020
关于2024年度预计日常关联交易的公告
重要内容提示：
●2023年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的决策程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2024年4月23日先后召开第九届董事会第一次独立董事专门会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议，均审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。
公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2024年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。
公司召开第九届董事会第十八次会议，关联董事吴通红先生、李力敏先生对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易，并提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年，公司发生的日常关联交易累计金额为24,951.37万元。涉及的关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。
表一单位：万元
（三）2024年度日常关联交易预计情况
2024年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约50,834.09万元，详见表二。
表二：单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
2、光明食品集团上海崇明农场有限公司
3、光明食品集团资产经营管理有限公司
成立于：2002年12月10日；注册资本：30918.58万人民币；注册地址：一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；法定代表人：佟德川；主营业务：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室。
4、光明食品国际贸易（上海）有限公司
5、上海花卉园艺（集团）有限公司
成立于：1989年5月26日；注册资本：98026万人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路5055号；法定代表人：施建华；主营业务：一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、上海良友（集团）有限公司
7、上海市糖业烟酒（集团）有限公司
8、上海蔬菜（集团）有限公司
成立于：1997年8月5日；注册资本：32179万人民币；注册地址：上海市黄浦区中山南路76号（7）幢；法定代表人：顾正斌；主营业务：实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。