（三）博科能源系统（深圳）有限公司（简称“博科能源”）
公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300565741383D
成立日期：2011年2月23日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501,厂房B栋201、301、401、501
注册资本：9881.66万元人民币
股东情况：公司持有博科能源100%股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
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经查询，博科能源不属于失信被执行人。
（四）惠州市豪鹏科技有限公司（简称“惠州豪鹏”）
名称：惠州市豪鹏科技有限公司
统一社会信用代码：91441300592105980L
成立日期：2012年3月8日
公司类型：其他有限责任公司
住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板,货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有惠州豪鹏20%的股份，公司全资子公司曙鹏科技持有惠州豪鹏80%的股份。
经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。
（五）广东省豪鹏新能源科技有限公司（简称“广东豪鹏”）
名称：广东省豪鹏新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91441300MA54P9L55G
成立日期：2020年5月21日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号
经营范围：镍氢电池、锂离子电池、动力电池、储能电池、动力电池模组、储能电池模组、电池保护板封装、电源管理系统及电源系统的研发及销售。一般项目：电池制造；电池销售；机械设备租赁；住房租赁；认证咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有广东豪鹏100%的股份。
经查询，广东豪鹏不属于失信被执行人。
（六）深圳市豪鹏供应链管理有限公司（简称“豪鹏供应链”）
名称：深圳市豪鹏供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HJXTP41
成立日期：2022年11月8日
住所：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区罗山工业区9号第10栋厂房401
注册资本：10,000万元人民币
股东情况：公司持有豪鹏供应链100%的股份。
最近一期的主要财务指标：
经查询，豪鹏供应链不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
五、董事会意见
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为356,950.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的158.58%。本次担保获得批准后，公司及控股子公司审议的担保额度为600,000.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的266.56%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形；不存在逾期债务对应的担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
七、备查文件
1.第一届董事会第二十九次会议决议；
2.第一届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年1月9日
证券代码：001283证券简称：豪鹏科技公告编号：2024-011
深圳市豪鹏科技股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月5日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年1月19日（星期五）
7.出席对象：
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二）
二、会议审议事项
1.议案1为累积投票议案，应选非独立董事6名；议案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3为累积投票议案，应选非职工代表监事2名。议案1一3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.议案8需逐项表决；议案7的通过以议案4的通过为前提。
3.议案4、议案6、议案7、议案8.01、议案8.02属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案4、议案5涉及关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。
三、参与现场会议登记办法
5.登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.会议联系人：陈萍、井盼盼
传真：0755-89686236
地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室
邮编：518111
六、备查文件
1.第一届董事会第二十九次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：361283。
2.投票简称：豪鹏投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（）否（）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：年月日
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳市豪鹏科技股份有限公司
截止2024年1月19日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。
姓名：________________________________________
身份证号码：___________________________________
股东账户：_____________________________________
持股数：_______________________________________
邮政编码：_____________________________________
联系地址：_____________________________________
股东签字（法人股东盖章）：
日期：年月日
证券代码：001283证券简称：豪鹏科技公告编号：2024-010
减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本减少情况
二、经营范围变更情况
根据公司经营和业务发展的需要，公司拟调整经营范围。具体如下：
注：①根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》(市监注(2020)85号)关于企业经营范围登记规范表述的要求以及公司发展战略、业务开展的需要,公司拟对经营范围的表述进行增加和调整,以使得公司经营范围涵盖控股子公司的主要经营业务，统筹整合资源，方便业务开展。本次经营范围调整不涉及公司主营业务变更，符合公司经营发展的实际需求。
三、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：