杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月17日召开本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年10月11日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止2024年10月11日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
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上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-085）、《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》（公告编号：2024-087）、《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-088）。
提案2.00须以提案1.00获得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效。
上述议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
2024年10月14日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00
3、登记地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：田金明
传真：0571-26306532
通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
特此通知。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351335
2、投票简称：天元投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
杭州天元宠物用品股份有限公司
2024年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年月日
注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
杭州天元宠物用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。