河南双汇投资发展股份有限公司2023年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司按照“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略规划，围绕多元化、个性化、品质化的消费需求，不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。目前，公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的丰富的产品群：
包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，可以满足众多消费场景需要。其中，双汇王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、智趣多鳕鱼肠、轻享鸡肉肠、爆浆芝士肠、熏烤肉肠、Smithfield品牌产品等公司近年推出的新产品，极大地迎合了日益多样化、个性化的消费需求，具备较大的增长潜力；双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品，小酥肉、酱爆大肠段、蒜香骨等调理产品，猪八件、椒麻鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品，以及啵啵袋、拌饭拌面等方便速食产品，更加贴近家庭餐桌，可以让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下：
生鲜猪产品以冷鲜猪肉为主，公司引进了世界一流技术水平的生猪屠宰与冷分割生产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。
生鲜禽产品以冰鲜鸡产品为主，原料采自公司自繁自养的白羽肉鸡，并引进了世界先进的自动生产线，实现一体化全自动生产，打造自繁自养、谷物饲喂、技术先进、冷链锁鲜、全程监控的双汇冰鲜鸡品牌，为消费者提供优质的禽类产品。
品牌运营情况：
本年度，公司按照品牌运营规划，高质高效开展各项品牌宣传活动，强化品牌建设，重点开展以下项目：
一、实施各类营销，提升品牌传播力
1、开展节日主题营销，助力终端旺销
公司开展“汇聚幸福暖心味道”“汇聚幸福团员中秋”等以中华传统节日为主题的营销活动，线上发布《伙伴》《双汇夜宴图》《圆来特幸福》及明星拜年视频等暖心宣传片，烘托节日氛围，提升品牌温度；线下焕新终端堆头、海报、易拉宝等生动化节日形象，助力节日旺销。
2、开展明星代言营销，助推主导产品推广
3、开展KOL口碑营销，提升市场竞争力
公司聚焦双汇冷鲜肉和史蜜斯系列产品，联名超级KOL实施口碑营销，通过品牌宣传、产品植入、现场展示及品鉴等方式，传递产品健康理念，凸显品质形象，并开展史蜜斯“贵在原切”、冷鲜肉“超樊品质”主题营销，持续扩散KOL口碑影响，提升产品竞争力。
4、助力体育公益事业，传递品牌健康理念
5、创新营销方式，促进品牌年轻化
公司通过联合王者荣耀开展游戏营销，联合《长安三万里》进行联名营销，联动蜜雪冰城、老乡鸡开展音乐节营销，通过趣味性的方式植入宣传辣吗？辣、火炫风、虎皮鸡爪、爆浆芝士肠等年轻化产品，用年轻人喜闻乐见的方式，使产品与品牌深度触达年轻圈层，加强与年轻群体互动，激发品牌活力，促进品牌年轻化。
二、加强对外交流，提升品牌影响力
三、加强企业宣传，提升品牌美誉度
本年度，公司通过官方网站、公众号、微博等平台，及时发布企业资讯，传递企业最新动态，从产品迭代焕新、品牌年轻化、多元化发展等维度传播企业文化，展现企业产品创新、营销创新、渠道创新等高质量发展成果，进一步提升品牌美誉度。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
无
证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2024-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(二)董事会会议于2024年3月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三)董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
(四)董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
(五)董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度报告和年度报告摘要》。
董事会审计委员会已对公司《2023年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为5,052,741,772.33元，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为7,334,795,500.39元，母公司资产负债表未分配利润为2,972,350,416.73元。本次利润分配预案如下：
拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元(含税)，共计派发现金红利2,425,262,849.10元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定。
(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，负责公司2024年度的内部控制审计工作，聘期一年，2024年度审计费用为100万元。
(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。
(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约4,036.89万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》。
(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度环境、社会责任及公司治理报告》。
(十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。
董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并披露。
(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》。
(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》。
(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。
(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
(十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
董事会同意公司于2024年4月16日召开2023年度股东大会。
三、备查文件
(一)第八届董事会第二十次会议决议；
(二)董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2024年3月27日
证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2024-12
关于召开2023年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月23日召开第八届董事会第二十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
(五)会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日：2024年4月9日。
(七)出席对象：
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(八)会议地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。
二、会议审议事项
(一)审议事项
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事2023年度述职报告》。
(二)披露情况
(三)特别强调事项
1.上述第4、5、6、7、8项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.上述第4、8项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(三)登记地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
(一)会议联系方式：
传真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联系人：张霄
(二)会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。
六、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十次会议决议；
(二)公司第八届监事会第十二次会议决议；
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：360895，投票简称：双汇投票。
2.填报表决意见
（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
委托人对提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
说明：
1.本次提案均为非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
2.股东对同一提案不能有两项或多项投票指示，请股东在相应的表决意见项下划“√”，未填或错填均视为弃权。
证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2024-04
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（二）监事会会议于2024年3月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。
（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。
(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度报告和年度报告摘要》。
(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。
全体监事审核后，一致认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。
(五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。
监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，负责公司2024年度的内部控制审计工作，聘期一年，2024年度审计费用为100万元。
(六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
(七)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
全体监事审核后，一致认为：公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、提高公司经营效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。
(九)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》。
（一）第八届监事会第十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会
证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2024-06
关于2023年度利润分配预案的公告
一、利润分配预案的基本情况
本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
二、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2024年3月23日，公司第八届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
2024年3月23日，公司第八届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。