1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润225,571,040.08元，加上年初未分配利润1,975,721,788.24元，减去因农牧科技与杭州余杭重组未分配利润变动16,242,627.01元，减去提取法定盈余公积0.00元，减去本年度已分配利润150,974,447.13元，累计年末可供分配利润为2,034,075,754.18元。
考虑到公司后续发展及2024年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，公司2023年度利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利现金金额68,454,251.46元（现金分红比例30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品行业，是国内最大的食品生产、销售企业之一，在肉类罐头食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头，在生鲜肉品和深加工肉制品销售及流通领域在长三角地区占据重要地位。
（一）猪肉行业情况说明
近年来，虽然我国肉类消费总量处于世界第一位，但与全球主要发达经济体相比，中国人均肉类消费水平仍然较低，仍存在较大的提升空间。根据国家统计局数据，从中国居民的肉类消费结构来看，我国2022年人均肉类消费量为34.6kg，其中猪肉26.9kg，牛肉2.5Kg，羊肉1.4kg，猪肉占居民人均肉类消费量比例的77.75%，始终占据主导地位。在猪肉类食品方面，公司打造了包含生猪养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销的全产业链。
1、生猪养殖
猪周期是由供需跨期错配导致的猪肉价格周期性变化，我国生猪养殖行业周期性特征明显，生猪价格周期性波动明显。在供需关系的支配下，猪肉价格一旦上涨，生猪养殖意愿上升，猪肉供给量上升；供过于求后猪肉价格下跌，生猪去产能化，供给量下降，直至供不应求猪价再次上涨。
我国最近一期的猪周期始于2018年5月，受非洲猪瘟蔓延的叠加影响造成国内生猪供应能力严重下滑，价格大幅上涨，生猪养殖行业受影响强烈。在一系列政府保供稳价政策和市场供需关系调整的综合影响下，生猪存栏量自2020年开始加快恢复、生猪市场供应持续改善。随着出栏量持续增长，猪肉价格自2021年起大幅下降，至2023年末仍保持低位震荡。在本报告期内，国内生猪供应总量较为宽松，行业整体深陷亏损泥潭。根据国家统计局数据，至2023年末，国内全年生猪出栏量为72,662万头，较2022年增长3.8%，出栏量为近十年来第二高，仅次于2014年；全国全年猪肉产量5794万吨，同比增长4.6%，处于2015年以来的最高水平，全年猪肉价格下降13.6%。
2、生猪屠宰分销
我国生猪屠宰行业受上游养殖行业高度分散化的影响，集中度低，产能分布不平衡，这加大了屠宰企业获取稳定生猪供给以及获利的难度。一方面，历次猪周期使得规模以上养殖企业在成本效应、管理效率和防疫水平等方面较散户和小规模养殖场体现出了较大优势，养殖行业本身的集中度在加速提升。另一方面，国务院办公厅2019年印发的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》和《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》鼓励生猪就地屠宰，引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，以“调猪”向“调肉”转变的方式降低生猪流动对非洲猪瘟疫情的影响，推动完善冷链物流基础设施网络。文件还指出要加快推进生猪屠宰标准化示范创建，支持全产业链发展。该政策将持续影响未来国内的屠宰行业布局，提高与屠宰加工相配套的冷链物流基础设施建设要求。而品牌化经营的屠宰加工企业更能够实现标准化屠宰、可追溯管理、全程冷链配送，在上游与生猪养殖企业对接，下游与零售商、批发商对接，实现产供销一体化经营，确保肉品供应稳定及质量安全。生猪屠宰行业的全产业链发展趋势将导致市场份额将持续向规模化、规范化及标准化水平高的企业集中。
3、肉制品深加工
受传统饮食习惯影响，我国肉类消费以鲜肉为主，目前我国肉制品产量占全部肉类生产总量的比例与国外发达国家相比较低。我国肉制品存在初级加工产品多、精深加工产品少的特点，肉制品科技含量与加工水平不高。市场端来看，深加工肉制品行业的市场参与者众多，具有市场规模大，但竞争格局分散的特征。同时，由于目前尚未出台统一加工标准，部分企业冷链物流、仓储、中央厨房等技术不够发达，影响深加工制品的产品品质，使消费者对于深加工制品的接受度有所降低。总体来说，行业总体尚处于发展初期，各企业区域特征较为明显，全国市场的发展潜力仍十分巨大。
2020年以来，多地陆续出台预制菜产业发展意见，推动预制菜产业发展提速。2023年2月，中共中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文中提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平”以及“培育发展预制菜产业”，从政策层面推动预制菜产业的高质量发展，加速深加工产品的标准化、规模化、品牌化进程。随着政策的不断支持、餐饮行业的蓬勃发展以及我国消费者饮食习惯的改变，具有较高产品附加值和竞争力的产品将成为肉制品的重点发展方向，市场对肉制品的细分需求越来越多，种类要求越来越丰富，深加工制品的生产量和多样性将逐步提高，行业整体将进入快速发展期。
（二）牛羊肉行业情况说明
2023年，全球牛羊肉产业呈现产量增长、产值下降的特点。据海关总署统计，近几年我国牛肉进口量呈现增长的趋势，进口量由2018年的104万吨增长到2022年的269万吨，2023年我国牛肉进口量为274万吨，同比增长1.8%。
（三）品牌食品行业情况说明
受益于国家扩大内需政策、城乡居民收入水平增加等因素，休闲食品行业持续稳定发展，产业规模稳步扩大。随着国家品牌战略的推进，涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的食品行业品牌运营平台。品牌食品间的竞争从价格和种类向品牌、形象、口味、健康、促销、渠道等多层次领域延伸，产品从温饱型为主逐渐向营养型、风味型、享受型、功能型等方向转变。糖果、蜂蜜等行业集中度进一步提高，市场竞争压力加大，功能化、健康化、休闲化、高端化将是未来的发展趋势，新兴的电商渠道和网络营销、口碑营销等营销模式得到广泛应用，产品品类升级、包装创新、品牌宣传、渠道整合依然是发展关键。
公司核心业务板块为肉类业务和休闲食品业务。肉类业务包含猪肉和牛羊肉，涉及养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销三个环节。
（一）生猪养殖业务
生猪养殖业务主要由子公司光明农牧科技有限公司从事，通过自繁自养和外购仔猪相结合的养殖模式，采取公司定价和竞价相结合的销售模式，直接向下游屠宰企业以及肉制品加工企业销售生猪。光明农牧通过在江苏、河北等地规模化养殖场布局，实现规模化效益，提高生猪养殖及育种水平，维护食品安全。
（二）屠宰分销业务
公司屠宰分销业务包括猪肉和牛羊肉屠宰分销业务。
猪肉屠宰分销业务主要由子公司江苏淮安苏食肉品有限公司和上海爱森肉品食品有限公司从事，产品为“苏食”和“爱森”品牌的各类分切冷鲜猪肉及冷冻猪肉。公司聚焦中国长三角区域，是长三角地区大型现代化生猪屠宰加工分销企业之一，屠宰分销业务向下游延伸，专注于华东地区冷链物流和市场体系建设，专注于特色化、功能化、专业化的渠道网络和新模式的建立，积极推行“集中分割，成品包装，冷链配送，连锁经营”的先进经营模式，积极探索“连锁专卖、市场批发、卖场配送、伙食单位直供”四种肉品流通渠道。
（三）肉制品深加工及分销业务
公司肉制品深加工产品包含罐头食品和调理半成品两类。
子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林正广和（绵阳）有限公司从事梅林罐头的生产和销售，产品为“梅林B2”品牌的肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头。目前梅林罐头的国内肉类罐头市场占有率第一，各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。梅林罐头在经营上贯彻统一市场销售、统一资金调度、统一生产协调的“三统一”原则，保持产品质量优良和价格稳定。公司建立了覆盖全国的梅林罐头经销商网络，拥有遍布全国32个省级行政区的稳定经销商客户300余家，除在国内销售外还远销东南亚、北美等国际市场。
子公司江苏淮安苏食肉品有限公司、江苏省苏食肉品有限公司和上海联豪食品有限公司从事肉食调理半成品的生产和销售，产品包括“苏食”品牌的各类腌制、酱卤、预烹饪深加工产品，例如“苏食一桌菜”、“苏食炖炖养”等系列产品；以及“联豪”品牌的牛排及中餐便捷菜深加工产品，例如各式调理牛排、火锅和烧烤系列产品。苏食肉品依托华东地区最大单体中央厨房项目之一的淮安肉品二期新厂项目，作为中央厨房定制加工平台，除自有品牌产品外，根据客户需求提供肉类深加工产品的定制生产服务；分销业务上精耕华东区域市场，大力发展自有特色“苏食肉庄”销售平台，通过丰富产品品类、规范品牌形象、强化服务功能成为长三角地区放心肉品牌。联豪食品以牛排及肉牛产品为主导，集加工、销售、服务于一体，在稳定传统西餐及家庭牛排的基础上，开发火锅及烧烤产品开拓餐饮新市场；立足上海，辐射全国，在全国各地设有办事处以及高效方便的电子商务销售网络。
（四）休闲食品业务
公司休闲食品业务主要由子公司上海冠生园食品有限公司从事。冠生园是百年历史的中华民族名牌老字号企业，产品主要有大白兔奶糖、冠生园蜂蜜、华佗保健酒、冠生园面制品等。其中大白兔奶糖为中国名牌产品、国家免检产品和国家原产地标记注册产品，畅销四十多个国家和地区；冠生园蜂蜜为上海市名牌产品，全国市场占有率第一位。在糖果、蜂蜜等休闲食品领域，公司通过技术升级提高生产效率，通过集约化采购严控产品成本，通过品牌IP运营、联合促销等措施提高品牌知名度；通过以消费者为导向开发新品迎合年轻消费者口味；同时，结合品牌和业务的市场发展潜力、产品核心竞争力、以及所处细分市场的竞争地位，集中优势资源、优秀人才，立足现有业务，推进商业模式转型升级，构建线下商超卖场为主、互联网营销为辅的营销业务模式。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年是公司全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，但周期性和结构性矛盾带来的更加严峻的内外部经济环境，给公司的经营发展带来巨大挑战。公司紧紧围绕“强管理、重赋能、促协同、控风险、提效率”的经济工作主基调，通过“发展管理提升”，持续精细管理、协同增效、品牌赋能、创新驱动，提质增效，化解风险，持续推动公司可持续高质量发展。
（一）重点经营举措
1、做实肉类主业
2023年，肉类行业面临价格下跌、市场需求走弱的不利发展环境。公司及时研判发展形势，始终坚持聚焦主责主业，从生产管理、产品开发、内部协同、渠道拓展等多维度发力，以内生管理持续锻造产业链韧性：生产管理上通过生产线改造、优化生产工艺、生产设备更新改造等手段实现精益生产，降本增效；产品开发上切合市场需求，不断尝试创新，在烹调半成品和预制菜品类推出新产品；内部协同上主动打通协同难点，一方面扩大二级公司内部采购原料肉规模，另一方面提高与光明内部企业的采购、销售合作，实现资源共享和优势互补；渠道拓展上加强经销商赋能，开展全国范围的梅林罐头精准促销，拓展苏食肉类销售大客户，推进爱森品牌门店升级。
2、研发创新工作
报告期内公司在产品研发、技术领域、终端模式方面持续推动创新。新品研发方面，推出苏食“淮扬一桌菜”、联豪“我就是大厨”、爱森联合盒马四款猪副产品鲜食等预制菜系列产品；梅林罐头推出“咔嚓一下就吃菜”家乡菜系列罐头、藤椒、蒜香等风味系列午餐肉罐头，同时独立小袋装的「片装午餐肉」成功研发上市；休闲食品上糖果系列有大白兔桂花味奶糖等11项、蜂蜜系列11项、调味品系列13项、月饼系列17项等；正广和推出罐装橙汁汽水。技术领域方面，罐头参与了3项国家标准的制修订和9项行业标准审议工作，罐头销售分公司通过BRC食品安全全球标准认证体系A级认证。终端模式方面，推动爱森优选品牌门店升级，向“一站式社区生鲜店”发展模式转变，全年升级13家老店、开拓7家新店，起到了较好提升营收的效果；苏食肉品在抖音平台开设苏食一桌菜生鲜旗舰店，顺应直播电商经济。
3、品牌赋能工作
2023年公司加快品牌食品整合传播，以品牌年轻化为导向，通过产品焕新、品牌焕新、IP焕新、营销焕新讲好品牌故事。
首先统筹品牌顶层管理，加强内部各种分散品牌资源的整合力度，以“上海梅林，开启美味生活”为品牌口号，对外塑造一致品牌形象，使梅林品牌更加深入人心。以“上海梅林”独家冠名东方卫视综艺节目“开播吧！情景喜剧2”，增加了上市公司知名度和影响力；以公司整体形象设计展位，参加FHC环球食品展、消博会、品牌日等各类展会，以强势品牌引导内部其他潜力品牌提升市场露出频率、渠道影响力和终端知名度，形成品牌合力。与上海文化新地标“申园”展开合作，打造辰山自然生活节美食市集，携手第一财经探索2023未来商业秀，创新品牌传播，有效传递品牌价值。
4、数字化转型工作
公司把信息技术和数字变革作为提升核心竞争能力、实现高质量发展的重要途径之一，抓住数字变革带来的机遇，积极推动企业数字化转型，业财一体财务信息系统建设及OA办公信息系统快速推进。2023年业财一体化一期项目12家企业全面上线，完成与OA、主数据平台、报账系统等的集成工作，运用数字化与信息化手段打通了从采购到销售供应链，基本实现料、人、客商主数据和部分业务数据自动同步，同时继续推进业财一体化二期项目。
（二）2023年公司主营业务分业务情况如下：
（一）生猪养殖
（二）生猪屠宰、深加工及分销
2023年随着经济社会全面恢复常态化运行，市场需求逐步恢复。从产能方面来看，抓住生猪价格低位时机，公司整体屠宰及分割规模较上年有所上升；肉制品深加工充分发挥淮安二期大型中央厨房现代化工厂的原料优势、技术优势、服务优势和产能优势，自有产品加工和客户定制加工双线并行的中央厨房定制加工平台模式稳定运行，目前年产量1.5万吨。从分销来看，一方面生猪养殖产能过剩，猪肉终端消费恢复不及预期，外加市场竞争激烈，生鲜类猪肉产品价格始终维持在低位；另一方面市场结构变化更为凸显，商超客流量降低，社区生鲜店兴起，电商团购业务明显增长。面对市场环境的不断变化和严峻的行业形势，公司及时分析具体情况和自身资源，立足新品开发，打造受欢迎单品，坚持品牌为导品质为重，积极应对市场结构变化带来的不利因素并抓住市场机遇。
主要品牌子公司经营情况如下：
梅林罐头面临行业内同质性产品竞争加剧的大环境，坚持把新品开发作为提升产品竞争力的重要手段，运用好百年梅林B2品牌影响力和国内外丰富的渠道分销网络优势，稳固自身市场份额。梅林罐头从产品的市场表现力及行业竞争性出发，对八宝饭和番茄沙司罐头产品进行升级迭代，增加科技含量，优化产品配方、容量和包装，提升产品档次，推出自立袋番茄沙司和金饭碗八宝饭新品；年末推出独立小袋装的“片装午餐肉”经典款及火腿午餐肉款两种新品，使其能够适应更多应用场景，后续还会陆续推出多口味系列的片状午餐肉。分销上一方面在重点市场区域搭建属地化销售团队，深耕细作与经销商紧密配合，活化渠道和终端，另一方面积极推进品牌推广活动，参加了预制菜展览会、海口消博会、北京火锅展及广交会、进博会等展会，展出了众多梅林罐头经典产品及新品；参与五五购物节、中国品牌日等产品及品牌的推广活动，组织举办了十一城梅林罐头产品巡展和2023年经销商大会，为罐头食品在预制菜行业的后续推广奠定基础。
（三）牛羊肉
牛羊肉产业方面，2023年全球经济逐步恢复，但经济增长放缓，通胀率虽逐步缓解但仍高位运行，主要经济体为抑制通胀采取了密集加息政策。全球性的高通胀和持续加息抑制了消费能力，加上澳大利亚在经历多年牲畜群重建后对市场供应快速恢复、以及巴西牛肉恢复出口导致的南美红肉供应的大幅增长，叠加亚洲市场特别是中国市场红肉库存高企，使得红肉市场价格持续下跌。2022年10月以来全球红肉市场价格下跌趋势一直延续至2023年。主要品牌子公司经营情况如下：
（四）休闲食品
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600073证券简称：上海梅林编号：2024-013
上海梅林正广和股份有限公司
关于与子公司进行委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有限公司、上海冠生园食品有限公司
●委托贷款金额：不高于11亿元人民币
●委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）
●贷款利率：不高于同期银行贷款利率
●本次关联交易还须提交股东大会审议
一、本次交易概述
为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（以下简称“上海梅林”或“公司”）及下属子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）、上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币11亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。委托贷款采取信用担保，资金出借方须为自有资金，资金使用方须根据合同约定资金用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体约定内容以合同签订为准。
二、本次交易的主要内容
（一）委托贷款协议的主要内容
上海梅林及子公司鼎牛饲料、冠生园食品之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币11亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
（二）协议主体的基本情况
1、借入方：
截止2023年12月31日，上海梅林（母公司）资产总额541,950.73万元，净资产359,006.55万元，负债总额182,944.19万元，资产负债率33.76%；2023年1-12月营业收入为167,246.10万元，净利润49.31万元。（数据经审计）
截止2024年2月29日，上海梅林（母公司）资产总额532,944.84万元，净资产355,838.07万元，负债总额177,106.77万元，资产负债率33.23%。2024年1-2月营业收入为19,123.00万元，净利润643.25万元。（数据未经审计）
截止2023年12月31日，鼎牛饲料资产总额42,067.23万元，净资产6,939.46万元，负债总额35,127.77万元，资产负债率83.50%；2023年1-12月营业收入为170,066.06万元，净利润-7,362.96万元。（数据经审计）
截止2024年2月29日，鼎牛饲料资产总额48,273.40万元，净资产7,152.47万元，负债总额41,120.93万元，资产负债率85.18%。2024年1-2月营业收入为30,393.58万元，净利润47.75万元。（数据未经审计）
2、借出方：
截止2023年12月31日，冠生园食品资产总额264,246.74万元，净资产134,029.74万元，负债总额130,217.01万元，资产负债率49.28%；2023年1-12月营业收入为98,902.77万元，净利润24,784.84万元。（数据经审计）
截止2024年2月29日，冠生园食品资产总额257,151.67万元，净资产140,755.33万元，负债总额116,396.35万元，资产负债率45.26%。2024年1-2月营业收入为25,206.66万元，净利润7,278.31万元。（数据未经审计）
（2）名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（详见借入方1）
四、本次交易应当履行的审议程序
公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于与子公司进行委托贷款的议案》，表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
五、本次交易对上市公司的影响
公司及子公司在风险可控的前提下，使用自有资金相互实施上述委托贷款项目，有利于保证公司及子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及子公司日常经营活动中的资金周转。公司对上述子公司具有控制权，能够较好的控制委托贷款风险。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码：600073证券简称：上海梅林公告编号：2024-015
关于计提资产减值准备的公告
●本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备17,559.58万元，将减少2023年度归母净利润7,934.30万元。
●本议案已通过上海梅林第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”“公司”或“本公司”）于2024年3月26日以现场方式召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）存货
上海梅林存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2023年，受猪价持续低迷及全球牛羊肉价格回调影响，本年计提存货跌价准备为13,511.32万元，将减少2023年度归母净利润5,808.27万元。
（二）应收账款
经过对应收账款期后回款、应收账款涉及诉讼的情况、信用损失模型、应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率的检查及分析，2023年公司计入当期损益的应收账款信用减值损失金额为3,922.21万元。
（三）其他应收款
公司以预期信用损失为基础，确认其他应收款坏账准备，2023年公司计入当期损益的其他应收款信用减值损失金额为126.04万元。
（四）长期股权投资
由于生猪产业持续低迷，经对行业前景的分析，2023年上海梅林聘请上海东洲资产评估有限公司对持有的农牧科技41%股权的长期股权投资进行了减值测试，并结合农牧实际经营情况，当期计提减值准备27,142.00万元，并计入母公司当期损益，不影响上海梅林合并净利润及归母净利润。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司合并报表利润总额17,559.58万元、减少归母净利润7,934.30万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
1、2024年3月26日，公司召开第九届董事会审计委员会2024年第二次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
（一）上海梅林第九届董事会第二十次会议决议；
（二）上海梅林第九届监事会第十次会议决议；
（三）上海梅林第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
证券代码：600073证券简称：上海梅林编号：2024-008
第九届董事会第二十次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年3月26日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名,由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：
一、审议通过了2023年度董事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议
同意2023年度董事会工作报告。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了2023年度财务决算报告，本报告尚须提交股东大会审议
同意2023年度财务决算报告。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
三、审议通过了2024年度财务预算编制说明
同意公司2024年度财务预算编制说明。
四、审议通过了关于2023年度利润分配方案的议案，本议案尚须提交股东大会审议
同意关于2023年度利润分配方案的议案。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2023年度，上海梅林实现合并报表归属于上市公司股东的净利润225,571,040.08元。按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利现金金额68,454,251.46元（2023年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2023年度利润分配方案的公告》，编号：2024-010）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了2023年年度报告全文及摘要
同意2023年年度报告全文及摘要。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年年度报告》及《上海梅林2023年年度报告摘要》，编号：2024-011）
六、审议通过了2023年度内部控制评价报告
同意2023年度内部控制评价报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年度内部控制评价报告》）
七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告
同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽回避表决）
八、审议通过《2023年度ESG暨可持续发展报告》
同意2023年度ESG暨可持续发展报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年度ESG暨可持续发展报告》）
九、审议通过了关于公司2024年向银行申请综合授信的议案，其中总部第（5）、（6）、（7）、（9）、（11）项及子公司光明农牧第（1）、（3）项授信申请尚须提交股东大会审议
同意基于公司经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2024年公司总部及子公司拟向18家开户银行（总行口径）申请综合授信额度共计46.73亿元，其中：
1、总部合计申请银行综合授信额度27亿，具体银行明细如下：
(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
(7)向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币32,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
2、光明农牧合计申请银行综合授信额度13.3亿，具体银行明细如下：
（1）向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度25,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（2）向上海农村商业银行股份有限公司及其所属支行申请综合授信额度18,000万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（3）向中国农业发展银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度30,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（4）向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（5）向中国进出口银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
3、上海鼎牛合计申请银行综合授信额度3.45亿，具体银行明细如下：
向中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属支行申请综合授信额度34,500万元（单家银行申请综合授信额度均不超过2亿元），授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为上海梅林按照100%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
4、苏食肉品合计申请银行综合授信额度2亿，具体银行明细如下：
（1）向招商银行上海分行及其所属支行申请综合授信额度10,000万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准），担保方式为上海梅林按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
（2）中国建设银行股份有限公司南京分行及所属支行申请综合授信额度8,000万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准），担保方式为上海梅林按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
（3）向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度2,000万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为上海梅林按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
5、淮安苏食合计申请银行综合授信额度0.48亿，具体银行明细如下：
向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请综合授信额度4,800万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
6、联豪食品合计申请银行综合授信额度0.50亿，具体银行明细如下：
向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，授信期限为本议案经上海梅林董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为上海梅林按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
十、审议通过了关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案，并提交股东大会审议
同意2024年根据下属子公司的经营目标及实际情况，为下属子公司授信额度提供担保总额36,000万元。其中：为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总额21,000万元，为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供担保总额15,000万元，担保期限自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
各下属公司具体银行授信担保情况如下：
1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）
截止2023年12月31日，联豪食品（母公司）经审计的总资产16,510万元，
净资产12,359万元,资产负债率25.14%。
2024年为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额3,000万元。
2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）
截止2023年12月31日，苏食肉品（母公司）经审计的总资产70,855万元，净资产55,850万元,资产负债率为21.18%。
2024年为子公司苏食肉品：
（1）向光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；
（2）向中国建设银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币8,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供4,800万元的贷款担保；
（3）向招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；
（4）向中国银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币2,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供1,200万元的贷款担保；
3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）
截止2023年12月31日，上海鼎牛（母公司）经审计的总资产42,067万元，净资产6,939万元,资产负债率83.50%。
2024年为子公司上海鼎牛向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币44,500万元内的15,000万元提供担保。
（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024-012）
十一、审议通过了关于与子公司进行委托贷款的议案，本议案尚须提交股东大会审议
同意公司（母公司）与下属子公司上海冠生园食品有限公司、上海鼎牛饲料有限公司通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币11亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于与子公司进行委托贷款的公告》，编号：2024-013）
十二、审议通过了关于2024年度预计日常关联交易的议案，本议案尚需提交股东大会审议
同意关于2024年度预计日常关联交易的议案。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2024年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2024-014）
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
十三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2024-015）
十四、审议通过了关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案
同意关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案。
1、同意董事长李俊龙先生2023年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙先生回避表决）
2、同意原董事兼总裁张晴峰先生2023年度的薪酬方案；
3、同意职工代表董事方霞女士2023年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事方霞女士回避表决）；
4、同意独立董事田仁灿先生2023年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事田仁灿先生回避表决）
5、同意独立董事洪亮先生2023年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事洪亮先生回避表决）
6、同意独立董事郭林先生2023年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事郭林先生回避表决）
7、同意独立董事黄继章先生2023年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事黄继章先生回避表决）
8、同意副总裁兼董事会秘书何茹女士2023年度的薪酬方案；
9、同意财务总监徐燕娟女士2023年度的薪酬方案；
10、同意副总裁陈炯先生2023年度的薪酬方案；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
十五、审议通过了董事会审计委员会2023年度履职情况报告
同意董事会审计委员会2023年度履职情况报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林董事会审计委员会2023年度履职情况报告》）
十六、审议通过了董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
同意公司独立董事独立性情况的专项意见。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》）