证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2024-022
北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月15日以通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决
经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》
经审核，董事会认为：公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。
《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
经审核，董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐文化旅游有限公司经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项。
《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年5月6日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日
证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号:2024-023
北京三夫户外用品股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议通知，会议于2024年4月15日以通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
1.公司第五届监事会第二次会议决议
北京三夫户外用品股份有限公司监事会
证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2024-024
关于公司、实际控制人为全资子公司
江苏三夫户外用品有限公司
向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的公告
一、担保情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司独立董事专门会议对本次关联交易议案发表了同意的意见。本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、被担保方情况
1、被担保方名称：江苏三夫户外用品有限公司
2、统一社会信用代码：91321311MA20JHX784
3、住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园物流园2号仓二楼
4、法定代表人：孙雷
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、注册资本：6,000万元
7、成立日期：2019年12月05日
9、与公司的关系：江苏三夫为公司全资子公司
10、是否为失信被执行人：否
11、主要财务状况：
单位：万元
三、关联方基本情况
张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司32,676,248股股份，占公司总股本的20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。
3、担保金额及期限：1,000万元；期限为1年。
4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生与银行共同协议确定。
五、交易目的及对上市公司的影响
六、董事会意见
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为20,340万元，占公司最近一期经审计净资产比例的31.21%；公司及控股子公司实际已发生担保余额17,150万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为15,390万元，占公司最近一期经审计净资产比例的23.62%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为4,000万元，实际已发生各类关联交易的总金额为0.00万元（不含本次关联交易）。
九、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2024-025
关于公司为全资子公司
上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》，因公司全资子公司上海三夫户外用品有限公司（以下简称“上海三夫”）经营发展需要，拟向上海银行徐汇支行申请授信1,000万元，授信期限1年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述授信金额中85%的部分提供连带责任保证担保，同时公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供无限连带责任反担保。
二、被担保人基本情况及协议主要内容
（一）被担保人
1.基本情况
公司名称:上海三夫户外用品有限公司
统一社会信用代码:913101047728983751
法定代表人：张恒
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000万人民币
成立日期:2005年03月28日
注册地址:上海市徐汇区天钥桥路859号1、2、3楼
与公司关系：上海三夫为公司全资子公司
是否为失信被执行人：否
2.主要财务状况：
3.担保协议
（1）担保方式：连带责任保证担保。
（2）担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。
（3）担保金额及期限：1,000万元；一年。
（4）目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。
（二）反担保对象
名称:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
统一社会信用代码：12310000MB2F00024P
住所：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层
法定代表人：卢华
开办资金：50万元
宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。
与公司关系:无
2.主要财务状况
单位：亿元
3.反担保协议的主要内容
（1）反担保方式：连带责任保证担保
（2）反担保范围：以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。
（3）反担保金额及期限：850万元，担保期限以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。
（4）目前反担保协议尚未签署，反担保协议的具体内容由公司与融资担保中心共同协议确定。
三、董事会意见
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
五、备查文件目录
证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2024-026
关于公司为控股子公司南京悉乐文化
旅游有限公司向银行申请授信额度
提供担保的公告
二、被担保人基本情况
公司名称:南京悉乐文化旅游有限公司
统一社会信用代码:91320111MA22EH3W6F
法定代表人：宋勇
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,000万人民币
成立日期:2020年9月14日
住所:南京市浦口区汤泉街道泉东村下余冲组150号
与公司关系：南京悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其51%股权
主要财务状况：
三、担保协议的主要内容
2、担保范围：担保人代为清偿的全部债务，包括但不限于本金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等。
3、担保金额及期限：200万元；担保期限为1年。
4、目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。
四、董事会意见
董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐文化旅游有限公司经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额度提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件目录
证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2024-027
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
6、会议的股权登记日：2024年4月25日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表：
3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
2、登记地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
4、会议联系方式：
联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部
5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司第五届监事会第二次会议决议
3、其他备查文件
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362780”，投票简称为“三夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会不涉及累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件2：
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
注：本表复印有效
附件3：
北京三夫户外用品股份有限公司：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。