公司代码：600816公司简称：建元信托
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
证券代码：600816证券简称：建元信托公告编号：临2024-039
建元信托股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并表决，通过如下决议：
审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及摘要。
公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
建元信托股份有限公司监事会
二〇二四年八月九日
证券代码：600816证券简称：建元信托公告编号：临2024-040
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月9日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月16日（星期五）下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长：秦怿先生
公司总经理：曾旭先生
公司副总经理、董事会秘书：王岗先生
公司财务总监：丛树峰先生
公司独立董事：吴大器先生
四、投资者参加方式
五、联系人及咨询办法
联系部门：董监事会办公室
六、其他事项
建元信托股份有限公司董事会
证券代码：600816证券简称：建元信托公告编号：临2024-038
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2024年7月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》
上述事项已经公司第九届风险控制与审计委员会第十四次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2024年上半年稽核审计工作报告》
三、审议通过《关于设立客户权益慈善信托的议案》
四、审议通过《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》，修订后的制度内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。
五、审议通过《关于申请股指期货衍生品资质的议案》
六、审议通过《关于制定公司〈股指期货交易业务管理制度（暂行）〉的议案》
七、审议通过《关于制定公司〈股指期货交易业务风险管理制度（暂行）〉的议案》