证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股编号：临2023-073
海南航空控股股份有限公司
第十届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月11日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举丁国清先生为公司董事的议案
公司董事会同意选举丁国清先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。丁国清先生简历请见附件。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案
公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整2023年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编：临2023-074)。
独立董事意见：上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
该交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。
三、关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2023年8月29日召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2023-075）。
特此公告。
董事会
二〇二三年八月十二日
丁国清，男，1974年12月出生，籍贯湖北鄂州，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。1996年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空控股股份有限公司维修工程部技术服务中心工程室经理，海航航空技术有限公司技术服务部总经理、培训管理部总经理，海南海航斯提斯喷涂服务有限公司董事长、海航航空技术有限公司副总裁等职务。
丁国清先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2023-075
关于召开2023年第四次
临时股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年8月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2023年8月29日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
该等议案已经公司2023年8月11日第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2023年8月11日披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2023-073）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、AmericanAviationLDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
六、其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
2023年8月12日
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
海南航空控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股编号：临2023-074
关于调整2023年部分日常生产性
关联交易预计金额的公告
●本次日常关联交易事项尚需公司股东大会审议
●关联人回避事宜
2023年8月11日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
一、日常关联交易的基本情况
海航控股分别于2023年1月19日和2023年2月6日召开第十届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常生产性关联交易预计的议案》。
（一）日常关联交易履行的审议程序
海航控股分别于2023年8月11日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2023年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此交易事项时，关联董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、陈垚、龚瑞翔、田海已回避表决。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计额度及执行情况
单位：亿元
（三）本次关联交易预计调整情况
注：1.合计数与各项明细数据之和存在差异，系因四舍五入形成的尾数差。
2.相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。
3.上述仅对本次关联交易预计调整情况进行列示，未列示关联交易预计额度与前次一致部分。
二、关联人介绍
（一）海南瀚巍投资有限公司及其关联方
海南瀚巍投资有限公司为公司控股股东，其关联方与公司为同一实际控制人控制下的企业，该等关联方的具体信息如下：
11.海南航空学校有限责任公司：注册资本4000万人民币，法定代表人戴成怀，经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。
15.香港航空有限公司：实缴资本159.7亿港币，公司董事长张有强，经营范围：航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。
28.金鹿（香港）公务航空有限公司：注册资本100万元港币，公司第一负责人焦健，经营范围：飞机托管，飞机维修，飞机包机代理。
40.澳大利亚国际航空学院有限责任公司：注册资本300万澳元，法定代表人都明，经营范围：飞行员培训服务。
44.海南航旅投资控股有限公司：注册资本20.10亿元人民币，法定代表人王建平，经营范围：投资及投资管理，资产管理，投资咨询（以上项目涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外），酒店管理，会展服务（不含旅行社业务），代订车船机票，商务信息咨询，市场营销策划，网站开发，网络技术咨询，计算机技术咨询服务，电子产品、通讯设备、工艺品销售，包机业务，航空客货运输销售代理业务，旅游信息咨询。
46.AfricaWorldAirlinesLimited：实缴资本GHS62，580，000.00，公司董事长周迎利，经营范围：客货航空运输服务。
47.HongKongAirCargoCarrierLimited：实缴资本HKD100，010，000.00，公司董事长张有强，经营范围：航空货物运输。
49.扬子江融资租赁有限公司：注册资本24.52亿人民币，法定代表人孙栋，经营范围：融资租赁业务。
（二）海南海航二号信管服务有限公司及其关联方
海南海航二号信管服务有限公司为合计持有公司5%以上股份的股东，与其一致行动人与公司构成关联关系。该等关联方的具体信息如下
4.华安财产保险股份有限公司：注册资本21亿元人民币，法定代表人李光荣，经营范围：各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易的定价政策和定价依据
四、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。因此我们同意本次调整日常关联交易额度事项。