贷款诈骗罪案例法律常识在线法律知识查询

2012年8月23日,犯罪嫌疑人魏某某在XX居所突然被XX市公安机关抓捕,次日以涉嫌贷款诈骗罪被刑事拘留。

1、构成贷款诈骗罪的主观要件是指以非法占有为目的,犯罪嫌疑人魏某某一直是汤某某所属公司的业务员,汤某某所属公司确实在经营金属材料。犯罪嫌疑人魏某某同意以自己的名义为汤某某贷款,其本身并没有非法占有银行贷款之目的,该贷款合同有自然人担保,有担保公司担保,也反映了犯罪嫌疑人魏某某(包括汤某某)在主观上没有非法占有银行贷款的目的;

2、从实际银行的实际损失来看,因该笔贷款具有有效的担保,担保人已经依法承担了担保责任,贷款银行的贷款不存在实际损失,而贷款诈骗罪是以银行贷款遭受实际损失作为定罪量刑的依据的;

3、在行业的实际贷款操作中,贷款银行对贷款人的实际状况都是明知的,甚至是银行工作人员参与包装的,所有贷款手续是经过层层的严格审查的,将这种行业贷款惯例产生的后果仅仅归责到犯罪嫌疑人魏某某头上,也违背了罪责一致的基本原则;

4、从查清本案的实际证据要求上看,该笔贷款至始至终由汤某某、担保公司、贷款银行等,参与了从协商到放款、用款的全过程,而犯罪嫌疑人魏某某仅仅是参与了签字,对所有贷款的程序、资料的真实、实际贷款的去向等并不知晓,而这些情节对本案是否存在犯罪事实的认定具有决定性的作用,在汤某某未到案的情况下,对犯罪嫌疑人魏某某以涉嫌贷款诈骗罪予以立案并羁押是错误的。为此,要求办案机关立即无罪释放犯罪嫌疑人魏某某。

单位犯贷款诈骗罪能成立吗

该内容对我有帮助赞一个

验证手机号

我们会严格保护您的隐私,请放心输入

为保证隐私安全,请输入手机号码验证身份。验证后咨询会派发给律师。

简介:

兰州大学汉语言文学、法律双本科学历,具有扎实的语言文字功底,丰富的专业知识。

专业律师快速响应

累计服务用户745W+次

发布咨询

多位律师解答

及时追问律师

执业证号:

13302200210403608

浙江鑫目律师事务所

简介:

向TA咨询

简单需求,在线解答

医疗事故鉴定和医疗事故处理程序

夫妻在婚前可以约定婚前协议吗

申请注册商标的流程是什么

累犯的概念是什么

中止探望权的条件是什么

乘客下车开门撞伤骑车人,赔偿责任由谁承担

存款证明办理需要哪些材料,可以异地办理吗

检察院受理土地纠纷吗

住房公积金是夫妻共同财产吗?

单位未支付竞业补偿金如何处罚

怎么界定是否为劳动关系

领导暗示辞退一定要辞职吗

劳动争议当事人向企业劳动争议调解委员会申请调,仲裁申诉时效如何计算?

THE END
1.贷款诈骗经典案例4篇.doc贷款诈骗经典案例4篇.doc,贷款诈骗经典案例4篇 篇一:贷款诈骗经典案例 被告人李某系古蔺县古蔺镇原石羊村副村长。2000年1—4月,在国家扶贫政策的允许下,未同村委会成员商量,也未告知村民的相关情况,私自以“石羊村委会”的名义在古蔺县扶贫办申请板栗、大枣秧苗的贷款https://m.book118.com/html/2017/0118/85191773.shtm
2.潍坊市奎文区法院贷款诈骗罪典型案例赵荣烈律师贷款到期之后,他们还偿还不了银行的贷款,银行在经过民事判决和执行仍然没有执行到财产的情况下,银行就选择了报警,称当时这几名被告在办理银行贷款时提供虚假材料,骗取银行的贷款,应当构成贷款诈骗罪。 这个案件非常有争议,因为按照公安部的规定,在之前有生效民事判决的情况下,如果要转化为刑事,应当由法院,先撤销民事...https://www.110.com/ziliao/article-979315.html
1.以案说险邮储银行江门市分行发布不法贷款中介诈骗案例案例启示 : 提高风险意识,共同打击电信诈骗。不法贷款中介通过设立“空壳公司”,提供虚假材料,假借他人或单位名义等方式,诱导、帮助借款人违规申请贷款,消费者在确认诈骗事件发生时,应沉着应对,积极配合银行工作人员,立即向公安机关报警,以获取警方协助,共同打击电信诈骗犯罪行为。 http://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020230928853634.html
2.贷款诈骗罪的案例分析4、案例:王某贷款诈骗案 被告人王某在其妻子陈女士不知情的情况下,持陈女士的身份证及由王某伪造的证明文件等材料,委托其邻居郑某假冒陈女士向银行申请个人“白领通”贷款,骗得贷款人民币10万元,所得贷款被王使用,至案发前仍有贷款本金人民币8.8万元未向银行清偿。 http://www.njlawyer.cn/html/2018815153240-1.Html
3.如何防范“网络贷款诈骗”?典型案例告诉你济宁新闻网讯 “防范打击电信网络诈骗在行动”专栏,继续关注济宁市公安局发布的典型案例,今天了解一下“网络贷款诈骗”的作案手法。 网络贷款诈骗案例 2021年8月20日,邹城市刘先生接到一自称“某东”贷款平台客服的电话,对方以“无需征信、无需抵押、快速放款”为由,诱导刘先生添加客服微信,并下载“某东金融”APP...https://m.jnnews.tv/p/843165.html
4.典型案例分析——网络贷款类诈骗【案例】黄石所辖内事主报称:近日事主用手机上网搜索贷款,从而添加对方为微信好友。通过与对方聊天让对方帮忙贷款5万元,对方让事主先交2768元人民币作为人工费,事主一共分四次把2768元转给了对方,四次都是通过扫描识别二维码转账给对方。对方收到钱后并没有继续让事主转账了,而是让事主等消息。后来事主发现微信...https://www.gwng.edu.cn/xsc/2021/1109/c1850a72867/page.htm
5.电信网络诈骗十大典型案例为有效遏制电信网络诈骗犯罪活动高发势头,增强广大市民防范能力,确保人民群众的财产安全, 4 月 30 日,长沙市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会,长沙市公安局反诈中心就近 期发生的冒充公检法人员诈骗、兼职刷单诈骗、贷款诈骗、虚假投资平台诈骗、裸聊诈骗等 10 起电 信网络诈骗典型案例进行了对外通报。提醒...http://jsxy.ccsu.cn/info/1121/4242.htm
6.贷款诈骗罪2012年8月23日,犯罪嫌疑人魏某某在上海居所突然被无锡市公安机关抓捕,次日以涉嫌贷款诈骗罪被刑事拘留。2012年9月17日,辩护律师受犯罪嫌疑人魏某某妻子的委托在无锡第二看守所会见了犯罪嫌疑人魏某某。 据犯罪嫌疑人魏某某陈述,其一直在为舅舅汤某某的公司打工。2011年8月份,汤某某要求犯罪嫌疑人魏某某帮忙担任无锡某...https://www.66law.cn/goodcase/17191.aspx
7.涉嫌贷款诈骗罪改判为骗取贷款罪之典型案例热点研究按语:在司法实务中,贷款诈骗罪容易与骗取贷款罪发生混同。笔者通过无讼案例、中国裁判文书网,以“犯贷款诈骗罪”“刑事”“构成骗取贷款罪”为关键词进行筛选,检索出447份相关刑事判决书。笔者从中抽取出10个“检察机关指控行为人构成贷款诈骗罪、但经法院庭审查明‘现有证据不足以证明行为人具有非法占有的目的’而改判...https://www.jylawyer.com/special/redianyj/20190709/13970.html
8.全民反诈2024年典型案例第一期——网络贷款诈骗反诈劝阻沉浸式体验|江北公安反诈“志愿者”招募活动掀起全民反诈热潮 阅 11-12 重庆大渡口区:八桥镇万有社区开展全民反诈“防范于心 反诈于行”主题宣传活动 阅 10-24 秀山反诈民警邓畅:12年反诈路 沐风栉雨惩恶扬善 阅 09-23 反诈战线丨盐城亭湖公安:全面构筑反诈新格局 原创 阅 11-07暂无...https://wap.cqcb.com/shangyou_news/NewsDetail?classId=3553&newsId=5519722
9.贷款逾期催收短信诈骗案例分析及防范措施催收科普贷款逾期催收短信诈骗案例近年来,随着互联网金融的快速发展,贷款逾期催收短信诈骗案件屡见不鲜。诈骗分子利用借款人的财务困境,通过发送虚假的催收短信,骗取受害人的钱财。本文将通过分析一个真实的案例,揭示贷款逾期催收短信诈骗的手法和危害,提醒广大民众提高警惕,http://www.wyzxwk.com/falv/cuishou/1694151.html