原标题:这个骗局出新花样:月缴46,3600元养老金拿到手几万人被坑
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“神龙泉”编织“大业”神话
交46元月领3680元?
黑龙江哈尔滨市民李丽:那文件就是国家的文件,扶贫文件什么的。
记者:你交了多少钱?
黑龙江哈尔滨市民李丽:交了好几次,交了36元,还交了个255元,还有个交了500元的。
记者:交的是什么钱呢?
黑龙江哈尔滨市民李丽:她说的这个项目得先投钱,大伙投多少钱,人家才能给你项目。
李丽按要求给群主转了钱,填了详细的个人信息、家庭住址、银行卡号等发给群主,这叫做报单。考虑到群主说大投入就会有大回报,李丽又以家人的名义接连报了好几份单。
黑龙江哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队民警俞波:如果你想享受养老保险,你再交45+1,46元钱,然后每个月给你开3680元。再往上是103+1,就是你的医疗保险或者是住房公积金,这些政策都有了。
黑龙江哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队民警俞波:发现这公司打着国务院、慈善机构的名义,编造虚假项目的宣传,诱骗老百姓投钱,骗取资金。
诈骗团伙组织分工明确
专案组赶赴五地抓捕
专案组在调查中了解到,神龙泉公司成立于2017年3月,注册地是江苏省徐州市,面向全国招募各个层级的部长、会员。而在诈骗团伙内部,所谓的党委书记、财务部长、统计部长、团队长等一应俱全,分工明确。
2019年4月,专案组获悉神龙泉公司的马某、肖某等核心成员聚集到徐州开会。专案组在徐州、北京等五地市同时开展收网行动。
2019年4月12日,专案组在江苏徐州共抓获了14名犯罪嫌疑人,所谓的神龙泉公司只有两个狭小的房间,主犯马某今年60岁,曾有过诈骗前科。
黑龙江哈尔滨市公安局道里分局刑侦二大队民警俞波:他们分布在全国各地,陕西、四川、山东、黑龙江等12个省。通过梳理,被害人一共是五万两千余人,分布在全国20个省。
通过追踪该团伙转移资金的流向,专案组最终共抓获该犯罪团伙成员17人,批准逮捕16人,冻结涉案资金51万元。