证券代码：000889证券简称：ST中嘉公告编号：2024一27
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2024年5月23日以本人签收或电子邮件方式发出。2024年5月29日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2024年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号：2024一28)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2024年5月30日
证券代码：000889证券简称：ST中嘉公告编号：2024-29
中嘉博创信息技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第101号，以下简称“问询函”），要求公司在2024年5月22日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机构。
特此公告。
证券代码：000889证券简称：ST中嘉公告编号：2024一28
关于召开2023年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2024年第二次会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、现场会议于2024年6月20日(星期四)下午14:30开始；
(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2024年6月14日（星期五）。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2024年6月14日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。
提案7为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过，其他提案均为普通决议事项。
提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室；
4、登记手续：
5、会议联系方式：
联系人：张海英
传真号码：0335-3023349
邮编：066000
地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2024年第二次会议决议；
2、第八届董事会2024年第一次会议决议；
3、第八届监事会2024年第一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使下列权限：
1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；
委托人名称(签名或盖章)：
委托人身份证号(或营业执照号码)：
委托人股东账号：委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名：受托人身份证号码：
签发日期：有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）