表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
18、审议《关于购买董监高责任险的议案》
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
19、审议《关于会计政策变更的议案》
20、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
同意公司于2023年5月25日（星期四）召开2022年度股东大会。
21、审议《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
22、审议《关于对带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
三、备查文件
1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；
4、《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
5、《董事会关于对带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
特此公告。
董事会
2023年4月29日
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
二、本次会计政策变更对公司的影响
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、监事会对公司会计政策变更的意见
五、备查文件
2、《第八届监事会第十三次会议决议》；
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-040
关于购买董监高责任险的公告
董监高责任险基本方案
1、投保人：贝因美股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：5,000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险费支出：不超过每年30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5、保险期限：12个月
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-038
关于续聘会计师事务所的公告
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
3、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字会计师陈林和拟签字会计师马兆沛，项目质量控制复核人李海成，最近三年无任何因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的记录。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈林、签字注册会计师马兆沛、项目质量控制复核人李海成不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度审计费用230万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计30万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上一期审计收费持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对本次续聘审计机构事项进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，具备投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
2、独立董事意见
（1）事前认可意见
（2）独立意见
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开董事会审计委员会2023年第三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。
公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议（表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权）和第八届监事会第十三次会议（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权），分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会、监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构和内控审计机构。
4、生效日期
本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，本次续聘自股东大会审议通过之日起生效。
5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
6、审计委员会履职情况的证明文件。
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-036
关于部分募投项目延期的公告
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1954号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行57,523,333股人民币普通股（A股），发行价格为4.50元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币258,854,998.50元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币6,550,425.20元后，实际募集资金净额为人民币252,304,573.30元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月14日出具了天健验[2021]564号《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
根据第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户暨募集资金分配的议案》，由于该次募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司根据轻重缓急将募集资金分配予：（1）年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目；（2）企业数智化信息系统升级项目；（3）补充流动资金。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，截至本公告披露日，本次非公开发行募集资金已使用完毕。
二、本次募投项目延期的具体情况
受到公司经营发展、外部严峻形势及新国标二次配方注册等多重因素影响，根据募投项目的实际建设情况及公司资金投资规划，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，公司决定将“年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目”的预定可使用状态日期由原预计的2022年9月30日延期至2023年9月30日。截至本公告披露日，项目累计支付募集资金金额为16,154.09万元。
三、本次募投项目延期的原因
“年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目”原计划投入募集资金2.35亿元，最终投入募集资金16,161.46万元，公司将通过自筹资金完成项目建设。由于近年来外部经营形势严峻多变，造成施工组织难度加大，工程纠纷矛盾突出，导致本项目进度严重滞后。根据项目实际情况，经公司审慎研究，决定将“年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目”达到预定可使用状态日期由2022年9月30日延期至2023年9月30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、投资总额的变更，由于募集资金已使用完毕，公司将通过自筹资金或与他人合作的方式完成募投项目建设，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强项目建设进度的监督，确保项目按照新的计划顺利实施，确保公司与全体股东利益的最大化。
五、独立董事、监事会、保荐人对部分募投项目延期的意见
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）保荐机构意见
六、备查文件
3、《第八届监事会第十三次会议决议》；
4、《兴业证券股份有限公司关于贝因美股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-029
贝因美股份有限公司2022年
半年度报告摘要（更正后）
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
法定代表人：谢宏
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-035
贝因美股份有限公司关于
非公开发行股票募集资金使用完毕及
注销募集资金专户的公告
一、募集资金基本情况
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1954号），以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行57,523,333股人民币普通股（A股），发行价格为4.50元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币258,854,998.50元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币6,550,425.20元后，实际募集资金净额为人民币252,304,573.30元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月14日出具了天健验[2021]564号《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经董事会审议通过，公司设立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使用。同时，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司，以及中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户结息后的余额情况如下：
上述募集资金专户中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行（银行账号为19045301040031600）系募集资金归集专户，仅用于募集资金归集、向其余募集资金专户分配资金及本次发行费用支付使用。
三、募集资金使用完成情况
根据第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户暨募集资金分配的议案》，由于本次募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司根据轻重缓急将募集资金分配予（1）年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目；（2）企业数智化信息系统升级项目；（3）补充流动资金。本次募集资金已按照计划使用完毕。公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
四、募集资金专户注销情况
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-033
2022年度利润分配预案
特别提示：
截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,116,209,581.84元，母公司报表未分配利润为-200,108,468.73元，公司实收股本为1,080,043,333.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年初母公司未分配利润为-555,010,990.59元，2022年度母公司实现净利润354,902,521.86元，截至2022年末母公司可供分配利润-200,108,468.73元。
根据公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
三、公司未分配利润的用途及使用计划
四、独立董事意见
综上所述，我们一致同意公司董事会拟定的2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-031
关于计提信用减值准备、
资产减值准备及违约损失的公告
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及违约损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及违约损失情况概述
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况
（一）本次信用减值准备和资产减值准备计提情况
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、存货跌价准备、其他应收款坏账准备等，本期共计提各项资产减值准备171,602,053.80元，扣减转回信用减值准备17,060,311.81元和转销的存货跌价准备70,981,835.94元，共减少2022年度利润总额83,559,906.05元。具体情况如下：
单位：元
注：本公告数据的尾差，因四舍五入导致
（二）计提信用减值准备的依据、原因和具体金额
1、计提信用减值准备依据、原因和具体金额
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
根据上述方法，2022年度对应收账款确认信用减值损失110,919,522.86元，对其他应收款确认信用减值损失9,474,574.49元。
2、信用减值准备转回与核销的情况说明
2022年度，公司因收回已计提坏账准备的应收账款，相应转回信用减值损失17,060,311.81元；公司对债务人已注销或长期挂账多次催收无果，已实质产生坏账损失的应收账款18,540,392.31元、其他应收款360,000.00元予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
（三）计提资产减值准备的依据、原因和具体金额
1、计提存货跌价准备的情况说明
（1）公司存货跌价准备计提方法
（2）确定存货可变现净值的依据
1）原材料可变现净值的分类测算
2）库存商品可变现净值的分类测算
公司将库存商品分为紧急处理品和非紧急处理品。紧急处理品一般是指剩余保质期小于产品保质期的1/3或1/4的产品。由于临近保质期，其用途主要限于促销、消费者活动或到期后报损，因此公司对报告期末的紧急处理品库存，视同可变现净值为0，全额计提了存货跌价准备；非紧急处理品的跌价准备根据成本高于可变现净值的差额计提。
（3）根据上述方法，2022年度公司计提存货跌价准备51,207,956.45元。
2、存货核销的情况说明
公司年初计提减值的存货，本期因报废、领用或对外销售出库共转销跌价准备70,981,835.94元。
三、本次计提违约损失的原因、依据及方法
2018年12月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于签署产品采购协议暨关联交易的议案》。为保障全球奶源布局，董事会同意公司全资子公司Beingmate(Australia)PtyLtd（以下简称“澳洲贝因美”）与DarnumParkPtyLtd签订《产品购买协议》，由DarnumParkPtyLtd向公司提供婴儿配方奶粉基粉、阶段配方奶粉基粉和成长配方奶粉基粉的供应。由公司选择的任何一种产品单月不少于300吨有约束力的订单，每年采购不少于3000吨。采购价格每年进行审阅调整。协议自2019年1月1日起生效，并持续至2022年12月30日或根据协议终止条款终止之日。
单位：万元
四、本次计提信用减值准备、资产减值准备及违约损失对公司的影响
本次计信用减值准备和资产减值准备减少公司2022年合并报表利润总额171,602,053.80元，减少合并报表净利润171,666,018.13元，同时，转回的信用减值准备和转销的各类资产减值准备增加公司2022年合并报表利润总额88,042,147.75元，增加合并报表净利润88,042,147.75元。本次计提违约损失减少公司2022年合并报表利润总额61,343,544.61元，减少合并报表净利润61,343,544.61元。
综上，本期计提的信用资产减值、资产减值准备和违约损失减少公司2022年度合并报表利润总额144,903,450.66元；合计减少归属于上市公司股东净利润144,967,414.99元，占公司2021年度经审计净利润绝对值的比例为197.73%，占公司2022年度经审计净利润绝对值的比例为82.37%，相应减少本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益144,967,414.99元。
五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
六、监事会意见
七、独立董事意见
八、备查文件
证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2023-030
2022年第三季度报告（更正后）
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.第三季度报告是否经过审计
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
（1）应收票据期末数较期初数减少63.8%（绝对额减少3,860.00万元），主要系本期应收票据减少所致。
（2）预付款项期末数较期初数增长166.91%（绝对额增加10,032.35万元），主要系本期末预付货款增加所致。
（3）其他流动资产期末数较期初数减少37.97%（绝对额减少1,767.06万元），主要系本期待抵扣增值税进项税额减少所致。
（4）在建工程期末数较期初数增长39.24%（绝对额增加5,716.61万元），主要系本期工程项目投入增加所致。
（5）其他非流动资产期末数较期初数减少48.82%（绝对额减少2,997.89万元），主要系本期预付特许权使用费转入无形资产所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少59.24%（绝对额减少4,527.06万元），主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。
（7）长期借款期末数较期初数减少63.14%（绝对额减少4,110.03万元），主要系本期末归还银行长期借款所致。
（8）库存股期末数较期初数增长69.73%（绝对额增加3,999.29万元），主要系本期末回购股份增加所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因：
（1）营业收入本期数较上年同期数增长22.36%（绝对额增加37,079.03万元），主要系本期主营业务收入及其他业务收入均较上年同期增加所致。
（2）营业成本本期数较上年同期数增长50.18%（绝对额增加39,387.37万元），主要系本期营业收入增加相应营业成本较上年同期增加所致。
（3）研发费用本期数较上年同期数减少39.20%（绝对额减少957.14万元）,主要系本期研发投入较上年同期减少所致。
（4）财务费用本期数较上年同期数减少47.6%（绝对额减少2,935.80万元），主要系本期利息支出较上年同期减少所致。
（5）投资收益本期数较上年同期数减少61.29%（绝对额减少1,163.48万元），主要系上年同期转让全资子公司股权产生收益所致。
（6）资产减值损失本期数较上年同期数减少69.56%（绝对额减少2,753.11万元），主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
（7）所得税费用本期数较上年同期数减少55.10%（绝对额减少1,040.76万元），主要系本期应纳税所得额同比减少所致。
（8）少数股东损益本期数较上年同期数减少36.26%（绝对额减少166.31万元），主要系本期非全资子公司实现的利润较上年同期减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数增长28.59%（绝对额增加44,043.37万元），主要系本期营业收入增加，相应回款较上年同期增加所致。
（2）经营活动现金流入小计本期数较上年同期数增长24.55%（绝对额增加41,562.56万元），主要系本期营业收入增加，相应回款较上年同期增加所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长21.81%（绝对额增加15,125.93万元），主要系本期采购付现较上年同期增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长231.36%（绝对额增加21,244.74万元），主要系本期经营活动产生的现金流入小计同比的增加额大于经营活动产生的现金流出小计同比的增加额所致。
（5）取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少97.56%（绝对额减少3,766.53万元），主要系上年同期有定期存单到期收回利息所致。
（6）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少27,067.31万元），主要系上年同期有定期存单到期收回所致。
（7）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少99.39%（绝对额减少30,846.33万元），主要系上年同期有定期存单到期收回本息所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少137.25%（绝对额减少32,900.35万元），主要系上年同期有定期存单到期收回本息所致。
（9）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少69.25%（绝对额减少47,574.78万元），主要系本期票据贴现收到的现金较上年同期减少所致。
（10）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少38.57%（绝对额减少51,566.78万元），主要系本期票据贴现收到的现金较上年同期减少所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少67.99%（绝对额减少64,621.29万元），主要系本期支付的票据保证金较上年同期减少所致。
（12）筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少31.41%（绝对额减少51,543.52万元），主要系本期支付的票据保证金较上年同期减少所致。
（13）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少441.51%（绝对额减少11,534.81万元），主要系本期经营活动产生的现金流净额较上年同期的增加额小于投资活动及筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少额所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
注：公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量15,758,586股，占公司总股本的1.46%，回购股份存放于公司在中国登记结算有限责任公司开立的贝因美股份有限公司回购专用证券账户。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贝因美股份有限公司
2022年09月30日
法定代表人：谢宏主管会计工作负责人：金志强会计机构负责人：廖银菊
2、合并年初到报告期末利润表
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。